10 visų laikų didžiausių kriptovaliutų sukčiavimo atvejų

Kibernetinių nusikaltimų daugėja ir tai apima įvairaus dydžio kriptovaliutų sukčiavimus, kurie vyksta kiekvienais metais. Nors iki šiol yra daugybė atvejų, čia apžvelgiame 10 populiariausių kriptovaliutų sukčiavimo atvejų.

Be įsilaužimų ir vagysčių, sukčiavimas yra kitas didžiausias pavojus dirbant su kriptovaliutomis. Nors 4.26 m. iš viso buvo prarasta 2019 mlrd. USD, 14 m. šis skaičius išaugo iki 2021 mlrd. USD. Taigi, visi turi būti atsargesni.

Šiame įraše pateikiamas 10 geriausių visų laikų kriptovaliutų sukčiavimo atvejų. Reikia pažvelgti į tai, kaip ir kodėl jie įvyko, kad jūs taip pat taptumėte šiek tiek išmintingesni apie kriptovaliutų pasaulį ir išmoktumėte išlikti saugūs.

Susiję: Crypto sukčiai: kaip juos atpažinti ir išvengti

10 didžiausių kriptovaliutų sukčiavimo

rangas	Jūsų vardas	suma	Tipas	Metai
1.	„Onecoin“	$ 4 mlrd	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 mlrd	Ponzi	2016
3.	„PlusToken“	$ 3 mlrd	Ponzi	2019
4.	Thodex	$ 2.2 mlrd	Išeik iš aferos	2021
5.	Pincoin	600 milijonų JAV dolerių	Išeikite iš sukčių / Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	300 milijonų JAV dolerių	Ponzi	2017
7.	Gigi broliai	100 milijonų JAV dolerių	Sukčiavimas / įsilaužimas	2019
8.	ACChain	60 milijonų JAV dolerių	Išeik iš aferos	2018
9.	Savedroid	50 milijonų JAV dolerių	Netikras pasitraukimo sukčiavimas	2018
10.	Plexcoins	8 milijonų JAV dolerių	Išeik iš aferos	2017

1. Onecoin

Apgaulės suma: 4 mlrd. USD +

Metai: 2014

„Onecoin“, kurią įkūrė Bulgarijos kriptovaliutų karalienė Ruja Ignatova, buvo Ponzi schema, parodanti, kokie kvaili gali būti žmonės. Tai turėjo būti kriptovaliuta, kurią galima iškasti, tačiau „Blockchain“ nebuvo.

Onecoin net nebuvo decentralizuotas. Atvirkščiai, įkūrėjai laikė valiutą centralizuotai privačiuose serveriuose ir melavo pasauliui. Sistema buvo piramidės schema, verslo tipas, kuriame daugelis pagrindinių jos narių turėjo patirties.

Nariai galėjo nusipirkti mokomuosius paketus, į kuriuos buvo įtrauktos knygos ir žetonai, tada jie galėjo investuoti į naujų Onecoinų kasimą, kad užsidirbtų turtus. Monetų keitimas į kitas valiutas buvo įmanomas tik per kitą vidaus rinką „xcoinx Onecoin Exchange“.

Dauguma įkūrėjų nuo to laiko dingo arba sėdi kalėjime, tačiau įkūrėjos Rujos Ignatovos nėra nė ženklo. Tačiau yra būsimas filmas apie Onecoin ir jis vadinasi netikras! Jame Ignatovą įkūnys Kate Winslet.

Štai keletas dalykų, kurių reikia išmokti iš šios aferos. 1.) Jei ji nėra decentralizuota, tai nėra Blockchain sistema. 2.) Jei nesate tikri, kaip tai veikia, palikite jį ramybėje.

2. Bitconnect

Apgaulės suma: $ 3.5 mlrd

Metai: 2016

„Bitconnect“ buvo atvirojo kodo kriptovaliuta, o tai yra gerai. Tačiau jis buvo prijungtas prie HYIP (High Yield Investment Program), vadinamos bitconnect.co.

Tikslas buvo leisti kriptovaliutų vartotojams skolinti lėšas už palūkanų mokėjimą. Vis dėlto turėtumėte iškeisti savo Bitcoins į „Bitconnect“ žetonus.

Įdomu tai, kad palūkanos už monetą buvo 1% kasdien ir jūs galite jas padidinti. Tai pritraukė daug investuotojų, bet taip pat sukėlė įtarimų kelioms institucijoms, todėl iki 2017 m. buvo pradėti „Bitconnect“ tyrimai.

Iki 2018 m. sausio mėn. uždarbio programa buvo uždaryta, o naudotojams pinigai buvo grąžinti BCC („Bitconnect“) žetonais, o ne Bitcoinais. Dėl to buvo prarastas pasitikėjimas moneta, o po metų ji greitai išparduota nuo beveik 500 USD iki vos 0.40 USD.

Pamoka yra ta, kad HYIP beveik visada yra sukčiai. Tačiau yra išimčių. Bet ne visada.

3. PlusToken

Apgaulės suma: $ 3 mlrd

Metai: 2018

2018 m. Chen Bo įkurta „PlusToken“ buvo dar viena kriptovaliutų „Ponzi“ schema. Jis buvo skirtas vartotojams Kinijoje ir Pietų Korėjoje, tačiau jo veikimo metodas liko toks pat.

Vartotojai gaudavo mėnesines palūkanas už naudojimąsi PlusToken pinigine ir PLUS kriptovaliutos įsigijimą naudodami Bitcoin arba Ethereum. Iš tikrųjų vartotojų palūkanos buvo mokamos iš naujesnių vartotojų indėlių.

„PlusToken“ sukūrė 27 asmenys ir 55 kiti, iš viso 82 asmenys. Nors sukčiai dingo Kambodžoje, kai paaiškėjo sukčiai, dauguma jų buvo suimti ir įkalinti.

4. Todeksas

Apgaulės suma: 2.2 USD. mlrd

Metai: 2021

Pirmoji išėjimo afera šiame sąraše ir pati naujausia. Thodex buvo Turkijos kriptovaliutų birža, kurios prekybos apimtys iš pradžių siekė milijardus dolerių prieš staigų pasitraukimą.

„Thodex“ 2021 m. balandį paskelbė, kad sustabdo prekybą ir kelias dienas bus nepasiekiamas, o įmonei vyksta partnerystės investavimo procesas.

Kadangi tūkstančiai vartotojų negalėjo pasiekti savo paskyrų ir kėlė pavojaus signalus, valdžios institucijos ėmėsi veiksmų ir pradėjo tyrimus.

Galiausiai per 300 2 vartotojų per platformą prarado daugiau nei XNUMX mlrd. Valdžia suėmė ir patraukė baudžiamojon atsakomybėn kai kuriuos sukčius, tačiau įkūrėjas Farukas Fatihas Özeris nuo to laiko išvyko iš šalies.

5. Pincoin

Apgaulės suma: 600 milijonų JAV dolerių

Metai: 2018

Maždaug 2018 m. Vietnamo įmonė „Modern Tech“ sukūrė kriptovaliutą ir paleido ją per ICO. Pincoin kampanija buvo sėkminga ir bendrovė iš maždaug 600 32,000 investuotojų surinko daugiau nei XNUMX mln.

Pincoin turėjo teikti nuolatinę grąžą savo investuotojams. Pažadėta daugiau nei 40% mėnesinė grąža ir 8% komisiniai už kiekvieną naują narį, kurį pristatėte.

„Modern Tech“ iš pradžių šias grąžas mokėjo grynaisiais. Tačiau tada bendrovė perėjo prie mokėjimo investuotojams naudodama visiškai naują jų sukurtą žetoną, vadinamą iFan. Ir iškilus bėdoms komanda išnyko.

Vėlgi, šios aferos pamoka yra ta, kad didelio pajamingumo investicijų programos dažnai yra sukčiavimas. Tai buvo klasikinė piramidės / Ponzi schema. O dėl didelio 8% komisinio atlyginimo investuotojai dažnai pasikviesdavo savo draugus ir giminaičius, kad juos nuluptų.

Antra, kiekvienas, turintis pagrindinių technologijų ar finansų žinių, būtų žinojęs, kad vengtų PIN projekto. Žinoma, kai kurios verslo įmonės gali grąžinti iki 40% per mėnesį. Bet jei pagrindai jums nėra prasmingi, laikykis nuošalyje.

6. GainBitcoin

Apgaulės suma: 300 milijonas USD+

Metai: 2017

Pažadėjęs investuotojams 10% mėnesinę kapitalo grąžą, „GainBitcoin“ sukčiai iš nieko neįtariančių Indijos investuotojų surinko daugiau nei 300 mln.

Amit Bhardwaj įkurta sukčiai pardavė Bitcoin gavybos istoriją savo investuotojams. Pirkdamas Gainbitcoin žetoną, investuotojas prisideda prie bendrovės debesų kasybos operacijų ir kas mėnesį gautų grąžą.

Vienintelė problema buvo ta, kad didžioji pinigų dalis buvo panaudota netikroms palūkanoms mokėti, o ne kasybos įrangai įsigyti.

Bhardwajus buvo suimtas 2018 m. kovą, bet po metų buvo užstatas. Jis mirė 2022 m. sausį, sulaukęs 38 metų, nuo širdies sustojimo ir inkstų problemų.

7. Gigi Brothers

Apgaulės suma: 100 milijonų JAV dolerių

Metai: 2019

Broliai Gigi yra izraelietis 31 metų Eli ir 21 metų Assafas. Šie broliai buvo susiję su įvairiais internetiniais ir kriptovaliutų nusikaltimais, įskaitant sukčiavimą ir „Bitfinex“ įsilaužimą.

Jų sukčiavimo sukčiavimas vyksta taip. 1.) Jie priviliotų potencialius investuotojus iš socialinių svetainių ar forumų, tokių kaip „Telegram“ ir „Reddit“, į netikras kriptovaliutų biržas. 2.) Kai potencialūs investuotojai bandys prisijungti, broliai pavogs jų informaciją. 3.) Tada jie naudos duomenis, kad prisijungtų prie tikrų aukų sąskaitų ir pervestų savo kripto monetas.

Kiti triukai, kuriuos jie galbūt naudojo, yra nuorodų į piniginės valdymo programinę įrangą reklamavimas. Atsisiuntus ši programinė įranga leido jiems išvalyti vartotojo paskyrą. 

Eli, vyresnis iš jų, yra buvęs IDF kompiuterių ekspertas ir įsilaužėlis. Bitfinex įsilaužimas apėmė 119,000 100 pavogtų bitkoinų, nors jų dalyvavimo lygis nėra gerai žinomas. Abu broliai buvo apkaltinti per daugelį metų pavogę daugiau nei XNUMX milijonų dolerių kriptovaliutų.

8. ACChain

Apgaulės suma: 60 milijonų JAV dolerių

Metai: 2018

ACChain yra decentralizuota turto ženklinimo platforma, įkurta Šendžene, Kinijoje apie 2017 m. Jos tikslas buvo užtikrinti kriptovaliutų likvidumą ženklinant fizinį turtą.

Turto tokenizavimas turi daug ateities galimybių, todėl investuoti į tokį startuolį yra labai naudinga finansiškai. Daugeliui investuotojų ACChain taip pat pasirodė labai perspektyvi, o įmonei pavyko pritraukti daugiau nei 60 mln.

Tačiau „Reddit“ vartotojas 2018 m. paskelbė tuščio „ACChain“ biuro nuotrauką, sakydamas, kad komanda ką tik paliko kompiuterius ir dingo. Be to, po kelių dienų biuras buvo užpultas.

Turėtų būti akivaizdu, kad tai nepanašu į kitus sukčiavimus. Nors ACChain projektas yra visiškai prasmingas, įkūrėjai nebuvo atsidavę. Atvirkščiai, jie nusprendė sukčiauti, nes taip pat buvo susiję su kitomis sukčiavimo schemomis, tokiomis kaip Puyin moneta ir BioLifeChain.

9. Savedroidas

Apgaulės suma: 50 milijonų JAV dolerių

Metai: 2018

„Savedroid“ yra Vokietijos programinės įrangos įmonė, turinti SVD kriptovaliutą. Frankfurte įsikūrusią įmonę įkūrė Yassin Hankir, kuris tviteryje paskelbė „Ačiū, vaikinai! Per ir iš…“ 18 m. balandžio 2018 d. Tada įmonės svetainė ir kanalai užgeso, o pagrindiniame puslapyje buvo rodomas pranešimas „Aanand It's Gone“.

Pranešama, kad surinko daugiau nei 50 milijonų dolerių, „Savedroid“ investuotojai pyko dėl tariamos pasitraukimo aferos. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad visa tai buvo reklaminis triukas, skirtas didinti žmonių supratimą apie ICO sukčiavimą.

Dauguma sukčių nesižavi savo sukčiais juokingais internetiniais įrašais. Taigi gali būti, kad „Savedroid“ pasitraukimo sukčiai buvo tik triukas, o ne tai, kad daktaras Hankiras iš pradžių pavogė lėšas, bet vėliau išsigando ir sugrįžo. Nepaisant to, jis prarado daugelio rėmėjų pasitikėjimą.

10. Plexcoin

Apgaulės suma: $8

Metai: 2017

JAV vertybinių popierių ir biržų komisija, reguliuojanti Amerikos finansų rinkas, 2017 m. gruodį pasinaudojo skubiu turto įšaldymu, kad sustabdytų galimą ICO sukčiavimą.

„Plexcoin“ pažadėjo investuotojams per mėnesį gauti iki 13 kartų didesnį pelną. Ją palaikė trys asmenys, visi iš Kanados. Visas surinktas lėšas jie taip pat pervesdavo į savo privačias sąskaitas ir panaudojo asmeninėms išlaidoms.

Dominicas Lacroixas yra vienas iš „Plexcorp“ asmenų. Jis buvo apgaudinėjęs investuotojus suteikdamas mikro paskolų įmonę, todėl jam buvo uždrausta prekiauti vertybiniais popieriais. Jam buvo įpareigota per 3 valandas grąžinti 24 milijonus dolerių Bitcoin, o valdžia turėjo atnešti konfiskuotą kompiuterį į teismo salę, kur jis atliko pervedimą.

Lacroix ir kiti du „Plexcorp“ įkūrėjai Sabrina Parais-Royer ir Yan Ouellet 2020 m. liepos mėn. buvo apkaltinti JAV žiuri dėl vertybinių popierių ir sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis.

Išvada

Pasiekėme šio 10 didžiausių visų laikų kriptovaliutų aferų sąrašo pabaigą ir pamatėte, ką jie visi turi bendro – žmogaus godumą ir mažai tyrimų.

Sukčiai visada bus žmogaus gyvenimo dalis, tačiau jūs turite apsisaugoti – visada išlikti ramus ir prieš investuodamas atlikti tyrimus.