शीर्ष 10 अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो घोटाले

साइबर अपराध बढ़ रहा है और इसमें विभिन्न आकार के अपराध शामिल हैं। क्रिप्टो हर साल होने वाले घोटाले। जबकि आज तक अनगिनत घटनाएँ हुई हैं, हम यहाँ शीर्ष 10 क्रिप्टो घोटालों पर नज़र डालते हैं।

हैक और चोरी के अलावा, क्रिप्टोकरेंसी से निपटने का अगला सबसे बड़ा खतरा घोटाले हैं। जबकि 4.26 में कुल $2019 बिलियन का नुकसान हुआ था, यह आंकड़ा 14 में कथित तौर पर $2021 बिलियन के नुकसान तक पहुंच गया था। इसलिए, सभी को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।

यह पोस्ट अब तक के शीर्ष 10 क्रिप्टो घोटालों को सूचीबद्ध करता है। यह कैसे और क्यों हुआ, इस पर एक नज़र डालता है, इसलिए आप भी क्रिप्टो अंडरवर्ल्ड के बारे में थोड़ा समझदार बन सकते हैं और सुरक्षित रहना सीख सकते हैं।

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10 सबसे बड़े क्रिप्टो घोटाले

श्रेणी	नाम	मूल्य	प्रकार	साल
1.	ऑनकोइन	4 $ अरब	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	3.5 $ अरब	Ponzi	2016
3.	प्लसटोकन	3 $ अरब	Ponzi	2019
4.	थोडेक्स	2.2 $ अरब	घोटाले से बाहर निकलें	2021
5.	Pincoin	600 $ मिलियन	घोटाले से बाहर निकलें/पोंजी	2018
6.	लाभ बिटकॉइन	300 $ मिलियन	Ponzi	2017
7.	गिगी ब्रदर्स	100 $ मिलियन	फ़िशिंग/हैकिंग	2019
8.	ACChain	60 $ मिलियन	घोटाले से बाहर निकलें	2018
9.	Savedroid	50 $ मिलियन	नकली निकास घोटाला	2018
10.	प्लेक्सकॉइन	8 $ मिलियन	घोटाले से बाहर निकलें	2017

1. ओनेक

घोटाले की राशि: $ 4 बिलियन +

साल: 2014

बुल्गारियाई क्रिप्टो-क्वीन रुजा इग्नाटोवा द्वारा स्थापित, वनकॉइन एक पोंजी स्कीम थी जिसने दिखाया कि इंसान कितने मूर्ख हो सकते हैं। इसे एक खनन योग्य क्रिप्टो सिक्का माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था ब्लॉक श्रृंखला.

वनकॉइन का विकेंद्रीकरण भी नहीं हुआ था। बल्कि, संस्थापकों ने निजी सर्वरों में मुद्रा को केंद्रीकृत रखा और दुनिया से झूठ बोला। प्रणाली एक पिरामिड योजना थी, एक व्यवसाय प्रकार जिसमें इसके कई मुख्य सदस्य अनुभव किए गए थे।

सदस्य शैक्षिक पैकेज खरीद सकते थे, जिसमें किताबें और टोकन शामिल थे, फिर वे भाग्य बनाने के लिए नए वनकॉइन खनन में निवेश कर सकते थे। अन्य मुद्राओं में सिक्कों का आदान-प्रदान केवल एक अन्य आंतरिक बाज़ार, xcoinx Onecoin Exchange के माध्यम से ही संभव था।

अधिकांश संस्थापक गायब हो गए हैं या जेल में हैं, लेकिन संस्थापक रुजा इग्नाटोवा का कोई संकेत नहीं है। हालांकि वनकॉइन के बारे में एक आगामी फिल्म है और इसे नकली कहा जाता है! इसमें इग्नाटोवा का किरदार केट विंसलेट निभाएंगी।

इस घोटाले से सीखने के लिए यहां कुछ चीजें दी गई हैं। 1.) यदि यह विकेंद्रीकृत नहीं है, तो यह एक ब्लॉकचेन प्रणाली नहीं है। 2.) यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि यह कैसे काम करता है, तो इसे अकेला छोड़ दें।

2. बिटकनेक्ट

घोटाले की राशि: 3.5 $ अरब

साल: 2016

बिटकनेक्ट एक था खुले स्रोत क्रिप्टोकरेंसी, जो ठीक है। हालाँकि, यह एक HYIP (हाई यील्ड) से जुड़ा था निवेश प्रोग्राम) जिसे bitconnect.co कहा जाता है।

लक्ष्य क्रिप्टो सिक्के के उपयोगकर्ताओं को ब्याज भुगतान के बदले में धन उधार देने की अनुमति देना था। हालांकि आपको बिटकनेक्ट टोकन के लिए अपने बिटकॉइन में व्यापार करना होगा।

दिलचस्प बात यह है कि सिक्के पर ब्याज प्रतिदिन 1% था और आप इसे चक्रवृद्धि कर सकते हैं। इसने बहुत सारे निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन कई अधिकारियों के संदेह को भी बढ़ा दिया, जिससे 2017 तक बिटकनेक्ट पर जांच शुरू हो गई।

जनवरी 2018 तक, कमाई कार्यक्रम बंद हो गया और उपयोगकर्ताओं को बीसीसी (बिटकनेक्ट) टोकन में वापस कर दिया गया, न कि बिटकॉइन। इससे सिक्के में विश्वास का नुकसान हुआ और यह एक साल बाद लगभग $ 500 के उच्च स्तर से केवल $ 0.40 तक बिकवाली में चला गया।

यहाँ सबक यह है कि HYIP लगभग हमेशा एक घोटाला होता है। हालांकि अपवाद हैं। लेकिन हमेशा नहीं।

3. प्लसटोकन

घोटाले की राशि: 3 $ अरब

साल: 2018

2018 में चेन बो द्वारा स्थापित, प्लसटोकन एक अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी योजना थी। इसने चीन और दक्षिण कोरिया में उपयोगकर्ताओं को लक्षित किया, लेकिन इसके संचालन का तरीका वही रहा।

उपयोगकर्ताओं को प्लसटोकन वॉलेट का उपयोग करने और बिटकॉइन या एथेरियम का उपयोग करके प्लस क्रिप्टो सिक्का खरीदने के लिए मासिक ब्याज भुगतान प्राप्त हुआ। वास्तव में, उपयोगकर्ताओं का ब्याज भुगतान नए उपयोगकर्ताओं की जमाराशियों से आ रहा था।

प्लसटोकन को कुल 27 व्यक्तियों को बनाने के लिए 55 व्यक्तियों, साथ ही 82 अन्य लोगों द्वारा मास्टरमाइंड किया गया था। हालांकि घोटाला सामने आने पर स्कैमर्स कंबोडिया में गायब हो गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

4. थोडेक्स

घोटाले की राशि: $2.2. एक अरब

साल: 2021

इस सूची में पहला निकास घोटाला और सबसे हाल का भी। थोडेक्स एक तुर्की क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज था, जिसकी शुरुआत में अचानक बाहर निकलने से पहले अरबों डॉलर में ट्रेडिंग वॉल्यूम था।

थोडेक्स ने अप्रैल 2021 में घोषणा की कि यह व्यापार को निलंबित कर रहा है और कुछ दिनों के लिए अनुपलब्ध रहेगा, जबकि कंपनी के लिए एक साझेदारी निवेश कार्यवाही चल रही थी।

जैसे ही हजारों उपयोगकर्ता अपने खातों तक नहीं पहुंच सके और अलार्म बजाया, अधिकारियों ने कार्रवाई की और जांच शुरू की।

अंत में, 300K से अधिक उपयोगकर्ताओं ने मंच के माध्यम से 2 बिलियन+ खो दिए। अधिकारियों ने कुछ स्कैमर्स को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया, लेकिन संस्थापक फारुक फातिह ओजर ने देश छोड़ दिया था।

5. पिनकॉइन

घोटाले की राशि: 600 $ मिलियन

साल: 2018

2018 के आसपास, वियतनामी कंपनी मॉडर्न टेक ने एक क्रिप्टोकरेंसी विकसित की और इसे ICO के माध्यम से लॉन्च किया। पिनकॉइन अभियान सफल रहा और कंपनी ने लगभग 600 निवेशकों से $32,000 मिलियन से अधिक जुटाए।

पिनकॉइन अपने निवेशकों को निरंतर रिटर्न प्रदान करने वाला था। वादा 40% मासिक रिटर्न से अधिक था, साथ ही आपके द्वारा पेश किए गए प्रत्येक नए सदस्य के लिए 8% कमीशन।

मॉडर्न टेक ने शुरुआत में इन रिटर्न का भुगतान नकद में किया। हालाँकि, कंपनी ने तब निवेशकों को एक बिल्कुल नए टोकन के साथ भुगतान करना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने बनाया था, जिसे iFan कहा जाता है। और जैसे ही परेशानी हुई, टीम गायब हो गई।

फिर से, इस घोटाले से सबक यह है कि उच्च-उपज निवेश कार्यक्रम अक्सर घोटाले होते हैं। यह एक शास्त्रीय पिरामिड/पोंजी योजना थी। और उच्च 8% कमीशन का मतलब था कि निवेशक अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को एक साथ लाने के लिए लाते थे।

दूसरा, कोई भी व्यक्ति जिसे प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी का बुनियादी ज्ञान हो। वित्त पिन से दूर रहना जानते होंगे परियोजनानिश्चित रूप से, कुछ व्यावसायिक उद्यम प्रति माह 40% तक रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर बुनियादी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो उनसे दूर रहें।

6. लाभ बिटकॉइन

घोटाले की राशि: $300 मिलियन+

साल: 2017

निवेशकों को उनकी पूंजी पर 10% मासिक रिटर्न का वादा करते हुए, GainBitcoin घोटाले ने पहले से न सोचा भारतीय निवेशकों से $ 300 मिलियन से अधिक की कमाई की।

अमित भारद्वाज द्वारा स्थापित, इस घोटाले ने बिटकॉइन-खनन कहानी को अपने निवेशकों को बेच दिया। Gainbitcoin टोकन खरीदकर, एक निवेशक कंपनी के क्लाउड-माइनिंग कार्यों में योगदान देता है और उसे मासिक रिटर्न प्राप्त होगा।

एकमात्र समस्या यह थी कि अधिकांश धन का उपयोग नकली हितों का भुगतान करने के लिए किया गया था, न कि खनन गियर खरीदने के लिए।

भारद्वाज को मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया था लेकिन एक साल बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। जनवरी 2022 में 38 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट और किडनी की समस्या से उनका निधन हो गया।

7. गीगी ब्रदर्स

घोटाले की राशि: 100 $ मिलियन

साल: 2019

गिगी बंधु इजरायली 31 वर्षीय एली और 21 वर्षीय असफ हैं। ये भाई फ़िशिंग और बिटफिनेक्स हैक सहित विभिन्न ऑनलाइन और क्रिप्टो अपराधों से जुड़े थे।

उनका फ़िशिंग घोटाला कुछ इस प्रकार है। 1.) वे संभावित निवेशकों को सोशल साइट्स या टेलीग्राम और रेडिट जैसे मंचों से नकली क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए आकर्षित करेंगे। 2.) जब संभावित निवेशक लॉग इन करने का प्रयास करते हैं, तो भाई उनकी जानकारी चुरा लेंगे। 3.) फिर वे पीड़ितों के वास्तविक खातों में लॉग इन करने और अपने क्रिप्टो सिक्कों को स्थानांतरित करने के लिए विवरण का उपयोग करेंगे।

अन्य तरकीबें जो उन्होंने संभवतः इस्तेमाल कीं, उनमें वॉलेट प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिंक को बढ़ावा देना शामिल है। और डाउनलोड होने पर, इन सॉफ़्टवेयर ने उन्हें उपयोगकर्ता के खाते को साफ़ करने की अनुमति दी। 

एली, दोनों में से बड़ी, एक पूर्व आईडीएफ कंप्यूटर विशेषज्ञ और हैकर है। बिटफिनेक्स हैक में 119,000 चोरी किए गए बिटकॉइन शामिल थे, हालांकि उनकी भागीदारी का स्तर अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। दोनों भाइयों पर कई वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी में $ 100 मिलियन से अधिक की चोरी करने का आरोप लगाया गया था।

8. एक्चैन

घोटाले की राशि: 60 $ मिलियन

साल: 2018

ACChain 2017 के आसपास शेन्ज़ेन, चीन में स्थापित एक विकेन्द्रीकृत संपत्ति टोकन मंच है। इसका लक्ष्य भौतिक संपत्ति को टोकन करके क्रिप्टो तरलता का प्रावधान था।

एसेट टोकेनाइजेशन में भविष्य की बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए इस तरह के निवेश में निवेश करना स्टार्टअप बहुत बढ़िया वित्तीय समझ है। कई निवेशकों ने ACChain को बहुत आशाजनक पाया, और कंपनी 60 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाने में सफल रही।

हालांकि, एक Reddit उपयोगकर्ता ने 2018 में एक खाली ACChain कार्यालय की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि टीम ने अपने कंप्यूटर छोड़े और गायब हो गई। और कुछ दिनों बाद कार्यालय पर छापेमारी भी हुई।

यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह अन्य घोटालों की तरह नहीं है। जबकि ACChain परियोजना पूरी तरह से समझ में आता है, संस्थापक समर्पित नहीं थे। इसके बजाय, वे धोखाधड़ी करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उन्हें पुयिन सिक्का और बायोलाइफचैन जैसी अन्य धोखाधड़ी योजनाओं में भी फंसाया गया था।

9. सेवड्रॉइड

घोटाले की राशि: 50 $ मिलियन

साल: 2018

Savedroid एक जर्मन सॉफ्टवेयर फर्म है जो SVD क्रिप्टोकरेंसी के साथ है। फ्रैंकफर्ट स्थित फर्म की स्थापना यासीन हैंकिर ने की है, जिन्होंने ट्वीट किया, "धन्यवाद दोस्तों! ओवर एंड आउट…” 18 अप्रैल 2018 को। फिर कंपनी की वेबसाइट और चैनल बंद हो गए, जिसका होमपेज “आनंद इट्स गॉन” संदेश प्रदर्शित कर रहा था।

कथित तौर पर $50 मिलियन से अधिक जुटाए जाने की सूचना, Savedroid निवेशक कथित निकास घोटाले के बारे में गुस्से में थे। हालाँकि, बाद में यह सामने आया कि यह सब एक प्रचार स्टंट था, जिसे ICO घोटालों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

अधिकांश स्कैमर्स हास्यास्पद ऑनलाइन पोस्ट के साथ अपने घोटालों के बारे में उत्साहित नहीं होते हैं। तो यह संभव है कि Savedroid निकास घोटाला सिर्फ एक स्टंट था, और ऐसा नहीं है कि डॉ हैंकिर ने शुरू में धन चुरा लिया, लेकिन फिर डर गया और वापस लौट आया। वही, उन्होंने कई समर्थकों का विश्वास खो दिया।

10. प्लेक्सकोइन

घोटाले की राशि: $8

साल: 2017

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग, जो अमेरिकी वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है, ने दिसंबर 2017 में संभावित ICO घोटाले को रोकने के लिए एक आपातकालीन संपत्ति फ्रीज का उपयोग किया।

Plexcoin ने निवेशकों को एक महीने के भीतर लाभ में 13 गुना तक रिटर्न देने का वादा किया। इसे कनाडा के तीन व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने सभी एकत्रित धन को अपने निजी खातों में स्थानांतरित कर दिया और व्यक्तिगत खर्चों के लिए उनका इस्तेमाल किया।

डोमिनिक लैक्रोइक्स प्लेक्सकॉर्प के पीछे के व्यक्तियों में से एक है। माइक्रो- में निवेशकों को धोखा देने का उनका रिकॉर्ड था।ऋण उद्यम, और इसलिए प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्हें 3 घंटे के भीतर बिटकॉइन में $24 मिलियन वापस करने का आदेश दिया गया था और अधिकारियों को उनके जब्त किए गए कंप्यूटर को अदालत में लाना पड़ा, जहां उन्होंने हस्तांतरण किया।

लैक्रोइक्स और प्लेक्सकॉर्प के अन्य दो संस्थापक, सबरीना पैरिस-रॉयर और यान ओउलेट को जुलाई 2020 में अमेरिकी ग्रैंड जूरी द्वारा प्रतिभूतियों और वायर धोखाधड़ी के लिए आरोपित किया गया था।

निष्कर्ष

हम अब तक के 10 सबसे बड़े क्रिप्टो घोटालों की इस सूची के अंत में पहुँच गए हैं और आपने देखा है कि उन सभी में क्या समान है - मानव लालच और थोड़ा शोध।

घोटाले हमेशा मानव जीवन का एक हिस्सा होंगे, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप हमेशा स्तर पर बने रहें और निवेश करने से पहले अपना शोध करें।