10 kaikkien aikojen suurinta kryptohuijausta

Olet kuullut kaikista upeista kryptohuijauksista, mutta miten ne mitataan toisiaan vastaan ​​ja mitä voimme oppia niistä? Lue, kun keskustelemme 10 suurimmasta kryptohuijauksesta koskaan.

Kyberrikollisuus on kasvussa, ja tämä sisältää erikokoisia kryptohuijauksia, joita tapahtuu vuosittain. Vaikka tapauksia on tähän mennessä lukemattomia, katsomme täällä 10 kaikkien aikojen suurinta kryptohuijausta.

Hakkerointien ja varkauksien lisäksi huijaukset ovat seuraavaksi suurin riski kryptovaluuttojen käsittelyssä. Vaikka vuonna 4.26 menetettiin yhteensä 2019 miljardia dollaria, luku nousi 14 miljardiin dollariin vuonna 2021. Kaikkien on siis oltava varovaisempia.

Tässä viestissä luetellaan 10 kaikkien aikojen suurinta kryptohuijausta. Siinä tarkastellaan, miten ja miksi ne tapahtuivat, jotta sinäkin voit tulla hieman viisaammaksi kryptoalamaailmasta ja oppia pysymään turvassa.

Related: Crypto-huijaukset: kuinka tunnistaa ja välttää ne

10 suurinta kryptohuijausta

arvoNimiMääräOsastotVuosi
1.Onecoin$ 4 miljardiaPonzi2014
2.Bitconnect$ 3.5 miljardiaPonzi2016
3.PlusToken$ 3 miljardiaPonzi2019
4.Thodex$ 2.2 miljardiaPoistu huijauksesta2021
5.Pincoin$ 600 euroaPoistu huijauksesta/Ponzista2018
6.GainBitcoin$ 300 euroaPonzi2017
7.Gigi Brothers$ 100 euroaTietojenkalastelu/hakkerointi2019
8.ACChain$ 60 euroaPoistu huijauksesta2018
9.Tallennettu Android$ 50 euroaFake exit huijaus2018
10.Plexcoin$ 8 euroaPoistu huijauksesta2017

1. Onecoin

Huijauksen määrä: 4 miljardia dollaria +

Vuosi: 2014

Bulgarialaisen kryptokingatar Ruja Ignatovan perustama Onecoin oli Ponzi-suunnitelma, joka osoitti kuinka typeriä ihmiset voivat olla. Sen oli tarkoitus olla louhittava kryptokolikko, mutta siinä ei ollut Blockchainia.

Onecoinia ei edes hajautettu. Sen sijaan perustajat pitivät valuutan keskitettynä yksityisille palvelimille ja valehtelivat maailmalle. Järjestelmä oli pyramidipeli, liiketoimintatyyppi, josta monet sen ydinjäsenet olivat kokeneet.

Jäsenet voivat ostaa koulutuspaketteja, jotka sisälsivät kirjoja ja rahakkeita, minkä jälkeen he voivat sijoittaa uusien Onecoinien louhintaan ansaitakseen omaisuutensa. Kolikoiden vaihto muihin valuuttoihin oli mahdollista vain toisen sisämarkkinapaikan, xcoinx Onecoin Exchangen, kautta.

Suurin osa perustajista on sittemmin kadonnut tai vankilassa, mutta perustajasta Ruja Ignatovasta ei ole merkkejä. Onecoinista on kuitenkin tulossa elokuva, jonka nimi on Fake! Siinä Ignatovaa esittää Kate Winslet.

Tässä on muutamia asioita, joita voit oppia tästä huijauksesta. 1.) Jos se ei ole hajautettu, se ei ole Blockchain-järjestelmä. 2.) Jos et ole varma, miten se toimii, jätä se rauhaan.

2. Bitconnect

Huijauksen määrä: $ 3.5 miljardia

Vuosi: 2016

Bitconnect oli avoimen lähdekoodin kryptovaluutta, mikä on ok. Se oli kuitenkin yhdistetty HYIP-ohjelmaan (High Yield Investment Program) nimeltä bitconnect.co.

Tavoitteena oli antaa kryptokolikon käyttäjien lainata varoja korkomaksuja vastaan. Sinun olisi kuitenkin vaihdettava bitcoineillasi Bitconnect-tokeneita.

Mielenkiintoista on, että kolikon korko oli 1 % päivittäin, ja voit lisätä sitä. Tämä houkutteli paljon sijoittajia, mutta herätti myös useiden viranomaisten epäilyjä, mikä sai Bitconnectia tutkimaan vuoteen 2017 mennessä.

Tammikuuhun 2018 mennessä ansaintaohjelma suljettiin ja käyttäjille hyvitettiin BCC (Bitconnect) -tokeneita eikä Bitcoineja. Tämä johti luottamuksen menettämiseen kolikkoon, ja se meni nopeasti myyntiin lähes 500 dollarin huipusta vain 0.40 dollariin vuotta myöhemmin.

Oppitunti tässä on, että HYIP:t ovat melkein aina huijausta. Poikkeuksia tosin on. Mutta ei aina.

3. PlusToken

Huijauksen määrä: $ 3 miljardia

Vuosi: 2018

Chen Bon vuonna 2018 perustama PlusToken oli toinen kryptovaluutta-Ponzi-järjestelmä. Se oli suunnattu käyttäjille Kiinassa ja Etelä-Koreassa, mutta sen toimintatapa säilyi ennallaan.

Käyttäjät saivat kuukausittaisen koron, kun he käyttivät PlusToken-lompakkoa ja ostivat PLUS kryptokolikon Bitcoinilla tai Ethereumilla. Todellisuudessa käyttäjien korkomaksut tulivat uudempien käyttäjien talletuksista.

PlusTokenin suunnittelija oli 27 henkilöä sekä 55 muuta yhteensä 82 henkilöä. Vaikka huijarit katosivat Kambodžaan, kun huijaus paljastui, suurin osa heistä on pidätetty ja vangittu.

4. Thodex

Huijauksen määrä: 2.2 dollaria. miljardia

Vuosi: 2021

Ensimmäinen poistumishuijaus tässä luettelossa ja myös viimeisin. Thodex oli turkkilainen kryptovaluuttapörssi, jonka kauppavolyymit olivat alun perin miljardeja dollareita ennen sen äkillistä poistumista.

Thodex ilmoitti huhtikuussa 2021, että se keskeyttää kaupankäynnin ja on poissa muutaman päivän ajan, kun yhtiölle on meneillään kumppanuussijoitusmenettely.

Koska tuhannet käyttäjät eivät päässeet tililleen ja hälyttivät, viranomaiset ryhtyivät toimiin ja aloittivat tutkinnan.

Lopulta yli 300 2 käyttäjää menetti yli XNUMX miljardia alustan kautta. Viranomaiset pidättivät ja asettivat syytteeseen osan huijareista, mutta perustaja Faruk Fatih Özer oli sittemmin poistunut maasta.

5. Pincoin

Huijauksen määrä: $ 600 euroa

Vuosi: 2018

Vuoden 2018 tienoilla vietnamilainen yritys Modern Tech kehitti kryptovaluutan ja lanseerasi sen ICO:n kautta. Pincoin-kampanja onnistui ja yhtiö keräsi yli 600 miljoonaa dollaria noin 32,000 XNUMX sijoittajalta.

Pincoinin piti tarjota jatkuvaa tuottoa sijoittajilleen. Lupaus oli yli 40 % kuukausituottoja plus 8 % palkkioita jokaisesta uudesta jäsenestä, jonka esititte.

Modern Tech maksoi nämä palautukset alun perin käteisellä. Sen jälkeen yritys kuitenkin siirtyi maksamaan sijoittajia täysin uudella luomallaan tunnuksella, nimeltään iFan. Ja kun ongelmia ilmeni, joukkue katosi.

Jälleen tämän huijauksen opetus on, että korkeatuottoiset sijoitusohjelmat ovat usein huijauksia. Tämä oli klassinen pyramidi/Ponzi-peli. Ja korkea 8 % provisio tarkoitti sitä, että sijoittajat toivat usein ystävänsä ja sukulaisensa nylkemään yhteen.

Toiseksi jokainen, jolla on perustavanlaatuinen tietämys tekniikasta tai rahoituksesta, olisi tiennyt välttää PIN-projektin. Varmasti jotkut yrityshankkeet voivat tuottaa jopa 40 % kuukaudessa. Mutta jos perusasioista ei ole sinulle mitään järkeä, pysy poissa.

6. GainBitcoin

Huijauksen määrä: 300 miljoona dollaria+

Vuosi: 2017

GainBitcoin-huijaus, joka lupasi sijoittajille 10 prosentin kuukausittaisen tuoton pääomalleen, keräsi yli 300 miljoonaa dollaria pahaa-aavistamattomilta intialaisista sijoittajilta.

Amit Bhardwajin perustama huijaus myi Bitcoinin louhintatarinan sijoittajilleen. Ostamalla Gainbitcoin-tunnuksen sijoittaja osallistuu yrityksen pilvikaivostoimintaan ja saa kuukausittain tuottoa.

Ainoa ongelma oli, että suurin osa rahoista käytettiin väärennettyjen korkojen maksamiseen, ei kaivosvarusteiden ostamiseen.

Bhardwaj pidätettiin maaliskuussa 2018, mutta hänet vapautettiin takuita vuotta myöhemmin. Hän kuoli tammikuussa 2022 38-vuotiaana sydänpysähdykseen ja munuaisongelmiin.

7. Gigi Brothers

Huijauksen määrä: $ 100 euroa

Vuosi: 2019

Gigin veljekset ovat israelilainen 31-vuotias Eli ja 21-vuotias Assaf. Nämä veljet olivat yhteydessä erilaisiin verkko- ja kryptorikoksiin, mukaan lukien tietojenkalastelu ja Bitfinex-hakkerointi.

Heidän tietojenkalasteluhuijauksensa menee näin. 1.) He houkuttelevat potentiaalisia sijoittajia sosiaalisilta sivustoilta tai foorumeilta, kuten Telegram ja Reddit, väärennetyille kryptopörsseille. 2.) Kun potentiaaliset sijoittajat yrittävät kirjautua sisään, veljet varastavat heidän tietonsa. 3.) He käyttävät sitten tietoja kirjautuakseen uhrien oikeille tileille ja siirtääkseen heidän kryptokolikkonsa.

Muita heidän mahdollisesti käyttämiä temppuja ovat esimerkiksi lompakonhallintaohjelmistojen linkkien mainostaminen. Ja ladattaessa nämä ohjelmistot antoivat heille mahdollisuuden tyhjentää käyttäjän tili. 

Eli, vanhempi heistä, on entinen IDF:n tietokoneasiantuntija ja hakkeri. Bitfinex-hakkerointi koski 119,000 100 varastettua Bitcoinia, vaikka niiden osallisuuden tasoa ei tunneta hyvin. Molempia veljiä syytettiin yli XNUMX miljoonan dollarin kryptovaluuttojen varastamisesta useiden vuosien ajan.

8. ACChain

Huijauksen määrä: $ 60 euroa

Vuosi: 2018

ACChain on hajautettu omaisuuden tokenisointialusta, joka perustettiin Shenzhenissä, Kiinassa noin vuonna 2017. Sen tavoitteena oli tarjota kryptolikviditeettiä tokenisoimalla fyysistä omaisuutta.

Omaisuuden tokenisaatiolla on paljon tulevaisuuden mahdollisuuksia, joten tällaiseen startupiin sijoittaminen on taloudellisesti järkevää. Monien sijoittajien mielestä ACChain oli myös erittäin lupaava, ja yhtiö onnistui keräämään yli 60 miljoonaa dollaria.

Kuitenkin Reddit-käyttäjä julkaisi kuvan tyhjästä ACChain-toimistosta vuonna 2018 ja sanoi, että tiimi jätti tietokoneensa ja katosi. Ja toimistolle tehtiin ratsian lisäksi muutama päivä myöhemmin.

Pitäisi olla selvää, että tämä ei ole kuin muut huijaukset. Vaikka ACChain-projekti on täysin järkevä, perustajat eivät olleet omistautuneet. Pikemminkin he päättivät pettää, koska he olivat mukana myös muissa petosjärjestelmissä, kuten Puyin-kolikossa ja BioLifeChainissa.

9. Savedroid

Huijauksen määrä: $ 50 euroa

Vuosi: 2018

Savedroid on saksalainen ohjelmistoyritys, jonka kryptovaluutta on SVD. Frankfurtissa toimivan yrityksen perustaa Yassin Hankir, joka twiittasi "Kiitos kaverit! Yli ja ulos…” 18. huhtikuuta 2018. Sitten yrityksen verkkosivut ja kanavat kuolivat, ja kotisivulla näkyi viesti ”Aannd It's Gone”.

Savedroidin sijoittajien kerrottiin keränneen yli 50 miljoonaa dollaria, ja ne olivat raivoissaan oletetusta irtautumishuijauksesta. Myöhemmin kuitenkin kävi ilmi, että se kaikki oli mainostemppua, jonka tarkoituksena oli lisätä ihmisten tietoisuutta ICO-huijauksista.

Useimmat huijarit eivät iloitse huijauksistaan ​​naurettavilla verkkojulkaisuilla. Joten on mahdollista, että Savedroidin poistumishuijaus oli vain temppu, eikä niin, että tohtori Hankir varasti varat, mutta sitten pelästyi ja palasi. Siitä huolimatta hän menetti monien kannattajien luottamuksen.

10. Plexcoin

Huijauksen määrä: $8

Vuosi: 2017

Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoita sääntelevä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea käytti varojen hätäjäädyttämistä pysäyttääkseen mahdollisen ICO-huijauksen joulukuussa 2017.

Plexcoin lupasi sijoittajille jopa 13-kertaista tuottoa kuukauden sisällä. Sitä tuki kolme henkilöä, kaikki Kanadasta. He myös siirsivät kaikki kerätyt varat yksityisille tileilleen ja käyttivät ne henkilökohtaisiin menoihin.

Dominic Lacroix on yksi Plexcorpin takana olevista henkilöistä. Hänellä oli historiaa mikrolainayrityksen sijoittajien huijaamisesta, ja siksi häntä kiellettiin arvopapereiden kauppa. Hänet määrättiin maksamaan takaisin 3 miljoonaa dollaria Bitcoinina 24 tunnin kuluessa ja viranomaisten oli tuotava hänen takavarikoitu tietokoneensa oikeussaliin, jossa hän teki siirron.

Lacroix ja kaksi muuta Plexcorpin perustajaa, Sabrina Parais-Royer ja Yan Ouellet, joutuivat Yhdysvaltain suuren valamiehistön syytteeseen heinäkuussa 2020 arvopaperi- ja pankkipetoksista.

Yhteenveto

Olemme saavuttaneet tämän kaikkien aikojen kymmenen suurimman kryptohuijauksen luettelon loppuun, ja olet nähnyt, mikä niillä kaikilla on yhteistä – ihmisten ahneus ja vähän tutkimusta.

Huijaukset tulevat aina olemaan osa ihmiselämää, mutta sinun on suojeltava itseäsi – pysymällä aina tasaisena ja tekemällä tutkimusta ennen sijoittamista.

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke on tietokoneharrastaja, joka rakastaa lukea monenlaisia ​​kirjoja. Hän pitää Linuxista parempana kuin Windows/Mac ja on käyttänyt
Ubuntu alusta alkaen. Voit saada hänet kiinni Twitterissä bongotrax

Artikkelit: 191

Vastaanota teknisiä tavaroita

Tekniset trendit, startup-trendit, arvostelut, online-tulot, verkkotyökalut ja markkinointi kerran tai kahdesti kuukaudessa

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *