역대 최대의 암호화폐 사기 10가지

사이버범죄가 증가하고 있으며 여기에는 매년 발생하는 다양한 규모의 암호화폐 사기가 포함됩니다. 지금까지 수많은 사건이 있었지만, 여기서 역대 최고의 암호화폐 사기 10가지를 살펴보겠습니다.

해킹과 도난을 제외하면 사기는 암호화폐 거래에서 두 번째로 위험한 위험입니다. 4.26년에 총 2019억 14천만 달러가 손실되었지만, 그 수치는 2021년에 보고된 XNUMX억 달러로 증가했습니다. 따라서 모든 사람이 더 조심해야 합니다.

이 게시물은 역대 최고의 암호화폐 사기 10가지를 나열합니다. 어떻게 그리고 왜 일어났는지 살펴보고, 여러분도 암호화폐 암흑가에 대해 조금 더 현명해지고 안전을 유지하는 법을 배울 수 있습니다.

관련 : Crypto 사기: 식별 및 피하는 방법

가장 큰 10가지 암호화폐 사기

계급	성함	금액	타입	출간연도
1.	오네 코인	$ 4 억	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 억	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 억	Ponzi	2019
4.	토 덱스	$ 2.2 억	사기 종료	2021
5.	핀 코인	$ 600 만	사기/폰지 퇴장	2018
6.	GainBitcoin	$ 300 만	Ponzi	2017
7.	지지브라더스	$ 100 만	피싱/해킹	2019
8.	AC체인	$ 60 만	사기 종료	2018
9.	Savedroid	$ 50 만	가짜 퇴장 사기	2018
10.	플렉스코인	$ 8 만	사기 종료	2017

1. 원코인

사기 금액: 4 억 달러 이상

출간연도: 2014

불가리아의 암호 여왕 루자 이그나토바가 설립한 원코인은 인간이 얼마나 어리석은지 보여준 폰지 사기였습니다. 채굴 가능한 암호 코인이 되어야 했지만 블록체인은 없었습니다.

Onecoin은 분산화조차 되지 않았습니다. 오히려 창립자들은 통화를 개인 서버에 중앙 집중화하고 세상에 거짓말을 했습니다. 이 시스템은 피라미드식 사기였고, 핵심 구성원 중 다수가 경험한 사업 유형이었습니다.

회원들은 책과 토큰이 포함된 교육 패키지를 구매한 후 새로운 Onecoin을 채굴하여 재산을 벌 수 있었습니다. 코인을 다른 통화로 교환하는 것은 xcoinx Onecoin Exchange라는 또 다른 내부 마켓플레이스를 통해서만 가능했습니다.

대부분의 창립자들은 그 이후로 실종되었거나 감옥에 있지만, 창립자 Ruja Ignatova의 흔적은 없습니다. 하지만 Onecoin에 대한 다가올 영화가 있는데, Fake!라고 합니다. 이 영화에서 Ignatova는 Kate Winslet이 연기합니다.

이 사기에서 배울 수 있는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다. 1.) 분산형이 아니라면 블록체인 시스템이 아닙니다. 2.) 작동 원리를 잘 모르겠다면 그대로 두세요.

2. 비트커넥트

사기 금액: $ 3.5 억

출간연도: 2016

Bitconnect는 오픈소스 암호화폐로, 괜찮습니다. 하지만 bitconnect.co라는 HYIP(고수익 투자 프로그램)에 연결되었습니다.

목표는 암호화폐 사용자가 이자를 받는 대가로 자금을 빌려줄 수 있도록 하는 것이었습니다. 하지만 비트코인을 Bitconnect 토큰으로 교환해야 합니다.

흥미롭게도, 코인에 대한 이자는 매일 1%였고, 복리로 계산할 수도 있었습니다. 이는 많은 투자자를 끌어들였지만, 여러 당국의 의심을 불러일으켜 2017년까지 Bitconnect에 대한 조사가 시작되었습니다.

2018년 500월에는 수익 프로그램이 종료되었고 사용자는 비트코인이 아닌 BCC(Bitconnect) 토큰으로 환불되었습니다. 이로 인해 코인에 대한 신뢰가 상실되었고 0.40년 후 거의 XNUMX달러의 고점에서 불과 XNUMX달러로 빠르게 매도되었습니다.

여기서 얻은 교훈은 HYIP는 거의 항상 사기라는 것입니다. 하지만 예외는 있습니다. 하지만 항상 그런 것은 아닙니다.

3. 플러스토큰

사기 금액: $ 3 억

출간연도: 2018

2018년 첸 보가 설립한 PlusToken은 또 다른 암호화폐 폰지 사기였습니다. 중국과 한국의 사용자를 대상으로 했지만 운영 방식은 동일하게 유지되었습니다.

사용자는 PlusToken 지갑을 사용하고 Bitcoin 또는 Ethereum을 사용하여 PLUS 암호화폐를 구매하는 데 대해 월별 이자 지급을 받았습니다. 실제로 사용자의 이자 지급은 신규 사용자의 입금에서 발생했습니다.

PlusToken은 27명과 55명이 더해 총 82명이 주도했습니다. 사기가 드러나자 사기꾼들은 캄보디아로 사라졌지만, 대부분은 체포되어 투옥되었습니다.

4. 토덱스

사기 금액: $ 2.2. 십억

출간연도: 2021

이 목록의 첫 번째 출구 사기이자 가장 최근의 사기이기도 합니다. Thodex는 터키의 암호화폐 거래소로, 갑작스럽게 출구하기 전까지는 거래량이 수십억 달러였습니다.

토덱스는 2021년 XNUMX월에 거래를 중단하고 회사의 파트너십 투자 절차가 진행되는 동안 며칠 동안 서비스를 이용할 수 없을 것이라고 발표했습니다.

수천 명의 사용자가 계정에 접속하지 못해 경고를 제기하자 당국은 조치에 나서 조사에 착수했습니다.

결국 300만 명 이상의 사용자가 플랫폼을 통해 2억 달러 이상을 잃었습니다. 당국은 일부 사기꾼을 체포하고 기소했지만 설립자 Faruk Fatih Özer는 그 이후로 나라를 떠났습니다.

5. 핀코인

사기 금액: $ 600 만

출간연도: 2018

2018년경, 베트남 회사 Modern Tech는 암호화폐를 개발하여 ICO를 통해 출시했습니다. Pincoin 캠페인은 성공적이었고 회사는 약 600명의 투자자로부터 32,000억 달러 이상을 모금했습니다.

Pincoin은 투자자들에게 지속적인 수익을 제공해야 했습니다. 약속은 매달 40% 이상의 수익과, 소개한 모든 신규 회원에 대한 8%의 수수료였습니다.

Modern Tech는 처음에 이 수익을 현금으로 지불했습니다. 하지만 그 후 회사는 iFan이라는 완전히 새로운 토큰으로 투자자에게 지불하기로 전환했습니다. 문제가 생기자 팀은 사라졌습니다.

다시 한번, 이 사기의 교훈은 고수익 투자 프로그램은 종종 사기라는 것입니다. 이것은 전형적인 피라미드/폰지 사기였습니다. 그리고 8%의 높은 수수료는 투자자들이 종종 친구와 친척을 데려와 함께 돈을 뜯어냈다는 것을 의미했습니다.

둘째, 기술이나 금융에 대한 기본 지식이 있는 사람이라면 누구나 PIN 프로젝트를 피해야 한다는 것을 알았을 것입니다. 물론, 일부 사업 벤처는 한 달에 최대 40%의 수익을 낼 수 있습니다. 하지만 기본 사항이 이해가 되지 않는다면, 피하십시오.

6. 게인비트코인

사기 금액: 300만 달러 이상

출간연도: 2017

투자자들에게 매달 10%의 원금 수익을 약속하며 GainBitcoin 사기는 아무것도 모른 채 인도 투자자들로부터 300억 달러가 넘는 돈을 뜯어냈습니다.

Amit Bhardwaj가 설립한 이 사기는 비트코인 ​​채굴 이야기를 투자자들에게 판매했습니다. Gainbitcoin 토큰을 구매함으로써 투자자는 회사의 클라우드 채굴 운영에 기여하고 매월 수익을 얻습니다.

유일한 문제는 대부분의 돈이 가짜 이자를 내는 데 쓰였고 채굴 장비를 사는 데 쓰이지 않았다는 것입니다.

바르드와지는 2018년 2022월에 체포되었지만 38년 후 보석금을 냈습니다. 그는 XNUMX년 XNUMX월에 XNUMX세의 나이로 심장마비와 신장 문제로 사망했습니다.

7. 지지브라더스

사기 금액: $ 100 만

출간연도: 2019

Gigi 형제는 이스라엘인 31세의 Eli와 21세의 Assaf입니다. 이 형제는 피싱과 Bitfinex 해킹을 포함한 다양한 온라인 및 암호화폐 범죄와 관련이 있었습니다.

이들의 피싱 사기 수법은 다음과 같습니다. 1.) 이들은 Telegram과 Reddit과 같은 소셜 사이트나 포럼에서 잠재적인 투자자들을 유인해 가짜 암호화폐 거래소로 유도합니다. 2.) 잠재적인 투자자들이 로그인을 시도하면, 이 형제들은 그들의 정보를 훔칩니다. 3.) 그런 다음 그들은 그 세부 정보를 사용해 피해자들의 실제 계좌에 로그인하고 그들의 암호화폐를 이체합니다.

그들이 사용했을 수 있는 다른 수법으로는 지갑 관리 소프트웨어로의 링크를 홍보하는 것이 있습니다. 그리고 이 소프트웨어를 다운로드하면 사용자 계정을 지울 수 있습니다. 

두 형제 중 나이가 많은 엘리는 전 IDF 컴퓨터 전문가이자 해커입니다. Bitfinex 해킹에는 119,000개의 비트코인이 도난되었지만, 그들의 개입 정도는 잘 알려져 있지 않습니다. 두 형제는 수년에 걸쳐 100억 달러 이상의 암호화폐를 훔친 혐의로 기소되었습니다.

8. AC체인

사기 금액: $ 60 만

출간연도: 2018

ACChain은 2017년경 중국 선전에서 설립된 분산형 자산 토큰화 플랫폼입니다. 그 목표는 물리적 자산을 토큰화하여 암호화폐 유동성을 제공하는 것이었습니다.

자산 토큰화는 미래 잠재력이 많으므로 이러한 스타트업에 투자하는 것은 재정적으로 매우 합리적입니다. 많은 투자자도 ACChain을 매우 유망하다고 생각했으며, 이 회사는 60만 달러 이상을 모금했습니다.

하지만 Reddit 사용자는 2018년에 ACChain 사무실이 비어 있는 사진을 게시하면서, 팀이 컴퓨터를 두고 사라졌다고 말했습니다. 그리고 사무실은 며칠 후에 급습을 당했습니다.

이것이 다른 사기와는 다르다는 것은 분명합니다. ACChain 프로젝트가 완전히 타당하지만 창립자들은 헌신적이지 않았습니다. 오히려 그들은 Puyin 코인과 BioLifeChain과 같은 다른 사기 계획에도 연루되었기 때문에 사기를 치기 위해 나섰습니다.

9. 세이브로이드

사기 금액: $ 50 만

출간연도: 2018

Savedroid는 SVD 암호화폐를 보유한 독일 소프트웨어 회사입니다. 프랑크푸르트에 본사를 둔 이 회사는 18년 2018월 XNUMX일에 "Thanks guys! Over and out..."이라는 트윗을 올린 Yassin Hankir가 설립했습니다. 그런 다음 회사 웹사이트와 채널이 중단되었고 홈페이지에는 "Aannd It's Gone"이라는 메시지가 표시되었습니다.

50만 달러 이상을 모은 것으로 알려진 Savedroid 투자자들은 이 소위 퇴장 사기에 분노했습니다. 하지만 나중에 이 모든 것이 ICO 사기에 대한 사람들의 인식을 높이기 위한 홍보 스턴트였다는 것이 밝혀졌습니다.

대부분 사기꾼은 터무니없는 온라인 게시물로 사기를 자랑하지 않습니다. 따라서 Savedroid 탈퇴 사기는 단순한 속임수일 수 있으며, Hankir 박사가 처음에 자금을 훔친 후 두려워서 되돌린 것이 아닐 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 그는 많은 지지자들의 신뢰를 잃었습니다.

10. 플렉스코인

사기 금액: $8

출간연도: 2017

미국 금융시장을 규제하는 미국 증권거래위원회는 2017년 XNUMX월 잠재적인 ICO 사기를 막기 위해 비상 자산 동결을 단행했습니다.

Plexcoin은 투자자들에게 한 달 안에 최대 13배의 수익률을 약속했습니다. 캐나다 출신의 XNUMX명의 개인이 지원했습니다. 그들은 또한 모금한 모든 자금을 개인 계좌로 이체하여 개인 비용으로 사용했습니다.

도미닉 라크루아는 Plexcorp의 배후에 있는 인물 중 한 명입니다. 그는 소액 대출 사업에서 투자자들을 사기한 전과가 있어 증권 거래가 금지되었습니다. 그는 3시간 이내에 24만 달러 상당의 비트코인을 갚으라는 명령을 받았고 당국은 압수된 그의 컴퓨터를 법정으로 가져와서 그가 송금을 했습니다.

라크루아와 Plexcorp의 다른 두 창립자인 사브리나 파라이스-로이어, 얀 울렛은 2020년 XNUMX월 미국 대배심에서 증권 및 전신 사기 혐의로 기소되었습니다.

결론

지금까지 가장 큰 암호화폐 사기 10가지 목록이 끝났습니다. 여러분은 이 사기들이 모두 인간의 탐욕과 부족한 조사라는 공통점을 가지고 있다는 것을 알게 되셨을 것입니다.

사기는 항상 인간의 삶에서 일어날 수 있는 일이지만, 투자하기 전에 항상 냉정하게 판단하고 조사를 실시하여 자신을 보호하는 것은 여러분의 몫입니다.