Escroqueries cryptographiques : comment les identifier et les éviter

Les escroqueries cryptographiques sont toute activité frauduleuse associée à cryptomonnaies. Ils s’adressent généralement aux nouveaux utilisateurs de crypto, bien que les personnes plus expérimentées en soient également victimes.

L'expansion d'Internet a entraîné l'expansion de la criminalité en ligne. Ainsi, alors que les escroqueries ne sont pas nouvelles, le World Wide Web crée de nouvelles avenues pour les escrocs pour exercer leur métier.

Réduction de la chaîne rapporte, par exemple, que les transactions cryptographiques illicites en 2021 ont atteint 14 milliards de dollars, ce qui est également un nouveau record pour les produits de la criminalité en ligne. Le seul problème avec la cryptographie est que vous disposez de moyens limités pour récupérer votre perte.

Il vous appartient donc de connaître les escroqueries cryptographiques les plus populaires et d'apprendre également à les éviter. Cet article vous aide en répertoriant les meilleures méthodes disponibles.

Conseils pour éviter les escroqueries cryptographiques

Bien que différentes escroqueries cryptographiques nécessitent différentes solutions ou approches pour les éviter, il existe quelques astuces de base que tout le monde devrait connaître pour éviter d'être victime d'escroqueries. Voici une liste rapide :

Vous ne devez jamais partager vos clés privées ou tout code destiné à être privé avec qui que ce soit. C'est à moins qu'ils n'aient un pistolet sur la tempe. Sinon, toute personne vous demandant des informations ou un code est probablement un voleur.
N'envoyez pas non plus de pièces cryptographiques à quiconque ayant des promesses de travail, de gains, d'argent gratuit ou qui prétend appartenir au gouvernement.
Vérifiez toujours que vous vous connectez via https:// ne le comptant pas http:// pour votre sécurité
Vérifiez toujours qu'il n'y a pas de fautes d'orthographe sur l'adresse du site Web.
Activez toujours l'authentification multifacteur pour vos comptes afin d'aider à prévenir le vol.
Fuyez les sites Web qui ont une mauvaise grammaire, lèvent un drapeau rouge de quelque manière que ce soit ou que vous n'aimez tout simplement pas.
Chaque fois que vous êtes sur le point d'effectuer un paiement crypto sous pression. Arrêtez-vous et demandez-vous si vous pourriez regretter vos actions plus tard.

Escroqueries cryptographiques les plus populaires

Voici les types d'escroqueries cryptographiques les plus courantes sur Internet :

1. Faux ICO

L'ICO ou l'offre initiale de pièces de monnaie est l'un des concepts les plus récents pour frapper les mondes de la crypto et de la finance. Et il a frappé de nombreux nouveaux millionnaires et même milliardaires. Il y a donc une bonne raison pour laquelle tout le monde veut participer à l'action.

Le problème, cependant, est que les escrocs sont également conscients des désirs des gens ordinaires de devenir crypto millionnaires, et c'est ainsi que tout commence.

Une fausse arnaque ICO annoncera généralement une prochaine ICO via réseaux sociaux et vous invitons à agir le plus rapidement possible car c'est la prochaine grande nouveauté depuis Cardano. Ils peuvent également énoncer des faits, mais tous leurs chiffres sont généralement absurdes et ne tiennent pas la route.

Repérer un faux ICO est simple ; effectuez une vérification des antécédents sur la pièce ou demandez à un expert en cryptographie.

2. Fausses applications et sites Web

Certains escrocs se présentent comme des échanges de crypto-monnaie qui offrent de nombreuses récompenses alléchantes. D'autres peuvent vous proposer de vous aider à investir vos pièces pour des rendements appétissants, ou simplement vous faire croire que vous utilisez un service réputé.

De faux sites Web sont également là pour collecter vos informations de connexion, une méthode également connue sous le nom de phishing. Une fois que vous vous connectez au faux site Web, l'escroc dispose de toutes vos informations et peut les utiliser pour prendre le contrôle de votre compte.

Avec les bourses et autres services, le but est de vous faire vous séparer de vos fonds le plus rapidement possible. Ensuite, une fois que vous le faites, il devient trop tard.

Pour repérer et éviter les fausses applications et sites Web, vous devez garder un œil sur le nom du service pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une fausse copie d'une véritable entreprise. Faites également des recherches avant de vous inscrire à un nouveau service ou de télécharger leur application. La meilleure mesure, cependant, est d'aller avec des marques établies.

3. Escroqueries traditionnelles

Ce sont comme des escroqueries Internet traditionnelles, mais avec une touche crypto pour le rendre tout nouveau et intéressant. Ils vont des escroqueries amoureuses au marché, au phishing, à l'emploi et aux stratagèmes de Ponzi.

Voici un résumé de chaque type :

Romantique – Vous êtes célibataire, alors vous allez en ligne et rencontrez un nouvel amant très intéressant. Il gagne beaucoup d'argent sur les marchés financiers et vit bien. Il parlera souvent de cette nouvelle pièce qui ne manquera pas de vous rendre tous les deux bazzilionares. Enfin, soit il vous propose de vous aider à investir, soit vous décidez de lui confier vous-même votre épargne.
Annonces – Traditionnellement, vous achetez quelque chose sur Internet et recevez des instructions de paiement. Seulement que le vendeur disparaît après réception de votre paiement. C'est la même chose avec les escroqueries cryptographiques, sauf que vous payez avec une crypto-monnaie.
Emplois – Celui-ci est un autre ancien. Si vous pouvez lire de A à Z et compter de 1 à 20, alors vous êtes qualifié pour ce nouveau travail qui peut vous rapporter jusqu'à 5 millions de dollars par mois. Regardez Andrew, il gagne même plus que cela et vit la vie sur Internet. Tout ce que vous avez à faire est d'acheter «ce pack» pour 399 $ et vous êtes sur la bonne voie pour devenir millionnaire sur Internet. Trouver?
Phishing – Ici, l'escroc essaie d'obtenir vos informations privées. Par exemple, l'accès à votre portefeuille, vos clés, etc. L'hameçonnage peut prendre différentes formes, de l'utilisation de faux sites Web pour capturer vos informations, à l'envoi de faux e-mails, par le biais d'appels téléphoniques et de tout autre moyen pour obtenir les informations. C'est un vaste domaine et la science s'appelle l'ingénierie sociale.
Ponzi – Nommé d'après l'escroc italien Charles Ponzi, un stratagème Ponzi vous permet d'investir de l'argent dans une entreprise prétendument lucrative. Mais le problème c’est qu’il n’y a pas d’affaires. Premièrement, le gestionnaire du programme utilisera votre un investissement pour payer les investisseurs plus âgés et utiliser les investissements des nouveaux investisseurs pour vous payer. Bien sûr, ils vivront largement des bénéfices pendant tout ce temps, mais le projet finit par échouer. Alors, faites toujours vos recherches en premier.

4. Pompe et vidage

La Escroquerie à la pompe et au vidage a ses origines dans les marchés financiers et est interdit par de nombreuses bourses. Son mécanisme est simple : un groupe de spéculateurs frauduleux se concentre sur un titre particulier et continue de l'acheter de manière agressive pendant un certain temps.

Le résultat est une augmentation constante du prix de ce titre que d'autres spéculateurs remarquent et décident de rejoindre. C'est à ce moment que la fraude se produit, car les spéculateurs d'origine vendent tout ce qu'ils achetaient. En d'autres termes, ils vident les titres sur les nouveaux entrants.

Pump & Dump fonctionne de la même manière avec les crypto-monnaies. Un groupe d'escrocs cible une pièce peu performante et crée lentement une frénésie d'achat autour d'elle. Et une fois qu'un investisseur plein d'espoir voit la pièce sur la liste des "pièces tendance", il se précipite automatiquement pour acheter.

Éviter les escroqueries Pump & Dump est simple ; ne faites que des investissements que vous comprenez. Si vous ne savez pas pourquoi une crypto-monnaie monte, vous ne saurez pas non plus pourquoi elle tombe. Alors, faites toujours vos recherches.

5. La traction du tapis

Un tirage de tapis crypto est exactement comme son nom l'indique : les développeurs de crypto abandonnent soudainement un Projet et disparaissent avec les fonds des investisseurs. Cette arnaque se produit fréquemment dans les échanges décentralisés ou dans le DeFi (décentralisé finance) écosystème.

La principale raison derrière les tirages de tapis cryptographiques est que les échanges décentralisés permettent aux utilisateurs de répertorier les jetons sans processus d'audit approprié. Et la sortie peut se produire soit en utilisant une porte dérobée dans le contrat intelligent, soit par le développeur qui se débarrasse rapidement de ses actifs.

Les échanges cryptographiques sont soit centralisés comme Binance et Coinbase, ou ils peuvent être décentralisés comme Exodus. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Mais pour une meilleure réglementation et pour éviter les arnaques comme Rug Pulls, mieux vaut un échange centralisé.

6. NFT malveillants

Cette arnaque est basée sur piratage plateformes de cryptographie et a été récemment exécuté sur le système OpenSea NFT. OpenSea est le plus grand marché NFT, enregistrant jusqu'à 3.5 milliards de dollars de volume de transactions mensuel.

L'une de ses vulnérabilités système a récemment permis aux escrocs d'acheter le populaire Bored Apes NFT pour seulement 0.77 éther (1,760 84.2 $) et de le revendre rapidement pour 192,000 éther (XNUMX XNUMX $).

Une autre faille du système découverte aurait même permis à un attaquant de nettoyer le portefeuille d'un utilisateur simplement en le largant. NFTs et amener l'utilisateur à cliquer dessus.

7. Jetons que vous ne pouvez pas revendre

Que diriez-vous d'acheter une crypto-monnaie et de vous rendre compte plus tard que vous ne pouvez pas la revendre ? Cette arnaque utilise également des contrats intelligents. L'escroc ajoute une clause dans le code selon laquelle vous ne pouvez pas revendre le jeton.

Ainsi, le gang d'escrocs commence à acheter ses pièces et son prix commence à augmenter. Vous et beaucoup d'autres pouvez alors remarquer cette nouvelle pièce émergente, alors vous en achetez une partie. Le problème est que personne, à l'exception des escrocs, ne peut revendre une pièce une fois achetée. Cela fait donc grimper son prix.

Éviter une telle arnaque peut être délicat si vous êtes toujours à la recherche de nouvelles pièces. La meilleure façon de l'éviter est de rester à l'écart des crypto-monnaies nouvellement lancées. Une autre option consiste à en acheter un peu au début et à essayer de le revendre pour voir comment les choses se passent.

8. Escroqueries aux cadeaux de célébrités

Les célébrités s'engagent souvent dans des cadeaux sur les réseaux sociaux. Mais si la célébrité vous demande un petit dépôt, afin que vous puissiez bénéficier de l'argent gratuit qu'elle donne, alors il est temps de courir.

Cette arnaque fonctionne comme ceci : Tout d'abord, les escrocs piratent un compte populaire. Sur Twitter, cela pourrait même être l'un de ces comptes avec des badges bleus vérifiés. Deuxièmement, ils changent le nom et les images du compte pour refléter celui d'une célébrité bien connue. Ensuite, ils lancent les campagnes.

Pour identifier de telles arnaques, vérifiez toujours l'adresse du profil de la célébrité pour confirmer avec l'original. Deuxièmement, soyez intelligent - il n'est pas nécessaire de payer d'abord quelqu'un qui veut vous payer.

9. Escroqueries par logiciels malveillants

Les logiciels malveillants incluent tous les types d'applications nuisibles qui s'exécutent sur votre ordinateur ou votre smartphone. Le concept de crime de malware n'est pas nouveau, mais plutôt que de cibler les détails de votre carte de crédit, le crypto-malware cible vos portefeuilles crypto.

Certains surveilleront votre presse-papiers pour les adresses cryptographiques, tandis que d'autres peuvent être encore plus insidieux. Au final, ils vont soit voler vos clés, soit échanger des adresses de paiement cryptées avec celle de l'escroc.

Une autre méthode qui mérite d'être mentionnée, bien qu'elle ne soit pas purement une arnaque, est ransomware. Ceux-ci verrouillent votre appareil et exigent le paiement d’une rançon en pièces cryptées.

Conclusion

Nous sommes arrivés à la fin de cet article sur l'identification et la prévention des escroqueries cryptographiques. Et vous avez vu les différentes méthodes et les meilleures approches pour éviter de devenir une victime.

Il est important de noter que le succès de l'investissement est hautement improbable sans certains risques. Ainsi, même si votre capital sera toujours à risque sous une forme ou une autre, vous pouvez au moins vous débarrasser des arnaques.