Top 10 největších krypto podvodů všech dob

Kyberkriminalita je na vzestupu a to zahrnuje různé velikosti kryptografických podvodů, ke kterým dochází každý rok. I když k dnešnímu dni existuje nespočet případů, my se zde podíváme na 10 nejčastějších kryptografických podvodů.

Kromě hacků a krádeží jsou podvody dalším nejvyšším nebezpečím obchodování s kryptoměnami. Zatímco v roce 4.26 bylo celkem ztraceno 2019 miliardy dolarů, v roce 14 se toto číslo vyšplhalo na hlášených 2021 miliard dolarů. Všichni tedy musí být opatrnější.

Tento příspěvek uvádí top 10 kryptografických podvodů vůbec. Podívá se na to, jak a proč k nim došlo, takže i vy můžete trochu zmoudřet ohledně kryptopodsvětí a naučit se zůstat v bezpečí.

Související: CRypto podvody: Jak je identifikovat a vyhnout se jim

10 největších krypto podvodů

Hodnost	Jméno	Množství	Typ	Rok výroby
1.	Onecoin	$ 4 miliardy	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 miliardy	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 miliardy	Ponzi	2019
4.	thodex	$ 2.2 miliardy	Ukončete podvod	2021
5.	Pincoin	600 milionu $	Ukončete podvod/Ponziho	2018
6.	GainBitcoin	300 milionu $	Ponzi	2017
7.	Gigi Brothers	100 milionu $	Phishing/hacking	2019
8.	ACChain	60 milionu $	Ukončete podvod	2018
9.	Savedroid	50 milionu $	Falešný únikový podvod	2018
10.	Plexcoin	8 milionu $	Ukončete podvod	2017

1. Onecoin

Částka podvodu: 4 miliardy USD +

Rok výroby: 2014

Onecoin, který založila bulharská krypto-královna Ruja Ignatova, byl Ponziho schéma, které ukázalo, jak hloupé mohou být lidské bytosti. Měl to být těžitelný kryptocoin, ale neexistoval žádný Blockchain.

Onecoin nebyl ani decentralizován. Zakladatelé spíše udržovali měnu centralizovanou na soukromých serverech a lhali do světa. Systém byl pyramidovou hrou, obchodním typem, se kterým mělo zkušenosti mnoho z jeho hlavních členů.

Členové si mohli koupit vzdělávací balíčky, které obsahovaly knihy a žetony, které pak mohli investovat do těžby nových Onecoinů a vydělat jmění. Výměna mincí za jiné měny byla možná pouze prostřednictvím jiného vnitřního trhu, xcoinx Onecoin Exchange.

Většina zakladatelů mezitím zmizela nebo je ve vězení, ale po zakladatelce Ruji Ignatové není ani stopy. Chystá se však film o Onecoinu a jmenuje se Fake! Ignatovou v něm ztvární Kate Winslet.

Zde je několik věcí, které se z tohoto podvodu můžete naučit. 1.) Pokud to není decentralizované, tak to není Blockchain systém. 2.) Pokud si nejste jisti, jak to funguje, nechte to být.

2. Bitconnect

Částka podvodu: $ 3.5 miliardy

Rok výroby: 2016

Bitconnect byla open-source kryptoměna, což je v pořádku. Bylo však napojeno na HYIP (High Yield Investment Program) s názvem bitconnect.co.

Cílem bylo umožnit uživatelům kryptoměny půjčovat finanční prostředky výměnou za platby úroků. Museli byste však obchodovat se svými bitcoiny za tokeny Bitconnect.

Zajímavé je, že úrok na coinu byl 1 % denně a mohli jste si ho skládat. To přilákalo mnoho investorů, ale také vyvolalo podezření několika úřadů, což vedlo k vyšetřování Bitconnectu do roku 2017.

V lednu 2018 byl výdělečný program ukončen a uživatelům byly vráceny peníze v tokenech BCC (Bitconnect), nikoli v bitcoinech. To vedlo ke ztrátě důvěry v coin a rychle šel do výprodeje z téměř 500 dolarů na pouhých 0.40 dolaru o rok později.

Z toho plyne ponaučení, že HYIP jsou téměř vždy podvod. Existují však výjimky. Ale ne vždy.

3. PlusToken

Částka podvodu: $ 3 miliardy

Rok výroby: 2018

PlusToken, který založil Chen Bo v roce 2018, byl další kryptoměnový Ponziho schéma. Cílil na uživatele v Číně a Jižní Koreji, ale jeho způsob fungování zůstal stejný.

Uživatelé obdrželi měsíční úrokovou platbu za používání peněženky PlusToken a nákup kryptoměny PLUS pomocí bitcoinu nebo Etherea. Ve skutečnosti platby úroků uživatelů pocházely z vkladů novějších uživatelů.

PlusToken spravovalo 27 osob plus 55 dalších, což tvořilo celkem 82 osob. Ačkoli podvodníci zmizeli do Kambodže, když podvod vyšel najevo, většina z nich byla zatčena a uvězněna.

4. Thodex

Částka podvodu: 2.2 $. miliarda

Rok výroby: 2021

První únikový podvod na tomto seznamu a také nejnovější. Thodex byla turecká kryptoměnová burza, která zpočátku měla objemy obchodů v miliardách dolarů, než došlo k jejímu náhlému odchodu.

Společnost Thodex v dubnu 2021 oznámila, že pozastavuje obchodování a bude několik dní nedostupná, zatímco pro společnost probíhá řízení o partnerské investici.

Protože tisíce uživatelů neměly přístup ke svým účtům a spustily poplach, úřady začaly jednat a zahájily vyšetřování.

Nakonec více než 300 tisíc uživatelů ztratilo prostřednictvím platformy více než 2 miliardy. Úřady zatkly a stíhaly některé z podvodníků, ale zakladatel Faruk Fatih Özer mezitím opustil zemi.

5. Pincoin

Částka podvodu: 600 milionu $

Rok výroby: 2018

Kolem roku 2018 vietnamská společnost Modern Tech vyvinula kryptoměnu a spustila ji prostřednictvím ICO. Kampaň Pincoin byla úspěšná a společnost získala přes 600 milionů dolarů od asi 32,000 XNUMX investorů.

Pincoin měl svým investorům poskytovat konstantní výnosy. Slib byl více než 40% měsíční výnos plus 8% provize za každého nového člena, kterého jste uvedli.

Modern Tech zpočátku tyto výnosy vyplácel v hotovosti. Společnost však poté přešla na platící investory se zcela novým tokenem, který vytvořili, s názvem iFan. A jak nastaly potíže, tým zmizel.

Poučení z tohoto podvodu je opět v tom, že investiční programy s vysokým výnosem jsou často podvody. Jednalo se o klasickou pyramidu/Ponziho schéma. A vysoká 8% provize znamenala, že investoři často přivedli své přátele a příbuzné, aby je stáhli z kůže.

Zadruhé, kdokoli se základními znalostmi technologií nebo financí by věděl, že se projektu PIN vyhýbá. Některé obchodní podniky mohou jistě vrátit až 40 % měsíčně. Ale pokud vám základy nedávají smysl, držte se stranou.

6. ZiskBitcoin

Částka podvodu: 300 miliony dolarů +

Rok výroby: 2017

GainBitcoinový podvod sliboval investorům 10% měsíční návratnost jejich kapitálu a získal více než 300 milionů dolarů od nic netušících indických investorů.

Podvod, který založil Amit Bhardwaj, prodal příběh těžby bitcoinů svým investorům. Nákupem tokenu Gainbitcoin investor přispívá na cloudové těžební operace společnosti a získá měsíční výnosy.

Jediným problémem bylo, že většina peněz byla použita na placení falešných úroků a ne na nákup těžebního vybavení.

Bhardwaj byl zatčen v březnu 2018, ale o rok později byla propuštěna na kauci. Zemřel v lednu 2022 ve věku 38 let na zástavu srdce a problémy s ledvinami.

7. Gigi Brothers

Částka podvodu: 100 milionu $

Rok výroby: 2019

Bratři Gigi jsou Izraelci 31letý Eli a 21letý Assaf. Tito bratři byli spojeni s různými online a krypto zločiny, včetně phishingu a hacku Bitfinex.

Jejich phishingový podvod vypadá takto. 1.) Nalákali by potenciální investory ze sociálních stránek nebo fór jako Telegram a Reddit k falešným krypto burzám. 2.) Když se potenciální investoři pokusí přihlásit, bratři ukradnou jejich informace. 3.) Tyto údaje pak použijí k přihlášení do skutečných účtů obětí a převodu jejich kryptocoinů.

Další triky, které možná použili, zahrnují propagaci odkazů na software pro správu peněženky. A po stažení jim tento software umožnil vymazat účet uživatele. 

Eli, starší z nich, je bývalý počítačový expert IDF a hacker. Hack Bitfinex zahrnoval 119,000 100 ukradených bitcoinů, ačkoli míra jejich zapojení není příliš známá. Oba bratři byli obviněni z krádeže přes XNUMX milionů dolarů v kryptoměnách po mnoho let.

8. ACChain

Částka podvodu: 60 milionu $

Rok výroby: 2018

ACChain je decentralizovaná platforma pro tokenizaci aktiv založená v Shenzhenu v Číně kolem roku 2017. Jejím cílem bylo poskytování krypto likvidity tokenizací fyzických aktiv.

Tokenizace aktiv má mnoho budoucích potenciálů, takže investice do takového startupu dává velmi dobrý finanční smysl. Mnoho investorů také považovalo ACChain za velmi slibné a společnosti se podařilo získat přes 60 milionů dolarů.

Uživatel Redditu však v roce 2018 zveřejnil obrázek prázdné kanceláře ACChain a řekl, že tým právě opustil své počítače a zmizel. A úřad byl navíc přepaden o několik dní později.

Mělo by být zřejmé, že to není jako jiné podvody. Zatímco projekt ACChain dává naprostý smysl, zakladatelé nebyli oddaní. Spíše se rozhodli podvádět, protože byli také zapleteni do jiných podvodných schémat, jako je Puyin coin a BioLifeChain.

9. Savedroid

Částka podvodu: 50 milionu $

Rok výroby: 2018

Savedroid je německá softwarová firma s kryptoměnou SVD. Firmu se sídlem ve Frankfurtu založil Yassin Hankir, který na Twitteru napsal: „Díky, kluci! Znovu a znovu…“ dne 18. dubna 2018. Poté webové stránky a kanály společnosti zhasly a na domovské stránce se zobrazila zpráva „Aannd It's Gone“.

Investoři Savedroid, kteří údajně získali více než 50 milionů dolarů, byli ve vzteku kvůli údajnému podvodu s odchodem. Později se však ukázalo, že to všechno byl reklamní trik, jehož cílem bylo zvýšit povědomí lidí o podvodech ICO.

Většina podvodníků se neraduje ze svých podvodů pomocí směšných online příspěvků. Je tedy možné, že únikový podvod Savedroid byl jen trik a ne že by Dr. Hankir zpočátku ukradl finanční prostředky, ale pak se vyděsil a vrátil se zpět. Přesto ztratil důvěru mnoha příznivců.

10. Plexcoin

Částka podvodu: $8

Rok výroby: 2017

Americká komise pro cenné papíry a burzy, která reguluje americké finanční trhy, použila v prosinci 2017 nouzové zmrazení aktiv k zastavení potenciálního ICO podvodu.

Plexcoin slíbil investorům až 13násobné zisky do měsíce. Podporovali ho tři jednotlivci, všichni z Kanady. Všechny získané prostředky také převedli na své soukromé účty a použili je na osobní výdaje.

Dominic Lacroix je jedním z lidí, kteří stojí za Plexcorp. Měl záznam o podvádění investorů v podniku s mikropůjčkami, a proto mu bylo zakázáno obchodovat s cennými papíry. Bylo mu nařízeno vrátit 3 miliony dolarů v bitcoinech do 24 hodin a úřady musely přinést jeho zabavený počítač do soudní síně, kde provedl převod.

Lacroix a další dva zakladatelé Plexcorp, Sabrina Parais-Royer a Yan Ouellet, byli v červenci 2020 obviněni americkou velkou porotou za podvody s cennými papíry a dráty.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Dostali jsme se na konec tohoto seznamu 10 největších kryptografických podvodů všech dob a vy jste viděli, co mají všechny společné – lidská chamtivost a malý výzkum.

Podvody budou vždy součástí lidského života, ale je na vás, abyste se chránili – vždy zůstaňte uvážliví a před investováním si proveďte průzkum.