Nangungunang 10 Pinakamalaking Crypto Scam Kailanman

Ang cybercrime ay tumataas at kabilang dito ang iba't ibang laki ng mga crypto scam na nangyayari bawat taon. Bagama't may hindi mabilang na mga insidente hanggang ngayon, tinitingnan namin ang nangungunang 10 kailanman na mga crypto scam dito.

Bukod sa mga hack at pagnanakaw, ang mga scam ay ang susunod na pinakamataas na panganib ng pagharap sa mga cryptocurrencies. Bagama't may kabuuang $4.26 bilyon ang nawala noong 2019, ang bilang na iyon ay umakyat sa naiulat na $14 bilyong nawala noong 2021. Kaya, kailangan ng lahat na maging mas maingat.

Inililista ng post na ito ang nangungunang 10 crypto scam kailanman. Kailangang tingnan kung paano at bakit nangyari ang mga ito, para maging mas matalino ka rin tungkol sa crypto underworld at matutong manatiling ligtas.

Nauugnay: Crypto Scams: Paano Makikilala At Maiiwasan ang mga Ito

Ang 10 Pinakamalaking Crypto Scam

Ranggo	Pangalan	dami	uri	taon
1.	Onecoin	$ 4 bilyon	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 bilyon	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 bilyon	Ponzi	2019
4.	Todex	$ 2.2 bilyon	Lumabas sa scam	2021
5.	Pincoin	$ 600 Milyon	Lumabas sa scam/Ponzi	2018
6.	Makakuha ngBitcoin	$ 300 Milyon	Ponzi	2017
7.	Gigi Brothers	$ 100 Milyon	Phishing/hack	2019
8.	ACChain	$ 60 Milyon	Lumabas sa scam	2018
9.	Nai-save na	$ 50 Milyon	Pekeng exit scam	2018
10.	Plexcoin	$ 8 Milyon	Lumabas sa scam	2017

1. Onecoin

Halaga ng Scam: $ 4 bilyon +

taon: 2014

Itinatag ng Bulgarian crypto-queen na si Ruja Ignatova, ang Onecoin ay isang Ponzi scheme na nagpapakita kung gaano katanga ang mga tao. Ito ay sinadya upang maging isang coin-able na crypto coin, ngunit walang Blockchain.

Ang Onecoin ay hindi kahit na desentralisado. Sa halip, pinananatiling sentralisado ng mga tagapagtatag ang pera sa mga pribadong server at nagsinungaling sa mundo. Ang sistema ay isang pyramid scheme, isang uri ng negosyo kung saan naranasan ng marami sa mga pangunahing miyembro nito.

Ang mga miyembro ay maaaring bumili ng mga pang-edukasyon na pakete, na may kasamang mga libro at mga token na maaari nilang i-invest sa pagmimina ng mga bagong Onecoin upang kumita ng kayamanan. Ang pagpapalitan ng mga barya sa ibang mga pera ay posible lamang sa pamamagitan ng isa pang panloob na pamilihan, ang xcoinx Onecoin Exchange.

Karamihan sa mga tagapagtatag ay nawala o nasa bilangguan, ngunit walang palatandaan ng tagapagtatag, si Ruja Ignatova. May paparating na pelikula tungkol sa Onecoin bagaman at ito ay tinatawag na Fake! Sa loob nito, si Ignatova ay gagampanan ni Kate Winslet.

Narito ang ilang bagay na matututunan mula sa scam na ito. 1.) Kung hindi ito desentralisado, hindi ito Blockchain system. 2.) Kung hindi ka sigurado kung paano ito gumagana, pagkatapos ay iwanan ito nang mag-isa.

2. Bitconnect

Halaga ng Scam: $ 3.5 bilyon

taon: 2016

Ang Bitconnect ay isang open-source na cryptocurrency, na okay lang. Gayunpaman, ito ay konektado sa isang HYIP (High Yield Investment Program) na tinatawag na bitconnect.co.

Ang layunin ay payagan ang mga gumagamit ng crypto coin na magpahiram ng mga pondo bilang kapalit ng mga pagbabayad ng interes. Kailangan mong i-trade ang iyong mga Bitcoin para sa mga token ng Bitconnect.

Kapansin-pansin, ang interes sa barya ay 1% araw-araw at maaari mo itong pagsamahin. Nakaakit ito ng maraming mamumuhunan, ngunit itinaas din ang mga hinala ng ilang awtoridad, na nag-udyok ng mga pagsisiyasat sa Bitconnect pagsapit ng 2017.

Pagsapit ng Enero 2018, nagsara ang programa ng kita at ang mga user ay na-refund sa mga token ng BCC (Bitconnect) at hindi sa mga Bitcoin. Ito ay humantong sa pagkawala ng kumpiyansa sa barya at ito ay mabilis na napunta sa isang selloff mula sa halos $500 na mataas hanggang sa $0.40 lamang pagkaraan ng isang taon.

Ang aral dito ay halos palaging scam ang mga HYIP. Mayroong mga pagbubukod bagaman. Pero hindi palagi.

3. PlusToken

Halaga ng Scam: $ 3 bilyon

taon: 2018

Itinatag ni Chen Bo noong 2018, ang PlusToken ay isa pang cryptocurrency Ponzi scheme. Tinarget nito ang mga user sa China at South Korea, ngunit nanatiling pareho ang paraan ng pagpapatakbo nito.

Nakatanggap ang mga user ng buwanang pagbabayad ng interes para sa paggamit ng PlusToken wallet at pagbili ng PLUS crypto coin gamit ang Bitcoin o Ethereum. Sa katotohanan, ang mga pagbabayad ng interes ng mga user ay nagmumula sa mga deposito ng mga mas bagong user.

Ang PlusToken ay pinangangasiwaan ng 27 tao, kasama ang 55 iba pa upang makabuo ng 82 tao sa kabuuan. Bagama't nawala ang mga scammer sa Cambodia nang mabunyag ang scam, karamihan sa kanila ay naaresto at nakulong.

4. Todex

Halaga ng Scam: $ 2.2. bilyon

taon: 2021

Ang unang exit scam sa listahang ito at ang pinakabago rin. Ang Thodex ay isang Turkish cryptocurrency exchange, na sa una ay nagkaroon ng mga volume ng kalakalan sa bilyun-bilyong dolyar bago ito biglang lumabas.

Inanunsyo ni Thodex noong Abril 2021 na sinuspinde nito ang pangangalakal at hindi magiging available sa loob ng ilang araw, habang nagpapatuloy ang isang partnership investment proceedings para sa kumpanya.

Dahil hindi ma-access ng libu-libong user ang kanilang mga account at nagtaas ng alarma, kumilos ang mga awtoridad at naglunsad ng mga pagsisiyasat.

Sa huli, mahigit 300K user ang nawalan ng 2 bilyon+ sa pamamagitan ng platform. Inaresto at inusig ng mga awtoridad ang ilan sa mga scammer, ngunit ang founder na si Faruk Fatih Özer ay umalis na ng bansa.

5. Pincoin

Halaga ng Scam: $ 600 Milyon

taon: 2018

Sa paligid ng 2018, ang kumpanya ng Vietnam na Modern Tech ay bumuo ng isang cryptocurrency at inilunsad ito sa pamamagitan ng isang ICO. Ang Pincoin campaign ay matagumpay at ang kumpanya ay nakalikom ng mahigit $600 milyon mula sa humigit-kumulang 32,000 na mamumuhunan.

Ang Pincoin ay dapat na magbigay ng patuloy na pagbabalik sa mga namumuhunan nito. Ang pangako ay higit sa 40% buwanang pagbabalik, kasama ang 8% na komisyon para sa bawat bagong miyembro na iyong ipinakilala.

Unang binayaran ng Modern Tech ang mga pagbabalik na ito sa pamamagitan ng cash. Gayunpaman, lumipat ang kumpanya sa pagbabayad sa mga mamumuhunan gamit ang isang ganap na bagong token na kanilang nilikha, na tinatawag na iFan. At nang lumitaw ang gulo, nawala ang koponan.

Muli, ang aral mula sa scam na ito ay ang mga high-yield investment program ay kadalasang mga scam. Ito ay isang klasikal na pyramid/Ponzi scheme. At ang mataas na 8% na komisyon ay nangangahulugan na ang mga namumuhunan ay madalas na dinadala ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak upang magkasamang magbalat.

Pangalawa, alam ng sinumang may pangunahing kaalaman sa teknolohiya o pananalapi na umiwas sa proyekto ng PIN. Tiyak, ang ilang mga pakikipagsapalaran sa negosyo ay maaaring bumalik ng hanggang 40% bawat buwan. Ngunit kung ang mga batayan ay walang kahulugan sa iyo, pagkatapos ay lumayo.

6. GainBitcoin

Halaga ng Scam: $ 300 milyon +

taon: 2017

Nangangako sa mga mamumuhunan ng 10% buwanang pagbabalik sa kanilang kapital, ang GainBitcoin scam ay nakakuha ng mahigit $300 milyon mula sa mga hindi inaasahang mamumuhunang Indian.

Itinatag ni Amit Bhardwaj, ibinenta ng scam ang kuwento ng pagmimina ng Bitcoin sa mga namumuhunan nito. Sa pamamagitan ng pagbili ng Gainbitcoin token, ang isang mamumuhunan ay nag-aambag sa mga pagpapatakbo ng cloud-mining ng kumpanya at makakatanggap ng buwanang pagbabalik.

Ang tanging problema ay ang karamihan sa pera ay ginamit para sa pagbabayad ng mga pekeng interes at hindi para sa pagbili ng kagamitan sa pagmimina.

Si Bhardwaj ay inaresto noong Marso 2018 ngunit nagpiyansa pagkalipas ng isang taon. Namatay siya noong Enero 2022 sa edad na 38, mula sa pag-aresto sa puso at mga isyu sa bato.

7. Gigi Brothers

Halaga ng Scam: $ 100 Milyon

taon: 2019

Ang magkapatid na Gigi ay ang Israeli 31-anyos na si Eli at 21-anyos na si Assaf. Ang mga kapatid na ito ay konektado sa iba't ibang online at crypto na krimen, kabilang ang phishing at ang Bitfinex hack.

Ang kanilang phishing scam ay ganito. 1.) Hikayatin nila ang mga potensyal na mamumuhunan mula sa mga social site o forum tulad ng Telegram at Reddit sa mga pekeng crypto exchange. 2.) Kapag sinubukan ng mga potensyal na mamumuhunan na mag-log in, ang mga kapatid ay magnanakaw ng kanilang impormasyon. 3.) Gagamitin nila ang mga detalye upang mag-log in sa mga totoong account ng mga biktima at ilipat ang kanilang mga crypto coin.

Kasama sa iba pang mga trick na posibleng ginamit nila ang pag-promote ng mga link sa software sa pamamahala ng wallet. At kapag na-download, pinahintulutan sila ng software na ito na i-clear ang account ng user. 

Si Eli, ang mas matanda sa dalawa, ay isang dating eksperto sa computer ng IDF at hacker. Ang Bitfinex hack ay nagsasangkot ng 119,000 ninakaw na Bitcoins, bagaman ang antas ng kanilang pagkakasangkot ay hindi kilala. Ang magkapatid na lalaki ay kinasuhan ng pagnanakaw ng mahigit $100 milyon sa mga cryptocurrencies sa loob ng maraming taon.

8. ACChain

Halaga ng Scam: $ 60 Milyon

taon: 2018

Ang ACChain ay isang desentralisadong asset tokenization platform na itinatag sa Shenzhen, China noong 2017. Ang layunin nito ay ang pagbibigay ng crypto liquidity sa pamamagitan ng tokenizing physical assets.

Ang tokenization ng asset ay may maraming potensyal sa hinaharap, kaya ang pamumuhunan sa naturang startup ay napakahusay na pinansiyal na kahulugan. Maraming mamumuhunan din ang natagpuan na ang ACChain ay napaka-promising, at ang kumpanya ay pinamamahalaang makalikom ng higit sa $60 milyon.

Gayunpaman, isang user ng Reddit ang nag-post ng larawan ng isang walang laman na opisina ng ACChain noong 2018, na nagsasabing iniwan lang ng team ang kanilang mga computer at nawala. At ang opisina ay na-raid din makalipas ang ilang araw.

Ito ay dapat na malinaw na ito ay hindi tulad ng iba pang mga scam. Habang ang proyekto ng ACChain ay may ganap na kahulugan, ang mga tagapagtatag ay hindi nakatuon. Sa halip, nagtakda silang manloko, dahil nasangkot din sila sa iba pang mga scheme ng pandaraya tulad ng Puyin coin at BioLifeChain.

9. Saveroid

Halaga ng Scam: $ 50 Milyon

taon: 2018

Ang Saveroid ay isang German software firm na may SVD cryptocurrency. Ang kumpanyang nakabase sa Frankfurt ay itinatag ni Yassin Hankir, na nag-tweet ng "Salamat guys! Over and out…” noong Abril 18, 2018. Pagkatapos ay namatay ang website at mga channel ng kumpanya, kasama ang homepage na nagpapakita ng mensaheng “Aannd It’s Gone”.

Iniulat na nakalikom ng higit sa $50 milyon, ang mga namumuhunan ng Saveroid ay nagalit tungkol sa dapat na exit scam. Gayunpaman, sa kalaunan ay lumabas na ang lahat ay isang publicity stunt, na idinisenyo upang itaas ang kamalayan ng mga tao sa mga scam sa ICO.

Karamihan sa mga scammer ay hindi natutuwa tungkol sa kanilang mga scam sa mga nakakatawang online na post. Kaya't posibleng ang Savedroid exit scam ay isang stunt lamang, at hindi na si Dr. Hankir ang unang nagnakaw ng mga pondo, ngunit pagkatapos ay natakot at bumalik. Gayunpaman, nawalan siya ng tiwala ng maraming tagasuporta.

10. Plexcoin

Halaga ng Scam: $8

taon: 2017

Ang US Securities and Exchange Commission, na kumokontrol sa mga pamilihan sa pananalapi ng Amerika, ay gumamit ng emergency na pag-freeze ng asset upang ihinto ang isang potensyal na ICO scam noong Disyembre 2017.

Nangako ang Plexcoin sa mga mamumuhunan ng hanggang 13-tiklop na kita sa loob ng isang buwan. Sinuportahan ito ng tatlong indibidwal, lahat ay mula sa Canada. Inilipat din nila ang lahat ng nalikom na pondo sa kanilang mga pribadong account at ginamit ito para sa mga personal na gastusin.

Si Dominic Lacroix ay isa sa mga indibidwal sa likod ng Plexcorp. Siya ay may rekord ng panloloko sa mga mamumuhunan sa isang micro-loan venture, at sa gayon ay pinagbawalan sa pagharap sa mga securities. Inutusan siyang magbayad ng $3 milyon sa Bitcoin sa loob ng 24 na oras at kinailangang dalhin ng mga awtoridad ang kanyang nasamsam na computer sa courtroom, kung saan ginawa niya ang paglipat.

Si Lacroix at ang iba pang dalawang tagapagtatag ng Plexcorp, Sabrina Parais-Royer, at Yan Ouellet, ay kinasuhan ng isang grand jury ng US noong Hulyo 2020 para sa securities at wire fraud.

Konklusyon

Naabot na namin ang dulo ng listahang ito ng 10 pinakamalaking crypto scam kailanman at nakita mo kung ano ang pagkakatulad ng mga ito – kasakiman ng tao at kaunting pananaliksik.

Ang mga scam ay palaging magiging bahagi ng buhay ng tao, ngunit nasa sa iyo na protektahan ang iyong sarili - sa pamamagitan ng palaging pananatiling pantay at paggawa ng iyong pananaliksik bago mamuhunan.