Os 10 maiores golpes de criptografia de todos os tempos
O crime cibernético está aumentando e isso inclui diferentes tamanhos de cripto golpes que acontecem todos os anos. Embora existam inúmeras incidências até o momento, analisamos aqui os 10 principais golpes de criptografia de todos os tempos.
Além de hacks e roubos, os golpes são o segundo maior perigo de lidar com criptomoedas. Embora tenha havido um total de US$ 4.26 bilhões perdidos em 2019, esse número subiu para US$ 14 bilhões perdidos em 2021. Portanto, todos precisam ter mais cuidado.
Este post lista os 10 principais golpes de criptografia de todos os tempos. Dá uma olhada em como e por que eles aconteceram, para que você também possa se tornar um pouco mais sábio sobre o submundo das criptomoedas e aprender a se manter seguro.
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Os 10 maiores golpes de criptografia
Rank | Nome | Valor | Formato | Ano |
---|---|---|---|---|
1. | Onecoin | US$ 4 bilhões | Ponzi | 2014 |
2. | Bitconnect | US$ 3.5 bilhões | Ponzi | 2016 |
3. | PlusToken | US$ 3 bilhões | Ponzi | 2019 |
4. | thodex | US$ 2.2 bilhões | Sair do golpe | 2021 |
5. | Pincoin | $ 600 milhões | Sair do golpe/Ponzi | 2018 |
6. | GainBitcoin | $ 300 milhões | Ponzi | 2017 |
7. | Irmãos Gigi | $ 100 milhões | Phishing/hacker | 2019 |
8. | Cadeia AC | $ 60 milhões | Sair do golpe | 2018 |
9. | Savedroid | $ 50 milhões | Golpe de saída falsa | 2018 |
10. | Plexcoína | $ 8 milhões | Sair do golpe | 2017 |
1. Uma moeda
Valor da fraude: $ 4 bilhões +
Ano 2014
Fundada pela cripto-rainha búlgara Ruja Ignatova, a Onecoin era um esquema Ponzi que mostrava o quão tolos os seres humanos podem ser. Era para ser uma moeda criptografada capaz de ser minerada, mas não havia Blockchain.
A Onecoin nem foi descentralizada. Em vez disso, os fundadores mantiveram a moeda centralizada em servidores privados e mentiram para o mundo. O sistema era um esquema de pirâmide, um tipo de negócio no qual muitos de seus membros principais eram experientes.
Os membros podiam comprar pacotes educacionais, que incluíam livros e tokens que poderiam investir na mineração de novos Onecoins para fazer uma fortuna. A troca das moedas por outras moedas só foi possível através de outro mercado interno, o xcoinx Onecoin Exchange.
A maioria dos fundadores já desapareceu ou está na prisão, mas não há sinal do fundador, Ruja Ignatova. Há um próximo filme sobre Onecoin e chama-se Fake! Nele, Ignatova será interpretada por Kate Winslet.
Aqui estão algumas coisas para aprender com esse golpe. 1.) Se não for descentralizado, então não é um sistema Blockchain. 2.) Se você não tem certeza de como funciona, deixe-o em paz.
2. Bitconectar
Valor da fraude: US$ 3.5 bilhões
Ano 2016
Bitconnect era um de código aberto criptomoeda, o que é bom. No entanto, estava conectado a um HYIP (High Yield Proposta Programa) chamado bitconnect.co.
O objetivo era permitir que os usuários da criptomoeda emprestassem fundos em troca de pagamentos de juros. Você teria que trocar seus Bitcoins pelos tokens Bitconnect.
Curiosamente, o juro da moeda era de 1% ao dia e você poderia combiná-lo. Isso atraiu muitos investidores, mas também levantou suspeitas de várias autoridades, levando a investigações sobre o Bitconnect em 2017.
Em janeiro de 2018, o programa de ganhos foi encerrado e os usuários foram reembolsados em tokens BCC (Bitconnect) e não em Bitcoins. Isso levou a uma perda de confiança na moeda e rapidamente entrou em uma liquidação de quase US $ 500 para apenas US $ 0.40 um ano depois.
A lição aqui é que HYIPs são quase sempre uma farsa. Há exceções embora. Mas não sempre.
3. PlusToken
Valor da fraude: US$ 3 bilhões
Ano 2018
Fundado por Chen Bo em 2018, o PlusToken era outro esquema Ponzi de criptomoeda. Ele tinha como alvo usuários na China e na Coreia do Sul, mas seu método de operação permaneceu o mesmo.
Os usuários receberam um pagamento mensal de juros por usar a carteira PlusToken e comprar a moeda criptográfica PLUS usando Bitcoin ou Ethereum. Na realidade, os pagamentos de juros dos usuários vinham dos depósitos de usuários mais novos.
O PlusToken foi idealizado por 27 pessoas, mais 55 outras para perfazer 82 pessoas no total. Embora os golpistas tenham desaparecido no Camboja quando o golpe veio à tona, a maioria deles foi presa e presa.
4. Thodex
Valor da fraude: $ 2.2. bilhão
Ano 2021
O primeiro golpe de saída nesta lista e o mais recente também. Thodex era uma bolsa de criptomoedas turca, que inicialmente tinha volumes de negociação na casa dos bilhões de dólares antes de sua saída abrupta.
A Thodex anunciou em abril de 2021 que estava suspendendo as negociações e ficaria indisponível por alguns dias, enquanto um processo de investimento em parceria estava em andamento para a empresa.
Como milhares de usuários não conseguiram acessar suas contas e dispararam alarmes, as autoridades entraram em ação e iniciaram investigações.
No final, mais de 300 mil usuários perderam mais de 2 bilhões por meio da plataforma. As autoridades prenderam e processaram alguns dos golpistas, mas o fundador, Faruk Fatih Özer, já havia deixado o país.
5. Pincoin
Valor da fraude: $ 600 milhões
Ano 2018
Por volta de 2018, a empresa vietnamita Modern Tech desenvolveu uma criptomoeda e a lançou por meio de uma ICO. A campanha da Pincoin foi bem-sucedida e a empresa levantou mais de US$ 600 milhões de cerca de 32,000 investidores.
A Pincoin deveria fornecer retornos constantes aos seus investidores. A promessa era de mais de 40% de retorno mensal, mais 8% de comissões para cada novo membro que você apresentasse.
A Modern Tech inicialmente pagou esses retornos em dinheiro. No entanto, a empresa passou a pagar os investidores com um token totalmente novo que eles criaram, chamado iFan. E quando surgiram problemas, a equipe desapareceu.
Novamente, a lição desse golpe é que os programas de investimento de alto rendimento geralmente são golpes. Este era um esquema clássico de pirâmide/Ponzi. E a alta comissão de 8% significava que os investidores muitas vezes traziam seus amigos e parentes para serem esfolados juntos.
Em segundo lugar, qualquer pessoa com conhecimentos fundamentais de tecnologia ou financiar saberia evitar o PIN projeto. Certamente, alguns empreendimentos comerciais podem retornar até 40% ao mês. Mas se os fundamentos não fazem sentido para você, fique longe.
6. Ganhe Bitcoin
Valor da fraude: $ 300 milhões +
Ano 2017
Prometendo aos investidores um retorno mensal de 10% sobre seu capital, o golpe GainBitcoin arrecadou mais de US$ 300 milhões de investidores indianos desavisados.
Fundado por Amit Bhardwaj, o golpe vendeu a história da mineração de Bitcoin para seus investidores. Ao comprar o token Gainbitcoin, um investidor contribui para as operações de mineração em nuvem da empresa e receberia retornos mensais.
O único problema era que a maior parte do dinheiro era usada para pagar juros falsos e não para comprar equipamentos de mineração.
Bhardwaj foi preso em março de 2018, mas recebeu fiança um ano depois. Ele morreu em janeiro de 2022 aos 38 anos, de parada cardíaca e problemas renais.
7. Irmãos Gigi
Valor da fraude: $ 100 milhões
Ano 2019
Os irmãos Gigi são o israelense Eli de 31 anos e Assaf de 21 anos. Esses irmãos estavam conectados a vários crimes online e criptográficos, incluindo phishing e o hack da Bitfinex.
O esquema de phishing deles é assim. 1.) Eles atrairiam potenciais investidores de sites sociais ou fóruns como Telegram e Reddit para trocas de criptomoedas falsas. 2.) Quando os potenciais investidores tentam fazer login, os irmãos roubam suas informações. 3.) Eles usarão os detalhes para fazer login nas contas reais das vítimas e transferir suas moedas criptográficas.
Outros truques que eles possivelmente usaram incluem a promoção de links para software de gerenciamento de carteira. E quando baixados, esses softwares permitiam que eles limpassem a conta do usuário.
Eli, o mais velho dos dois, é um ex-especialista em computadores da IDF e hacker. O hack da Bitfinex envolveu 119,000 Bitcoins roubados, embora o nível de envolvimento deles não seja bem conhecido. Ambos os irmãos foram acusados de roubar mais de US$ 100 milhões em criptomoedas ao longo de muitos anos.
8. Cadeia AC
Valor da fraude: $ 60 milhões
Ano 2018
ACChain é uma plataforma de tokenização de ativos descentralizada fundada em Shenzhen, China, por volta de 2017. Seu objetivo era fornecer liquidez criptográfica por meio da tokenização de ativos físicos.
A tokenização de ativos tem muitos potenciais futuros, portanto, investir em tal inicialização faz muito sentido financeiro. Muitos investidores também consideraram a ACChain muito promissora, e a empresa conseguiu levantar mais de US$ 60 milhões.
No entanto, um usuário do Reddit postou uma foto de um escritório vazio do ACChain em 2018, dizendo que a equipe acabou de deixar seus computadores e desapareceu. E o escritório também foi invadido alguns dias depois.
Deve ser óbvio que isso não é como outros golpes. Embora o projeto ACChain faça todo o sentido, os fundadores não foram dedicados. Em vez disso, eles começaram a fraudar, pois também estavam envolvidos em outros esquemas de fraude, como a moeda Puyin e a BioLifeChain.
9. Salvoroid
Valor da fraude: $ 50 milhões
Ano 2018
Savedroid é uma empresa de software alemã com a criptomoeda SVD. A empresa com sede em Frankfurt é fundada por Yassin Hankir, que twittou “Obrigado pessoal! Over and out…” em 18 de abril de 2018. Em seguida, o site e os canais da empresa foram desativados, com a página inicial exibindo a mensagem “Aannd It's Gone”.
Relatado por ter levantado mais de US $ 50 milhões, os investidores da Savedroid estavam furiosos com o suposto golpe de saída. No entanto, mais tarde descobriu-se que era tudo um golpe publicitário, projetado para aumentar a conscientização das pessoas sobre os golpes da ICO.
A maioria dos golpistas não se gaba de seus golpes com postagens online ridículas. Portanto, é possível que o golpe de saída do Savedroid tenha sido apenas um truque, e não que o Dr. Hankir inicialmente tenha roubado os fundos, mas depois tenha se assustado e revertido. Mesmo assim, ele perdeu a confiança de muitos torcedores.
10. Plexocoin
Valor da fraude: $8
Ano 2017
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que regula os mercados financeiros americanos, usou um congelamento de ativos de emergência para impedir um possível golpe de ICO em dezembro de 2017.
A Plexcoin prometeu aos investidores retornos de lucro de até 13 vezes em um mês. Foi apoiado por três indivíduos, todos do Canadá. Eles também transferiram todos os fundos arrecadados para suas contas particulares e os usaram para despesas pessoais.
Dominic Lacroix é um dos indivíduos por trás da Plexcorp. Ele tinha um histórico de fraudar investidores em um micro-empréstimo empreendimento e, portanto, foi proibido de negociar títulos. Ele foi condenado a devolver US$ 3 milhões em Bitcoin dentro de 24 horas e as autoridades tiveram que levar seu computador apreendido ao tribunal, onde ele fez a transferência.
Lacroix e os outros dois fundadores da Plexcorp, Sabrina Parais-Royer e Yan Ouellet, foram indiciados por um grande júri dos EUA em julho de 2020 por fraude eletrônica e de valores mobiliários.
Conclusão
Chegamos ao final desta lista dos 10 maiores golpes de criptografia de todos os tempos e você viu o que todos eles têm em comum – ganância humana e pouca pesquisa.
Os golpes sempre farão parte da vida humana, mas cabe a você se proteger – sempre mantendo a cabeça fria e pesquisando antes de investir.