Top 10 najvećih kripto prijevara ikada

Kibernetički kriminal je u porastu, a to uključuje različite veličine kripto prijevara koje se događaju svake godine. Iako je dosad bilo bezbroj incidenata, ovdje ćemo pogledati 10 najboljih kripto prijevara ikada.

Osim hakiranja i krađa, prijevare su sljedeća najveća opasnost u poslovanju s kriptovalutama. Dok je 4.26. izgubljeno ukupno 2019 milijardi dolara, ta se brojka popela na prijavljenih 14 milijardi dolara izgubljenih 2021. Dakle, svi trebaju biti oprezniji.

Ovaj post navodi 10 najboljih kripto prijevara ikada. Potrebno je pogledati kako i zašto su se dogodile, tako da i vi možete postati malo mudriji o kripto podzemlju i naučiti ostati sigurni.

Povezano: Crypto prijevare: Kako ih prepoznati i izbjeći

10 najvećih kripto prijevara

Poredak	Ime	Iznos	Tip	Godina
1.	Onecoin	$ 4 milijardi	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 milijardi	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 milijardi	Ponzi	2019
4.	thodex	$ 2.2 milijardi	Izlaz iz prijevare	2021
5.	Pincoin	$ 600 milijuna	Izlazna prijevara/Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	$ 300 milijuna	Ponzi	2017
7.	Braća Gigi	$ 100 milijuna	Phishing/hakiranje	2019
8.	ACClanac	$ 60 milijuna	Izlaz iz prijevare	2018
9.	Savedroid	$ 50 milijuna	Prijevara lažnog izlaza	2018
10.	Plexcoins	$ 8 milijuna	Izlaz iz prijevare	2017

1. Onecoin

Iznos prijevare: 4 milijardi dolara +

Godina: 2014

Osnovala ga je bugarska kripto-kraljica Ruja Ignatova, Onecoin je bio Ponzijeva shema koja je pokazala koliko ljudska bića mogu biti blesava. Trebao je biti kripto novčić koji se može rudariti, ali nije postojao Blockchain.

Onecoin nije čak ni bio decentraliziran. Umjesto toga, osnivači su držali valutu centraliziranu na privatnim poslužiteljima i lagali svijetu. Sustav je bio piramidalna shema, vrsta poslovanja u kojoj su mnogi njegovi ključni članovi bili iskusni.

Članovi su mogli kupiti obrazovne pakete koji su uključivali knjige i tokene koje su zatim mogli uložiti u rudarenje novih Onecoina kako bi zaradili bogatstvo. Zamjena kovanica u druge valute bila je moguća samo putem drugog unutarnjeg tržišta, xcoinx Onecoin Exchange.

Većina osnivača u međuvremenu je nestala ili je u zatvoru, ali od osnivača Ruja Ignatova nema ni traga. Ipak postoji nadolazeći film o Onecoinu i zove se Lažni! U njemu će Ignatovu glumiti Kate Winslet.

Evo nekoliko stvari koje možete naučiti iz ove prijevare. 1.) Ako nije decentraliziran, onda nije Blockchain sustav. 2.) Ako niste sigurni kako radi, ostavite ga na miru.

2. Bitconnect

Iznos prijevare: $ 3.5 milijardi

Godina: 2016

Bitconnect je bio kriptovaluta otvorenog koda, što je u redu. Međutim, bio je povezan s HYIP-om (High Yield Investment Program) pod nazivom bitconnect.co.

Cilj je bio omogućiti korisnicima kripto novčića da posuđuju sredstva u zamjenu za plaćanje kamata. Ipak biste morali mijenjati svoje Bitcoine za Bitconnect tokene.

Zanimljivo je da je kamata na novčić bila 1% dnevno i mogli ste je uračunati. To je privuklo mnogo ulagača, ali je i izazvalo sumnje nekoliko nadležnih tijela, što je dovelo do istrage o Bitconnectu do 2017.

Do siječnja 2018. program zarade je zatvoren i korisnici su dobili povrat u BCC (Bitconnect) tokenima, a ne u bitcoinima. To je dovelo do gubitka povjerenja u novčić i on je brzo pao s svojih gotovo 500 USD na samo 0.40 USD godinu dana kasnije.

Lekcija ovdje je da su HYIP-ovi gotovo uvijek prijevara. Ipak postoje iznimke. Ali ne uvijek.

3. PlusToken

Iznos prijevare: $ 3 milijardi

Godina: 2018

Osnovan od strane Chen Boa 2018., PlusToken je još jedna Ponzijeva shema kriptovalute. Ciljao je na korisnike u Kini i Južnoj Koreji, ali način rada ostao je isti.

Korisnici su primali mjesečnu isplatu kamata za korištenje novčanika PlusToken i kupnju PLUS kripto novčića koristeći Bitcoin ili Ethereum. U stvarnosti, kamate korisnika dolazile su iz depozita novijih korisnika.

PlusToken je osmislilo 27 osoba, plus 55 drugih da bi ukupno činile 82 osobe. Iako su prevaranti nestali u Kambodži kada je prijevara izašla na vidjelo, većina ih je uhićena i zatvorena.

4. Thodex

Iznos prijevare: 2.2 dolara. milijarde

Godina: 2021

Prva izlazna prijevara na ovom popisu, a također i najnovija. Thodex je bila turska mjenjačnica kriptovaluta, koja je u početku imala opseg trgovanja u milijardama dolara prije naglog odlaska.

Thodex je u travnju 2021. objavio da obustavlja trgovanje i da će biti nedostupan nekoliko dana, dok je u tijeku postupak ulaganja u partnerstvo za tvrtku.

Kako tisuće korisnika nisu mogle pristupiti svojim računima i digle su uzbune, vlasti su krenule u akciju i pokrenule istrage.

Na kraju je više od 300 tisuća korisnika izgubilo preko 2 milijarde preko platforme. Vlasti su uhitile i procesuirale neke od prevaranata, ali osnivač, Faruk Fatih Özer, u međuvremenu je napustio zemlju.

5. Pincoin

Iznos prijevare: $ 600 milijuna

Godina: 2018

Oko 2018. vijetnamska tvrtka Modern Tech razvila je kriptovalutu i lansirala je kroz ICO. Pincoin kampanja bila je uspješna i tvrtka je prikupila preko 600 milijuna dolara od oko 32,000 investitora.

Pincoin je trebao svojim ulagačima osigurati stalne povrate. Obećanje je bilo više od 40% mjesečnih povrata, plus 8% provizije za svakog novog člana kojeg ste uveli.

Modern Tech je isprva plaćao te povrate gotovinom. Međutim, tvrtka se tada prebacila na plaćanje ulagačima s potpuno novim tokenom koji su sami stvorili, nazvanom iFan. I kako su se pojavile nevolje, tim je nestao.

Opet, lekcija iz ove prijevare je da su programi ulaganja s visokim prinosom često prijevare. Ovo je bila klasična piramida/Ponzi shema. A visokih 8% provizije značilo je da su ulagači često dovodili svoje prijatelje i rođake da zajedno oderu kožu.

Drugo, svatko s temeljnim znanjem o tehnologiji ili financijama znao bi se kloniti projekta PIN-a. Naravno, neki poslovni pothvati mogu vratiti i do 40% mjesečno. Ali ako vam osnove nemaju smisla, onda se klonite.

6. Dobijte Bitcoin

Iznos prijevare: 300 milijuna dolara+

Godina: 2017

Obećavajući ulagačima 10% mjesečni povrat na njihov kapital, prijevara s GainBitcoinom zaradila je preko 300 milijuna dolara od indijskih ulagača koji ništa nisu sumnjali.

Osnovao ju je Amit Bhardwaj, prijevara je prodala priču o rudarenju Bitcoina svojim investitorima. Kupnjom Gainbitcoin tokena investitor pridonosi operacijama rudarenja u oblaku tvrtke i dobiva mjesečne povrate.

Jedini problem je bio što je većina novca iskorištena za plaćanje lažnih kamata, a ne za kupnju rudarske opreme.

Bhardwaj je uhićen u ožujku 2018., ali mu je odobrena jamčevina godinu dana kasnije. Preminuo je u siječnju 2022. u dobi od 38 godina od zastoja srca i problema s bubrezima.

7. Braća Gigi

Iznos prijevare: $ 100 milijuna

Godina: 2019

Braća Gigi su Izraelac, 31-godišnji Eli i 21-godišnji Assaf. Ta su braća bila povezana s raznim online i kripto zločinima, uključujući phishing i hakiranje Bitfinexa.

Njihova phishing prijevara ide ovako. 1.) Namamili bi potencijalne investitore s društvenih stranica ili foruma poput Telegrama i Reddita na lažne kripto razmjene. 2.) Kada se potencijalni investitori pokušaju prijaviti, braća će ukrasti njihove podatke. 3.) Zatim će koristiti podatke za prijavu na stvarne račune žrtava i prenijeti njihove kripto kovanice.

Drugi trikovi koje su vjerojatno koristili uključuju promicanje poveznica na softver za upravljanje novčanikom. A kada su ga preuzeli, ovaj im je softver omogućio brisanje korisničkog računa. 

Eli, stariji od njih dvoje, bivši je IDF-ov računalni stručnjak i haker. Hakiranje Bitfinexa uključivalo je 119,000 ukradenih Bitcoina, iako razina njihove upletenosti nije dobro poznata. Oba brata optužena su za krađu preko 100 milijuna dolara u kriptovalutama tijekom mnogo godina.

8. ACClanac

Iznos prijevare: $ 60 milijuna

Godina: 2018

ACChain je decentralizirana platforma za tokenizaciju imovine osnovana u Shenzhenu u Kini oko 2017. Cilj joj je bio pružanje kripto likvidnosti tokenizacijom fizičke imovine.

Tokenizacija imovine ima puno budućih potencijala, tako da ulaganje u takav startup ima vrlo dobrog financijskog smisla. Mnogi investitori također smatraju ACChain obećavajućim, a tvrtka je uspjela prikupiti više od 60 milijuna dolara.

Međutim, korisnik Reddita objavio je sliku praznog ACChain ureda 2018., rekavši da je tim samo napustio svoja računala i nestao. A ured je dodatno pretresen nekoliko dana kasnije.

Trebalo bi biti očito da ovo nije kao druge prijevare. Iako projekt ACChain ima potpunog smisla, osnivači nisu bili posvećeni. Umjesto toga, krenuli su u prijevaru, jer su također bili upleteni u druge sheme prijevare poput Puyin coin i BioLifeChain.

9. Savedroid

Iznos prijevare: $ 50 milijuna

Godina: 2018

Savedroid je njemačka softverska tvrtka sa SVD kriptovalutom. Tvrtku sa sjedištem u Frankfurtu osnovao je Yassin Hankir, koji je na Twitteru napisao “Hvala ljudi! Ponovno i van…” 18. travnja 2018. Tada su web stranica i kanali tvrtke prestali raditi, a na početnoj stranici prikazana je poruka “Aannd It's Gone”.

Prijavljeno je da su prikupili više od 50 milijuna dolara, a investitori Savedroida bili su bijesni zbog navodne prijevare oko izlaska. Međutim, kasnije se pokazalo da je sve to bio reklamni trik, osmišljen kako bi se podigla svijest ljudi o ICO prijevarama.

Većina prevaranata ne likuje zbog svojih prijevara smiješnim objavama na internetu. Dakle, moguće je da je prijevara pri izlasku iz Savedroida bila samo trik, a ne da je dr. Hankir isprva ukrao sredstva, ali se onda uplašio i vratio. Ipak, izgubio je povjerenje mnogih pristaša.

10. Plexcoin

Iznos prijevare: $8

Godina: 2017

Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a, koja regulira američka financijska tržišta, iskoristila je hitno zamrzavanje imovine kako bi zaustavila potencijalnu ICO prijevaru u prosincu 2017.

Plexcoin je obećao ulagačima do 13 puta više povrata dobiti u roku od mjesec dana. Podržale su ga tri osobe, sve iz Kanade. Također su sva prikupljena sredstva prebacivali na svoje privatne račune i koristili ih za osobne troškove.

Dominic Lacroix jedan je od pojedinaca koji stoje iza Plexcorpa. Imao je dosije prijevare ulagača u pothvatu mikro zajmova, pa mu je zabranjeno trgovati vrijednosnim papirima. Naređeno mu je da vrati 3 milijuna dolara u Bitcoinima u roku od 24 sata, a vlasti su morale donijeti njegovo zaplijenjeno računalo u sudnicu, gdje je izvršio transfer.

Lacroixa i drugo dvoje osnivača Plexcorpa, Sabrinu Parais-Royer i Yana Ouelleta, optužila je američka velika porota u srpnju 2020. za prijevaru s vrijednosnim papirima i elektronskim putem.

Zaključak

Došli smo do kraja ovog popisa 10 najvećih kripto prijevara ikad i vidjeli ste što im je svima zajedničko – ljudska pohlepa i malo istraživanja.

Prijevare će uvijek biti dio ljudskog života, ali na vama je da se zaštitite – tako da uvijek ostanete prisebni i istražite prije ulaganja.