Die Cyberkriminalität ist auf dem Vormarsch, und dazu gehören Krypto-Betrug unterschiedlicher Größe, die jedes Jahr passieren. Obwohl es bis heute unzählige Vorfälle gibt, schauen wir uns hier die Top 10 aller Krypto-Betrügereien an.
Neben Hacks und Diebstählen sind Betrügereien die zweitgrößte Gefahr im Umgang mit Kryptowährungen. Während im Jahr 4.26 insgesamt 2019 Milliarden US-Dollar verloren gingen, stieg diese Zahl auf einen gemeldeten Verlust von 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Jeder muss also vorsichtiger sein.
Dieser Beitrag listet die Top 10 Krypto-Betrügereien aller Zeiten auf. Es wirft einen Blick darauf, wie und warum sie passiert sind, damit auch Sie ein wenig klüger über die Krypto-Unterwelt werden und lernen können, in Sicherheit zu bleiben.
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Die 10 größten Krypto-Betrügereien
| Rang | Name | Summe | Art | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Onecoin | 4 Milliarden Dollar | Ponzi | 2014 |
| 2. | Bitconnect | 3.5 Milliarden Dollar | Ponzi | 2016 |
| 3. | PlusToken | 3 Milliarden Dollar | Ponzi | 2019 |
| 4. | Thodex | 2.2 Milliarden Dollar | Betrug beenden | 2021 |
| 5. | Pincoin | 600 Mio. US$ | Beenden Sie Betrug/Ponzi | 2018 |
| 6. | GainBitcoin | 300 Mio. US$ | Ponzi | 2017 |
| 7. | Gigi-Brüder | 100 Mio. US$ | Phishing/Hacking | 2019 |
| 8. | Zugehören | 60 Mio. US$ | Betrug beenden | 2018 |
| 9. | Android | 50 Mio. US$ | Fake-Exit-Betrug | 2018 |
| 10 | Plexcoin | 8 Mio. US$ | Betrug beenden | 2017 |
1. Onecoin
Betrugsbetrag: 4 Milliarden US-Dollar +
Jahr: 2014
Onecoin wurde von der bulgarischen Krypto-Königin Ruja Ignatova gegründet und war ein Ponzi-Schema, das zeigte, wie dumm Menschen sein können. Es sollte eine schürfbare Kryptomünze sein, aber es gab keine Blockchain.
Onecoin war nicht einmal dezentralisiert. Vielmehr hielten die Gründer die Währung auf privaten Servern zentralisiert und belogen die Welt. Das System war ein Pyramidensystem, ein Geschäftstyp, in dem viele seiner Kernmitglieder Erfahrung hatten.
Mitglieder konnten Bildungspakete kaufen, die Bücher und Wertmarken enthielten, die sie dann in den Abbau neuer Onecoins investieren konnten, um ein Vermögen zu machen. Der Umtausch der Coins in andere Währungen war nur über einen weiteren internen Marktplatz, den xcoinx Onecoin Exchange, möglich.
Die meisten Gründer sind seitdem verschwunden oder im Gefängnis, aber von der Gründerin Ruja Ignatova fehlt jede Spur. Es gibt jedoch einen kommenden Film über Onecoin und er heißt Fake! Darin wird Ignatova von Kate Winslet gespielt.
Hier sind ein paar Dinge, die Sie aus diesem Betrug lernen können. 1.) Wenn es nicht dezentralisiert ist, dann ist es kein Blockchain-System. 2.) Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie es funktioniert, lassen Sie es in Ruhe.
2. Bitconnect
Betrugsbetrag: 3.5 Milliarden Dollar
Jahr: 2016
Bitconnect war eine Open-Source-Kryptowährung, was in Ordnung ist. Es war jedoch mit einem HYIP (High Yield Investment Program) namens bitconnect.co verbunden.
Ziel war es, Nutzern der Krypto-Coins zu ermöglichen, Gelder gegen Zinszahlungen zu verleihen. Sie müssten jedoch Ihre Bitcoins gegen die Bitconnect-Token eintauschen.
Interessanterweise betrug der Zins auf die Münze täglich 1 % und Sie konnten ihn verzinsen. Dies zog viele Investoren an, erregte aber auch den Verdacht mehrerer Behörden, was bis 2017 zu Ermittlungen gegen Bitconnect führte.
Bis Januar 2018 wurde das Verdienstprogramm eingestellt und die Benutzer erhielten ihre Rückerstattung in BCC (Bitconnect)-Token und nicht in Bitcoins. Dies führte zu einem Vertrauensverlust in die Münze und sie geriet schnell in einen Ausverkauf von ihrem Hoch von fast 500 $ auf nur 0.40 $ ein Jahr später.
Die Lektion hier ist, dass HYIPs fast immer ein Betrug sind. Es gibt jedoch Ausnahmen. Aber nicht immer.
3. PlusToken
Betrugsbetrag: 3 Milliarden Dollar
Jahr: 2018
PlusToken wurde 2018 von Chen Bo gegründet und war ein weiteres Ponzi-Schema für Kryptowährungen. Es zielte auf Benutzer in China und Südkorea ab, aber seine Betriebsmethode blieb gleich.
Benutzer erhielten eine monatliche Zinszahlung für die Nutzung der PlusToken-Brieftasche und den Kauf der PLUS-Kryptomünze mit Bitcoin oder Ethereum. In Wirklichkeit stammten die Zinszahlungen der Benutzer aus den Einlagen neuerer Benutzer.
PlusToken wurde von 27 Personen plus 55 weiteren Personen entwickelt, um insgesamt 82 Personen zu bilden. Obwohl die Betrüger nach Kambodscha verschwanden, als der Betrug ans Licht kam, wurden die meisten von ihnen festgenommen und inhaftiert.
4. Thodex
Betrugsbetrag: 2.2 $. Milliarde
Jahr: 2021
Der erste Exit-Betrug auf dieser Liste und auch der neueste. Thodex war eine türkische Kryptowährungsbörse, die vor ihrem abrupten Ausstieg zunächst ein Handelsvolumen in Milliardenhöhe hatte.
Thodex gab im April 2021 bekannt, dass es den Handel aussetzt und für einige Tage nicht verfügbar sein wird, während für das Unternehmen ein Partnerschaftsinvestitionsverfahren läuft.
Da Tausende von Benutzern nicht auf ihre Konten zugreifen konnten und Alarm schlugen, schritten die Behörden ein und leiteten Ermittlungen ein.
Am Ende verloren über 300 Benutzer mehr als 2 Milliarden durch die Plattform. Die Behörden verhafteten einige der Betrüger und verfolgten sie strafrechtlich, aber der Gründer, Faruk Fatih Özer, hatte inzwischen das Land verlassen.
5. Pincoin
Betrugsbetrag: 600 Mio. US$
Jahr: 2018
Um 2018 entwickelte das vietnamesische Unternehmen Modern Tech eine Kryptowährung und führte sie über ein ICO ein. Die Pincoin-Kampagne war erfolgreich und das Unternehmen sammelte über 600 Millionen US-Dollar von etwa 32,000 Investoren.
Pincoin sollte seinen Investoren konstante Renditen bieten. Das Versprechen war über 40 % monatliche Renditen plus 8 % Provisionen für jedes neue Mitglied, das Sie vorstellten.
Modern Tech hat diese Renditen zunächst in bar bezahlt. Das Unternehmen wechselte dann jedoch dazu, Investoren mit einem völlig neuen Token namens iFan zu bezahlen, das es selbst erstellt hatte. Und als es Ärger gab, verschwand das Team.
Auch hier ist die Lehre aus diesem Betrug, dass ertragsstarke Investitionsprogramme oft Betrug sind. Dies war ein klassisches Pyramiden-/Ponzi-Schema. Und die hohe Provision von 8% führte dazu, dass die Investoren oft ihre Freunde und Verwandten mitbrachten, um sich zusammen die Haut zu häuten.
Zweitens hätte jeder mit grundlegenden Kenntnissen in Technologie oder Finanzen gewusst, dass er das PIN-Projekt meiden würde. Sicherlich können einige Geschäftsvorhaben bis zu 40 % pro Monat zurückgeben. Aber wenn die Grundlagen für Sie keinen Sinn ergeben, dann bleiben Sie weg.
6. Gewinnen Sie Bitcoin
Betrugsbetrag: $300 Millionen+
Jahr: 2017
Der GainBitcoin-Betrug versprach den Anlegern eine monatliche Rendite von 10 % auf ihr Kapital und brachte über 300 Millionen US-Dollar von ahnungslosen indischen Anlegern ein.
Der von Amit Bhardwaj gegründete Betrug verkaufte die Bitcoin-Mining-Geschichte an seine Investoren. Durch den Kauf des Gainbitcoin-Tokens trägt ein Investor zu den Cloud-Mining-Operationen des Unternehmens bei und würde monatliche Renditen erhalten.
Das einzige Problem war, dass das meiste Geld für die Zahlung falscher Zinsen und nicht für den Kauf von Bergbauausrüstung verwendet wurde.
Bhardwaj wurde im März 2018 festgenommen, aber ein Jahr später gegen Kaution freigelassen. Er starb im Januar 2022 im Alter von 38 Jahren an Herzstillstand und Nierenproblemen.
7. Gigi-Brüder
Betrugsbetrag: 100 Mio. US$
Jahr: 2019
Die Gigi-Brüder sind der israelische 31-jährige Eli und der 21-jährige Assaf. Diese Brüder waren mit verschiedenen Online- und Krypto-Verbrechen verbunden, darunter Phishing und der Bitfinex-Hack.
Ihr Phishing-Betrug geht so. 1.) Sie würden potenzielle Investoren von sozialen Seiten oder Foren wie Telegram und Reddit zu gefälschten Kryptobörsen locken. 2.) Wenn die potenziellen Investoren versuchen, sich einzuloggen, werden die Brüder ihre Informationen stehlen. 3.) Sie werden dann die Details verwenden, um sich in die echten Konten der Opfer einzuloggen und ihre Kryptomünzen zu transferieren.
Andere Tricks, die sie möglicherweise verwendet haben, umfassen die Förderung von Links zu Wallet-Management-Software. Und wenn sie heruntergeladen wurden, erlaubte ihnen diese Software, das Konto des Benutzers zu löschen.
Eli, der ältere der beiden, ist ein ehemaliger IDF-Computerexperte und Hacker. Der Bitfinex-Hack umfasste 119,000 gestohlene Bitcoins, obwohl das Ausmaß ihrer Beteiligung nicht bekannt ist. Beide Brüder wurden beschuldigt, über viele Jahre Kryptowährungen im Wert von über 100 Millionen Dollar gestohlen zu haben.
8. ACChain
Betrugsbetrag: 60 Mio. US$
Jahr: 2018
ACChain ist eine dezentrale Asset-Tokenisierungsplattform, die um 2017 in Shenzhen, China, gegründet wurde. Ihr Ziel war die Bereitstellung von Krypto-Liquidität durch Tokenisierung von physischen Vermögenswerten.
Die Tokenisierung von Vermögenswerten hat viele Zukunftspotenziale, daher ist die Investition in ein solches Startup finanziell sehr sinnvoll. Viele Investoren fanden ACChain auch sehr vielversprechend, und das Unternehmen konnte über 60 Millionen Dollar aufbringen.
Ein Reddit-Benutzer veröffentlichte jedoch 2018 ein Bild eines leeren ACChain-Büros und sagte, das Team habe gerade seine Computer verlassen und sei verschwunden. Und das Büro wurde einige Tage später zusätzlich durchsucht.
Es sollte offensichtlich sein, dass dies nicht wie andere Betrügereien ist. Während das ACChain-Projekt durchaus Sinn macht, waren die Gründer nicht engagiert. Vielmehr machten sie sich auf den Weg, um zu betrügen, da sie auch in andere Betrugssysteme wie Puyin Coin und BioLifeChain verwickelt waren.
9. Savedroid
Betrugsbetrag: 50 Mio. US$
Jahr: 2018
Savedroid ist eine deutsche Softwarefirma mit der SVD-Kryptowährung. Die Frankfurter Firma wird von Yassin Hankir gegründet, der „Danke Jungs! Over and out…“ am 18. April 2018. Dann waren die Unternehmenswebsite und die Kanäle tot, und auf der Startseite stand die Meldung „Aannd It’s Gone“.
Savedroid-Investoren, die Berichten zufolge über 50 Millionen US-Dollar gesammelt haben sollen, waren wütend über den angeblichen Exit-Betrug. Später stellte sich jedoch heraus, dass dies alles nur ein Werbegag war, um das Bewusstsein der Menschen für ICO-Betrug zu schärfen.
Die meisten Betrüger brüsten sich nicht über ihre Betrügereien mit lächerlichen Online-Posts. Es ist also möglich, dass der Savedroid-Exit-Betrug nur ein Stunt war und nicht, dass Dr. Hankir zunächst das Geld gestohlen hat, dann aber Angst bekam und zurückkehrte. Trotzdem verlor er das Vertrauen vieler Unterstützer.
10. Plexcoin
Betrugsbetrag: $8
Jahr: 2017
Die US Securities and Exchange Commission, die die amerikanischen Finanzmärkte reguliert, nutzte im Dezember 2017 ein Notfall-Einfrieren von Vermögenswerten, um einen potenziellen ICO-Betrug zu stoppen.
Plexcoin versprach Investoren bis zu 13-fache Gewinnrenditen innerhalb eines Monats. Es wurde von drei Personen unterstützt, alle aus Kanada. Sie überwiesen auch alle gesammelten Gelder auf ihre privaten Konten und verwendeten sie für persönliche Ausgaben.
Dominic Lacroix ist einer der Köpfe hinter Plexcorp. Er war dafür bekannt, Investoren in einem Mikrokreditunternehmen betrogen zu haben, und wurde daher vom Handel mit Wertpapieren ausgeschlossen. Er wurde aufgefordert, innerhalb von 3 Stunden 24 Millionen Dollar in Bitcoin zurückzuzahlen, und die Behörden mussten seinen beschlagnahmten Computer in den Gerichtssaal bringen, wo er die Überweisung vornahm.
Lacroix und die beiden anderen Gründer von Plexcorp, Sabrina Parais-Royer und Yan Ouellet, wurden im Juli 2020 von einer US-Grand Jury wegen Wertpapier- und Überweisungsbetrugs angeklagt.
Schlussfolgerung
Wir haben das Ende dieser Liste der 10 größten Krypto-Betrügereien aller Zeiten erreicht und Sie haben gesehen, was sie alle gemeinsam haben – menschliche Gier und wenig Forschung.
Betrug wird immer ein Teil des menschlichen Lebens sein, aber es liegt an Ihnen, sich zu schützen – indem Sie immer besonnen bleiben und Ihre Nachforschungen anstellen, bevor Sie investieren.
