Мошенничество с криптовалютами: как их идентифицировать и избежать

Финансовый и криптовалютный мир, в частности, полон мошенников и женщин, охотящихся за своими следующими жертвами. Это руководство покажет вам, как определить и избежать их различных мошенничеств.

Мошенничество с криптовалютой — это любая мошенническая деятельность, связанная с криптовалютами. Обычно они нацелены на новых пользователей криптографии, хотя жертвами становятся и более опытные люди.

Расширение Интернета привело к расширению преступности в Интернете. Таким образом, хотя мошенничество не является чем-то новым, Всемирная паутина создает новые возможности для мошенников, чтобы заниматься своим делом.

Chainalysis сообщает, например, что незаконные крипто-транзакции в 2021 году достигли 14 миллиардов долларов, что также является новым рекордом для доходов от онлайн-преступлений. Единственная проблема с криптографией заключается в том, что у вас ограниченные возможности возмещения убытков.

Поэтому вам осталось познакомиться с самыми популярными крипто-мошенничествами, а также узнать, как их избежать. Этот пост поможет вам в этом, перечислив лучшие методы.

Советы по предотвращению крипто-мошенничества

В то время как различные крипто-мошенничества требуют различных решений или подходов, чтобы избежать их, есть несколько основных хитростей, которые каждый должен знать, чтобы не стать жертвой мошенничества. Вот краткий список:

  • Вы никогда не должны делиться своими закрытыми ключами или любым кодом, предназначенным для конфиденциальности, с кем-либо. Это если они не приставили пистолет к твоей голове. В противном случае любой, кто запрашивает у вас какую-либо информацию или код, вероятно, является вором.
  • Также не отправляйте криптомонеты никому, кто обещает работу, выигрыши, бесплатные деньги или кто утверждает, что он из правительства.
  • Всегда проверяйте, что вы подключаетесь через https:// и не http:// для вашей безопасности
  • Всегда проверяйте, чтобы в адресе сайта не было орфографических ошибок.
  • Всегда включайте многофакторную аутентификацию для своих учетных записей, чтобы предотвратить кражу.
  • Бегите с веб-сайтов с плохой грамматикой, вызывающих тревогу или которые вам просто не нравятся.
  • В любое время, когда вы собираетесь совершить криптовалютный платеж под давлением. Остановитесь и подумайте, не пожалеете ли вы о своих действиях позже.

Вот наиболее распространенные виды мошенничества с криптовалютами в Интернете:

1. Поддельные ICO

ICO или Initial Coin Offering — одна из новейших концепций, появившихся в криптовалютном и финансовом мире. И он породил много новых миллионеров и даже миллиардеров. Итак, есть веская причина, по которой все хотят принять участие в акции.

Проблема, однако, в том, что мошенники также знают о желании обычных людей стать криптомиллионерами, и именно так все и начинается.

Поддельное мошенничество с ICO обычно объявляет о предстоящем ICO через социальные сети и призывает вас действовать как можно быстрее, потому что это следующая большая вещь после Cardano. Они тоже могут констатировать факты, но все их цифры, как правило, ерунда и не выдерживают никакой критики.

Обнаружить поддельное ICO просто; запустите проверку биографических данных о монете или обратитесь к крипто-эксперту.

2. Поддельные приложения и веб-сайты

Некоторые мошенники выдают себя за криптовалютные биржи, которые предлагают много заманчивых вознаграждений. Другие могут предложить помочь вам вложить свои монеты для получения аппетитной прибыли или просто заставить вас поверить, что вы пользуетесь уважаемым сервисом.

Поддельные веб-сайты также существуют для сбора вашей информации для входа в систему. Этот метод также известен как фишинг. Как только вы войдете на поддельный веб-сайт, мошенник получит все ваши данные и сможет использовать их, чтобы завладеть вашей учетной записью.

Цель бирж и других сервисов — заставить вас расстаться со своими средствами как можно быстрее. Затем, как только вы это сделаете, станет слишком поздно.

Чтобы обнаружить и избежать поддельных приложений и веб-сайтов, вам нужно следить за названием службы, чтобы убедиться, что это не поддельная копия подлинной компании. Кроме того, проведите небольшое исследование, прежде чем подписываться на какую-либо новую услугу или загружать их приложение. Однако лучшая мера — использовать известные бренды.

3. Традиционные мошенничества

Это похоже на традиционное интернет-мошенничество, но с криптовалютой, которая делает все это новым и интересным. Они варьируются от мошенничества с романтическими отношениями до рыночных схем, фишинга, трудоустройства и схем Понци.

Вот краткое описание каждого типа:

  • Romance – Вы одиноки, поэтому заходите в интернет и знакомитесь с очень интересным новым любовником. Он зарабатывает много денег на финансовых рынках и живет хорошо. Он будет часто говорить об этой новой монете, которая наверняка сделает вас обоих знаменитостями. Наконец, он либо предлагает помочь вам инвестировать, либо вы сами решаете отдать ему свои сбережения.
  • Торговая Площадка – Традиционно вы покупаете что-то в Интернете и получаете инструкции по оплате. Только то, что продавец исчезает после получения вашего платежа. То же самое и с крипто-мошенничеством, за исключением того, что вы платите криптовалютой.
  • Трудовое право - Это еще один старичок. Если вы умеете читать от А до Я и считать от 1 до 20, то вы подходите для этой новой работы, которая может приносить вам до 5 миллионов долларов каждый месяц. Просто взгляните на Эндрю, он даже зарабатывает больше и живет в Интернете. Все, что вам нужно сделать, это купить «этот пакет» за 399 долларов, и вы на пути к тому, чтобы стать интернет-миллионером. Возьми?
  • Фишинг – Здесь мошенник пытается получить вашу личную информацию. Например, доступ к вашему кошельку, вашим ключам и так далее. Фишинг может принимать различные формы: от использования поддельных веб-сайтов для сбора вашей информации до отправки вам поддельных электронных писем, телефонных звонков и любых других способов получения информации. Это обширная область, и наука называется социальной инженерией.
  • Ponzi – Названная в честь итальянского афериста Чарльза Понци, схема Понци позволяет вам вкладывать деньги в предположительно прибыльный бизнес. Но проблема в том, что бизнеса нет. Во-первых, менеджер схемы будет использовать ваши инвестиции, чтобы платить старым инвесторам, и использовать инвестиции новых инвесторов, чтобы платить вам. Конечно, все это время они будут жить на вырученные деньги, но в конце концов схема рухнет. Итак, всегда сначала проводите исследование.

4. Насос и свалка

В эмирском Мошенничество с насосом и дампом берет свое начало на финансовых рынках и запрещен многими биржами. Его механика проста: группа спекулянтов-мошенников сосредотачивается на определенной ценной бумаге и активно покупает ее в течение определенного периода времени.

Результатом является постоянное повышение цены этой ценной бумаги, которое замечают другие спекулянты и решают присоединиться к этой поездке. Вот тогда и происходит мошенничество, так как первоначальные спекулянты продают все, что покупали. Другими словами, они сбрасывают ценные бумаги на новых участников.

Pump & Dump работает так же с криптовалютами. Кучка мошенников нацелена на плохо работающую монету и медленно создает вокруг нее безумие покупателей. И как только подающий надежды инвестор увидит монету в списке «трендовых монет», он автоматически бросится покупать.

Избежать мошенничества с Pump & Dump очень просто; делайте только те инвестиции, которые вы понимаете. Если вы не знаете, почему криптомонета растет, то вы также не будете знать, почему она падает. Поэтому всегда проводите исследования.

5. Вытягивание коврика

Криптовалютный ковер в точности соответствует названию — разработчики криптографии внезапно отказываются от проекта и исчезают со средствами инвесторов. Это мошенничество часто происходит на децентрализованных биржах или в экосистеме DeFi (децентрализованные финансы).

Основная причина, по которой тянутся криптовалютные ковры, заключается в том, что децентрализованные биржи позволяют пользователям размещать токены без надлежащего процесса аудита. А выход может произойти либо с помощью бэкдора в смарт-контракте, либо путем быстрого сброса активов разработчиком.

Криптобиржи либо централизованы, как Binance и Coinbase, или они могут быть децентрализованы, как Exodus. Каждый подход имеет свои плюсы и минусы. Но для лучшего регулирования и во избежание мошенничества, такого как Rug Pulls, вам лучше использовать централизованную биржу.

6. Вредоносные NFT

Эта афера основана на взломе криптоплатформ и недавно была реализована в системе OpenSea NFT. OpenSea является крупнейшим рынком NFT с ежемесячным объемом торгов до 3.5 миллиардов долларов.

Одна из системных уязвимостей недавно позволила мошенникам купить популярный NFT Bored Apes всего за 0.77 эфира (1,760 долларов США) и быстро перепродать их за 84.2 эфира (192,000 XNUMX долларов США).

Другой обнаруженный системный недостаток позволил бы злоумышленнику даже очистить кошелек пользователя, просто разместив NFT и заставив пользователя щелкнуть по ним.

7. Токены, которые нельзя перепродать

Как насчет того, чтобы купить криптовалюту, а потом понять, что вы не можете ее перепродать? Эта афера также использует смарт-контракты. Мошенник добавляет в код пункт о том, что вы не можете перепродавать токен.

Итак, мошенники начинают скупать свои монеты, и их цена начинает расти. Затем вы и многие другие могут заметить эту новую появляющуюся монету, поэтому вы покупаете ее часть. Проблема в том, что никто, кроме мошенников, не может перепродать однажды купленную монету. Так что это заставляет его цену продолжать расти.

Избежать такой аферы может быть сложно, если вы всегда ищете новые монеты. Лучший способ избежать этого — держаться подальше от недавно запущенных криптовалют. Другой вариант — сначала купить немного, а затем попробовать перепродать, чтобы посмотреть, как пойдут дела.

8. Мошенничество со знаменитостями

Знаменитости часто участвуют в розыгрышах подарков в социальных сетях. Но если знаменитость попросит у вас небольшой депозит, чтобы вы могли претендовать на бесплатные деньги, которые они раздают, то пришло время бежать.

Эта афера работает следующим образом: сначала мошенники взламывают популярный аккаунт. В Твиттере это может быть даже одна из тех учетных записей с синими проверенными значками. Во-вторых, они меняют имя и фотографии в аккаунте, чтобы они отражали имя известной знаменитости. Затем они запускают рекламные кампании.

Чтобы выявить такие мошенники, всегда проверяйте адрес профиля знаменитости, чтобы подтвердить его оригинал. Во-вторых, будьте умнее — нет необходимости сначала платить тому, кто хочет заплатить вам.

9. Мошенничество с вредоносным ПО

К вредоносным программам относятся все типы вредоносных приложений, которые работают на вашем компьютере или смартфоне. Концепция вредоносного ПО не нова, но вместо того, чтобы нацеливаться на данные вашей кредитной карты, крипто-вредоносное ПО нацелено на ваши криптокошельки.

Некоторые будут отслеживать ваш буфер обмена на наличие криптоадресов, в то время как другие могут быть еще более коварными. В конце концов, они либо украдут ваши ключи, либо обменяют адреса криптоплатежей на адрес мошенника.

Еще один метод, который стоит упомянуть, хотя и не является чисто мошенничеством, — это программы-вымогатели. Они блокируют ваше устройство и требуют выкуп в крипто-монетах.

Заключение

Мы подошли к концу этого поста о выявлении и предотвращении крипто-мошенничества. И вы видели различные методы и лучшие подходы к тому, чтобы не стать жертвой.

Важно отметить, что успех инвестиций маловероятен без определенного риска. Таким образом, хотя ваш капитал всегда будет подвергаться риску в той или иной форме, вы, по крайней мере, можете избавиться от мошенничества.

Nnamdi Okeke

Ннамди Океке

Ннамди Океке — компьютерный энтузиаст, который любит читать самые разные книги. Он предпочитает Linux, а не Windows/Mac, и использует
Ubuntu с первых дней. Вы можете поймать его в твиттере через Бонготракс

Статей: 278

Получить технические вещи

Технические тенденции, тенденции стартапов, обзоры, онлайн-доход, веб-инструменты и маркетинг один или два раза в месяц.

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены * *