Top 10 des plus grosses escroqueries cryptographiques de tous les temps

La cybercriminalité est en hausse et cela inclut différentes tailles de Crypto des arnaques qui se produisent chaque année. Bien qu’il existe d’innombrables incidents à ce jour, nous examinons ici les 10 principales escroqueries cryptographiques de tous les temps.

Outre les hacks et les vols, les escroqueries sont le deuxième danger le plus important lié aux crypto-monnaies. Alors qu'il y avait un total de 4.26 milliards de dollars perdus en 2019, ce chiffre a grimpé à 14 milliards de dollars perdus en 2021. Donc, tout le monde doit être plus prudent.

Cet article répertorie les 10 principales escroqueries cryptographiques de tous les temps. Il examine comment et pourquoi ils se sont produits, afin que vous aussi puissiez devenir un peu plus sage sur le monde souterrain de la crypto et apprendre à rester en sécurité.

Connexe: CEscroqueries rypto : comment les identifier et les éviter

Les 10 plus grandes escroqueries cryptographiques

Rang	Prénom	Montant	Type	Année
1.	Onecoin	4 milliard de dollars	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	3.5 milliard de dollars	Ponzi	2016
3.	PlusToken	3 milliard de dollars	Ponzi	2019
4.	thodex	2.2 milliard de dollars	Quitter l'arnaque	2021
5.	Pincoin	600 millions de dollars	Escroquerie de sortie/Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	300 millions de dollars	Ponzi	2017
7.	Frères Gigi	100 millions de dollars	Hameçonnage/piratage	2019
8.	ACChain	60 millions de dollars	Quitter l'arnaque	2018
9.	Savedroid	50 millions de dollars	Arnaque à la fausse sortie	2018
10.	Plexcoin	8 millions de dollars	Quitter l'arnaque	2017

1. Onecoin

Montant de l'arnaque : 4 milliards de dollars et plus

Année: 2014

Fondé par la reine bulgare des crypto-monnaies Ruja Ignatova, Onecoin était un système de Ponzi qui montrait à quel point les êtres humains pouvaient être stupides. C'était censé être une pièce cryptographique exploitable, mais il n'y en avait pas. Blockchain.

Onecoin n'était même pas décentralisé. Au contraire, les fondateurs ont gardé la monnaie centralisée dans des serveurs privés et ont menti au monde. Le système était un système pyramidal, un type d'entreprise dans lequel bon nombre de ses principaux membres étaient expérimentés.

Les membres pouvaient acheter des forfaits éducatifs, qui comprenaient des livres et des jetons qu'ils pouvaient ensuite investir dans l'extraction de nouveaux Onecoins pour faire fortune. L'échange des pièces dans d'autres devises n'était possible que via un autre marché interne, le xcoinx Onecoin Exchange.

La plupart des fondateurs ont depuis disparu ou sont en prison, mais il n'y a aucun signe de la fondatrice, Ruja Ignatova. Il y a cependant un film à venir sur Onecoin et il s'appelle Fake! Dans celui-ci, Ignatova sera joué par Kate Winslet.

Voici quelques éléments à tirer de cette arnaque. 1.) S'il n'est pas décentralisé, ce n'est pas un système Blockchain. 2.) Si vous n'êtes pas sûr de son fonctionnement, laissez-le tranquille.

2. Bitconnecter

Montant de l'arnaque : 3.5 milliard de dollars

Année: 2016

Bitconnect était un open-source crypto-monnaie, ce qui est bien. Cependant, il était connecté à un HYIP (High Yield Investissement Programme) appelé bitconnect.co.

L'objectif était de permettre aux utilisateurs de la crypto-monnaie de prêter des fonds en échange de paiements d'intérêts. Vous devrez cependant échanger vos Bitcoins contre les jetons Bitconnect.

Fait intéressant, l'intérêt sur la pièce était de 1 % par jour et vous pouviez l'aggraver. Cela a attiré de nombreux investisseurs, mais a également éveillé les soupçons de plusieurs autorités, provoquant des enquêtes sur Bitconnect en 2017.

En janvier 2018, le programme de gain a été fermé et les utilisateurs ont été remboursés en jetons BCC (Bitconnect) et non en Bitcoins. Cela a conduit à une perte de confiance dans la pièce et elle est rapidement passée de son plus haut de près de 500 $ à seulement 0.40 $ un an plus tard.

La leçon ici est que les HYIP sont presque toujours une arnaque. Il y a cependant des exceptions. Mais pas toujours.

3. Jeton Plus

Montant de l'arnaque : 3 milliard de dollars

Année: 2018

Fondé par Chen Bo en 2018, PlusToken était un autre schéma de Ponzi de crypto-monnaie. Il ciblait les utilisateurs en Chine et en Corée du Sud, mais son mode de fonctionnement est resté le même.

Les utilisateurs ont reçu un paiement d'intérêts mensuel pour l'utilisation du portefeuille PlusToken et l'achat de la crypto-monnaie PLUS en utilisant Bitcoin ou Ethereum. En réalité, les paiements d'intérêts des utilisateurs provenaient des dépôts des nouveaux utilisateurs.

PlusToken a été orchestré par 27 personnes, plus 55 autres pour faire 82 personnes au total. Bien que les escrocs aient disparu au Cambodge lorsque l'arnaque a été révélée, la plupart d'entre eux ont été arrêtés et emprisonnés.

4. Thodex

Montant de l'arnaque : 2.2 $. milliard

Année: 2021

La première arnaque à la sortie de cette liste et la plus récente également. Thodex était une bourse de crypto-monnaie turque, qui avait initialement des volumes de transactions de plusieurs milliards de dollars avant sa sortie brutale.

Thodex a annoncé en avril 2021 qu'il suspendait ses activités et serait indisponible pendant quelques jours, alors qu'une procédure d'investissement en partenariat était en cours pour l'entreprise.

Comme des milliers d'utilisateurs n'ont pas pu accéder à leurs comptes et ont donné l'alerte, les autorités sont passées à l'action et ont lancé des enquêtes.

Au final, plus de 300 2 utilisateurs ont perdu plus de XNUMX milliards grâce à la plateforme. Les autorités ont arrêté et poursuivi certains des escrocs, mais le fondateur, Faruk Fatih Özer avait depuis quitté le pays.

5. Pincoins

Montant de l'arnaque : 600 millions de dollars

Année: 2018

Vers 2018, la société vietnamienne Modern Tech a développé une crypto-monnaie et l'a lancée via une ICO. La campagne Pincoin a été couronnée de succès et la société a levé plus de 600 millions de dollars auprès d'environ 32,000 XNUMX investisseurs.

Pincoin était censé fournir des rendements constants à ses investisseurs. La promesse était de plus de 40 % de rendements mensuels, plus 8 % de commissions pour chaque nouveau membre que vous avez introduit.

Modern Tech a initialement payé ces retours en espèces. Cependant, la société est ensuite passée à payer les investisseurs avec un tout nouveau jeton qu'ils avaient créé, appelé iFan. Et comme les problèmes survenaient, l'équipe a disparu.

Encore une fois, la leçon de cette arnaque est que les programmes d'investissement à haut rendement sont souvent des arnaques. Il s'agissait d'un schéma pyramidal/Ponzi classique. Et la commission élevée de 8% signifiait que les investisseurs amenaient souvent leurs amis et leurs proches pour se faire écorcher ensemble.

Deuxièmement, toute personne possédant une connaissance fondamentale de la technologie ou finance aurait su éviter le code PIN Projet. Certes, certaines entreprises peuvent rapporter jusqu'à 40 % par mois. Mais si les principes fondamentaux n’ont aucun sens pour vous, restez à l’écart.

6. Gain Bitcoin

Montant de l'arnaque : 300 millions de dollars +

Année: 2017

Promettant aux investisseurs un rendement mensuel de 10 % sur leur capital, l'arnaque GainBitcoin a rapporté plus de 300 millions de dollars à des investisseurs indiens sans méfiance.

Fondée par Amit Bhardwaj, l'escroquerie a vendu l'histoire de l'exploitation minière de Bitcoin à ses investisseurs. En achetant le jeton Gainbitcoin, un investisseur contribue aux opérations de cloud-mining de l'entreprise et recevrait des rendements mensuels.

Le seul problème était que la majeure partie de l'argent était utilisée pour payer de faux intérêts et non pour acheter du matériel de minage.

Bhardwaj a été arrêté en mars 2018 mais a été libéré sous caution un an plus tard. Il est décédé en janvier 2022 à l'âge de 38 ans, d'un arrêt cardiaque et de problèmes rénaux.

7. Les frères Gigi

Montant de l'arnaque : 100 millions de dollars

Année: 2019

Les frères Gigi sont les Israéliens Eli, 31 ans, et Assaf, 21 ans. Ces frères étaient liés à divers crimes en ligne et cryptographiques, notamment le phishing et le piratage Bitfinex.

Leur escroquerie par hameçonnage ressemble à ceci. 1.) Ils attireraient des investisseurs potentiels de sites sociaux ou de forums comme Telegram et Reddit pour simuler des échanges cryptographiques. 2.) Lorsque les investisseurs potentiels essaient de se connecter, les frères volent leurs informations. 3.) Ils utiliseront ensuite les détails pour se connecter aux comptes réels des victimes et transférer leurs crypto-monnaies.

D'autres astuces qu'ils ont éventuellement utilisées incluent la promotion de liens vers un logiciel de gestion de portefeuille. Et une fois téléchargés, ces logiciels leur permettaient d'effacer le compte de l'utilisateur. 

Eli, le plus âgé des deux, est un ancien informaticien et hacker de Tsahal. Le piratage Bitfinex a impliqué 119,000 100 Bitcoins volés, bien que le niveau de leur implication ne soit pas bien connu. Les deux frères ont été accusés d'avoir volé plus de XNUMX millions de dollars en crypto-monnaies pendant de nombreuses années.

8. Chaîne AC

Montant de l'arnaque : 60 millions de dollars

Année: 2018

ACChain est une plate-forme décentralisée de tokenisation d'actifs fondée à Shenzhen, en Chine, vers 2017. Son objectif était de fournir de la crypto-liquidité en tokenisant des actifs physiques.

La tokenisation des actifs a de nombreux potentiels futurs, donc investir dans un tel Commencez est très logique sur le plan financier. De nombreux investisseurs ont également trouvé ACChain très prometteur et la société a réussi à lever plus de 60 millions de dollars.

Cependant, un utilisateur de Reddit a publié une photo d'un bureau ACChain vide en 2018, affirmant que l'équipe venait de quitter ses ordinateurs et avait disparu. Et le bureau a également été perquisitionné quelques jours plus tard.

Il devrait être évident que ce n'est pas comme les autres escroqueries. Bien que le projet ACChain ait tout son sens, les fondateurs n'étaient pas dévoués. Au lieu de cela, ils ont décidé de frauder, car ils étaient également impliqués dans d'autres stratagèmes de fraude comme Puyin coin et BioLifeChain.

9. Savedroïde

Montant de l'arnaque : 50 millions de dollars

Année: 2018

Savedroid est une société de logiciels allemande avec la crypto-monnaie SVD. La société basée à Francfort est fondée par Yassin Hankir, qui a tweeté « Merci les gars ! Over and out… » le 18 avril 2018. Ensuite, le site Web et les chaînes de l'entreprise ont disparu, la page d'accueil affichant le message « Aannd It's Gone ».

On rapporte qu'ils ont levé plus de 50 millions de dollars, les investisseurs de Savedroid étaient furieux à propos de la supposée arnaque à la sortie. Cependant, il est apparu plus tard qu'il s'agissait d'un coup de publicité, conçu pour sensibiliser les gens aux escroqueries ICO.

La plupart des escrocs ne se réjouissent pas de leurs escroqueries avec des publications en ligne ridicules. Il est donc possible que l'escroquerie à la sortie de Savedroid n'ait été qu'une cascade, et non que le Dr Hankir ait initialement volé les fonds, mais qu'il ait ensuite eu peur et qu'il soit revenu. Il a tout de même perdu la confiance de nombreux supporters.

10. Plexcoins

Montant de l'arnaque : $8

Année: 2017

La Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui réglemente les marchés financiers américains, a utilisé un gel d'urgence des avoirs pour mettre fin à une potentielle escroquerie ICO en décembre 2017.

Plexcoin a promis aux investisseurs jusqu'à 13 fois les bénéfices en un mois. Il était appuyé par trois personnes, toutes du Canada. Ils ont également transféré tous les fonds collectés sur leurs comptes privés et les ont utilisés pour leurs dépenses personnelles.

Dominic Lacroix est l'une des personnes derrière Plexcorp. Il avait déjà escroqué des investisseurs dans un micro-prêt entreprise, et il lui a donc été interdit de négocier des valeurs mobilières. Il a été condamné à rembourser 3 millions de dollars en Bitcoin dans les 24 heures et les autorités ont dû apporter son ordinateur saisi dans la salle d'audience, où il a effectué le transfert.

Lacroix et les deux autres fondateurs de Plexcorp, Sabrina Parais-Royer et Yan Ouellet, ont été inculpés par un grand jury américain en juillet 2020 pour fraude en valeurs mobilières et par fil.

Conclusion

Nous avons atteint la fin de cette liste des 10 plus grandes escroqueries cryptographiques de tous les temps et vous avez vu ce qu'elles ont toutes en commun : la cupidité humaine et peu de recherches.

Les escroqueries feront toujours partie de la vie humaine, mais c'est à vous de vous protéger - en gardant toujours la tête froide et en faisant vos recherches avant d'investir.