Top 10 največjih kripto prevar doslej

Kibernetski kriminal je v porastu in to vključuje različne velikosti kripto prevar, ki se zgodijo vsako leto. Čeprav je do danes nešteto primerov, si tukaj ogledamo 10 najboljših kripto goljufij.

Poleg vdorov in tatvin so prevare naslednja največja nevarnost pri poslovanju s kriptovalutami. Medtem ko je bilo leta 4.26 skupaj izgubljenih 2019 milijarde dolarjev, se je ta številka leta 14 povzpela na prijavljenih 2021 milijard dolarjev. Zato morajo biti vsi previdnejši.

Ta objava navaja 10 najboljših kripto prevar vseh časov. Potrebno je pogledati, kako in zakaj so se zgodile, tako da lahko tudi vi postanete malo modrejši glede kripto podzemlja in se naučite ostati varni.

Povezano: Crypto prevare: kako jih prepoznati in se jim izogniti

10 največjih kripto prevar

Uvrstitev	Ime	znesek	tip	Leto
1.	Onecoin	$ 4 milijarde	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 milijarde	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 milijarde	Ponzi	2019
4.	Thodex	$ 2.2 milijarde	Izhod iz prevare	2021
5.	Pincoin	$ 600 milijonov	Izhod iz prevare/Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	$ 300 milijonov	Ponzi	2017
7.	bratje Gigi	$ 100 milijonov	Lažno predstavljanje/hekanje	2019
8.	ACChain	$ 60 milijonov	Izhod iz prevare	2018
9.	Shranjeno	$ 50 milijonov	Prevara z lažnim izstopom	2018
10.	Plexcoin	$ 8 milijonov	Izhod iz prevare	2017

1. Onecoin

Znesek prevare: 4 milijard dolarjev +

Leto: 2014

Onecoin, ki ga je ustanovila bolgarska kripto kraljica Ruja Ignatova, je bil Ponzijeva shema, ki je pokazala, kako neumna so lahko človeška bitja. Zamišljen je bil kot kripto kovanec, ki ga je mogoče rudariti, vendar ni bilo blokovne verige.

Onecoin sploh ni bil decentraliziran. Namesto tega so ustanovitelji ohranili valuto centralizirano v zasebnih strežnikih in lagali svetu. Sistem je bil piramidna shema, poslovna vrsta, s katero so bili izkušeni številni njeni osrednji člani.

Člani so lahko kupili izobraževalne pakete, ki so vključevali knjige in žetone, ki so jih lahko nato vložili v rudarjenje novih Onecoinov in tako obogateli. Zamenjava kovancev v druge valute je bila mogoča samo prek drugega notranjega trga, xcoinx Onecoin Exchange.

Večina ustanoviteljev je od takrat izginila ali je v zaporu, o ustanoviteljici Ruji Ignatovi pa ni sledi. Prihaja film o Onecoinu, ki se imenuje Fake! V njem bo Ignatovo igrala Kate Winslet.

Tukaj je nekaj stvari, ki se jih lahko naučite iz te prevare. 1.) Če ni decentraliziran, potem ni sistem Blockchain. 2.) Če niste prepričani, kako deluje, ga pustite pri miru.

2. Bitconnect

Znesek prevare: $ 3.5 milijarde

Leto: 2016

Bitconnect je bila odprtokodna kriptovaluta, kar je v redu. Vendar pa je bil povezan s HYIP (High Yield Investment Program), imenovanim bitconnect.co.

Cilj je bil omogočiti uporabnikom kripto kovanca posojanje sredstev v zameno za plačilo obresti. Vendar bi morali zamenjati svoje bitcoine za žetone Bitconnect.

Zanimivo je, da so obresti na kovanec znašale 1 % dnevno in bi jih lahko povečali. To je pritegnilo veliko vlagateljev, vendar je tudi sprožilo sume več organov, kar je do leta 2017 spodbudilo preiskave Bitconnecta.

Do januarja 2018 se je program zaslužka zaprl in uporabniki so prejeli povračilo v žetonih BCC (Bitconnect) in ne v bitcoinih. To je povzročilo izgubo zaupanja v kovanec in hitro je šel v razprodajo s skoraj 500 $ na samo 0.40 $ leto kasneje.

Lekcija tukaj je, da so HYIP skoraj vedno prevara. So pa tudi izjeme. Ampak ne vedno.

3. PlusToken

Znesek prevare: $ 3 milijarde

Leto: 2018

PlusToken, ki ga je leta 2018 ustanovil Chen Bo, je bil še ena Ponzijeva shema za kriptovalute. Ciljal je na uporabnike na Kitajskem in v Južni Koreji, vendar je način delovanja ostal enak.

Uporabniki so prejeli mesečno plačilo obresti za uporabo denarnice PlusToken in nakup kripto kovanca PLUS z uporabo Bitcoin ali Ethereum. V resnici so obresti uporabnikov prihajale iz vlog novejših uporabnikov.

PlusToken je vodilo 27 oseb in še 55 drugih, kar je skupno 82 oseb. Čeprav so prevaranti izginili v Kambodžo, ko je prevara prišla v javnost, so jih večino aretirali in zaprli.

4. Thodex

Znesek prevare: 2.2 dolarjev. milijard

Leto: 2021

Prva izstopna prevara na tem seznamu in tudi najnovejša. Thodex je bila turška borza kriptovalut, ki je imela sprva obseg trgovanja v milijardah dolarjev, preden je nenadoma prenehala delovati.

Thodex je aprila 2021 objavil, da je začasno ustavil trgovanje in da bo nekaj dni nedosegljiv, medtem ko za podjetje potekajo naložbeni postopki partnerstva.

Ker na tisoče uporabnikov ni moglo dostopati do svojih računov in so sprožili alarme, so oblasti ukrepale in sprožile preiskave.

Na koncu je več kot 300 uporabnikov prek platforme izgubilo več kot 2 milijardi. Oblasti so aretirale in preganjale nekaj prevarantov, vendar je ustanovitelj Faruk Fatih Özer medtem zapustil državo.

5. Pincoin

Znesek prevare: $ 600 milijonov

Leto: 2018

Okoli leta 2018 je vietnamsko podjetje Modern Tech razvilo kriptovaluto in jo lansiralo prek ICO. Kampanja Pincoin je bila uspešna in podjetje je zbralo več kot 600 milijonov dolarjev od približno 32,000 vlagateljev.

Pincoin naj bi svojim vlagateljem zagotavljal stalne donose. Obljuba je bila več kot 40 % mesečnih donosov, plus 8 % provizij za vsakega novega člana, ki ste ga predstavili.

Modern Tech je te donose sprva plačeval z gotovino. Vendar je podjetje nato prešlo na plačilo vlagateljem s popolnoma novim žetonom, ki so ga ustvarili, imenovanim iFan. In ko so se pojavile težave, je ekipa izginila.

Še enkrat, nauk iz te prevare je, da so visoko donosni naložbeni programi pogosto prevare. To je bila klasična piramidna/Ponzijeva shema. Visoka 8-odstotna provizija pa je pomenila, da so vlagatelji pogosto pripeljali svoje prijatelje in sorodnike, da bi skupaj odirali kožo.

Drugič, vsakdo s temeljnim znanjem o tehnologiji ali financah bi vedel, da se je treba izogibati projektu PIN. Seveda lahko nekateri poslovni podvigi povrnejo do 40% na mesec. Toda če se vam osnove ne zdijo smiselne, se izogibajte.

6. Pridobite bitcoin

Znesek prevare: 300 milijon $+

Leto: 2017

Prevara z GainBitcoin je vlagateljem obljubljala 10-odstotni mesečni donos na njihov kapital in prinesla več kot 300 milijonov dolarjev od nič hudega slutečih indijskih vlagateljev.

Prevara, ki jo je ustanovil Amit Bhardwaj, je zgodbo o rudarjenju bitcoinov prodala svojim vlagateljem. Z nakupom žetona Gainbitcoin vlagatelj prispeva k dejavnostim rudarjenja v oblaku podjetja in bi prejemal mesečne donose.

Edina težava je bila, da je bila večina denarja porabljena za plačilo lažnih obresti in ne za nakup rudarske opreme.

Bhardwaja so aretirali marca 2018, vendar so mu leto pozneje odobrili varščino. Umrl je januarja 2022 v starosti 38 let zaradi zastoja srca in težav z ledvicami.

7. Bratje Gigi

Znesek prevare: $ 100 milijonov

Leto: 2019

Brata Gigi sta Izraelec, 31-letni Eli in 21-letni Assaf. Ti bratje so bili povezani z različnimi spletnimi in kripto zločini, vključno z lažnim predstavljanjem in vdorom v Bitfinex.

Njihova lažna prevara gre takole. 1.) Potencialne vlagatelje bi zvabili z družabnih spletnih mest ali forumov, kot sta Telegram in Reddit, na lažne kripto borze. 2.) Ko se potencialni vlagatelji poskušajo prijaviti, bodo bratje ukradli njihove podatke. 3.) Nato bodo podatke uporabili za prijavo v prave račune žrtev in prenos njihovih kripto kovancev.

Drugi triki, ki so jih morda uporabili, vključujejo promocijo povezav do programske opreme za upravljanje denarnice. Ko so jo prenesli, jim je ta programska oprema omogočila, da počistijo uporabnikov račun. 

Eli, starejši od obeh, je nekdanji računalniški strokovnjak IDF in heker. Vdor v Bitfinex je vključeval 119,000 ukradenih bitcoinov, čeprav stopnja njihove vpletenosti ni dobro znana. Oba brata sta bila obtožena kraje več kot 100 milijonov dolarjev v kriptovalutah v mnogih letih.

8. ACChain

Znesek prevare: $ 60 milijonov

Leto: 2018

ACChain je decentralizirana platforma za tokenizacijo sredstev, ustanovljena v Shenzhenu na Kitajskem okoli leta 2017. Njen cilj je bil zagotavljanje kripto likvidnosti z tokenizacijo fizičnih sredstev.

Tokenizacija sredstev ima veliko prihodnjih potencialov, zato je naložba v tak zagon zelo finančno smiselna. Številnim vlagateljem se je ACChain zdel zelo obetaven in podjetju je uspelo zbrati več kot 60 milijonov dolarjev.

Vendar pa je uporabnik Reddita leta 2018 objavil sliko prazne pisarne ACChain in rekel, da je ekipa pravkar zapustila svoje računalnike in izginila. Poleg tega je bila pisarna nekaj dni kasneje pretresena.

Očitno mora biti, da to ni podobno drugim prevaram. Medtem ko je projekt ACChain popolnoma smiseln, ustanovitelji niso bili predani. Namesto tega so se odločili goljufati, saj so bili vpleteni tudi v druge sheme goljufij, kot sta kovanec Puyin in BioLifeChain.

9. Shranjeni Android

Znesek prevare: $ 50 milijonov

Leto: 2018

Savedroid je nemško programsko podjetje s kriptovaluto SVD. Podjetje s sedežem v Frankfurtu je ustanovil Yassin Hankir, ki je tvitnil: »Hvala fantje! Konec in ven ...« 18. aprila 2018. Nato so spletno mesto in kanali podjetja prenehali delovati, na domači strani pa je bilo prikazano sporočilo »Aannd It's Gone«.

Poročali so, da so zbrali več kot 50 milijonov dolarjev, vlagatelji Savedroida pa so bili besni zaradi domnevne prevare pri izstopu. Vendar se je pozneje izkazalo, da je šlo vse za reklamni trik, namenjen ozaveščanju ljudi o ICO prevarah.

Večina prevarantov se ne veseli svojih prevar s smešnimi spletnimi objavami. Torej je možno, da je bila prevara pri izstopu iz Savedroida le trik in ne da je dr. Hankir sprva ukradel sredstva, potem pa se je prestrašil in se vrnil. Kljub temu je izgubil zaupanje številnih privržencev.

10. Plexcoin

Znesek prevare: $8

Leto: 2017

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo, ki ureja ameriške finančne trge, je decembra 2017 uporabila nujno zamrznitev sredstev, da bi zaustavila morebitno prevaro ICO.

Plexcoin je vlagateljem obljubil do 13-kratne donose dobička v enem mesecu. Podprli so ga trije posamezniki, vsi iz Kanade. Vsa zbrana sredstva so tudi nakazali na svoje zasebne račune in jih porabili za osebne stroške.

Dominic Lacroix je eden od posameznikov za Plexcorp. Imel je evidenco o goljufanju vlagateljev v podvigu mikroposojil, zato mu je bilo prepovedano trgovati z vrednostnimi papirji. Naloženo mu je bilo vrniti 3 milijone dolarjev v bitcoinih v 24 urah, oblasti pa so morale njegov zaseženi računalnik prinesti v sodno dvorano, kjer je opravil nakazilo.

Lacroixa in druga dva ustanovitelja Plexcorpa, Sabrino Parais-Royer in Yana Ouelleta, je ameriška velika porota julija 2020 obtožila goljufij z vrednostnimi papirji in elektronskimi mediji.

zaključek

Prišli smo do konca tega seznama 10 največjih kripto prevar doslej in videli ste, kaj imajo skupnega – človeški pohlep in malo raziskav.

Goljufije bodo vedno del človeškega življenja, vendar je na vas, da se zaščitite – tako da vedno ostanete prisebni in opravite svoje raziskave, preden investirate.