ტოპ 10 ყველაზე დიდი კრიპტო თაღლითობა ოდესმე

კიბერდანაშაული იზრდება და ეს მოიცავს სხვადასხვა ზომის კრიპტო თაღლითობებს, რომლებიც ყოველწლიურად ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე უთვალავი შემთხვევაა, ჩვენ ვათვალიერებთ 10 საუკეთესო კრიპტო თაღლითობას აქ.

გარდა ჰაკებისა და ქურდობისა, თაღლითობები კრიპტოვალუტებთან ურთიერთობის შემდეგი ყველაზე მაღალი საშიშროებაა. მიუხედავად იმისა, რომ 4.26 წელს სულ 2019 მილიარდი დოლარი დაიკარგა, ეს მაჩვენებელი 14 წელს დაკარგულ 2021 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ასე რომ, ყველა უფრო ფრთხილად უნდა იყოს.

ამ პოსტში ჩამოთვლილია 10 საუკეთესო კრიპტო თაღლითობა ოდესმე. ის გადახედავს, თუ როგორ და რატომ მოხდა ისინი, ასე რომ თქვენც შეგიძლიათ გახდეთ ცოტა უფრო ჭკვიანი კრიპტო ქვესკნელის შესახებ და ისწავლოთ უსაფრთხოდ ყოფნა.

ამავე თემაზე: Cრიპტო თაღლითები: როგორ ამოვიცნოთ და თავიდან აიცილოთ ისინი

10 ყველაზე დიდი კრიპტო თაღლითობა

რანგის	სახელი	თანხა	ტიპი	წელი
1.	ონეკოინი	$ 4 მილიარდი	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 მილიარდი	Ponzi	2016
3.	პლუსტოქენი	$ 3 მილიარდი	Ponzi	2019
4.	თოდექსი	$ 2.2 მილიარდი	თაღლითობიდან გამოსვლა	2021
5.	პინკოინი	$ 600 მილიონი	თაღლითობიდან გამოსვლა/Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	$ 300 მილიონი	Ponzi	2017
7.	ძმები გიგი	$ 100 მილიონი	ფიშინგ/ჰაკინგი	2019
8.	ACCchain	$ 60 მილიონი	თაღლითობიდან გამოსვლა	2018
9.	Savedroid	$ 50 მილიონი	ყალბი გასასვლელი თაღლითობა	2018
10.	პლექსკოინი	$ 8 მილიონი	თაღლითობიდან გამოსვლა	2017

1. Onecoin

თაღლითობის თანხა: 4 მილიარდი დოლარი +

წელი: 2014

დაარსებული ბულგარეთის კრიპტო-დედოფლის რუჯა იგნატოვას მიერ, Onecoin იყო პონცის სქემა, რომელიც აჩვენებდა, თუ რამდენად სულელური შეიძლება იყოს ადამიანი. ის უნდა ყოფილიყო კრიპტო მონეტა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია, მაგრამ არ არსებობდა ბლოკჩეინი.

Onecoin არც კი იყო დეცენტრალიზებული. პირიქით, დამფუძნებლებმა შეინახეს ვალუტა ცენტრალიზებული კერძო სერვერებზე და მოატყუეს მსოფლიო. სისტემა იყო პირამიდული სქემა, ბიზნესის ტიპი, რომელშიც მისი მრავალი ძირითადი წევრი იყო გამოცდილი.

წევრებს შეეძლოთ შეიძინონ საგანმანათლებლო პაკეტები, რომლებიც მოიცავდა წიგნებს და ჟეტონებს, რომლებშიც მათ შეეძლოთ ინვესტირება მოახდინოს ახალი Onecoin-ების მაინინგში, რათა ბედი მოეპოვებინათ. მონეტების გაცვლა სხვა ვალუტაში მხოლოდ სხვა შიდა ბაზრის, xcoinx Onecoin Exchange-ის მეშვეობით იყო შესაძლებელი.

დამფუძნებლების უმეტესობა მას შემდეგ გაუჩინარდა ან ციხეში იმყოფება, მაგრამ დამფუძნებლის, რუჯა იგნატოვას კვალი არ არის. თუმცა არის მომავალი ფილმი Onecoin-ის შესახებ და მას Fake ჰქვია! მასში იგნატოვას ქეით უინსლეტი განასახიერებს.

აქ არის რამდენიმე რამ, რაც უნდა ვისწავლოთ ამ თაღლითობისგან. 1.) თუ ის არ არის დეცენტრალიზებული, მაშინ ეს არ არის Blockchain სისტემა. 2.) თუ არ ხართ დარწმუნებული, როგორ მუშაობს, მაშინ თავი დაანებეთ.

2. Bitconnect

თაღლითობის თანხა: $ 3.5 მილიარდი

წელი: 2016

Bitconnect იყო ღია კოდის კრიპტოვალუტა, რაც ნორმალურია. თუმცა, ის დაკავშირებული იყო HYIP-თან (High Yield Investment Program) სახელწოდებით bitconnect.co.

მიზანი იყო კრიპტო მონეტის მომხმარებლებს საშუალება მიეცეთ სესხები გასცეთ პროცენტის გადახდის სანაცვლოდ. თქვენ მოგიწევთ თქვენი ბიტკოინებით ვაჭრობა Bitconnect ტოკენებით.

საინტერესოა, რომ მონეტაზე საპროცენტო განაკვეთი იყო 1% დღიურად და თქვენ შეგეძლოთ მისი გამრავლება. ამან მიიპყრო უამრავი ინვესტორი, მაგრამ ასევე გააჩინა რამდენიმე ავტორიტეტის ეჭვი, რამაც გამოიწვია გამოძიება Bitconnect-ზე 2017 წლისთვის.

2018 წლის იანვრისთვის შემოსავლის პროგრამა დაიხურა და მომხმარებლებს თანხა დაუბრუნეს BCC (Bitconnect) ტოკენებში და არა ბიტკოინებში. ამან გამოიწვია მონეტისადმი ნდობის დაკარგვა და ის სწრაფად გაიყიდა მისი თითქმის $500-დან მხოლოდ $0.40-მდე ერთი წლის შემდეგ.

აქ გაკვეთილი ის არის, რომ HYIP-ები თითქმის ყოველთვის თაღლითობაა. თუმცა არის გამონაკლისები. მაგრამ არა ყოველთვის.

3. PlusToken

თაღლითობის თანხა: $ 3 მილიარდი

წელი: 2018

დაარსებული ჩენ ბოს მიერ 2018 წელს, PlusToken იყო კიდევ ერთი კრიპტოვალუტის Ponzi სქემა. ის მიზნად ისახავდა მომხმარებლებს ჩინეთსა და სამხრეთ კორეაში, მაგრამ მისი მუშაობის მეთოდი იგივე დარჩა.

მომხმარებლებმა მიიღეს ყოველთვიური საპროცენტო გადახდა PlusToken საფულის გამოყენებისა და PLUS კრიპტო მონეტის ბიტკოინის ან ეთერიუმის გამოყენებით შეძენისთვის. რეალურად, მომხმარებლების საპროცენტო გადახდები ახალი მომხმარებლების დეპოზიტებიდან მოდიოდა.

PlusToken შეიქმნა 27 ადამიანის მიერ, პლუს 55 სხვა, რათა შეადგენდეს 82 ადამიანს. მიუხედავად იმისა, რომ თაღლითები კამბოჯაში გაუჩინარდნენ, როდესაც თაღლითობა გამოცხადდა, მათი უმეტესობა დააპატიმრეს და დააპატიმრეს.

4. თოდექსი

თაღლითობის თანხა: 2.2 დოლარი მილიარდი

წელი: 2021

პირველი გასასვლელი თაღლითობა ამ სიაში და ასევე უახლესი. Thodex იყო თურქული კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომელსაც თავდაპირველად ჰქონდა მილიარდობით დოლარის ვაჭრობის მოცულობა მის მოულოდნელ გამოსვლამდე.

Thodex-მა 2021 წლის აპრილში გამოაცხადა, რომ აჩერებს ვაჭრობას და მიუწვდომელი იქნება რამდენიმე დღით, სანამ კომპანიისთვის პარტნიორული საინვესტიციო პროცესი მიმდინარეობდა.

იმის გამო, რომ ათასობით მომხმარებელმა ვერ შეძლო წვდომა მათ ანგარიშებზე და ატეხა განგაში, ხელისუფლებამ დაიწყო მოქმედება და დაიწყო გამოძიება.

საბოლოო ჯამში, 300 ათასზე მეტმა მომხმარებელმა დაკარგა 2 მილიარდი+ პლატფორმის საშუალებით. ხელისუფლებამ დააკავა და გაასამართლა ზოგიერთი თაღლითი, მაგრამ დამფუძნებელმა ფარუკ ფატიჰ ოზერმა ქვეყანა დატოვა.

5. პინკოინი

თაღლითობის თანხა: $ 600 მილიონი

წელი: 2018

დაახლოებით 2018 წელს ვიეტნამურმა კომპანიამ Modern Tech-მა შეიმუშავა კრიპტოვალუტა და გამოუშვა ის ICO-ს მეშვეობით. Pincoin-ის კამპანია წარმატებული იყო და კომპანიამ დაახლოებით 600 ინვესტორისგან 32,000 მილიონ დოლარზე მეტი მოიზიდა.

Pincoin უნდა უზრუნველყოს მუდმივი ანაზღაურება ინვესტორებისთვის. დაპირება იყო 40%-ზე მეტი ყოველთვიური ანაზღაურება, პლუს 8% საკომისიო ყოველი ახალი წევრისთვის, რომელიც თქვენ წარადგინეთ.

Modern Tech თავდაპირველად ამ ანაზღაურებას ნაღდი ფულით იხდიდა. თუმცა, კომპანია შემდეგ გადავიდა ინვესტორების გადახდაზე მათ მიერ შექმნილი სრულიად ახალი ნიშნით, სახელწოდებით iFan. და პრობლემების გამო, გუნდი გაქრა.

ისევ და ისევ, ამ თაღლითობის გაკვეთილი ის არის, რომ მაღალშემოსავლიანი საინვესტიციო პროგრამები ხშირად თაღლითობაა. ეს იყო კლასიკური პირამიდის/პონცის სქემა. მაღალი 8%-იანი საკომისიო კი იმას ნიშნავდა, რომ ინვესტორები ხშირად მოჰყავდათ თავიანთი მეგობრები და ნათესავები, რათა ერთად გაეძროთ.

მეორეც, ნებისმიერს, ვისაც ფუნდამენტური ცოდნა აქვს ტექნოლოგიის ან ფინანსების შესახებ, იცოდა, რომ თავი აარიდოს PIN პროექტს. რა თქმა უნდა, ზოგიერთ ბიზნეს საწარმოს შეუძლია თვეში 40%-მდე დაბრუნება. მაგრამ თუ საფუძვლებს აზრი არ აქვს, მაშინ თავი შეიკავეთ.

6. GainBitcoin

თაღლითობის თანხა: $300 მილიონი +

წელი: 2017

ინვესტორებს ჰპირდებოდა მათი კაპიტალის ყოველთვიური 10%-იანი ანაზღაურება, GainBitcoin-ის თაღლითობამ 300 მილიონ დოლარზე მეტი მოიპოვა ინდოელი ინვესტორებისგან.

Amit Bhardwaj-ის მიერ დაარსებულმა თაღლითობამ ბიტკოინის მაინინგის ისტორია ინვესტორებს მიჰყიდა. Gainbitcoin ტოკენის შეძენით, ინვესტორი ხელს უწყობს კომპანიის ღრუბლოვანი მაინინგის ოპერაციებს და მიიღებს ყოველთვიურ ანაზღაურებას.

ერთადერთი პრობლემა ის იყო, რომ ფულის უმეტესი ნაწილი ყალბი პროცენტების გადახდას მოხმარდა და არა მაინინგ-ტექნიკის შესაძენად.

ბჰარდვაი 2018 წლის მარტში დააკავეს, მაგრამ ერთი წლის შემდეგ გირაო შეეფარდა. იგი გარდაიცვალა 2022 წლის იანვარში, 38 წლის ასაკში, გულის გაჩერებისა და თირკმელების პრობლემებისგან.

7. ძმები გიგი

თაღლითობის თანხა: $ 100 მილიონი

წელი: 2019

ძმები გიგი არიან ისრაელი 31 წლის ელი და 21 წლის ასაფი. ეს ძმები დაკავშირებული იყვნენ სხვადასხვა ონლაინ და კრიპტო დანაშაულთან, მათ შორის ფიშინგთან და Bitfinex-ის ჰაკებთან.

მათი ფიშინგის თაღლითობა ასე მიდის. 1.) ისინი მოიზიდავდნენ პოტენციურ ინვესტორებს სოციალური საიტებიდან ან ფორუმებიდან, როგორიცაა Telegram და Reddit, ყალბი კრიპტო ბირჟებისთვის. 2.) როდესაც პოტენციური ინვესტორები შეეცდებიან შესვლას, ძმები მათ ინფორმაციას მოიპარავენ. 3.) შემდეგ ისინი გამოიყენებენ დეტალებს მსხვერპლის რეალურ ანგარიშებში შესასვლელად და მათი კრიპტო მონეტების გადასაცემად.

სხვა ხრიკები, რომლებიც მათ შესაძლოა გამოიყენეს, მოიცავს საფულის მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფის ბმულების ხელშეწყობას. და ჩამოტვირთვისას, ამ პროგრამულმა პროგრამამ მათ საშუალება მისცა გაესუფთავებინათ მომხმარებლის ანგარიში. 

ელი, ამ ორიდან უფროსი, არის IDF კომპიუტერის ყოფილი ექსპერტი და ჰაკერი. Bitfinex-ის ჰაკერმა მოიცვა 119,000 მოპარული ბიტკოინი, თუმცა მათი ჩართულობის დონე კარგად არ არის ცნობილი. ორივე ძმას ბრალი წაუყენეს მრავალი წლის განმავლობაში 100 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტის ქურდობაში.

8. ACchain

თაღლითობის თანხა: $ 60 მილიონი

წელი: 2018

ACChain არის დეცენტრალიზებული აქტივების ტოკენიზაციის პლატფორმა, რომელიც დაარსდა შენჟენში, ჩინეთი დაახლოებით 2017 წელს. მისი მიზანი იყო კრიპტო ლიკვიდურობის უზრუნველყოფა ფიზიკური აქტივების ტოკენიზაციის გზით.

აქტივების ტოკენიზაციას ბევრი მომავალი პოტენციალი აქვს, ამიტომ ასეთ სტარტაპში ინვესტირებას ძალიან კარგი ფინანსური აზრი აქვს. ბევრმა ინვესტორმა ასევე მიიჩნია ACChain ძალიან პერსპექტიული და კომპანიამ მოახერხა $60 მილიონზე მეტის მოზიდვა.

თუმცა, Reddit-ის მომხმარებელმა 2018 წელს გამოაქვეყნა ACChain-ის ცარიელი ოფისის სურათი და თქვა, რომ გუნდმა უბრალოდ დატოვა კომპიუტერები და გაქრა. და ოფისი დამატებით დაარბიეს რამდენიმე დღის შემდეგ.

აშკარა უნდა იყოს, რომ ეს არ ჰგავს სხვა თაღლითებს. მიუხედავად იმისა, რომ ACChain პროექტს სრული აზრი აქვს, დამფუძნებლები არ იყვნენ თავდადებული. პირიქით, ისინი აპირებდნენ თაღლითობას, რადგან ისინი ასევე მონაწილეობდნენ თაღლითობის სხვა სქემებში, როგორიცაა Puyin coin და BioLifeChain.

9. Savedroid

თაღლითობის თანხა: $ 50 მილიონი

წელი: 2018

Savedroid არის გერმანული პროგრამული უზრუნველყოფის ფირმა SVD კრიპტოვალუტით. ფრანკფურტში დაფუძნებული ფირმა დაარსებულია იასინ ჰანკირის მიერ, რომელმაც ტვიტერში დაწერა: „მადლობა ბიჭებო! დასრულდა და გამოვიდა…” 18 წლის 2018 აპრილს. შემდეგ კომპანიის ვებსაიტი და არხები გაქრა, მთავარ გვერდზე გამოსახული იყო შეტყობინება „Aannd It's Gone“.

როგორც ცნობილია, Savedroid-ის ინვესტორები 50 მილიონ დოლარზე მეტი შეაგროვეს. თუმცა, მოგვიანებით გაირკვა, რომ ეს ყველაფერი იყო სარეკლამო ტრიუკი, რომელიც შექმნილია ICO-ს თაღლითების შესახებ ხალხის ცნობიერების ასამაღლებლად.

თაღლითების უმეტესობა არ ახარებს მათ თაღლითობებს სასაცილო ონლაინ პოსტებით. ასე რომ, შესაძლებელია, რომ Savedroid-იდან გასვლის თაღლითობა იყო მხოლოდ ტრიუკი და არა ის, რომ ექიმმა ჰანკირმა თავიდან მოიპარა სახსრები, მაგრამ შემდეგ შეშინდა და დაბრუნდა. მიუხედავად ამისა, მან დაკარგა მრავალი მხარდამჭერის ნდობა.

10. პლექსკოინი

თაღლითობის თანხა: $8

წელი: 2017

აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ, რომელიც არეგულირებს ამერიკის ფინანსურ ბაზრებს, გამოიყენა აქტივების გადაუდებელი გაყინვა, რათა შეეჩერებინა პოტენციური ICO თაღლითობა 2017 წლის დეკემბერში.

Plexcoin ინვესტორებს დაჰპირდა 13-ჯერ მოგებას ერთი თვის განმავლობაში. მას მხარს უჭერდა სამი ადამიანი, ყველა კანადადან. მათ ასევე გადარიცხეს ყველა მოპოვებული თანხა პირად ანგარიშებზე და გამოიყენეს პირადი ხარჯებისთვის.

დომინიკ ლაკრუა არის Plexcorp-ის უკან ერთ-ერთი პიროვნება. მას ჰქონდა ინვესტორების მოტყუების ჩანაწერი მიკროსესხების საწარმოში და ამიტომ აეკრძალა ფასიანი ქაღალდებით გარიგება. მას დაევალა 3 მილიონი დოლარის დაბრუნება ბიტკოინში 24 საათის განმავლობაში და ხელისუფლებას მოუწია მისი ჩამორთმეული კომპიუტერის სასამართლო დარბაზში მიტანა, სადაც მან გადარიცხვა განახორციელა.

ლაკრუას და Plexcorp-ის სხვა ორ დამფუძნებელს, საბრინა პარაის-როიერს და იან ოულეტს, ბრალი წაუყენეს აშშ-ს დიდმა ნაფიცმა მსაჯულმა 2020 წლის ივლისში ფასიანი ქაღალდებისა და თაღლითობისთვის.

დასკვნა

ჩვენ მივედით ამ სიის დასასრულს 10 ყველაზე დიდი კრიპტო თაღლითობის შესახებ და თქვენ ნახეთ, რა საერთო აქვთ მათ ყველას - ადამიანის სიხარბე და მცირე კვლევა.

თაღლითები ყოველთვის იქნება ადამიანის ცხოვრების ნაწილი, მაგრამ თქვენზეა დამოკიდებული, დაიცვათ თავი – ყოველთვის დარჩით დონეზე და ჩაატარეთ კვლევა ინვესტიციამდე.