Οι 10 μεγαλύτερες κρυπτογραφικές απάτες ποτέ

Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αυξάνεται και αυτό περιλαμβάνει διαφορετικά μεγέθη απάτες κρυπτογράφησης που συμβαίνουν κάθε χρόνο. Αν και υπάρχουν αμέτρητα περιστατικά μέχρι σήμερα, εξετάζουμε τις 10 κορυφαίες απάτες κρυπτογράφησης εδώ.

Εκτός από τις αμυχές και τις κλοπές, οι απάτες είναι ο επόμενος υψηλότερος κίνδυνος για την αντιμετώπιση κρυπτονομισμάτων. Ενώ το 4.26 χάθηκαν συνολικά 2019 δισεκατομμύρια δολάρια, ο αριθμός αυτός ανέβηκε στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν το 2021. Επομένως, όλοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί.

Αυτή η ανάρτηση παραθέτει τις 10 κορυφαίες απάτες κρυπτογράφησης που έγιναν ποτέ. Ρίχνει μια ματιά στο πώς και γιατί συνέβησαν, ώστε και εσείς να γίνετε λίγο σοφότεροι σχετικά με τον υπόκοσμο των κρυπτονομισμάτων και να μάθετε να παραμένετε ασφαλείς.

Συγγενεύων: CΑπάτες rypto: Πώς να τις αναγνωρίσετε και να τις αποφύγετε

Οι 10 μεγαλύτερες απάτες κρυπτογράφησης

Τάξη	Όνομα	Ποσό	Χαρακτηριστικά	Έτος
1.	Onecoin	$ 4 δισ.	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 δισ.	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 δισ.	Ponzi	2019
4.	Θόδεξ	$ 2.2 δισ.	Έξοδος από την απάτη	2021
5.	Pincoin	$ 600 εκατομμύρια	Έξοδος από απάτη/Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	$ 300 εκατομμύρια	Ponzi	2017
7.	Gigi Brothers	$ 100 εκατομμύρια	Phishing/hacking	2019
8.	ACCchain	$ 60 εκατομμύρια	Έξοδος από την απάτη	2018
9.	Savedroid	$ 50 εκατομμύρια	Ψεύτικη απάτη εξόδου	2018
10.	Plexcoins	$ 8 εκατομμύρια	Έξοδος από την απάτη	2017

1. Onecoin

Ποσό απάτης: 4 δισεκατομμύρια $ +

Έτος: 2014

Ιδρύθηκε από τη Βουλγάρα κρυπτο-βασίλισσα Ruja Ignatova, το Onecoin ήταν ένα σχέδιο Ponzi που έδειξε πόσο ανόητα μπορεί να είναι τα ανθρώπινα όντα. Ήταν γραφτό να είναι ένα κρυπτονόμισμα με δυνατότητα εξόρυξης, αλλά δεν υπήρχε Blockchain.

Το Onecoin δεν ήταν καν αποκεντρωμένο. Αντίθετα, οι ιδρυτές κράτησαν το νόμισμα συγκεντρωμένο σε ιδιωτικούς διακομιστές και είπαν ψέματα στον κόσμο. Το σύστημα ήταν ένα πυραμιδικό σχήμα, ένας τύπος επιχείρησης στον οποίο πολλά από τα βασικά μέλη του είχαν εμπειρία.

Τα μέλη μπορούσαν να αγοράσουν εκπαιδευτικά πακέτα, τα οποία περιελάμβαναν βιβλία και μάρκες που θα μπορούσαν στη συνέχεια να επενδύσουν στην εξόρυξη νέων Onecoin για να κάνουν μια περιουσία. Η ανταλλαγή των νομισμάτων σε άλλα νομίσματα ήταν δυνατή μόνο μέσω μιας άλλης εσωτερικής αγοράς, του xcoinx Onecoin Exchange.

Οι περισσότεροι από τους ιδρυτές έχουν έκτοτε εξαφανιστεί ή βρίσκονται στη φυλακή, αλλά δεν υπάρχει κανένα σημάδι του ιδρυτή, Ruja Ignatova. Υπάρχει όμως μια επερχόμενη ταινία για το Onecoin και ονομάζεται Fake! Σε αυτό, την Ignatova θα υποδυθεί η Kate Winslet.

Εδώ είναι μερικά πράγματα που μπορείτε να μάθετε από αυτήν την απάτη. 1.) Εάν δεν είναι αποκεντρωμένο, τότε δεν είναι σύστημα Blockchain. 2.) Εάν δεν είστε σίγουροι πώς λειτουργεί, τότε αφήστε το ήσυχο.

2. Bitconnect

Ποσό απάτης: $ 3.5 δισ.

Έτος: 2016

Το Bitconnect ήταν ένα κρυπτονόμισμα ανοιχτού κώδικα, κάτι που είναι εντάξει. Ωστόσο, συνδέθηκε με ένα HYIP (High Yield Investment Program) που ονομάζεται bitconnect.co.

Ο στόχος ήταν να επιτραπεί στους χρήστες του κρυπτονομίσματος να δανείζουν κεφάλαια σε αντάλλαγμα για πληρωμές τόκων. Ωστόσο, θα έπρεπε να ανταλλάξετε τα Bitcoins σας για τα διακριτικά Bitconnect.

Είναι ενδιαφέρον ότι το επιτόκιο για το κέρμα ήταν 1% ημερησίως και θα μπορούσατε να το αναβαθμίσετε. Αυτό προσέλκυσε πολλούς επενδυτές, αλλά και τις υποψίες πολλών αρχών, προκαλώντας έρευνες στο Bitconnect έως το 2017.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, το πρόγραμμα κερδών έκλεισε και οι χρήστες επιστράφηκαν σε μάρκες BCC (Bitconnect) και όχι Bitcoin. Αυτό οδήγησε σε απώλεια εμπιστοσύνης στο νόμισμα και γρήγορα σημείωσε έκπτωση από το υψηλό του σχεδόν $500 σε μόλις $0.40 ένα χρόνο αργότερα.

Το μάθημα εδώ είναι ότι τα HYIP είναι σχεδόν πάντα απάτη. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Όχι όμως πάντα.

3. PlusToken

Ποσό απάτης: $ 3 δισ.

Έτος: 2018

Το PlusToken, το οποίο ιδρύθηκε από τον Chen Bo το 2018, ήταν ένα άλλο σχέδιο κρυπτονομισμάτων Ponzi. Στοχεύει χρήστες στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, αλλά η μέθοδος λειτουργίας του παρέμεινε η ίδια.

Οι χρήστες έλαβαν μηνιαία πληρωμή τόκων για τη χρήση του πορτοφολιού PlusToken και την αγορά του κρυπτονομίσματος PLUS χρησιμοποιώντας Bitcoin ή Ethereum. Στην πραγματικότητα, οι πληρωμές τόκων των χρηστών προέρχονταν από καταθέσεις νεότερων χρηστών.

Το PlusToken επινοήθηκε από 27 άτομα, συν 55 άλλα για να αποτελούν 82 άτομα συνολικά. Αν και οι απατεώνες εξαφανίστηκαν στην Καμπότζη όταν η απάτη ήρθε στο φως, οι περισσότεροι από αυτούς συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν.

4. Θόδεξ

Ποσό απάτης: 2.2 $. δισεκατομμύριο

Έτος: 2021

Η πρώτη απάτη εξόδου σε αυτήν τη λίστα και η πιο πρόσφατη επίσης. Το Thodex ήταν ένα τουρκικό χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων, το οποίο αρχικά είχε όγκο συναλλαγών σε δισεκατομμύρια δολάρια πριν από την απότομη έξοδό του.

Η Thodex ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2021 ότι ανέστειλε τις συναλλαγές της και δεν θα ήταν διαθέσιμη για λίγες ημέρες, ενώ οι διαδικασίες επένδυσης εταιρικής σχέσης ήταν σε εξέλιξη για την εταιρεία.

Καθώς χιλιάδες χρήστες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και σήμανε συναγερμούς, οι αρχές ανέλαβαν δράση και ξεκίνησαν έρευνες.

Στο τέλος, περισσότεροι από 300 χρήστες έχασαν 2 δισεκατομμύρια+ μέσω της πλατφόρμας. Οι αρχές συνέλαβαν και άσκησαν δίωξη ορισμένων από τους απατεώνες, αλλά ο ιδρυτής, Faruk Fatih Özer είχε εγκαταλείψει τη χώρα από τότε.

5. Pincoin

Ποσό απάτης: $ 600 εκατομμύρια

Έτος: 2018

Γύρω στο 2018, η βιετναμέζικη εταιρεία Modern Tech ανέπτυξε ένα κρυπτονόμισμα και το κυκλοφόρησε μέσω ICO. Η εκστρατεία Pincoin ήταν επιτυχημένη και η εταιρεία συγκέντρωσε πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια από περίπου 32,000 επενδυτές.

Το Pincoin έπρεπε να παρέχει σταθερές αποδόσεις στους επενδυτές του. Η υπόσχεση ήταν πάνω από 40% μηνιαίες επιστροφές, συν 8% προμήθειες για κάθε νέο μέλος που εισάγατε.

Η Modern Tech πλήρωσε αρχικά αυτές τις επιστροφές με μετρητά. Ωστόσο, η εταιρεία στη συνέχεια μεταπήδησε στην πληρωμή των επενδυτών με ένα εντελώς νέο διακριτικό που είχαν δημιουργήσει, το iFan. Και καθώς προέκυψαν προβλήματα, η ομάδα εξαφανίστηκε.

Και πάλι, το δίδαγμα από αυτήν την απάτη είναι ότι τα επενδυτικά προγράμματα υψηλής απόδοσης είναι συχνά απάτες. Αυτό ήταν ένα κλασικό σχήμα πυραμίδας/Ponzi. Και η υψηλή προμήθεια 8% σήμαινε ότι οι επενδυτές έφερναν συχνά φίλους και συγγενείς τους για να ξεφλουδίσουν μαζί.

Δεύτερον, οποιοσδήποτε με θεμελιώδεις γνώσεις τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών θα ήξερε να απομακρυνθεί από το έργο PIN. Σίγουρα, ορισμένα επιχειρηματικά εγχειρήματα μπορούν να επιστρέψουν έως και 40% ανά μήνα. Αλλά αν τα βασικά δεν έχουν νόημα για εσάς, τότε μείνετε μακριά.

6. GainBitcoin

Ποσό απάτης: $300 εκατομμύρια +

Έτος: 2017

Υποσχόμενη στους επενδυτές μια μηνιαία απόδοση 10% επί του κεφαλαίου τους, η απάτη GainBitcoin συγκέντρωσε πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια από ανυποψίαστους Ινδούς επενδυτές.

Ιδρύθηκε από τον Amit Bhardwaj, η απάτη πούλησε την ιστορία εξόρυξης Bitcoin στους επενδυτές της. Αγοράζοντας το διακριτικό Gainbitcoin, ένας επενδυτής συμβάλλει στις λειτουργίες cloud-mining της εταιρείας και θα λαμβάνει μηνιαίες αποδόσεις.

Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι τα περισσότερα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή ψεύτικων τόκων και όχι για την αγορά εξοπλισμού εξόρυξης.

Ο Bhardwaj συνελήφθη τον Μάρτιο του 2018, αλλά επιβλήθηκε εγγύηση ένα χρόνο αργότερα. Πέθανε τον Ιανουάριο του 2022 σε ηλικία 38 ετών, από καρδιακή ανακοπή και νεφρικά προβλήματα.

7. Gigi Brothers

Ποσό απάτης: $ 100 εκατομμύρια

Έτος: 2019

Τα αδέρφια Gigi είναι ο Ισραηλινός 31χρονος Eli και ο 21χρονος Assaf. Αυτά τα αδέρφια συνδέθηκαν με διάφορα διαδικτυακά εγκλήματα και εγκλήματα κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου του phishing και της εισβολής Bitfinex.

Η απάτη phishing τους πάει κάπως έτσι. 1.) Θα προσέλκυαν πιθανούς επενδυτές από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ή φόρουμ όπως το Telegram και το Reddit σε πλαστές ανταλλαγές κρυπτογράφησης. 2.) Όταν οι πιθανοί επενδυτές προσπαθούν να συνδεθούν, τα αδέρφια θα κλέψουν τις πληροφορίες τους. 3.) Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία για να συνδεθούν στους πραγματικούς λογαριασμούς των θυμάτων και να μεταφέρουν τα κρυπτονομίσματα τους.

Άλλα κόλπα που ενδεχομένως χρησιμοποίησαν περιλαμβάνουν την προώθηση συνδέσμων με λογισμικό διαχείρισης πορτοφολιού. Και κατά τη λήψη, αυτό το λογισμικό τους επέτρεψε να διαγράψουν τον λογαριασμό του χρήστη. 

Ο Έλι, ο μεγαλύτερος από τους δύο, είναι πρώην εμπειρογνώμονας υπολογιστών του IDF και χάκερ. Το hack του Bitfinex αφορούσε 119,000 κλεμμένα Bitcoin, αν και το επίπεδο εμπλοκής τους δεν είναι καλά γνωστό. Και τα δύο αδέρφια κατηγορήθηκαν για κλοπή πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα για πολλά χρόνια.

8. ACChain

Ποσό απάτης: $ 60 εκατομμύρια

Έτος: 2018

Το ACChain είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα tokenization περιουσιακών στοιχείων που ιδρύθηκε στο Shenzhen της Κίνας γύρω στο 2017. Στόχος της ήταν η παροχή ρευστότητας κρυπτογράφησης μέσω της συμβολοποίησης φυσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το ενεργητικό tokenization έχει πολλές μελλοντικές δυνατότητες, επομένως η επένδυση σε μια τέτοια startup έχει πολύ καλό οικονομικό νόημα. Πολλοί επενδυτές βρήκαν επίσης το ACChain πολλά υποσχόμενο και η εταιρεία κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, ένας χρήστης του Reddit δημοσίευσε μια εικόνα ενός άδειου γραφείου ACChain το 2018, λέγοντας ότι η ομάδα μόλις άφησε τους υπολογιστές της και εξαφανίστηκε. Και το γραφείο δέχθηκε επιπρόσθετα έφοδο μερικές μέρες αργότερα.

Θα πρέπει να είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι σαν άλλες απάτες. Ενώ το έργο ACChain είναι απολύτως λογικό, οι ιδρυτές δεν ήταν αφοσιωμένοι. Αντίθετα, βάλθηκαν να εξαπατήσουν, καθώς εμπλέκονταν και σε άλλα συστήματα απάτης όπως το Puyin coin και το BioLifeChain.

9. Savedroid

Ποσό απάτης: $ 50 εκατομμύρια

Έτος: 2018

Η Savedroid είναι μια γερμανική εταιρεία λογισμικού με το κρυπτονόμισμα SVD. Η εταιρεία με έδρα τη Φρανκφούρτη ιδρύθηκε από τον Yassin Hankir, ο οποίος έγραψε στο Twitter «Ευχαριστώ παιδιά! Πάει και έξω…» στις 18 Απριλίου 2018. Στη συνέχεια, ο ιστότοπος και τα κανάλια της εταιρείας χάθηκαν, με την αρχική σελίδα να εμφανίζει το μήνυμα «Aannd It's Gone».

Αναφέρθηκε ότι συγκέντρωσαν πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια, οι επενδυτές του Savedroid ήταν εξαγριωμένοι με την υποτιθέμενη απάτη εξόδου. Ωστόσο, αργότερα προέκυψε ότι ήταν όλο ένα διαφημιστικό κόλπο, σχεδιασμένο για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τις απάτες ICO.

Οι περισσότεροι απατεώνες δεν χαίρονται για τις απάτες τους με γελοίες διαδικτυακές αναρτήσεις. Είναι λοιπόν πιθανό η απάτη εξόδου από το Savedroid να ήταν απλώς ένα κόλπο και όχι ότι ο Δρ Χανκίρ αρχικά έκλεψε τα χρήματα, αλλά στη συνέχεια φοβήθηκε και επανήλθε. Παρόλα αυτά, έχασε την εμπιστοσύνη πολλών υποστηρικτών.

10. Plexcoin

Ποσό απάτης: $8

Έτος: 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η οποία ρυθμίζει τις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές αγορές, χρησιμοποίησε έκτακτη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για να σταματήσει μια πιθανή απάτη ICO τον Δεκέμβριο του 2017.

Το Plexcoin υποσχέθηκε στους επενδυτές έως και 13-πλάσιες αποδόσεις σε κέρδη μέσα σε ένα μήνα. Υποστηρίχτηκε από τρία άτομα, όλα από τον Καναδά. Επίσης, μετέφεραν όλα τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στους ιδιωτικούς τους λογαριασμούς και τα χρησιμοποιούσαν για προσωπικά έξοδα.

Ο Dominic Lacroix είναι ένα από τα άτομα πίσω από την Plexcorp. Είχε ιστορικό εξαπάτησης επενδυτών σε μια επιχείρηση μικροδανείων, και έτσι του απαγορεύτηκε να συναλλάσσεται με τίτλους. Διατάχθηκε να επιστρέψει 3 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin εντός 24 ωρών και οι αρχές έπρεπε να φέρουν τον κατασχεθέντα υπολογιστή του στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου έκανε τη μεταφορά.

Ο Lacroix και οι άλλοι δύο ιδρυτές της Plexcorp, η Sabrina Parais-Royer και ο Yan Ouellet, κατηγορήθηκαν από ένα μεγάλο δικαστήριο των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2020 για απάτη σε χρεόγραφα και τραπεζική απάτη.

Συμπέρασμα

Φτάσαμε στο τέλος αυτής της λίστας με τις 10 μεγαλύτερες απάτες κρυπτογράφησης όλων των εποχών και έχετε δει τι κοινό έχουν όλες - ανθρώπινη απληστία και λίγη έρευνα.

Οι απάτες θα είναι πάντα μέρος της ανθρώπινης ζωής, αλλά εναπόκειται σε εσάς να προστατεύσετε τον εαυτό σας – παραμένοντας πάντα σταθεροί και κάνοντας την έρευνά σας πριν επενδύσετε.