क्रिप्टो घोटालों: उन्हें कैसे पहचानें और उनसे कैसे बचें?

विशेष रूप से वित्तीय और क्रिप्टो दुनिया अपने अगले शिकार के लिए शिकार करने वाले पुरुषों और महिलाओं से भरी हुई है। यह मार्गदर्शिका आपको उनके विभिन्न घोटालों की पहचान करने और उनसे बचने का तरीका दिखाती है।

क्रिप्टो स्कैम क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी कोई भी धोखाधड़ी गतिविधि है। वे आम तौर पर नए क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं पर लक्षित होते हैं, हालांकि अधिक अनुभवी लोग भी शिकार होते हैं।

इंटरनेट के विस्तार ने अपराध के विस्तार को ऑनलाइन लाया। इसलिए, जबकि घोटाले कोई नई बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब चोर कलाकारों के लिए अपना व्यापार करने के लिए नए रास्ते बनाता है।

Chainalysis उदाहरण के लिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में अवैध क्रिप्टो लेनदेन $14 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि ऑनलाइन अपराध आय के लिए समान रूप से एक नया रिकॉर्ड है। क्रिप्टो के साथ एकमात्र समस्या यह है कि आपके पास अपने नुकसान की वसूली के सीमित साधन हैं।

इसलिए, सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो घोटालों को जानने और उनसे बचने का तरीका जानने के लिए यह आपके लिए छोड़ दिया गया है। यह पोस्ट वहां शीर्ष विधियों को सूचीबद्ध करके आपकी सहायता करती है।

क्रिप्टो घोटालों से बचने के लिए टिप्स

जबकि अलग-अलग क्रिप्टो घोटालों से बचने के लिए अलग-अलग समाधान या दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, कुछ बुनियादी स्मार्ट हैं जो सभी को घोटालों का शिकार होने से बचने के लिए जानना चाहिए। यहाँ एक त्वरित सूची है:

  • आपको कभी भी अपनी निजी चाबियां या निजी कोड किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। वह तब तक है जब तक उनके सिर पर बंदूक न हो। अन्यथा, आपसे किसी भी जानकारी या कोड का अनुरोध करने वाला व्यक्ति संभवत: चोर है।
  • साथ ही काम, जीत, मुफ्त पैसे, या सरकार से होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्रिप्टो सिक्के न भेजें।
  • हमेशा जांचें कि आप अधिक कनेक्ट कर रहे हैं https:// और नहीं http:// आपकी सुरक्षा के लिए
  • हमेशा जांचें कि वेबसाइट के पते पर वर्तनी की कोई गलती तो नहीं है।
  • चोरी को रोकने में सहायता के लिए अपने खातों के लिए हमेशा बहु-कारक प्रमाणीकरण सक्षम करें।
  • उन वेबसाइटों से दूर भागें जिनका व्याकरण खराब है, किसी भी तरह से लाल झंडा उठाएं, या जो आपको पसंद न हों।
  • जब भी आप दबाव में क्रिप्टो भुगतान करने वाले हों। रुकें और विचार करें कि क्या आपको बाद में अपने कार्यों पर पछतावा हो सकता है।

यहाँ इंटरनेट पर सबसे आम प्रकार के क्रिप्टो घोटाले हैं:

1. नकली आईसीओ

ICO या इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्रिप्टो और वित्तीय दुनिया को हिट करने के लिए नवीनतम अवधारणाओं में से एक है। और इसने कई नए करोड़पति और यहां तक ​​कि अरबपति भी बनाए हैं। तो, एक अच्छा कारण है कि हर कोई कार्रवाई में शामिल होना चाहता है।

हालाँकि, समस्या यह है कि स्कैमर साधारण लोगों की क्रिप्टो करोड़पति बनने की इच्छाओं के बारे में भी जानते हैं, और इस तरह यह सब शुरू होता है।

एक नकली ICO घोटाला आमतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से आगामी ICO की घोषणा करेगा और आपसे जल्द से जल्द कार्य करने का आग्रह करेगा क्योंकि कार्डानो के बाद यह अगली बड़ी बात है। वे तथ्य भी बता सकते हैं, लेकिन उनके सभी आंकड़े आमतौर पर बकवास होते हैं और पानी नहीं पकड़ते।

नकली ICO खोजना सरल है; सिक्के की पृष्ठभूमि की जाँच करें या किसी क्रिप्टो विशेषज्ञ से पूछें।

2. नकली ऐप्स और वेबसाइट

कुछ स्कैमर्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के रूप में पोज देते हैं जो कई आकर्षक पुरस्कार प्रदान करते हैं। अन्य लोग आपको मुंह में पानी लाने वाले रिटर्न के लिए अपने सिक्कों का निवेश करने में मदद करने की पेशकश कर सकते हैं, या बस आपको यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप एक प्रतिष्ठित सेवा का उपयोग कर रहे हैं।

आपकी लॉगिन जानकारी एकत्र करने के लिए नकली वेबसाइटें भी हैं, एक विधि जिसे फ़िशिंग भी कहा जाता है। एक बार जब आप नकली वेबसाइट में लॉग इन कर लेते हैं, तो स्कैमर के पास आपकी सारी जानकारी होती है और वह उनका उपयोग आपके खाते को संभालने के लिए कर सकता है।

एक्सचेंजों और अन्य सेवाओं के साथ, लक्ष्य यह है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने धन के साथ भाग लें। फिर एक बार करते हैं तो बहुत देर हो जाती है।

नकली ऐप्स और वेबसाइटों को पहचानने और उनसे बचने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सेवा के नाम पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि यह किसी वास्तविक कंपनी की नकली प्रति नहीं है। इसके अलावा, किसी भी नई सेवा के लिए साइन अप करने या उनका ऐप डाउनलोड करने से पहले कुछ शोध करें। हालांकि, सबसे अच्छा उपाय स्थापित ब्रांडों के साथ जाना है।

3. पारंपरिक घोटाले

ये पारंपरिक इंटरनेट घोटालों की तरह हैं, लेकिन इसे नया और दिलचस्प बनाने के लिए एक क्रिप्टो ट्विस्ट के साथ। इनमें रोमांस स्कैम से लेकर मार्केटप्लेस, फ़िशिंग, रोज़गार और पोंज़ी स्कीम तक शामिल हैं।

यहां प्रत्येक प्रकार का सारांश दिया गया है:

  • रोमांस - आप अविवाहित हैं, इसलिए आप ऑनलाइन जाते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प नए प्रेमी से मिलते हैं। वह वित्तीय बाजारों से बहुत पैसा कमाता है और अच्छी तरह से रहता है। वह अक्सर इस नए सिक्के के बारे में बात करते होंगे जो निश्चित रूप से आप दोनों को दीवाना बना देगा। अंत में, वह या तो आपको निवेश करने में मदद करने की पेशकश करता है या आप उसे अपनी बचत स्वयं देने का निर्णय लेते हैं।
  • बाजार - परंपरागत रूप से, आप इंटरनेट पर कुछ खरीदते हैं और भुगतान निर्देश प्राप्त करते हैं। केवल इतना कि आपका भुगतान प्राप्त करने के बाद विक्रेता गायब हो जाता है। क्रिप्टो घोटालों के साथ भी ऐसा ही है, सिवाय इसके कि आप क्रिप्टोक्यूरेंसी के साथ भुगतान करते हैं।
  • रोज़गार - यह एक और बूढ़ा है। यदि आप A से Z तक पढ़ सकते हैं और 1 से 20 तक गिन सकते हैं, तो आप इस नई नौकरी के लिए योग्य हैं जो आपको हर महीने $ 5 मिलियन तक कमा सकती है। बस एंड्रयू को देखें, वह इससे भी ज्यादा कमा रहा है और इंटरनेट जीवन जी रहा है। आपको केवल 399 डॉलर में "इस पैक" को खरीदना है और आप इंटरनेट करोड़पति बनने की राह पर हैं। उसे ले लो?
  • फिशिंग - यहां, स्कैमर आपकी निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अपने बटुए तक पहुंच, अपनी चाबियां, और इसी तरह। फ़िशिंग आपकी जानकारी हासिल करने के लिए नकली वेबसाइटों का उपयोग करने से लेकर, आपको फर्जी ईमेल भेजने, टेलीफोन कॉल के माध्यम से, और जानकारी प्राप्त करने के किसी भी अन्य माध्यम से विभिन्न रूप ले सकता है। यह एक विशाल क्षेत्र है और विज्ञान को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है।
  • Ponzi - इटालियन कॉनमैन चार्ल्स पोंजी के नाम पर, एक पोंजी योजना आपको एक आकर्षक व्यवसाय में पैसा लगाने की सुविधा देती है। लेकिन समस्या यह है कि कोई व्यवसाय नहीं है। सबसे पहले, योजना का प्रबंधक आपके निवेश का उपयोग पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए करेगा और आपको भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के निवेश का उपयोग करेगा। बेशक, वे इस सब के दौरान आय से बड़े पैमाने पर रह रहे होंगे, लेकिन योजना अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसलिए, हमेशा अपना शोध पहले करें।

4. पंप और डंप

RSI पंप और डंप घोटाला इसकी उत्पत्ति वित्तीय बाजारों में हुई है और कई एक्सचेंजों द्वारा प्रतिबंधित है। इसके यांत्रिकी सरल हैं - धोखेबाज सट्टेबाजों का एक समूह एक विशेष सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और आक्रामक रूप से इसे एक अवधि में खरीदना जारी रखता है।

परिणाम उस सुरक्षा की कीमत में लगातार वृद्धि है जिसे अन्य सट्टेबाजों ने नोटिस किया और सवारी में शामिल होने का फैसला किया। यह तब होता है जब धोखाधड़ी होती है, क्योंकि मूल सट्टेबाज वह सब कुछ बेचते हैं जो वे खरीद रहे थे। दूसरे शब्दों में, वे नए प्रवेशकों पर प्रतिभूतियों को डंप करते हैं।

पम्प और डंप क्रिप्टोकरेंसी के साथ उसी तरह काम करता है। बदमाशों का एक झुंड खराब प्रदर्शन करने वाले सिक्के को निशाना बनाता है और धीरे-धीरे इसके चारों ओर खरीदारी का उन्माद पैदा करता है। और एक बार जब एक आशावादी निवेशक 'ट्रेंडिंग सिक्कों' की सूची में सिक्का देखता है, तो वे स्वचालित रूप से खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं।

पंप और डंप घोटालों से बचना सीधा है; केवल वही निवेश करें जो आप समझते हैं। अगर आप नहीं जानते कि एक क्रिप्टो सिक्का क्यों उगता है, तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि यह क्यों गिरता है। इसलिए, हमेशा अपना शोध करें।

5. द रग पुल

क्रिप्टो रग पुल बिल्कुल नाम से पता चलता है - क्रिप्टो डेवलपर्स अचानक एक परियोजना को छोड़ देते हैं और निवेशकों के फंड से गायब हो जाते हैं। यह घोटाला अक्सर विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों या DeFi (विकेंद्रीकृत वित्त) पारिस्थितिकी तंत्र में होता है।

क्रिप्टो रग खींचने के पीछे प्रमुख कारण यह है कि विकेंद्रीकृत एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को उचित ऑडिट प्रक्रिया के बिना टोकन सूचीबद्ध करने की अनुमति देते हैं। और निकास या तो स्मार्ट अनुबंध में पिछले दरवाजे का उपयोग करके या डेवलपर द्वारा अपनी संपत्ति को जल्दी से डंप करने से हो सकता है।

क्रिप्टो एक्सचेंज या तो केंद्रीकृत हैं जैसे Binance और Coinbase, या उन्हें पलायन की तरह विकेन्द्रीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक दृष्टिकोण के अपने पेशेवरों और विपक्ष हैं। लेकिन बेहतर विनियमन के लिए और रग पुल्स जैसे घोटालों से बचने के लिए, आप एक केंद्रीकृत एक्सचेंज के साथ बेहतर हैं।

6. दुर्भावनापूर्ण एनएफटी

यह घोटाला हैकिंग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसे हाल ही में OpenSea NFT सिस्टम पर अंजाम दिया गया है। OpenSea सबसे बड़ा NFT बाज़ार है, जो मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में $3.5 बिलियन तक की रिकॉर्डिंग करता है।

इसकी सिस्टम कमजोरियों में से एक ने हाल ही में स्कैमर्स को लोकप्रिय बोरेड एप्स एनएफटी को सिर्फ 0.77 ईथर ($ 1,760) में खरीदने की अनुमति दी, और जल्दी से उन्हें 84.2 ईथर ($ 192,000) के लिए पुनर्विक्रय किया।

एक अन्य खोजी गई प्रणाली दोष ने एक हमलावर को केवल एनएफटी को एयरड्रॉप करके और उपयोगकर्ता को उन पर क्लिक करने के लिए उपयोगकर्ता के बटुए को साफ करने की अनुमति दी होगी।

7. टोकन जिन्हें आप पुनर्विक्रय नहीं कर सकते

एक क्रिप्टो सिक्का खरीदने और बाद में यह महसूस करने के बारे में कि आप इसे फिर से नहीं बेच सकते हैं? यह घोटाला स्मार्ट अनुबंधों को भी नियोजित करता है। स्कैमर कोड में एक क्लॉज जोड़ता है कि आप टोकन को दोबारा नहीं बेच सकते।

तो, घोटाला गिरोह उनके सिक्के खरीदना शुरू कर देता है और इसकी कीमत बढ़ने लगती है। आप और कई अन्य लोग इस नए उभरते हुए सिक्के को नोटिस कर सकते हैं, इसलिए आप इसमें से कुछ खरीद लें। समस्या यह है कि स्कैमर्स को छोड़कर कोई भी एक बार खरीदे गए सिक्के को दोबारा नहीं बेच सकता है। जिससे इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है।

यदि आप हमेशा नए सिक्कों की तलाश में रहते हैं तो ऐसे घोटाले से बचना मुश्किल हो सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि नई लॉन्च की गई क्रिप्टोकरेंसी से दूर रहें। एक अन्य विकल्प यह है कि पहले थोड़ा सा खरीद लें और इसे फिर से बेचने की कोशिश करें कि चीजें कैसी चल रही हैं।

8. सेलिब्रिटी सस्ता घोटाला

सेलेब्रिटीज अक्सर सोशल मीडिया पर गिवअवे में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर सेलिब्रिटी आपसे एक छोटी सी जमा राशि मांगता है, तो आप उनके द्वारा दिए जा रहे मुफ्त पैसे के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, तो यह दौड़ने का समय है।

यह घोटाला इस तरह काम करता है: सबसे पहले, स्कैमर एक लोकप्रिय खाते को हैक कर लेते हैं। ट्विटर पर, यह नीले सत्यापित बैज वाले उन खातों में से एक भी हो सकता है। दूसरे, वे एक प्रसिद्ध हस्ती के नाम को दर्शाने के लिए खाते पर नाम और तस्वीरें बदलते हैं। फिर, वे अभियान शुरू करते हैं।

इस तरह के घोटालों की पहचान करने के लिए, मूल के साथ पुष्टि करने के लिए हमेशा सेलिब्रिटी का प्रोफ़ाइल पता जांचें। दूसरे, होशियार रहें - पहले किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो आपको भुगतान करना चाहता है।

9. मैलवेयर घोटाले

मैलवेयर में आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर चलने वाले सभी प्रकार के हानिकारक एप्लिकेशन शामिल होते हैं। मैलवेयर अपराध की अवधारणा नई नहीं है, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड के विवरण को लक्षित करने के बजाय, क्रिप्टो-मैलवेयर आपके क्रिप्टो वॉलेट को लक्षित करता है।

कुछ क्रिप्टो पतों के लिए आपके क्लिपबोर्ड की निगरानी करेंगे, जबकि अन्य और भी अधिक कपटी हो सकते हैं। अंत में, वे या तो आपकी चाबियां चुरा लेंगे या स्कैमर के साथ क्रिप्टो भुगतान पते का आदान-प्रदान करेंगे।

उल्लेख के लायक एक और तरीका, हालांकि विशुद्ध रूप से एक घोटाला नहीं है, रैंसमवेयर है। ये आपके डिवाइस को लॉक कर देते हैं और क्रिप्टो सिक्कों में फिरौती के भुगतान की मांग करते हैं।

निष्कर्ष

क्रिप्टो घोटालों की पहचान करने और उनसे बचने के बारे में हम इस पोस्ट के अंत में आए हैं। और आपने अलग-अलग तरीके और शिकार बनने से बचने के सर्वोत्तम तरीकों को देखा है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ जोखिम के बिना निवेश की सफलता अत्यधिक संभावना नहीं है। इसलिए, जबकि आपकी पूंजी हमेशा किसी न किसी रूप में जोखिम में रहेगी, आप कम से कम घोटालों से छुटकारा पा सकते हैं।

Nnamdi Okeke

ननमदी ओकेके

ननमदी ओकेके एक कंप्यूटर उत्साही हैं जो पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला को पढ़ना पसंद करते हैं। उसे विंडोज़/मैक पर लिनक्स के लिए प्राथमिकता है और वह उपयोग कर रहा है
अपने शुरुआती दिनों से उबंटू। आप उसे ट्विटर पर पकड़ सकते हैं बोंगोट्रैक्स

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