10 visu laiku lielākās kriptogrāfijas izkrāpšanas

Kibernoziegumi pieaug, un tas ietver dažāda lieluma kriptovalūtu izkrāpšanu, kas notiek katru gadu. Lai gan līdz šim ir neskaitāmi gadījumi, mēs apskatām 10 populārākās kriptovalūtas izkrāpšanas gadījumus.

Neskaitot uzlaušanu un zādzību, krāpniecība ir nākamais lielākais risks, strādājot ar kriptovalūtām. Lai gan 4.26. gadā kopumā tika zaudēti 2019 miljardi dolāru, 14. gadā šis skaitlis pieauga līdz 2021 biljoniem $. Tāpēc ikvienam jābūt uzmanīgākam.

Šajā ziņojumā ir uzskaitītas visu laiku 10 populārākās kriptovalūtas izkrāpšanas. Tajā ir apskatīts, kā un kāpēc tie notika, lai arī jūs varētu kļūt mazliet gudrāks par kriptovalūtu pazemi un iemācīties saglabāt drošību.

Saistītie: Crypto krāpniecība: kā tos atpazīt un izvairīties

10 lielākās kriptogrāfijas izkrāpšanas

rangs	Vārds	summa	Veids	gads
1.	Onecoin	$ 4 miljardus	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 miljardus	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 miljardus	Ponzi	2019
4.	Thodex	$ 2.2 miljardus	Iziet no krāpniecības	2021
5.	Pincoin	$ 600 miljoni	Iziet no krāpniecības/Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	$ 300 miljoni	Ponzi	2017
7.	Brāļi Gigi	$ 100 miljoni	Pikšķerēšana/uzlaušana	2019
8.	ACChain	$ 60 miljoni	Iziet no krāpniecības	2018
9.	Savedroid	$ 50 miljoni	Viltus izejas krāpniecība	2018
10.	Plexcoin	$ 8 miljoni	Iziet no krāpniecības	2017

1. Onecoin

Krāpniecības summa: 4 miljardi USD +

gads: 2014

Onecoin, kuru dibināja Bulgārijas kriptovalūtu karaliene Ruja Ignatova, bija Ponzi shēma, kas parādīja, cik muļķīgi var būt cilvēki. Tā bija paredzēta kā mīnējama kriptogrāfijas monēta, taču tajā nebija blokķēdes.

Onecoin pat nebija decentralizēts. Drīzāk dibinātāji turēja valūtu centralizēti privātos serveros un meloja pasaulei. Sistēma bija piramīdas shēma, uzņēmējdarbības veids, kurā daudziem tās galvenajiem dalībniekiem bija pieredze.

Dalībnieki varēja iegādāties izglītības paketes, kas ietvēra grāmatas un žetonus, pēc tam viņi varēja ieguldīt jaunu Onecoin ieguvē, lai nopelnītu bagātību. Monētu apmaiņa pret citām valūtām bija iespējama tikai caur citu iekšējo tirgu, xcoinx Onecoin Exchange.

Lielākā daļa dibinātāju kopš tā laika ir pazuduši vai atrodas cietumā, taču nav ne miņas par dibinātāju Ruju Ignatovu. Tomēr ir gaidāma filma par Onecoin, un to sauc par viltojumu! Tajā Ignatovu atveidos Keita Vinsleta.

Šeit ir dažas lietas, kas jāmācās no šīs krāpniecības. 1.) Ja tā nav decentralizēta, tad tā nav Blockchain sistēma. 2.) Ja neesat pārliecināts, kā tas darbojas, atstājiet to mierā.

2. Bitu savienojums

Krāpniecības summa: $ 3.5 miljardus

gads: 2016

Bitconnect bija atvērtā koda kriptovalūta, kas ir pareizi. Tomēr tas bija savienots ar HYIP (augsta ienesīguma investīciju programma), ko sauc par bitconnect.co.

Mērķis bija ļaut kriptomonētas lietotājiem aizdot līdzekļus apmaiņā pret procentu maksājumiem. Tomēr jums būs jātirgo savi Bitcoins pret Bitconnect marķieriem.

Interesanti, ka procentu likme par monētu bija 1% katru dienu, un jūs to varētu salikt. Tas piesaistīja daudz investoru, bet arī radīja aizdomas vairākām iestādēm, kā rezultātā Bitconnect līdz 2017. gadam tika sākta izmeklēšana.

Līdz 2018. gada janvārim peļņas programma tika slēgta, un lietotājiem atmaksa tika veikta BCC (Bitconnect) marķieros, nevis Bitcoin. Tā rezultātā tika zaudēta uzticība monētai, un pēc gada tā ātri nonāca izpārdošanā no gandrīz 500 USD līdz tikai 0.40 USD.

Mācība šeit ir tāda, ka HYIP gandrīz vienmēr ir krāpniecība. Tomēr ir izņēmumi. Bet ne vienmēr.

3. PlusToken

Krāpniecības summa: $ 3 miljardus

gads: 2018

PlusToken, ko Chen Bo dibināja 2018. gadā, bija vēl viena kriptovalūtas Ponzi shēma. Tas bija paredzēts lietotājiem Ķīnā un Dienvidkorejā, taču tā darbības metode palika nemainīga.

Lietotāji saņēma ikmēneša procentu maksājumu par PlusToken maka izmantošanu un PLUS kriptomonētas iegādi, izmantojot Bitcoin vai Ethereum. Patiesībā lietotāju procentu maksājumi tika veikti no jaunāku lietotāju noguldījumiem.

PlusToken izstrādāja 27 personas, kā arī 55 citi, kas kopā veidoja 82 personas. Lai gan krāpnieki pazuda Kambodžā, kad krāpniecība atklājās, lielākā daļa no viņiem ir arestēti un ieslodzīti.

4. Todekss

Krāpniecības summa: 2.2 USD. miljards

gads: 2021

Pirmā izvešanas krāpniecība šajā sarakstā un arī jaunākā. Thodex bija Turcijas kriptovalūtu birža, kuras tirdzniecības apjoms sākotnēji bija miljardos dolāru pirms tās pēkšņas iziešanas.

Thodex 2021. gada aprīlī paziņoja, ka aptur tirdzniecību un nebūs pieejams dažas dienas, kamēr uzņēmumam turpinās partnerības ieguldījumu process.

Tā kā tūkstošiem lietotāju nevarēja piekļūt saviem kontiem un izraisīja trauksmes signālus, varas iestādes sāka rīkoties un sāka izmeklēšanu.

Galu galā vairāk nekā 300 2 lietotāju, izmantojot platformu, zaudēja vairāk nekā XNUMX miljardus. Varas iestādes dažus krāpniekus arestēja un apsūdzēja, bet dibinātājs Faruks Fatihs Ezers kopš tā laika bija atstājis valsti.

5. Pincoin

Krāpniecības summa: $ 600 miljoni

gads: 2018

Ap 2018. gadu Vjetnamas uzņēmums Modern Tech izstrādāja kriptovalūtu un palaida to tirgū, izmantojot ICO. Pincoin kampaņa bija veiksmīga, un uzņēmums no aptuveni 600 32,000 investoru piesaistīja vairāk nekā XNUMX miljonus ASV dolāru.

Pincoin bija paredzēts nodrošināt pastāvīgu peļņu saviem investoriem. Solījums bija vairāk nekā 40% ikmēneša peļņas, kā arī 8% komisijas maksas par katru jauno dalībnieku, kuru jūs iepazīstinājāt.

Modern Tech sākotnēji maksāja šīs atdeves skaidrā naudā. Tomēr uzņēmums pēc tam pārgāja uz maksāšanu investoriem ar pilnīgi jaunu marķieri, ko viņi bija izveidojuši, ko sauc par iFan. Un, kad radās nepatikšanas, komanda pazuda.

Atkal, šīs krāpniecības mācība ir tāda, ka augsta ienesīguma ieguldījumu programmas bieži vien ir krāpniecība. Tā bija klasiska piramīdas/Ponzi shēma. Un augstā 8% komisijas maksa nozīmēja, ka investori bieži piesaistīja savus draugus un radiniekus, lai viņi kopā nodīrātu.

Otrkārt, ikviens, kam ir fundamentālas zināšanas tehnoloģijā vai finansēs, būtu zinājis, ka izvairās no PIN projekta. Protams, daži biznesa pasākumi var atdot līdz pat 40% mēnesī. Bet, ja pamatprincipiem jums nav jēgas, tad turieties malā.

6. GainBitcoin

Krāpniecības summa: $300 miljons+

gads: 2017

Solot investoriem 10% ikmēneša atdevi no sava kapitāla, GainBitcoin krāpniecība no nenojaušajiem Indijas investoriem nopelnīja vairāk nekā 300 miljonus USD.

Amit Bhardwaj dibinātā krāpniecība pārdeva Bitcoin ieguves stāstu saviem investoriem. Iegādājoties Gainbitcoin marķieri, investors sniedz ieguldījumu uzņēmuma mākoņu ieguves operācijās un saņems ikmēneša peļņu.

Vienīgā problēma bija tā, ka lielākā daļa naudas tika izlietota viltotu procentu samaksai, nevis ieguves aprīkojuma iegādei.

Bhardvajs tika arestēts 2018. gada martā, bet gadu vēlāk viņam tika piemērots drošības līdzeklis. Viņš nomira 2022. gada janvārī 38 gadu vecumā no sirdsdarbības apstāšanās un nieru problēmām.

7. Brāļi Gigi

Krāpniecības summa: $ 100 miljoni

gads: 2019

Brāļi Gigi ir Izraēlas 31 gadu vecais Eli un 21 gadu vecais Assafs. Šie brāļi bija saistīti ar dažādiem tiešsaistes un šifrēšanas noziegumiem, tostarp pikšķerēšanu un Bitfinex uzlaušanu.

Viņu pikšķerēšanas krāpniecība notiek šādi. 1.) Viņi piesaistītu potenciālos investorus no sociālajām vietnēm vai forumiem, piemēram, Telegram un Reddit, lai viltotu kriptovalūtu apmaiņu. 2.) Kad potenciālie investori mēģinās pieteikties, brāļi nozags viņu informāciju. 3.) Pēc tam viņi izmantos informāciju, lai pieteiktos upuru īstajos kontos un pārsūtītu savas kriptomonētas.

Citi triki, ko viņi, iespējams, izmantoja, ietver saišu reklamēšanu uz maku pārvaldības programmatūru. Un lejupielādējot, šī programmatūra ļāva viņiem dzēst lietotāja kontu. 

Eli, vecākais no abiem, ir bijušais IDF datoru eksperts un hakeris. Bitfinex uzlaušanā bija iesaistīti 119,000 100 nozagtu Bitcoin, lai gan to iesaistīšanās līmenis nav labi zināms. Abiem brāļiem tika izvirzītas apsūdzības par vairāk nekā XNUMX miljonu dolāru zagšanu kriptovalūtās daudzu gadu garumā.

8. ACChain

Krāpniecības summa: $ 60 miljoni

gads: 2018

ACChain ir decentralizēta aktīvu marķēšanas platforma, kas dibināta Šeņdžeņā, Ķīnā aptuveni 2017. gadā. Tās mērķis bija nodrošināt kriptovalūtu likviditāti, tokenizējot fiziskos aktīvus.

Aktīvu marķierizācijai ir daudz nākotnes potenciālu, tāpēc ieguldījumiem šādā jaunuzņēmumā ir ļoti laba finansiāla jēga. Daudzi investori arī uzskatīja, ka ACChain ir ļoti daudzsološs, un uzņēmumam izdevās piesaistīt vairāk nekā 60 miljonus ASV dolāru.

Tomēr kāds Reddit lietotājs 2018. gadā ievietoja attēlu ar tukšu ACChain biroju, sakot, ka komanda tikko atstāja savus datorus un pazuda. Un dažas dienas vēlāk birojā tika veikts reids.

Ir jābūt acīmredzamam, ka tas nav līdzīgs citām izkrāpšanām. Lai gan ACChain projektam ir pilnīga jēga, dibinātāji nebija veltīti. Drīzāk viņi mēģināja krāpt, jo bija iesaistīti arī citās krāpšanas shēmās, piemēram, Puyin monētās un BioLifeChain.

9. Savedroid

Krāpniecības summa: $ 50 miljoni

gads: 2018

Savedroid ir Vācijas programmatūras uzņēmums, kas izmanto SVD kriptovalūtu. Frankfurtē bāzēto firmu dibināja Jasins Hankirs, kurš tviterī ierakstīja “Paldies, puiši! Over and out…” 18. gada 2018. aprīlī. Pēc tam uzņēmuma vietne un kanāli nomira, un sākumlapā tika parādīts ziņojums “Aanand It's Gone”.

Tiek ziņots, ka Savedroid investori ir savākuši vairāk nekā 50 miljonus ASV dolāru, un tie bija sašutuši par iespējamo izstāšanās krāpniecību. Tomēr vēlāk izrādījās, ka tas viss bija reklāmas triks, kas paredzēts, lai palielinātu cilvēku izpratni par ICO izkrāpšanu.

Lielākā daļa krāpnieku negavilē par savām krāpniecībām ar smieklīgiem tiešsaistes ierakstiem. Tāpēc iespējams, ka Savedroid izejas krāpniecība bija tikai triks, nevis tas, ka doktors Hankirs sākotnēji nozaga līdzekļus, bet pēc tam nobijās un atgriezās. Tomēr viņš zaudēja daudzu atbalstītāju uzticību.

10. Plexcoin

Krāpniecības summa: $8

gads: 2017

ASV Vērtspapīru un biržu komisija, kas regulē Amerikas finanšu tirgus, 2017. gada decembrī izmantoja aktīvu ārkārtas iesaldēšanu, lai apturētu iespējamo ICO krāpniecību.

Plexcoin solīja investoriem līdz pat 13 kārtīgu peļņu mēneša laikā. To atbalstīja trīs personas no Kanādas. Visus piesaistītos līdzekļus viņi arī pārskaitīja uz saviem privātajiem kontiem un izmantoja personīgajiem izdevumiem.

Dominiks Lakruā ir viena no personām aiz Plexcorp. Viņam bija ieraksts par investoru apkrāpšanu mikroaizdevuma uzņēmumā, un tāpēc viņam tika aizliegts tirgoties ar vērtspapīriem. Viņam tika likts 3 stundu laikā atmaksāt 24 miljonus USD Bitcoin, un varas iestādēm bija jānogādā viņa konfiscētais dators tiesas zālē, kur viņš veica pārskaitījumu.

ASV lielā žūrija 2020. gada jūlijā apsūdzēja Lakruā un divus pārējos Plexcorp dibinātājus Sabrīnu Paraisu-Rojeru un Janu Uljetu par vērtspapīru krāpšanu un krāpniecību.

Secinājumi

Esam sasnieguši 10 visu laiku lielāko kriptovalstu izkrāpšanu saraksta beigas, un jūs redzējāt, kas tām visām ir kopīgs – cilvēku alkatība un maz pētījumu.

Krāpniecība vienmēr būs daļa no cilvēka dzīves, taču jums ir jāaizsargā sevi — vienmēr jābūt mierīgam un pirms ieguldīšanas jāveic izpēte.