Top 10 vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay

Tội phạm mạng đang gia tăng và bao gồm các vụ lừa đảo tiền điện tử với quy mô khác nhau xảy ra hàng năm. Mặc dù có vô số vụ việc cho đến nay, chúng tôi sẽ xem xét 10 vụ lừa đảo tiền điện tử hàng đầu tại đây.

Bên cạnh hack và trộm cắp, lừa đảo là mối nguy hiểm cao thứ hai khi giao dịch tiền điện tử. Trong khi tổng số tiền bị mất là 4.26 tỷ đô la vào năm 2019, con số đó đã tăng lên 14 tỷ đô la được báo cáo vào năm 2021. Vì vậy, mọi người cần phải cẩn thận hơn.

Bài viết này liệt kê 10 vụ lừa đảo tiền điện tử hàng đầu từ trước đến nay. Bài viết sẽ xem xét cách thức và lý do tại sao chúng xảy ra, để bạn cũng có thể hiểu biết hơn một chút về thế giới ngầm tiền điện tử và học cách giữ an toàn.

Liên quan: CLừa đảo rypto: Cách nhận biết và tránh chúng

10 vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất

Cấp	Họ tên	Số tiền	Kiểu	Năm
1.	Onecoin	4 tỷ USD	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	3.5 tỷ USD	Ponzi	2016
3.	PlusToken	3 tỷ USD	Ponzi	2019
4.	Thodex	2.2 tỷ USD	Thoát lừa đảo	2021
5.	Pincoin	$ 600 triệu	Lừa đảo thoát/Ponzi	2018
6.	TăngBitcoin	$ 300 triệu	Ponzi	2017
7.	Anh em nhà Gigi	$ 100 triệu	Lừa đảo/hack	2019
8.	ACChain	$ 60 triệu	Thoát lừa đảo	2018
9.	Savedroid	$ 50 triệu	Lừa đảo thoát giả	2018
10.	Plexcoin	$ 8 triệu	Thoát lừa đảo	2017

1. Onecoin

Số tiền lừa đảo: 4 tỷ đô la trở lên

Năm: 2014

Được thành lập bởi nữ hoàng tiền điện tử người Bulgaria Ruja Ignatova, Onecoin là một chương trình Ponzi cho thấy con người có thể ngớ ngẩn đến mức nào. Nó được cho là một đồng tiền điện tử có thể khai thác được, nhưng lại không có Blockchain.

Onecoin thậm chí còn không phi tập trung. Thay vào đó, những người sáng lập giữ tiền tệ tập trung trong các máy chủ riêng và nói dối thế giới. Hệ thống này là một mô hình kim tự tháp, một loại hình kinh doanh mà nhiều thành viên cốt cán của nó đã có kinh nghiệm.

Các thành viên có thể mua các gói giáo dục, bao gồm sách và token, sau đó họ có thể đầu tư vào việc khai thác Onecoin mới để kiếm lời. Việc trao đổi tiền xu sang các loại tiền tệ khác chỉ có thể thực hiện thông qua một thị trường nội bộ khác, Sàn giao dịch Onecoin xcoinx.

Hầu hết những người sáng lập đã biến mất hoặc đang ở trong tù, nhưng không có dấu hiệu nào của người sáng lập, Ruja Ignatova. Tuy nhiên, có một bộ phim sắp ra mắt về Onecoin và nó có tên là Fake! Trong phim, Ignatova sẽ do Kate Winslet thủ vai.

Sau đây là một số điều cần học từ trò lừa đảo này. 1.) Nếu không phi tập trung thì đó không phải là hệ thống Blockchain. 2.) Nếu bạn không chắc nó hoạt động như thế nào thì hãy bỏ qua.

2. Kết nối bit

Số tiền lừa đảo: 3.5 tỷ USD

Năm: 2016

Bitconnect là một loại tiền điện tử mã nguồn mở, điều này cũng ổn. Tuy nhiên, nó được kết nối với một HYIP (Chương trình đầu tư lợi nhuận cao) có tên là bitconnect.co.

Mục tiêu là cho phép người dùng tiền điện tử cho vay tiền để đổi lấy tiền lãi. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đổi Bitcoin của mình lấy token Bitconnect.

Điều thú vị là lãi suất của đồng tiền này là 1% mỗi ngày và bạn có thể gộp lãi. Điều này thu hút rất nhiều nhà đầu tư, nhưng cũng làm dấy lên sự nghi ngờ của một số cơ quan chức năng, thúc đẩy các cuộc điều tra về Bitconnect vào năm 2017.

Đến tháng 2018 năm 500, chương trình kiếm tiền đã đóng cửa và người dùng được hoàn lại tiền bằng token BCC (Bitconnect) chứ không phải Bitcoin. Điều này dẫn đến mất niềm tin vào đồng tiền này và nó nhanh chóng bị bán tháo từ mức cao gần 0.40 đô la xuống chỉ còn XNUMX đô la một năm sau đó.

Bài học ở đây là HYIP hầu như luôn là lừa đảo. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

3. Thêm Token

Số tiền lừa đảo: 3 tỷ USD

Năm: 2018

Được thành lập bởi Chen Bo vào năm 2018, PlusToken là một chương trình Ponzi tiền điện tử khác. Nó nhắm vào người dùng ở Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng phương thức hoạt động vẫn giữ nguyên.

Người dùng nhận được khoản thanh toán lãi hàng tháng khi sử dụng ví PlusToken và mua tiền điện tử PLUS bằng Bitcoin hoặc Ethereum. Trên thực tế, khoản thanh toán lãi của người dùng đến từ tiền gửi của người dùng mới.

PlusToken được điều hành bởi 27 người, cộng thêm 55 người khác, tổng cộng là 82 người. Mặc dù những kẻ lừa đảo đã biến mất đến Campuchia khi vụ lừa đảo bị phát hiện, nhưng hầu hết trong số chúng đã bị bắt và bỏ tù.

4. Thodex

Số tiền lừa đảo: $ 2.2. tỷ

Năm: 2021

Vụ lừa đảo đầu tiên trong danh sách này và cũng là vụ gần đây nhất. Thodex là một sàn giao dịch tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu có khối lượng giao dịch lên tới hàng tỷ đô la trước khi đột ngột đóng cửa.

Vào tháng 2021 năm XNUMX, Thodex thông báo rằng công ty sẽ tạm dừng giao dịch và không thể giao dịch trong vài ngày, trong khi các thủ tục đầu tư hợp tác đang được tiến hành cho công ty.

Khi hàng ngàn người dùng không thể truy cập vào tài khoản của mình và báo động, chính quyền đã vào cuộc và tiến hành điều tra.

Cuối cùng, hơn 300 người dùng đã mất hơn 2 tỷ thông qua nền tảng này. Chính quyền đã bắt giữ và truy tố một số kẻ lừa đảo, nhưng người sáng lập, Faruk Fatih Özer đã rời khỏi đất nước.

5. Pincoin

Số tiền lừa đảo: $ 600 triệu

Năm: 2018

Vào khoảng năm 2018, công ty Modern Tech của Việt Nam đã phát triển một loại tiền điện tử và ra mắt thông qua ICO. Chiến dịch Pincoin đã thành công và công ty đã huy động được hơn 600 triệu đô la từ khoảng 32,000 nhà đầu tư.

Pincoin được cho là sẽ cung cấp lợi nhuận liên tục cho các nhà đầu tư. Lời hứa là lợi nhuận hàng tháng trên 40%, cộng với 8% hoa hồng cho mỗi thành viên mới mà bạn giới thiệu.

Modern Tech ban đầu trả những khoản lợi nhuận này bằng tiền mặt. Tuy nhiên, sau đó công ty chuyển sang trả cho các nhà đầu tư bằng một mã thông báo hoàn toàn mới mà họ đã tạo ra, được gọi là iFan. Và khi rắc rối phát sinh, nhóm đã biến mất.

Một lần nữa, bài học từ trò lừa đảo này là các chương trình đầu tư lợi nhuận cao thường là lừa đảo. Đây là một mô hình kim tự tháp/Ponzi cổ điển. Và mức hoa hồng cao 8% có nghĩa là các nhà đầu tư thường đưa bạn bè và người thân của họ vào để cùng nhau lột da.

Thứ hai, bất kỳ ai có kiến ​​thức cơ bản về công nghệ hoặc tài chính đều biết cách tránh xa dự án PIN. Chắc chắn, một số dự án kinh doanh có thể mang lại lợi nhuận lên đến 40% mỗi tháng. Nhưng nếu bạn không hiểu những điều cơ bản, thì hãy tránh xa.

6. Kiếm Bitcoin

Số tiền lừa đảo: 300 triệu đô la trở lên

Năm: 2017

Hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 10% trên vốn của họ, vụ lừa đảo GainBitcoin đã thu về hơn 300 triệu đô la từ các nhà đầu tư Ấn Độ nhẹ dạ cả tin.

Được thành lập bởi Amit Bhardwaj, vụ lừa đảo này đã bán câu chuyện khai thác Bitcoin cho các nhà đầu tư của mình. Bằng cách mua token Gainbitcoin, nhà đầu tư sẽ đóng góp vào hoạt động khai thác đám mây của công ty và sẽ nhận được lợi nhuận hàng tháng.

Vấn đề duy nhất là phần lớn số tiền đó được dùng để trả lãi giả chứ không phải để mua thiết bị khai thác.

Bhardwaj bị bắt vào tháng 2018 năm 2022 nhưng được tại ngoại một năm sau đó. Anh qua đời vào tháng 38 năm XNUMX ở tuổi XNUMX, do ngừng tim và các vấn đề về thận.

7. Anh em nhà Gigi

Số tiền lừa đảo: $ 100 triệu

Năm: 2019

Anh em nhà Gigi là Eli 31 tuổi và Assaf 21 tuổi người Israel. Hai anh em này có liên quan đến nhiều tội phạm trực tuyến và tiền điện tử, bao gồm lừa đảo và hack Bitfinex.

Trò lừa đảo của họ diễn ra như sau. 1.) Họ sẽ dụ các nhà đầu tư tiềm năng từ các trang mạng xã hội hoặc diễn đàn như Telegram và Reddit đến các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo. 2.) Khi các nhà đầu tư tiềm năng cố gắng đăng nhập, những anh em này sẽ đánh cắp thông tin của họ. 3.) Sau đó, họ sẽ sử dụng thông tin chi tiết để đăng nhập vào tài khoản thực của nạn nhân và chuyển tiền điện tử của họ.

Những mánh khóe khác mà họ có thể sử dụng bao gồm quảng cáo liên kết đến phần mềm quản lý ví. Và khi được tải xuống, những phần mềm này cho phép họ xóa sạch tài khoản của người dùng. 

Eli, người lớn tuổi hơn trong hai người, là một cựu chuyên gia máy tính và tin tặc của IDF. Vụ hack Bitfinex liên quan đến 119,000 Bitcoin bị đánh cắp, mặc dù mức độ liên quan của họ không được biết rõ. Cả hai anh em đều bị buộc tội đánh cắp hơn 100 triệu đô la tiền điện tử trong nhiều năm.

8. Chuỗi AC

Số tiền lừa đảo: $ 60 triệu

Năm: 2018

ACChain là một nền tảng mã hóa tài sản phi tập trung được thành lập tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào khoảng năm 2017. Mục tiêu của nền tảng này là cung cấp tính thanh khoản của tiền điện tử bằng cách mã hóa tài sản vật chất.

Token hóa tài sản có nhiều tiềm năng trong tương lai, vì vậy đầu tư vào một công ty khởi nghiệp như vậy là một quyết định tài chính rất sáng suốt. Nhiều nhà đầu tư cũng thấy ACChain rất hứa hẹn và công ty đã huy động được hơn 60 triệu đô la.

Tuy nhiên, một người dùng Reddit đã đăng một bức ảnh về một văn phòng ACChain trống rỗng vào năm 2018, nói rằng nhóm chỉ rời khỏi máy tính của họ và biến mất. Và văn phòng cũng đã bị đột kích vài ngày sau đó.

Rõ ràng là điều này không giống như những vụ lừa đảo khác. Mặc dù dự án ACChain hoàn toàn có lý, nhưng những người sáng lập không tận tâm. Thay vào đó, họ đặt ra mục tiêu lừa đảo, vì họ cũng liên quan đến các chương trình lừa đảo khác như Puyin coin và BioLifeChain.

9. Đã lưu

Số tiền lừa đảo: $ 50 triệu

Năm: 2018

Savedroid là một công ty phần mềm của Đức với tiền điện tử SVD. Công ty có trụ sở tại Frankfurt này được thành lập bởi Yassin Hankir, người đã đăng dòng tweet “Thanks guys! Over and out…” vào ngày 18 tháng 2018 năm XNUMX. Sau đó, trang web và kênh của công ty đã ngừng hoạt động, với trang chủ hiển thị thông báo “Aannd It's Gone”.

Được báo cáo là đã huy động được hơn 50 triệu đô la, các nhà đầu tư Savedroid đã vô cùng tức giận về vụ lừa đảo thoát vốn được cho là có thật. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng tất cả chỉ là một chiêu trò quảng cáo, được thiết kế để nâng cao nhận thức của mọi người về các vụ lừa đảo ICO.

Hầu hết những kẻ lừa đảo không hả hê về trò lừa đảo của chúng bằng những bài đăng trực tuyến vô lý. Vì vậy, có thể trò lừa đảo thoát Savedroid chỉ là một trò hề, chứ không phải là Tiến sĩ Hankir ban đầu đã đánh cắp tiền, nhưng sau đó lại sợ hãi và quay lại. Tuy nhiên, ông đã mất lòng tin của nhiều người ủng hộ.

10. Đồng Plexcoin

Số tiền lừa đảo: $8

Năm: 2017

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cơ quan quản lý thị trường tài chính Hoa Kỳ, đã sử dụng lệnh đóng băng tài sản khẩn cấp để ngăn chặn một vụ lừa đảo ICO tiềm ẩn vào tháng 2017 năm XNUMX.

Plexcoin hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận gấp 13 lần trong vòng một tháng. Nó được hỗ trợ bởi ba cá nhân, tất cả đều đến từ Canada. Họ cũng chuyển tất cả số tiền huy động được vào tài khoản cá nhân của họ và sử dụng chúng cho các chi phí cá nhân.

Dominic Lacroix là một trong những cá nhân đứng sau Plexcorp. Ông ta có tiền án lừa đảo các nhà đầu tư trong một dự án cho vay nhỏ, và vì vậy đã bị cấm giao dịch chứng khoán. Ông ta bị lệnh phải trả lại 3 triệu đô la bằng Bitcoin trong vòng 24 giờ và chính quyền phải đưa máy tính bị tịch thu của ông ta vào phòng xử án, nơi ông ta thực hiện giao dịch.

Lacroix và hai nhà sáng lập khác của Plexcorp, Sabrina Parais-Royer và Yan Ouellet, đã bị bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ truy tố vào tháng 2020 năm XNUMX về tội gian lận chứng khoán và chuyển tiền.

Kết luận

Chúng ta đã đi đến phần cuối của danh sách 10 vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay và bạn đã thấy điểm chung của chúng – lòng tham của con người và ít nghiên cứu.

Lừa đảo luôn là một phần của cuộc sống con người, nhưng bạn phải tự bảo vệ mình bằng cách luôn giữ bình tĩnh và nghiên cứu trước khi đầu tư.