Topp 10 største kryptosvindel noensinne

Cyberkriminalitet er på vei oppover, og dette inkluderer forskjellige størrelser av kryptosvindel som skjer hvert år. Selv om det er utallige tilfeller til dags dato, ser vi på de 10 beste kryptosvindelene noensinne her.

Bortsett fra hacks og tyverier, er svindel den nest høyeste faren for å håndtere kryptovalutaer. Selv om det gikk tapt totalt 4.26 milliarder dollar i 2019, steg dette tallet til rapporterte tapte 14 milliarder dollar i 2021. Så alle må være mer forsiktige.

Dette innlegget viser de 10 beste kryptosvindelene noensinne. Den tar en titt på hvordan og hvorfor de skjedde, slik at du også kan bli litt klokere på kryptounderverdenen og lære å holde deg trygg.

Relatert: Crypto-svindel: Hvordan identifisere og unngå dem

De 10 største kryptosvindelene

Rang	Navn	Beløp	typen	År
1.	Onecoin	$ 4 milliarder	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 milliarder	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 milliarder	Ponzi	2019
4.	Thodex	$ 2.2 milliarder	Avslutt svindel	2021
5.	Pincoin	$ 600 millioner	Avslutt svindel/Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	$ 300 millioner	Ponzi	2017
7.	Gigi Brothers	$ 100 millioner	Phishing/hacking	2019
8.	ACChain	$ 60 millioner	Avslutt svindel	2018
9.	Savedroid	$ 50 millioner	Falsk exit-svindel	2018
10.	Plexcoins	$ 8 millioner	Avslutt svindel	2017

1. Onecoin

Svindelbeløp: $ 4 milliarder +

År: 2014

Grunnlagt av den bulgarske kryptodronningen Ruja Ignatova, var Onecoin et Ponzi-opplegg som viste hvor dumme mennesker kan være. Det var ment å være en gruvedyktig kryptomynt, men det fantes ingen Blockchain.

Onecoin var ikke engang desentralisert. Snarere holdt grunnleggerne valutaen sentralisert i private servere og løy for verden. Systemet var et pyramidespill, en forretningstype som mange av kjernemedlemmene hadde erfaring med.

Medlemmer kunne kjøpe utdanningspakker, som inkluderte bøker og tokens som de deretter kunne investere i å utvinne nye Onecoins for å tjene en formue. Utveksling av myntene til andre valutaer var bare mulig gjennom en annen intern markedsplass, xcoinx Onecoin Exchange.

De fleste av gründerne har siden forsvunnet eller sitter i fengsel, men det er ingen tegn til grunnleggeren, Ruja Ignatova. Det er imidlertid en kommende film om Onecoin, og den heter Fake! I den skal Ignatova spilles av Kate Winslet.

Her er noen ting du kan lære av denne svindelen. 1.) Hvis det ikke er desentralisert, så er det ikke et Blockchain-system. 2.) Hvis du ikke er sikker på hvordan det fungerer, så la det være.

2. Bitconnect

Svindelbeløp: $ 3.5 milliarder

År: 2016

Bitconnect var en åpen kildekode-kryptovaluta, noe som er greit. Imidlertid var den koblet til et HYIP (High Yield Investment Program) kalt bitconnect.co.

Målet var å la brukere av kryptomynten låne ut midler mot rentebetalinger. Du må imidlertid bytte inn Bitcoins for Bitconnect-tokenene.

Interessant nok var renten på mynten 1 % daglig, og du kunne sammensette den. Dette tiltrakk seg mange investorer, men reiste også mistanker fra flere myndigheter, noe som førte til etterforskning av Bitconnect innen 2017.

I januar 2018 ble opptjeningsprogrammet stengt og brukere ble refundert i BCC (Bitconnect)-tokens og ikke Bitcoins. Dette førte til tap av tillit til mynten, og den gikk raskt inn i et salg fra dens nesten $500 høye til bare $0.40 et år senere.

Lærdommen her er at HYIP-er nesten alltid er en svindel. Det finnes imidlertid unntak. Men ikke alltid.

3. PlusToken

Svindelbeløp: $ 3 milliarder

År: 2018

Grunnlagt av Chen Bo i 2018, PlusToken var en annen kryptovaluta Ponzi-ordning. Den målrettet brukere i Kina og Sør-Korea, men operasjonsmetoden forble den samme.

Brukere mottok en månedlig rentebetaling for å bruke PlusToken-lommeboken og kjøpe PLUS-kryptomynten ved å bruke Bitcoin eller Ethereum. I virkeligheten kom brukernes rentebetalinger fra innskudd fra nyere brukere.

PlusToken ble utviklet av 27 personer, pluss 55 andre for å utgjøre 82 personer totalt. Selv om svindlerne forsvant til Kambodsja da svindelen ble kjent, er de fleste av dem arrestert og fengslet.

4. Thodex

Svindelbeløp: $ 2.2. milliarder

År: 2021

Den første avslutningssvindel på denne listen og den nyeste også. Thodex var en tyrkisk kryptovalutabørs, som i utgangspunktet hadde handelsvolum i milliarder av dollar før den brå utgangen.

Thodex kunngjorde i april 2021 at de suspenderte handelen og ville være utilgjengelig i noen dager, mens en partnerskapsinvesteringssak pågikk for selskapet.

Ettersom tusenvis av brukere ikke fikk tilgang til kontoene sine og slo alarm, gikk myndighetene i gang og startet etterforskning.

Til slutt tapte over 300 2 brukere mer enn XNUMX milliarder gjennom plattformen. Myndighetene arresterte og rettsforfulgte noen av svindlerne, men grunnleggeren, Faruk Fatih Özer, hadde siden forlatt landet.

5. Pincoin

Svindelbeløp: $ 600 millioner

År: 2018

Rundt 2018 utviklet det vietnamesiske selskapet Modern Tech en kryptovaluta og lanserte den gjennom en ICO. Pincoin-kampanjen var vellykket og selskapet samlet inn over 600 millioner dollar fra rundt 32,000 XNUMX investorer.

Pincoin skulle gi konstant avkastning til sine investorer. Løftet var over 40 % månedlig avkastning, pluss 8 % provisjon for hvert nytt medlem du introduserte.

Modern Tech betalte opprinnelig disse avkastningene med kontanter. Imidlertid gikk selskapet deretter over til å betale investorer med en helt ny token som de hadde laget, kalt iFan. Og da det oppsto problemer, forsvant teamet.

Igjen, lærdommen fra denne svindelen er at investeringsprogrammer med høy avkastning ofte er svindel. Dette var et klassisk pyramide/ponzi-opplegg. Og den høye provisjonen på 8 % gjorde at investorene ofte hentet inn venner og slektninger for å bli flådd sammen.

For det andre ville alle med grunnleggende kunnskap om teknologi eller økonomi ha visst å styre unna PIN-prosjektet. Sikkert, noen forretningsforetak kan returnere opptil 40% per måned. Men hvis det grunnleggende ikke gir mening for deg, så hold deg unna.

6. GainBitcoin

Svindelbeløp: $300 millioner+

År: 2017

GainBitcoin-svindelen lovet investorer en månedlig avkastning på 10 % på kapitalen, og hentet inn over 300 millioner dollar fra intetanende indiske investorer.

Svindelen ble grunnlagt av Amit Bhardwaj og solgte Bitcoin-gruvehistorien til sine investorer. Ved å kjøpe Gainbitcoin-tokenet, bidrar en investor til sky-gruvedriften til selskapet og vil motta månedlig avkastning.

Det eneste problemet var at mesteparten av pengene ble brukt til å betale falske renter og ikke til å kjøpe gruveutstyr.

Bhardwaj ble arrestert i mars 2018, men innvilget kausjon et år senere. Han døde i januar 2022 i en alder av 38 år, av hjertestans og nyreproblemer.

7. Gigi Brothers

Svindelbeløp: $ 100 millioner

År: 2019

Gigi-brødrene er den israelske 31 år gamle Eli og 21 år gamle Assaf. Disse brødrene var forbundet med forskjellige online- og kryptokriminalitet, inkludert phishing og Bitfinex-hacket.

Deres phishing-svindel går slik. 1.) De vil lokke potensielle investorer fra sosiale nettsteder eller fora som Telegram og Reddit til falske kryptobørser. 2.) Når potensielle investorer prøver å logge inn, vil brødrene stjele informasjonen deres. 3.) De vil deretter bruke detaljene til å logge inn på ofrenes ekte kontoer og overføre kryptomyntene deres.

Andre triks de muligens brukte inkluderer å fremme lenker til programvare for lommebokadministrasjon. Og når den ble lastet ned, tillot denne programvaren dem å fjerne brukerens konto. 

Eli, den eldste av de to, er en tidligere IDF-dataekspert og hacker. Bitfinex-hakket involverte 119,000 100 stjålne Bitcoins, selv om nivået på deres involvering ikke er godt kjent. Begge brødrene ble siktet for å ha stjålet over XNUMX millioner dollar i kryptovalutaer over mange år.

8. ACChain

Svindelbeløp: $ 60 millioner

År: 2018

ACChain er en desentralisert eiendeltokeniseringsplattform grunnlagt i Shenzhen, Kina rundt 2017. Målet var å tilby kryptolikviditet ved å tokenisere fysiske eiendeler.

Eiendeltokenisering har mange fremtidige potensialer, så å investere i en slik oppstart gir veldig god økonomisk mening. Mange investorer syntes også ACChain var veldig lovende, og selskapet klarte å skaffe over 60 millioner dollar.

Imidlertid la en Reddit-bruker ut et bilde av et tomt ACChain-kontor i 2018, og sa at teamet nettopp forlot datamaskinene sine og forsvant. Og kontoret ble i tillegg raidet noen dager senere.

Det burde være åpenbart at dette ikke er som annen svindel. Mens ACChain-prosjektet gir fullstendig mening, var ikke grunnleggerne dedikerte. Snarere forsøkte de å svindle, siden de også var involvert i andre svindelordninger som Puyin coin og BioLifeChain.

9. Savedroid

Svindelbeløp: $ 50 millioner

År: 2018

Savedroid er et tysk programvarefirma med SVD-kryptovalutaen. Det Frankfurt-baserte firmaet er grunnlagt av Yassin Hankir, som twitret «Takk folkens! Over and out…” 18. april 2018. Da ble selskapets nettside og kanaler døde, med hjemmesiden som viste meldingen “Aand It's Gone”.

Savedroid-investorer ble rapportert å ha samlet inn over 50 millioner dollar, og var i raseri over den antatte exit-svindelen. Imidlertid viste det seg senere at det hele var et reklamestunt, designet for å øke folks bevissthet om ICO-svindel.

De fleste svindlere gleder seg ikke over svindelene sine med latterlige innlegg på nettet. Så det er mulig at Savedroid exit-svindel bare var et stunt, og ikke at Dr. Hankir først stjal pengene, men så ble redd og vendte tilbake. Likevel mistet han tilliten til mange støttespillere.

10. Plexcoin

Svindelbeløp: $8

År: 2017

US Securities and Exchange Commission, som regulerer de amerikanske finansmarkedene, brukte en nødstopp av eiendeler for å stoppe en potensiell ICO-svindel i desember 2017.

Plexcoin lovet investorer opptil 13 ganger avkastning i overskudd innen en måned. Den ble støttet av tre personer, alle fra Canada. De overførte også alle innsamlede midler til sine private kontoer og brukte dem til personlige utgifter.

Dominic Lacroix er en av personene bak Plexcorp. Han hadde en oversikt over å ha svindlet investorer i en mikrolånssatsing, og ble derfor forbudt å handle med verdipapirer. Han ble beordret til å betale tilbake 3 millioner dollar i Bitcoin innen 24 timer, og myndighetene måtte bringe datamaskinen hans inn i rettssalen, hvor han foretok overføringen.

Lacroix og de to andre grunnleggerne av Plexcorp, Sabrina Parais-Royer og Yan Ouellet, ble tiltalt av en amerikansk storjury i juli 2020 for verdipapirer og elektronisk svindel.

Konklusjon

Vi har nådd slutten av denne listen over de 10 største kryptosvindelene noensinne, og du har sett hva de alle har til felles – menneskelig grådighet og lite forskning.

Svindel vil alltid være en del av menneskers liv, men det er opp til deg å beskytte deg selv – ved alltid å holde deg rett i hodet og gjøre research før du investerer.