Kripto aferos: kaip jas atpažinti ir išvengti

Kriptovaliutos yra bet kokia apgaulinga veikla, susijusi su kriptovaliutomis. Paprastai jie yra skirti naujiems kriptovaliutų vartotojams, nors aukomis tampa ir labiau patyrę žmonės.

Interneto plėtra paskatino nusikalstamumo plėtrą internete. Taigi, nors sukčiavimas nėra jokia naujiena, pasaulinis žiniatinklis sukuria naujų būdų sukčiams apsispręsti.

Chainalysis Pavyzdžiui, praneša, kad 2021 m. neteisėtų kriptovaliutų sandorių suma pasiekė 14 mlrd. Vienintelė kriptovaliutų problema yra ta, kad turite ribotas galimybes susigrąžinti savo nuostolius.

Todėl jums belieka susipažinti su populiariausiais kriptovaliutų sukčiais ir išmokti jų išvengti. Šis įrašas padės jums tai padaryti, išvardydamas geriausius metodus.

Patarimai, kaip išvengti kriptovaliutų sukčiavimo

Nors norint išvengti skirtingų kriptovaliutų sukčių, reikia skirtingų sprendimų ar požiūrių, yra keletas pagrindinių gudrybių, kurias turėtų žinoti kiekvienas, kad netaptų sukčių aukomis. Čia yra greitas sąrašas:

• Niekada neturėtumėte su niekuo bendrinti savo privačių raktų ar kodo, skirto privatiems. Tai nebent jie turi ginklą tau prie galvos. Kitu atveju kiekvienas, kuris iš jūsų prašo kokios nors informacijos ar kodo, tikriausiai yra vagis.
• Taip pat nesiųskite kriptovaliutų niekam, kas žada dirbti, laimėti, laisvų pinigų arba kurie teigia esą iš vyriausybės.
• Visada patikrinkite, ar jungiatės per https:// ir ne http:// dėl jūsų saugumo
• Visada patikrinkite, ar svetainės adresu nėra rašybos klaidų.
• Visada įjunkite kelių veiksnių autentifikavimą savo paskyroms, kad išvengtumėte vagystės.
• Bėkite nuo svetainių, kuriose yra bloga gramatika, bet kokiu būdu iškelkite raudoną vėliavėlę arba kurios jums tiesiog nepatinka.
• Bet kuriuo metu, kai ruošiatės atlikti kriptovaliutą mokėjimą esant spaudimui. Sustokite ir pagalvokite, ar vėliau nesigailėsite dėl savo veiksmų.

Populiariausi kriptovaliutų sukčiai

Čia pateikiami dažniausiai pasitaikantys kriptovaliutų sukčiavimo tipai internete:

1. Netikri ICO

ICO arba pradinis monetų pasiūlymas yra viena iš naujausių koncepcijų, pasiekusių kriptovaliutų ir finansų pasaulius. Ir ji išleido daugybę naujų milijonierių ir net milijardierių. Taigi, yra rimta priežastis, kodėl visi nori įsitraukti į veiksmą.

Tačiau problema yra ta, kad sukčiai taip pat žino apie kasdienių žmonių norus tapti kriptovaliutų milijonieriais, ir nuo to viskas prasideda.

Netikras ICO sukčiavimas paprastai praneš apie būsimą ICO per socialinę žiniasklaidą ir paragins jus veikti kuo greičiau, nes tai yra kitas didelis dalykas po Cardano. Jie taip pat gali konstatuoti faktus, tačiau visi jų skaičiai dažniausiai yra nesąmonė ir netvirtina vandens.

Aptikti netikrą ICO paprasta; patikrinkite monetos foną arba paklauskite kriptovaliutų eksperto.

2. Netikros programos ir svetainės

Kai kurie sukčiai prisistato kaip kriptovaliutų biržos, kurios siūlo daug viliojančių atlygių. Kiti gali pasiūlyti padėti jums investuoti savo monetas, kad gautumėte malonią grąžą, arba tiesiog priversti jus patikėti, kad naudojatės patikima paslauga.

Suklastotos svetainės taip pat yra skirtos jūsų prisijungimo informacijai rinkti. Šis metodas taip pat žinomas kaip sukčiavimas. Kai prisijungiate prie netikros svetainės, sukčius turi visą jūsų informaciją ir gali jas panaudoti, kad perimtų jūsų paskyrą.

Su mainais ir kitomis paslaugomis siekiama, kad jūs kuo greičiau atsiskirtumėte su savo lėšomis. Tada, kai tai padarysite, bus per vėlu.

Norėdami pastebėti ir išvengti netikrų programų bei svetainių, turite atidžiai stebėti paslaugos pavadinimą, kad įsitikintumėte, jog tai nėra netikra tikros įmonės kopija. Be to, prieš prisiregistruodami gauti bet kokią naują paslaugą arba atsisiųsdami jų programą, atlikite kai kuriuos tyrimus. Tačiau geriausia priemonė yra naudoti žinomus prekės ženklus.

3. Tradiciniai sukčiai

Tai tarsi tradiciniai interneto sukčiai, tačiau su šifravimo pakeitimu, kad visa tai būtų nauja ir įdomu. Jie svyruoja nuo meilės sukčiavimo iki prekyvietės, sukčiavimo, užimtumo ir Ponzi schemų.

Čia yra kiekvieno tipo santrauka:

• Romanų – Esate vienišas, todėl prisijungiate prie interneto ir susipažįstate su labai įdomiu nauju mylimuoju. Jis uždirba daug pinigų iš finansų rinkų ir gyvena gerai. Jis dažnai kalbės apie šią naują monetą, kuri neabejotinai pavers jus abu bazilijonais. Galiausiai jis arba pasiūlo padėti jums investuoti, arba nusprendžiate pats jam padovanoti savo santaupas.
  
• Marketplace " – Tradiciškai ką nors perki internetu ir gauni mokėjimo nurodymus. Tik tiek, kad pardavėjas dingsta gavęs jūsų apmokėjimą. Tas pats yra ir su kriptovaliuta, išskyrus tai, kad mokate kriptovaliuta.
  
• Užimtumas – Tai dar vienas senukas. Jei mokate skaityti nuo A iki Z ir suskaičiuoti nuo 1 iki 20, vadinasi, esate kvalifikuotas šiam naujam darbui, kuris kiekvieną mėnesį gali uždirbti iki 5 mln. Tiesiog patikrinkite Andrew, jis net uždirba daugiau ir gyvena internete. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įsigyti „šią pakuotę“ už 399 USD, ir jūs būsite pakeliui į interneto milijonierių. Gauti?
  
• Phishing – Čia sukčius bando gauti jūsų asmeninę informaciją. Pavyzdžiui, prieiga prie piniginės, raktų ir pan. Sukčiavimas gali būti įvairių formų: nuo netikrų svetainių naudojimo jūsų informacijai užfiksuoti, suklastotų el. laiškų siuntimu, telefono skambučiais ir kitomis priemonėmis informacijai gauti. Tai didžiulė sritis ir mokslas vadinamas socialine inžinerija.
  
• Ponzi – Ponzi schema, pavadinta italų sukčių Charleso Ponzi vardu, leidžia investuoti pinigus į tariamai pelningą verslą. Tačiau problema ta, kad nėra verslo. Pirma, schemos valdytojas panaudos jūsų investicijas, kad sumokėtų vyresniems investuotojams, ir panaudos naujesnių investuotojų investicijas, kad sumokėtų jums. Žinoma, visą tą laiką jie gyvens dideliais kiekiais iš pajamų, bet galiausiai schema žlunga. Taigi, visada pirmiausia atlikite savo tyrimą.

4. Pump & Dump

Geriausios Pump & Dump sukčiai ištakos yra finansų rinkose ir yra uždraustos daugelio biržų. Jo mechanika paprasta – nesąžiningų spekuliantų grupė sutelkia dėmesį į tam tikrą vertybinį popierių ir agresyviai perka jį tam tikrą laikotarpį.

Rezultatas yra nuolatinis to vertybinio popieriaus kainos padidėjimas, kurį pastebi kiti spekuliantai ir nusprendžia prisijungti prie jo. Būtent tada įvyksta sukčiavimas, nes pirmieji spekuliantai parduoda viską, ką pirko. Kitaip tariant, jie išmeta vertybinius popierius naujiems rinkos dalyviams.

Pump & Dump veikia taip pat su kriptovaliutomis. Daugybė sukčių nusitaiko į prastai veikiančią monetą ir lėtai aplink ją sukelia pirkimo aistrą. Kai tik viltingas investuotojas pamato monetą „madingų monetų“ sąraše, jis automatiškai skuba pirkti.

Išvengti „Pump & Dump“ sukčiavimo yra paprasta; investuokite tik tas, kurias suprantate. Jei nežinote, kodėl kriptovaliuta pakyla, tada taip pat nežinosite, kodėl ji krenta. Taigi, visada atlikite savo tyrimus.

5. Kilimėlio traukimas

Kripto kilimėlio traukimas yra būtent toks, kaip rodo pavadinimas – kriptovaliutų kūrėjai staiga atsisako projekto ir dingsta su investuotojų lėšomis. Ši afera dažnai nutinka decentralizuotose biržose arba DeFi (decentralizuoto finansavimo) ekosistemoje.

Pagrindinė kriptovaliutų rinkimo priežastis yra ta, kad decentralizuoti mainai leidžia vartotojams sudaryti žetonų sąrašą be tinkamo audito proceso. Ir išėjimas gali įvykti naudojant išmaniosios sutarties užpakalines duris arba kūrėjui greitai išmetant savo turtą.

Kripto biržos yra centralizuotos Binansas bei Coinbase, arba jie gali būti decentralizuoti kaip Exodus. Kiekvienas metodas turi savo privalumų ir trūkumų. Tačiau norint geriau reguliuoti ir išvengti sukčiavimo, pvz., Rug Pulls, geriau naudoti centralizuotą mainus.

6. Kenkėjiški NFT

Ši sukčiavimas yra pagrįstas įsilaužimu į kriptovaliutų platformas ir neseniai buvo įvykdytas OpenSea NFT sistemoje. „OpenSea“ yra didžiausia NFT prekyvietė, kurios mėnesio prekybos apimtis siekia iki 3.5 mlrd.

Viena iš sistemos spragų neseniai leido sukčiams nusipirkti populiarųjį Bored Apes NFT tik už 0.77 eterio (1,760 84.2 USD) ir greitai perparduoti už 192,000 eterį (XNUMX XNUMX USD).

Kitas aptiktas sistemos trūkumas netgi būtų leidęs užpuolikui išvalyti vartotojo piniginę tiesiog nuleidus NFT ir priversti vartotoją juos spustelėti.

7. Žetonai, kurių negalite perparduoti

Kaip nusipirkus kriptovaliutą ir vėliau suprasti, kad negalite jos perparduoti? Ši sukčiai taip pat naudoja protingas sutartis. Aferistas į kodą prideda sąlygą, kad negalite perparduoti žetono.

Taigi, sukčių gauja pradeda pirkti savo monetas ir jų kaina pradeda kilti. Tada jūs ir daugelis kitų galite pastebėti šią naują monetą, todėl dalį jos nusipirksite. Problema ta, kad niekas, išskyrus sukčius, negali perparduoti nusipirktos monetos. Taigi jo kaina ir toliau kyla.

Išvengti tokios sukčiavimo gali būti sudėtinga, jei nuolat ieškote naujų monetų. Geriausias būdas to išvengti – atsiriboti nuo naujai išleistų kriptovaliutų. Kitas variantas – iš pradžių šiek tiek nusipirkti ir pabandyti perparduoti, kad pamatytumėte, kaip viskas klostysis.

8. Įžymybių dovanų sukčiai

Įžymybės dažnai dalyvauja dovanose socialiniuose tinkluose. Bet jei įžymybė iš jūsų paprašys nedidelio užstato, kad galėtumėte gauti nemokamus pinigus, kuriuos jie atiduoda, laikas bėgti.

Ši afera veikia taip: Pirma, sukčiai įsilaužia į populiarią paskyrą. „Twitter“ tinkle tai netgi gali būti viena iš tų paskyrų su mėlynais patvirtintais ženkleliais. Antra, jie pakeičia paskyros pavadinimą ir nuotraukas, kad atspindėtų gerai žinomos įžymybės vardą. Tada jie pradeda kampanijas.

Norėdami nustatyti tokius sukčiavimus, visada patikrinkite įžymybės profilio adresą, kad patvirtintumėte originalą. Antra, būkite protingi – nebūtina pirmiausia mokėti tam, kuris nori jums sumokėti.

9. Kenkėjiškų programų sukčiavimas

Kenkėjiškos programos apima visų tipų kenksmingas programas, veikiančias jūsų kompiuteryje arba išmaniajame telefone. Kenkėjiškų programų nusikaltimo sąvoka nėra nauja, bet užuot nukreipusi į jūsų kredito kortelės duomenis, kriptovaliutos kenkėjiškos programos taikosi į jūsų kriptovaliutų pinigines.

Kai kurie stebės jūsų mainų sritį, ieškodami kriptovaliutų adresų, o kiti gali būti dar klastingesni. Galų gale jie arba pavogs jūsų raktus, arba apsikeis kriptovaliutų mokėjimo adresais su sukčiaus adresu.

Kitas metodas, kurį verta paminėti, nors ir ne grynai sukčiavimas, yra išpirkos reikalaujančios programos. Jie užrakina jūsų įrenginį ir reikalauja išpirkos mokėjimo kriptovaliutomis.

Išvada

Priėjome šio įrašo, skirto kriptovaliutų sukčiavimo atpažinimui ir išvengimui, pabaigą. Ir jūs matėte įvairius metodus ir geriausius būdus, kaip išvengti tapimo auka.

Svarbu pažymėti, kad investicijų sėkmė yra mažai tikėtina be tam tikros rizikos. Taigi, nors jūsų kapitalas vienaip ar kitaip rizikuos, galite bent jau atsikratyti sukčių.