Топ-10 крупнейших крипто-мошенников

Киберпреступность растет, и это включает в себя мошенничество с криптовалютой разного размера, которое происходит каждый год. Несмотря на то, что на сегодняшний день существует бесчисленное количество случаев, мы рассмотрим здесь 10 самых популярных случаев мошенничества с криптовалютой.

Помимо взломов и краж, мошенничество является следующей по значимости опасностью при работе с криптовалютами. Хотя в 4.26 году было потеряно в общей сложности 2019 миллиарда долларов, в 14 году эта цифра выросла до 2021 миллиардов долларов. Таким образом, всем нужно быть более осторожными.

В этом посте перечислены 10 самых популярных крипто-мошенников за всю историю. В нем рассматривается, как и почему они произошли, поэтому вы тоже можете стать немного мудрее в отношении крипто-преступного мира и научиться оставаться в безопасности.

Связанный: CМошенничество с криптовалютами: как их распознать и избежать

10 крупнейших крипто-мошенников

1. Онкойн

Сумма мошенничества: 4 миллиардов долларов +

Год: 2014

Основанная болгарской королевой криптовалют Ружей Игнатовой, Onecoin представляла собой схему Понци, которая показала, насколько глупыми могут быть люди. Это должна была быть криптомонета, которую можно было бы майнить, но блокчейна не было.

Onecoin даже не был децентрализован. Скорее, основатели держали валюту централизованно на частных серверах и лгали миру. Система представляла собой финансовую пирамиду, тип бизнеса, в котором имели опыт многие из ее основных членов.

Участники могли покупать образовательные пакеты, которые включали книги и жетоны, которые они могли затем инвестировать в добычу новых монет Onecoins, чтобы заработать состояние. Обмен монет на другие валюты был возможен только через другой внутренний рынок, xcoinx Onecoin Exchange.

Большинство учредителей с тех пор исчезли или находятся в тюрьме, но никаких следов основателя, Ружи Игнатовой, нет. Тем не менее, есть предстоящий фильм о Onecoin, и он называется Fake! В нем Игнатову сыграет Кейт Уинслет.

Вот несколько вещей, которые можно извлечь из этой аферы. 1.) Если она не децентрализована, то это не система Блокчейн. 2.) Если вы не уверены, как это работает, оставьте его в покое.

2. Битконнект

Сумма мошенничества: 3.5 млрд долларов США

Год: 2016

Bitconnect была криптовалютой с открытым исходным кодом, и это нормально. Однако он был связан с HYIP (Программой высокодоходных инвестиций) под названием bitconnect.co.

Цель состояла в том, чтобы позволить пользователям криптовалюты ссужать средства в обмен на процентные платежи. Однако вам придется обменять свои биткойны на токены Bitconnect.

Интересно, что проценты по монете составляли 1% в день, и вы могли их начислять. Это привлекло множество инвесторов, но также вызвало подозрения у нескольких властей, что привело к расследованию Bitconnect к 2017 году.

К январю 2018 года программа заработка была закрыта, и пользователям возвращали средства в токенах BCC (Bitconnect), а не в биткойнах. Это привело к потере доверия к монете, и год спустя она быстро распродалась с максимума в 500 долларов до всего 0.40 доллара.

Урок здесь заключается в том, что HYIP почти всегда являются мошенничеством. Хотя есть исключения. Но не всегда.

3. ПлюсТокен

Сумма мошенничества: 3 млрд долларов США

Год: 2018

PlusToken, основанная Чен Бо в 2018 году, была еще одной схемой Понци для криптовалюты. Он был нацелен на пользователей в Китае и Южной Корее, но метод его работы остался прежним.

Пользователи получали ежемесячный процентный платеж за использование кошелька PlusToken и покупку криптовалюты PLUS с использованием биткойнов или эфириума. На самом деле процентные платежи пользователей происходили из депозитов новых пользователей.

PlusToken был вдохновлен 27 людьми плюс 55 другими, что в сумме составляет 82 человека. Хотя мошенники исчезли в Камбодже, когда мошенничество стало известно, большинство из них были арестованы и заключены в тюрьму.

4. Тодекс

Сумма мошенничества: 2.2 долларов. миллиард

Год: 2021

Первая афера с выездом в этом списке, а также самая последняя. Thodex была турецкой биржей криптовалют, объемы торгов которой первоначально составляли миллиарды долларов, прежде чем она внезапно закрылась.

В апреле 2021 года Thodex объявила, что приостанавливает торги и будет недоступна в течение нескольких дней, пока для компании продолжается разбирательство по партнерским инвестициям.

Поскольку тысячи пользователей не могли получить доступ к своим учетным записям и подняли тревогу, власти начали действовать и начали расследование.

В конце концов, более 300 тысяч пользователей потеряли более 2 миллиардов через платформу. Власти арестовали и привлекли к ответственности некоторых мошенников, но основатель Фарук Фатих Озер с тех пор покинул страну.

5. Пинкойн

Сумма мошенничества: 600 миллионов долларов США

Год: 2018

Примерно в 2018 году вьетнамская компания Modern Tech разработала криптовалюту и запустила ее через ICO. Кампания Pincoin была успешной, и компания привлекла более 600 миллионов долларов от примерно 32,000 XNUMX инвесторов.

Pincoin должен был приносить постоянную прибыль своим инвесторам. Обещание составляло более 40% ежемесячной прибыли плюс 8% комиссионных за каждого нового члена, которого вы представили.

Первоначально Modern Tech выплачивала эти доходы наличными. Однако затем компания переключилась на выплаты инвесторам с помощью созданного ими совершенно нового токена под названием iFan. А когда возникли проблемы, команда исчезла.

Опять же, урок этой аферы заключается в том, что высокодоходные инвестиционные программы часто являются мошенничеством. Это была классическая пирамида/схема Понци. А высокая комиссия в размере 8% означала, что инвесторы часто приводили своих друзей и родственников, чтобы содрать с них шкуру.

Во-вторых, любой, кто обладает фундаментальными знаниями в области технологий или финансов, должен был держаться подальше от проекта PIN. Конечно, некоторые деловые предприятия могут возвращать до 40% в месяц. Но если основы не имеют для вас никакого смысла, то держитесь подальше.

6. Получить биткойн

Сумма мошенничества: 300 миллионов долларов +

Год: 2017

Обещая инвесторам 10% ежемесячный доход от их капитала, афера с GainBitcoin загребла более 300 миллионов долларов от ничего не подозревающих индийских инвесторов.

Мошенничество, основанное Амитом Бхардваджем, продало историю добычи биткойнов своим инвесторам. Покупая токен Gainbitcoin, инвестор вносит свой вклад в деятельность компании по облачному майнингу и получает ежемесячный доход.

Единственная проблема заключалась в том, что большая часть денег использовалась для выплаты фиктивных процентов, а не для покупки оборудования для майнинга.

Бхардвадж был арестован в марте 2018 года, но год спустя отпущен под залог. Он умер в январе 2022 года в возрасте 38 лет от остановки сердца и проблем с почками.

7. Братья Джиджи

Сумма мошенничества: 100 миллионов долларов США

Год: 2019

Братья Гиги — израильтянин, 31-летний Эли и 21-летний Ассаф. Эти братья были связаны с различными онлайн-преступлениями и крипто-преступлениями, включая фишинг и взлом Bitfinex.

Их фишинговая афера выглядит следующим образом. 1.) Они будут заманивать потенциальных инвесторов из социальных сетей или форумов, таких как Telegram и Reddit, на поддельные криптобиржи. 2.) Когда потенциальные инвесторы попытаются войти в систему, братья украдут их информацию. 3.) Затем они будут использовать данные для входа в реальные учетные записи жертв и перевода их криптомонет.

Другие уловки, которые они, возможно, использовали, включают продвижение ссылок на программное обеспечение для управления кошельком. И при загрузке эти программы позволяли им очистить учетную запись пользователя. 

Эли, старший из двоих, бывший компьютерный эксперт ЦАХАЛа и хакер. Взлом Bitfinex был связан с 119,000 100 украденных биткойнов, хотя уровень их участия неизвестен. Оба брата были обвинены в краже более XNUMX миллионов долларов в криптовалютах за многие годы.

8. АКчейн

Сумма мошенничества: 60 миллионов долларов США

Год: 2018

ACChain — это децентрализованная платформа для токенизации активов, основанная в Шэньчжэне, Китай, примерно в 2017 году. Ее целью было обеспечение криптовалютной ликвидности путем токенизации физических активов.

Токенизация активов имеет большой потенциал в будущем, поэтому инвестирование в такой стартап имеет очень хороший финансовый смысл. Многие инвесторы также сочли ACChain очень многообещающей, и компании удалось привлечь более 60 миллионов долларов.

Однако в 2018 году пользователь Reddit опубликовал фотографию пустого офиса ACChain, заявив, что команда просто оставила свои компьютеры и исчезла. А через несколько дней на офис также был совершен обыск.

Должно быть очевидно, что это не похоже на другие мошенничества. Хотя проект ACChain имеет смысл, его основатели не были преданы своему делу. Скорее, они намеревались обмануть, поскольку они также были замешаны в других схемах мошенничества, таких как монета Puyin и BioLifeChain.

9. Сейдроид

Сумма мошенничества: 50 миллионов долларов США

Год: 2018

Savedroid — немецкая компания-разработчик программного обеспечения с криптовалютой SVD. Франкфуртская фирма основана Ясином Ханкиром, который написал в Твиттере: «Спасибо, ребята! Снова и снова…» 18 апреля 2018 года. Затем веб-сайт и каналы компании перестали работать, а на главной странице появилось сообщение «И это ушло».

Сообщается, что инвесторы Savedroid собрали более 50 миллионов долларов и были в ярости из-за предполагаемой аферы с выходом. Однако позже выяснилось, что все это было рекламным ходом, призванным повысить осведомленность людей о мошенничестве с ICO.

Большинство мошенников не злорадствуют о своих аферах с помощью нелепых онлайн-постов. Так что вполне возможно, что афера с выходом из Savedroid была просто уловкой, а не тем, что доктор Ханкир сначала украл средства, но потом испугался и вернулся. Тем не менее, он потерял доверие многих сторонников.

10. Плекскойн

Сумма мошенничества: $8

Год: 2017

Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая регулирует американские финансовые рынки, использовала экстренное замораживание активов, чтобы остановить потенциальное мошенничество с ICO в декабре 2017 года.

Plexcoin обещал инвесторам до 13-кратного возврата прибыли в течение месяца. Его поддержали три человека, все из Канады. Они также переводили все собранные средства на свои личные счета и использовали их на личные расходы.

Доминик Лакруа — один из тех, кто стоит за Plexcorp. У него был опыт мошенничества с инвесторами в микрокредитном предприятии, поэтому ему запретили торговать ценными бумагами. Ему было приказано вернуть 3 миллиона долларов в биткойнах в течение 24 часов, а властям пришлось принести его изъятый ​​компьютер в зал суда, где он совершил перевод.

В июле 2020 года большое жюри США предъявило Лакруа и двум другим основателям Plexcorp Сабрине Параи-Ройер и Яну Уэлле обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и электронными средствами.

Заключение

Мы подошли к концу этого списка из 10 крупнейших крипто-мошенников, и вы увидели, что их всех объединяет — человеческая жадность и мало исследований.

Мошенничество всегда будет частью человеческой жизни, но вы должны защитить себя — всегда сохраняя хладнокровие и проводя исследования, прежде чем инвестировать.