10 Penipuan Kripto Terbesar Sepanjang Masa

Kejahatan dunia maya sedang meningkat dan ini termasuk berbagai ukuran penipuan kripto yang terjadi setiap tahun. Meskipun ada banyak sekali kejadian hingga saat ini, kami akan membahas 10 penipuan kripto teratas yang pernah ada di sini.

Selain peretasan dan pencurian, penipuan merupakan bahaya terbesar kedua dalam bertransaksi mata uang kripto. Meskipun total kerugian mencapai $4.26 miliar pada tahun 2019, angka tersebut meningkat menjadi $14 miliar pada tahun 2021. Jadi, semua orang perlu lebih berhati-hati.

Artikel ini mencantumkan 10 penipuan kripto teratas yang pernah ada. Artikel ini membahas bagaimana dan mengapa penipuan itu terjadi, sehingga Anda juga dapat menjadi sedikit lebih bijak tentang dunia kripto dan belajar untuk tetap aman.

Terkait: CPenipuan rypto: Cara Mengidentifikasi dan Menghindarinya

10 Penipuan Kripto Terbesar

Peringkat	Nama	Jumlah	Tipe	Tahun
1.	Onecoin	$ 4 miliar	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 miliar	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 miliar	Ponzi	2019
4.	Todeks	$ 2.2 miliar	Keluar dari penipuan	2021
5.	Pincoin	$ 600 juta	Penipuan keluar/Ponzi	2018
6.	KeuntunganBitcoin	$ 300 juta	Ponzi	2017
7.	Gigi Bersaudara	$ 100 juta	Phishing/peretasan	2019
8.	Temui	$ 60 juta	Keluar dari penipuan	2018
9.	Savedroid	$ 50 juta	Penipuan keluar palsu	2018
10.	koin Plex	$ 8 juta	Keluar dari penipuan	2017

1. Satu koin

Jumlah Penipuan: $ 4 miliar +

Tahun: 2014

Didirikan oleh ratu kripto Bulgaria Ruja Ignatova, Onecoin adalah skema Ponzi yang menunjukkan betapa konyolnya manusia. Koin ini dimaksudkan sebagai koin kripto yang dapat ditambang, tetapi tidak ada Blockchain.

Onecoin bahkan tidak terdesentralisasi. Sebaliknya, para pendirinya menyimpan mata uang tersebut secara terpusat di server pribadi dan berbohong kepada dunia. Sistemnya adalah skema piramida, jenis bisnis yang banyak anggota intinya berpengalaman di dalamnya.

Anggota dapat membeli paket pendidikan, yang meliputi buku dan token yang kemudian dapat mereka investasikan untuk menambang Onecoin baru untuk menghasilkan banyak uang. Penukaran koin ke mata uang lain hanya dapat dilakukan melalui pasar internal lain, yaitu Bursa Onecoin xcoinx.

Sebagian besar pendirinya telah menghilang atau dipenjara, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan sang pendiri, Ruja Ignatova. Akan tetapi, ada film mendatang tentang Onecoin yang berjudul Fake! Di film tersebut, Ignatova akan diperankan oleh Kate Winslet.

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dipelajari dari penipuan ini. 1.) Jika tidak terdesentralisasi, maka itu bukanlah sistem Blockchain. 2.) Jika Anda tidak yakin bagaimana cara kerjanya, maka biarkan saja.

2.Bitconnect

Jumlah Penipuan: $ 3.5 miliar

Tahun: 2016

Bitconnect adalah mata uang kripto sumber terbuka, yang tidak masalah. Namun, mata uang ini terhubung ke HYIP (Program Investasi Hasil Tinggi) yang disebut bitconnect.co.

Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengguna mata uang kripto meminjamkan dana dengan imbalan pembayaran bunga. Namun, Anda harus menukar Bitcoin Anda dengan token Bitconnect.

Menariknya, bunga atas koin tersebut adalah 1% per hari dan Anda dapat menghimpunnya. Hal ini menarik banyak investor, tetapi juga menimbulkan kecurigaan beberapa otoritas, yang mendorong penyelidikan terhadap Bitconnect pada tahun 2017.

Pada bulan Januari 2018, program penghasilan ditutup dan pengguna menerima pengembalian dana dalam bentuk token BCC (Bitconnect) dan bukan Bitcoin. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap koin tersebut dan dengan cepat mengalami aksi jual dari harga tertinggi hampir $500 menjadi hanya $0.40 setahun kemudian.

Pelajaran yang dapat dipetik di sini adalah bahwa HYIP hampir selalu merupakan penipuan. Meskipun ada pengecualian. Namun, tidak selalu.

3. Token Plus

Jumlah Penipuan: $ 3 miliar

Tahun: 2018

Didirikan oleh Chen Bo pada tahun 2018, PlusToken merupakan mata uang kripto skema Ponzi lainnya. Mata uang ini menargetkan pengguna di Tiongkok dan Korea Selatan, tetapi metode operasinya tetap sama.

Pengguna menerima pembayaran bunga bulanan karena menggunakan dompet PlusToken dan membeli koin kripto PLUS menggunakan Bitcoin atau Ethereum. Kenyataannya, pembayaran bunga pengguna berasal dari simpanan pengguna baru.

PlusToken didalangi oleh 27 orang, ditambah 55 orang lainnya sehingga totalnya menjadi 82 orang. Meskipun para penipu itu menghilang ke Kamboja ketika penipuan itu terungkap, sebagian besar dari mereka telah ditangkap dan dipenjara.

4. Todek

Jumlah Penipuan: $2.2. milyar

Tahun: 2021

Penipuan pertama dalam daftar ini dan juga yang terbaru. Thodex adalah bursa mata uang kripto Turki, yang awalnya memiliki volume perdagangan miliaran dolar sebelum akhirnya ditutup secara tiba-tiba.

Thodex mengumumkan pada bulan April 2021 bahwa mereka menghentikan perdagangan dan tidak akan tersedia selama beberapa hari, sementara proses investasi kemitraan sedang berlangsung untuk perusahaan tersebut.

Karena ribuan pengguna tidak dapat mengakses akun mereka dan membunyikan alarm, pihak berwenang segera bertindak dan meluncurkan penyelidikan.

Pada akhirnya, lebih dari 300 ribu pengguna kehilangan 2 miliar+ melalui platform tersebut. Pihak berwenang menangkap dan mengadili beberapa penipu, tetapi pendirinya, Faruk Fatih Özer telah meninggalkan negara itu.

5. koin pin

Jumlah Penipuan: $ 600 juta

Tahun: 2018

Sekitar tahun 2018, perusahaan Vietnam Modern Tech mengembangkan mata uang kripto dan meluncurkannya melalui ICO. Kampanye Pincoin berhasil dan perusahaan tersebut mengumpulkan lebih dari $600 juta dari sekitar 32,000 investor.

Pincoin seharusnya memberikan keuntungan yang konstan kepada para investornya. Janjinya adalah keuntungan bulanan lebih dari 40%, ditambah komisi 8% untuk setiap anggota baru yang Anda perkenalkan.

Modern Tech awalnya membayar keuntungan ini secara tunai. Namun, perusahaan kemudian beralih membayar investor dengan token baru yang mereka buat, yang disebut iFan. Dan ketika masalah muncul, tim tersebut menghilang.

Sekali lagi, pelajaran dari penipuan ini adalah bahwa program investasi dengan hasil tinggi sering kali merupakan penipuan. Ini adalah skema piramida/Ponzi klasik. Dan komisi 8% yang tinggi berarti bahwa para investor sering kali mengajak teman-teman dan kerabat mereka untuk ditipu bersama-sama.

Kedua, siapa pun yang memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi atau keuangan pasti tahu untuk menjauhi proyek PIN. Tentu saja, beberapa usaha bisnis dapat menghasilkan hingga 40% per bulan. Namun, jika dasar-dasarnya tidak masuk akal bagi Anda, maka jangan ikut campur.

6. Dapatkan Bitcoin

Jumlah Penipuan: $300 juta+

Tahun: 2017

Menjanjikan investor keuntungan bulanan sebesar 10% atas modal mereka, penipuan GainBitcoin meraup lebih dari $300 juta dari investor India yang tidak menaruh curiga.

Didirikan oleh Amit Bhardwaj, penipuan ini menjual kisah penambangan Bitcoin kepada para investornya. Dengan membeli token Gainbitcoin, seorang investor berkontribusi pada operasi penambangan awan perusahaan dan akan menerima laba bulanan.

Satu-satunya masalah adalah sebagian besar uang itu digunakan untuk membayar bunga palsu dan bukan untuk membeli perlengkapan penambangan.

Bhardwaj ditangkap pada Maret 2018 tetapi dibebaskan dengan jaminan setahun kemudian. Ia meninggal pada Januari 2022 pada usia 38 tahun akibat serangan jantung dan masalah ginjal.

7. Gigi Brothers

Jumlah Penipuan: $ 100 juta

Tahun: 2019

Gigi bersaudara adalah Eli, pria Israel berusia 31 tahun dan Assaf, pria Israel berusia 21 tahun. Kedua bersaudara ini terlibat dalam berbagai kejahatan daring dan kripto, termasuk phishing dan peretasan Bitfinex.

Penipuan phishing yang mereka lakukan seperti ini. 1.) Mereka akan memancing calon investor dari situs sosial atau forum seperti Telegram dan Reddit ke bursa kripto palsu. 2.) Ketika calon investor mencoba masuk, para pelaku akan mencuri informasi mereka. 3.) Mereka kemudian akan menggunakan informasi tersebut untuk masuk ke akun asli korban dan mentransfer koin kripto mereka.

Trik lain yang mungkin mereka gunakan termasuk mempromosikan tautan ke perangkat lunak manajemen dompet. Dan setelah diunduh, perangkat lunak ini memungkinkan mereka untuk menghapus akun pengguna. 

Eli, yang lebih tua dari keduanya, adalah mantan pakar komputer dan peretas IDF. Peretasan Bitfinex melibatkan 119,000 Bitcoin yang dicuri, meskipun tingkat keterlibatan mereka tidak diketahui dengan baik. Kedua bersaudara itu didakwa mencuri lebih dari $100 juta dalam mata uang kripto selama bertahun-tahun.

8. Rantai AC

Jumlah Penipuan: $ 60 juta

Tahun: 2018

ACChain adalah platform tokenisasi aset terdesentralisasi yang didirikan di Shenzhen, Tiongkok sekitar tahun 2017. Tujuannya adalah penyediaan likuiditas kripto dengan membuat token pada aset fisik.

Tokenisasi aset memiliki banyak potensi di masa depan, jadi berinvestasi pada perusahaan rintisan semacam itu sangat masuk akal secara finansial. Banyak investor juga menganggap ACChain sangat menjanjikan, dan perusahaan tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari $60 juta.

Namun, seorang pengguna Reddit mengunggah gambar kantor ACChain yang kosong pada tahun 2018, yang mengatakan bahwa tim tersebut meninggalkan komputer mereka begitu saja dan menghilang. Kantor tersebut juga digerebek beberapa hari kemudian.

Seharusnya sudah jelas bahwa ini tidak seperti penipuan lainnya. Meskipun proyek ACChain masuk akal, para pendirinya tidak berdedikasi. Sebaliknya, mereka berniat menipu, karena mereka juga terlibat dalam skema penipuan lainnya seperti Puyin coin dan BioLifeChain.

9. Disimpanroid

Jumlah Penipuan: $ 50 juta

Tahun: 2018

Savedroid adalah perusahaan perangkat lunak Jerman dengan mata uang kripto SVD. Perusahaan yang berpusat di Frankfurt ini didirikan oleh Yassin Hankir, yang mencuitkan “Terima kasih kawan! Selesai dan selesai…” pada tanggal 18 April 2018. Kemudian situs web dan saluran perusahaan tersebut mati, dengan beranda menampilkan pesan “Aannd It's Gone”.

Dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari $50 juta, investor Savedroid marah besar tentang dugaan penipuan ini. Namun, kemudian terungkap bahwa itu semua adalah aksi publisitas, yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penipuan ICO.

Kebanyakan penipu tidak menertawakan penipuan yang mereka lakukan dengan posting online yang menggelikan. Jadi, mungkin saja penipuan Savedroid hanya tipuan, dan bukan karena Dr. Hankir awalnya mencuri dana, tetapi kemudian takut dan berbalik arah. Meski begitu, ia kehilangan kepercayaan dari banyak pendukungnya.

10. Koin Plex

Jumlah Penipuan: $8

Tahun: 2017

Komisi Sekuritas dan Bursa AS, yang mengatur pasar keuangan Amerika, menggunakan pembekuan aset darurat untuk menghentikan potensi penipuan ICO pada bulan Desember 2017.

Plexcoin menjanjikan keuntungan hingga 13 kali lipat kepada para investor dalam waktu satu bulan. Perusahaan ini didukung oleh tiga orang, semuanya dari Kanada. Mereka juga mentransfer semua dana yang terkumpul ke rekening pribadi mereka dan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi.

Dominic Lacroix adalah salah satu orang di balik Plexcorp. Ia memiliki catatan penipuan terhadap investor dalam usaha pinjaman mikro, dan karenanya dilarang bertransaksi sekuritas. Ia diperintahkan untuk membayar kembali $3 juta dalam bentuk Bitcoin dalam waktu 24 jam dan pihak berwenang harus membawa komputernya yang disita ke ruang sidang, tempat ia melakukan transfer.

Lacroix dan dua pendiri Plexcorp lainnya, Sabrina Parais-Royer, dan Yan Ouellet, didakwa oleh dewan juri agung AS pada bulan Juli 2020 atas penipuan sekuritas dan kawat.

Kesimpulan

Kita telah mencapai akhir daftar 10 penipuan kripto terbesar yang pernah ada dan Anda telah melihat kesamaan mereka – keserakahan manusia dan sedikitnya penelitian.

Penipuan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia, tetapi Anda harus melindungi diri sendiri – dengan selalu bersikap tenang dan melakukan riset sebelum berinvestasi.