ক্রিপ্টো স্ক্যামস: কীভাবে তাদের সনাক্ত করা যায় এবং এড়ানো যায়

ক্রিপ্টো স্ক্যাম হল ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে সম্পর্কিত যেকোনো প্রতারণামূলক কার্যকলাপ। এগুলি সাধারণত নতুন ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়, যদিও আরও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এর শিকার হন।

ইন্টারনেটের প্রসার অনলাইনে অপরাধের প্রসার এনেছে। সুতরাং, যদিও স্ক্যামগুলি নতুন কিছু নয়, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কন আর্টিস্টদের তাদের ব্যবসা চালানোর জন্য নতুন উপায় তৈরি করে।

Chainalysis রিপোর্ট, উদাহরণস্বরূপ, 2021 সালে অবৈধ ক্রিপ্টো লেনদেন $14 বিলিয়ন পৌঁছেছে, যা অনলাইন অপরাধ আয়ের জন্য সমানভাবে একটি নতুন রেকর্ড। ক্রিপ্টোর একমাত্র সমস্যা হল আপনার ক্ষতি পুনরুদ্ধারের সীমিত উপায় রয়েছে।

তাই, সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিপ্টো স্ক্যামগুলি জানতে এবং কীভাবে সেগুলিকে এড়াতে হয় তা শিখতে আপনার জন্য বাকি রয়েছে৷ এই পোস্টটি সেখানে শীর্ষ পদ্ধতিগুলি তালিকাভুক্ত করে আপনাকে সহায়তা করে।

ক্রিপ্টো স্ক্যাম এড়ানোর টিপস

যদিও বিভিন্ন ক্রিপ্টো স্ক্যামগুলির এড়ানোর জন্য বিভিন্ন সমাধান বা পদ্ধতির প্রয়োজন হয়, সেখানে কয়েকটি মৌলিক বুদ্ধি রয়েছে যা স্ক্যামের শিকার হওয়া এড়াতে প্রত্যেকেরই জানা উচিত। এখানে একটি দ্রুত তালিকা আছে:

• আপনি কখনই আপনার ব্যক্তিগত কীগুলি বা কারও সাথে ব্যক্তিগত হওয়ার জন্য কোনও কোড শেয়ার করবেন না। এটা যদি না তারা আপনার মাথায় বন্দুক না থাকে। অন্যথায়, যে কেউ আপনার কাছ থেকে কোনো তথ্য বা কোডের অনুরোধ করলে সম্ভবত একজন চোর।
• এছাড়াও কাজের প্রতিশ্রুতি, বিজয়ী, বিনামূল্যের অর্থ বা সরকারের কাছ থেকে দাবি করে এমন কাউকে কোনো ক্রিপ্টো কয়েন পাঠাবেন না।
• সর্বদা চেক করুন যে আপনি সংযোগ করছেন https:// এবং না http:// তোমার নিরাপত্তার জন্য
• ওয়েবসাইটের ঠিকানায় কোন বানান ভুল আছে কিনা তা সর্বদা পরীক্ষা করে দেখুন।
• চুরি প্রতিরোধে সাহায্য করার জন্য আপনার অ্যাকাউন্টগুলির জন্য সর্বদা মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ সক্ষম করুন৷
• খারাপ ব্যাকরণ রয়েছে এমন ওয়েবসাইটগুলি থেকে দূরে সরে যান, যে কোনও উপায়ে একটি লাল পতাকা উত্থাপন করুন বা যেগুলি আপনি পছন্দ করেন না৷
• যে কোনো সময় আপনি চাপের মধ্যে একটি ক্রিপ্টো পেমেন্ট করতে চলেছেন। থামুন এবং বিবেচনা করুন যদি আপনি পরে আপনার কর্মের জন্য অনুশোচনা করতে পারেন।

সর্বাধিক জনপ্রিয় ক্রিপ্টো স্ক্যাম

এখানে ইন্টারনেটে সবচেয়ে সাধারণ ধরনের ক্রিপ্টো স্ক্যাম রয়েছে:

1. জাল ICO

ক্রিপ্টো এবং আর্থিক জগতে আঘাত করার জন্য ICO বা প্রাথমিক মুদ্রা অফার হল একটি নতুন ধারণা। এবং এটি অনেক নতুন কোটিপতি এমনকি বিলিয়নেয়ারও তৈরি করেছে। সুতরাং, প্রত্যেকে কেন অ্যাকশনে যেতে চায় তার একটি ভাল কারণ রয়েছে।

যাইহোক, সমস্যাটি হল যে স্ক্যামাররা ক্রিপ্টো মিলিয়নেয়ার হওয়ার জন্য দৈনন্দিন মানুষের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও সচেতন এবং এভাবেই সবকিছু শুরু হয়।

একটি ভুয়া ICO স্ক্যাম সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটি আসন্ন ICO ঘোষণা করে এবং আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করে কারণ এটি কার্ডানোর পরের বড় ঘটনা। তারা তথ্যও প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তাদের সমস্ত পরিসংখ্যান সাধারণত অর্থহীন এবং সত্য ধরে রাখে না।

একটি জাল ICO চিহ্নিত করা সহজ; মুদ্রায় একটি পটভূমি পরীক্ষা চালান বা ক্রিপ্টো বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করুন।

2. জাল অ্যাপস এবং ওয়েবসাইট

কিছু স্ক্যামার ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হিসাবে জাহির করে যা অনেক লোভনীয় পুরস্কার অফার করে। অন্যরা আপনাকে আপনার কয়েনগুলিকে মুখে জল আনার জন্য বিনিয়োগে সহায়তা করার প্রস্তাব দিতে পারে, অথবা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারে যে আপনি একটি সম্মানজনক পরিষেবা ব্যবহার করছেন।

আপনার লগইন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য জাল ওয়েবসাইটগুলিও রয়েছে, একটি পদ্ধতি যা ফিশিং নামেও পরিচিত৷ একবার আপনি জাল ওয়েবসাইটে লগ ইন করলে, স্ক্যামারের কাছে আপনার সমস্ত বিবরণ থাকে এবং সেগুলি আপনার অ্যাকাউন্ট দখল করতে ব্যবহার করতে পারে।

এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলির সাথে, লক্ষ্য হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে আপনার তহবিলের সাথে অংশীদার করা। তারপর একবার করলে অনেক দেরি হয়ে যায়।

জাল অ্যাপস এবং ওয়েবসাইটগুলি সনাক্ত করতে এবং এড়াতে, আপনাকে পরিষেবাটির নামটি নিশ্চিত করতে নজর রাখতে হবে যে এটি একটি আসল কোম্পানির নকল কপি নয়৷ এছাড়াও, কোনও নতুন পরিষেবার জন্য সাইন আপ করার আগে বা তাদের অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে কিছু গবেষণা করুন। সর্বোত্তম পরিমাপ, তবে, প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডের সাথে যেতে হয়।

3. ঐতিহ্যগত কেলেঙ্কারি

এগুলি প্রথাগত ইন্টারনেট স্ক্যামের মতো, তবে এটিকে নতুন এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে একটি ক্রিপ্টো টুইস্ট সহ৷ এগুলি রোম্যান্স স্ক্যাম থেকে শুরু করে মার্কেটপ্লেস, ফিশিং, কর্মসংস্থান এবং পঞ্জি স্কিমগুলির মধ্যে রয়েছে৷

এখানে প্রতিটি ধরনের একটি সারসংক্ষেপ:

• রমন্যাস - আপনি অবিবাহিত, তাই আপনি অনলাইন যান এবং একটি খুব আকর্ষণীয় নতুন প্রেমিকের সাথে দেখা করুন৷ তিনি আর্থিক বাজার থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং ভাল জীবনযাপন করেন। তিনি প্রায়শই এই নতুন মুদ্রা সম্পর্কে কথা বলবেন যা নিশ্চিতভাবে আপনাকে উভয়কেই বাজিলিওনারে পরিণত করবে। অবশেষে, সে হয় আপনাকে বিনিয়োগে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয় অথবা আপনি তাকে নিজের সঞ্চয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
  
• নগরচত্বর - ঐতিহ্যগতভাবে, আপনি ইন্টারনেটে কিছু কিনুন এবং অর্থপ্রদানের নির্দেশাবলী পান। শুধুমাত্র আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পর বিক্রেতা অদৃশ্য হয়ে যাবে। এটি ক্রিপ্টো স্ক্যামের ক্ষেত্রেও একই রকম, আপনি ক্রিপ্টোকারেন্সি দিয়ে অর্থপ্রদান করেন।
  
• চাকরি - এটা আরেকজন পুরানো। আপনি যদি A থেকে Z পর্যন্ত পড়তে পারেন এবং 1 থেকে 20 পর্যন্ত গণনা করতে পারেন, তাহলে আপনি এই নতুন চাকরির জন্য যোগ্য যা আপনাকে প্রতি মাসে $5 মিলিয়ন পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে। শুধু অ্যান্ড্রু পরীক্ষা করে দেখুন, তিনি তার থেকেও বেশি উপার্জন করছেন এবং ইন্টারনেট জীবন যাপন করছেন। আপনাকে যা করতে হবে তা হল $399-এ "এই প্যাক" কিনতে এবং আপনি একজন ইন্টারনেট কোটিপতি হওয়ার পথে। এটা পাবেন?
  
• ফিশিং - এখানে, স্ক্যামার আপনার ব্যক্তিগত তথ্য পেতে চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার মানিব্যাগ অ্যাক্সেস, আপনার কী, এবং তাই. ফিশিং আপনার তথ্য ক্যাপচার করার জন্য জাল ওয়েবসাইট ব্যবহার করা থেকে শুরু করে, টেলিফোন কলের মাধ্যমে, এবং তথ্য পাওয়ার জন্য অন্য যেকোনো উপায়ে আপনাকে জাল ইমেল পাঠানো পর্যন্ত বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। এটি একটি বিশাল ক্ষেত্র এবং বিজ্ঞানকে সামাজিক প্রকৌশল বলা হয়।
  
• পনজী – ইতালীয় প্রতারক চার্লস পঞ্জির নামে নামকরণ করা, একটি পঞ্জি স্কিম আপনাকে একটি লাভজনক ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে দেয়। কিন্তু সমস্যা হল যে কোনও ব্যবসা নেই। প্রথমত, স্কিমের ম্যানেজার আপনার বিনিয়োগ ব্যবহার করে পুরোনো বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান করবে এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ব্যবহার করে আপনাকে অর্থ প্রদান করবে। অবশ্যই, তারা এতদিনের আয় থেকে বড় আয় করবে, কিন্তু স্কিমটি অবশেষে ক্র্যাশ হয়ে যায়। তাই, সর্বদা প্রথমে আপনার গবেষণা করুন।

4. পাম্প এবং ডাম্প

সার্জারির পাম্প এবং ডাম্প কেলেঙ্কারি আর্থিক বাজারে এর উত্স রয়েছে এবং অনেক এক্সচেঞ্জ দ্বারা নিষিদ্ধ। এর মেকানিক্স সহজ - একদল প্রতারক ফটকাবাজ একটি নির্দিষ্ট নিরাপত্তার উপর ফোকাস করে এবং আক্রমনাত্মকভাবে এটি ক্রয় করতে থাকে।

ফলাফল হল সেই নিরাপত্তার দামে ক্রমাগত বৃদ্ধি যা অন্যান্য ফটকাবাজরা লক্ষ্য করে এবং যাত্রায় যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি তখনই হয় যখন জালিয়াতি ঘটে, কারণ আসল ফটকাবাজরা তারা যা কিনছিল তা বিক্রি করে। অন্য কথায়, তারা নতুন প্রবেশকারীদের উপর সিকিউরিটিজ ডাম্প করে।

পাম্প এবং ডাম্প ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে একইভাবে কাজ করে। একগুচ্ছ বদমাশ একটি খারাপ-কার্যকারি মুদ্রাকে লক্ষ্য করে এবং ধীরে ধীরে এটির চারপাশে ক্রয়ের উন্মাদনা তৈরি করে। এবং একবার আশাবাদী বিনিয়োগকারী 'ট্রেন্ডিং কয়েন' তালিকায় কয়েনটি দেখে, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেনার জন্য ছুটে আসে।

পাম্প এবং ডাম্প স্ক্যাম এড়ানো সোজা; আপনি বোঝেন শুধুমাত্র বিনিয়োগ করুন. আপনি যদি জানেন না কেন একটি ক্রিপ্টো কয়েন উঠে যায়, তবে আপনি এটি কেন পড়ে তাও জানতে পারবেন না। সুতরাং, সর্বদা আপনার গবেষণা করুন।

5. গালিচা টান

ক্রিপ্টো জালিয়াতি ঠিক নামের মতোই - ক্রিপ্টো ডেভেলপাররা হঠাৎ করেই একটি প্রকল্প ত্যাগ করে বিনিয়োগকারীদের তহবিল নিয়ে উধাও হয়ে যায়। এই জালিয়াতি প্রায়শই বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ বা ডিফাই (বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন) ইকোসিস্টেমে ঘটে।

ক্রিপ্টো রাগ টানার পিছনে প্রধান কারণ হল যে বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ ব্যবহারকারীদের সঠিক অডিট প্রক্রিয়া ছাড়াই টোকেন তালিকাভুক্ত করতে দেয়। এবং প্রস্থান হতে পারে স্মার্ট কন্ট্রাক্টে ব্যাকডোর ব্যবহার করে অথবা ডেভেলপার তার সম্পদ দ্রুত ডাম্প করে।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ হয় কেন্দ্রীভূত মত Binance এবং কয়েনবেস, অথবা তারা Exodus এর মত বিকেন্দ্রীকৃত হতে পারে। প্রতিটি পদ্ধতির তার সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। কিন্তু ভাল নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং রাগ পুলসের মতো স্ক্যাম এড়াতে, আপনি একটি কেন্দ্রীভূত বিনিময়ের সাথে ভাল।

6. ক্ষতিকারক NFTs

এই কেলেঙ্কারিটি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম হ্যাকিংয়ের উপর ভিত্তি করে এবং সম্প্রতি OpenSea NFT সিস্টেমে কার্যকর করা হয়েছে। OpenSea হল বৃহত্তম NFT মার্কেটপ্লেস, যেখানে মাসিক ট্রেডিং ভলিউম $3.5 বিলিয়ন পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে।

এর একটি সিস্টেমের দুর্বলতা সম্প্রতি স্ক্যামারদের জনপ্রিয় বোরড এপস এনএফটি মাত্র 0.77 ইথার ($1,760) কিনতে এবং দ্রুত 84.2 ইথার ($192,000) এ পুনরায় বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে।

আরেকটি আবিষ্কৃত সিস্টেম ত্রুটির কারণে একজন আক্রমণকারী কেবল NFT এয়ারড্রপ করে এবং ব্যবহারকারীকে সেগুলিতে ক্লিক করার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারীর ওয়ালেট পরিষ্কার করতে পারত।

7. টোকেন যা আপনি পুনরায় বিক্রি করতে পারবেন না

একটি ক্রিপ্টো কয়েন কিনলে এবং পরে বুঝতে পারবেন যে আপনি এটি পুনরায় বিক্রি করতে পারবেন না? এই কেলেঙ্কারী স্মার্ট চুক্তি নিয়োগ করে. স্ক্যামার কোডে একটি ধারা যোগ করে যে আপনি টোকেনটি পুনরায় বিক্রি করতে পারবেন না।

সুতরাং, কেলেঙ্কারী দল তাদের কয়েন কিনতে শুরু করে এবং এর দাম বাড়তে শুরু করে। আপনি এবং অন্য অনেকে তখন এই নতুন উদীয়মান মুদ্রাটি লক্ষ্য করতে পারেন, তাই আপনি এটির কিছু কিনবেন। সমস্যা হল যে স্ক্যামার ছাড়া কেউ একবার কেনা একটি মুদ্রা পুনরায় বিক্রি করতে পারে না। তাই এর দাম বাড়তে থাকে।

আপনি যদি সর্বদা নতুন কয়েনের সন্ধানে থাকেন তবে এই জাতীয় কেলেঙ্কারী এড়ানো কঠিন হতে পারে। এটি এড়ানোর সর্বোত্তম উপায় হল সদ্য চালু হওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি থেকে দূরে থাকা। আরেকটি বিকল্প হল প্রথমে একটু কেনা এবং জিনিসগুলি কীভাবে যায় তা দেখতে এটি পুনরায় বিক্রি করার চেষ্টা করা।

8. সেলিব্রিটি গিভওয়ে স্ক্যাম

সেলিব্রিটিরা প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়াতে উপহার দিতে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু যদি সেলিব্রেটি আপনার কাছ থেকে একটি ছোট আমানত চায়, যাতে আপনি বিনামূল্যের অর্থের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন যা তারা দিচ্ছে, তাহলে এটি দৌড়ানোর সময়।

এই স্ক্যামটি এভাবে কাজ করে: প্রথমত, স্ক্যামাররা একটি জনপ্রিয় অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে। টুইটারে, এটি নীল যাচাইকৃত ব্যাজ সহ সেই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে একটি হতে পারে। দ্বিতীয়ত, তারা অ্যাকাউন্টে নাম এবং ছবি পরিবর্তন করে একজন সুপরিচিত সেলিব্রেটির প্রতিফলন ঘটায়। তারপর, তারা প্রচার শুরু করে।

এই ধরনের স্ক্যাম শনাক্ত করতে, সর্বদা মূলের সাথে নিশ্চিত করতে সেলিব্রিটির প্রোফাইল ঠিকানা চেক করুন। দ্বিতীয়ত, স্মার্ট হোন - যে আপনাকে অর্থপ্রদান করতে চায় তাকে প্রথমে অর্থ প্রদান করার দরকার নেই।

9. ম্যালওয়্যার স্ক্যাম

আপনার কম্পিউটার বা স্মার্টফোনে চলা সব ধরনের ক্ষতিকারক অ্যাপ্লিকেশন ম্যালওয়্যার অন্তর্ভুক্ত। ম্যালওয়্যার অপরাধের ধারণাটি নতুন নয়, তবে আপনার ক্রেডিট কার্ডের বিবরণ লক্ষ্য করার পরিবর্তে, ক্রিপ্টো-ম্যালওয়্যার আপনার ক্রিপ্টো ওয়ালেটকে লক্ষ্য করে।

কেউ কেউ ক্রিপ্টো ঠিকানার জন্য আপনার ক্লিপবোর্ড নিরীক্ষণ করবে, অন্যরা আরও বেশি প্রতারক হতে পারে। শেষ পর্যন্ত, তারা হয় আপনার চাবি চুরি করবে বা স্ক্যামারের সাথে ক্রিপ্টো পেমেন্ট ঠিকানা বিনিময় করবে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল র‍্যানসমওয়্যার, যদিও এটি সম্পূর্ণরূপে কেলেঙ্কারী নয়, এটি আপনার ডিভাইস লক করে এবং ক্রিপ্টো কয়েনে মুক্তিপণ দাবি করে।

উপসংহার

আমরা ক্রিপ্টো স্ক্যাম সনাক্তকরণ এবং এড়াতে এই পোস্টের শেষে এসেছি। এবং আপনি সেখানে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং শিকার হওয়া এড়াতে সর্বোত্তম পন্থা দেখেছেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কিছু ঝুঁকি ছাড়া বিনিয়োগের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং, যদিও আপনার মূলধন সবসময় একটি বা অন্য আকারে ঝুঁকির মধ্যে থাকবে, আপনি অন্তত স্ক্যাম থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।