সেরা 10টি সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো স্ক্যাম

সাইবার অপরাধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর মধ্যে রয়েছে প্রতি বছর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আকারের ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি। যদিও আজ পর্যন্ত অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, আমরা এখানে শীর্ষ ১০টি ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারির দিকে নজর দেব।

হ্যাক এবং চুরি ছাড়াও, কেলেঙ্কারীগুলি হল ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির সাথে ডিল করার পরবর্তী সর্বোচ্চ বিপদ। যদিও 4.26 সালে মোট $2019 বিলিয়ন লোকসান হয়েছিল, সেই সংখ্যাটি 14 সালে 2021 বিলিয়ন ডলার হারানোর রিপোর্টে উঠে গেছে। তাই, সবাইকে আরও সতর্ক হওয়া দরকার।

এই পোস্টটি সর্বকালের সেরা 10টি ক্রিপ্টো স্ক্যামের তালিকা করে। এটি কীভাবে এবং কেন ঘটেছিল তা দেখে নেওয়া হয়, তাই আপনিও ক্রিপ্টো আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্পর্কে একটু জ্ঞানী হতে পারেন এবং নিরাপদ থাকতে শিখতে পারেন।

সম্পর্কিত: Crypto স্ক্যামস: কিভাবে তাদের সনাক্ত এবং এড়ানো যায়

10টি সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো স্ক্যাম

মর্যাদাক্রম	নাম	পরিমাণ	আদর্শ	বছর
1.	ওনকয়েন	4 বিলিয়ন $	পনজী	2014
2.	Bitconnect	3.5 বিলিয়ন $	পনজী	2016
3.	PlusToken	3 বিলিয়ন $	পনজী	2019
4.	থোডেক্স	2.2 বিলিয়ন $	প্রস্থান কেলেঙ্কারি	2021
5.	Pincoin	$ 600 মিলিয়ন	স্ক্যাম/পঞ্জি থেকে প্রস্থান করুন	2018
6.	লাভ বিটকয়েন	$ 300 মিলিয়ন	পনজী	2017
7.	গিগি ব্রাদার্স	$ 100 মিলিয়ন	ফিশিং/হ্যাকিং	2019
8.	এসিসিচেইন	$ 60 মিলিয়ন	প্রস্থান কেলেঙ্কারি	2018
9.	সেভড্রয়েড	$ 50 মিলিয়ন	জাল প্রস্থান কেলেঙ্কারি	2018
10.	প্লেক্সকয়েন	$ 8 মিলিয়ন	প্রস্থান কেলেঙ্কারি	2017

1. ওয়ানকয়েন

কেলেঙ্কারির পরিমাণ: Billion 4 বিলিয়ন +

বছর: 2014

বুলগেরিয়ান ক্রিপ্টো-কুইন রুজা ইগনাটোভা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, ওয়ানকয়েন ছিল একটি পঞ্জি স্কিম যা দেখিয়েছিল যে মানুষ কতটা বোকা হতে পারে। এটি একটি খনি-যোগ্য ক্রিপ্টো মুদ্রা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোনও ব্লকচেইন ছিল না।

Onecoin এমনকি বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি. বরং, প্রতিষ্ঠাতারা প্রাইভেট সার্ভারে মুদ্রাকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিলেন এবং বিশ্বের কাছে মিথ্যাচার করেছিলেন। সিস্টেমটি ছিল একটি পিরামিড স্কিম, একটি ব্যবসার ধরন যেটির মূল সদস্যদের অনেকেই অভিজ্ঞ ছিলেন।

সদস্যরা শিক্ষাগত প্যাকেজ কিনতে পারত, যার মধ্যে বই এবং টোকেন অন্তর্ভুক্ত ছিল তারা তারপরে ভাগ্য তৈরি করতে নতুন Onecoins খননে বিনিয়োগ করতে পারে। অন্যান্য মুদ্রায় মুদ্রার বিনিময় শুধুমাত্র অন্য একটি অভ্যন্তরীণ মার্কেটপ্লেস, xcoinx Onecoin এক্সচেঞ্জের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল।

প্রতিষ্ঠাতাদের অধিকাংশই তখন থেকে নিখোঁজ বা কারাগারে রয়েছেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা রুজা ইগনাটোভার কোনো চিহ্ন নেই। যদিও Onecoin সম্পর্কে একটি আসন্ন সিনেমা আছে এবং এটিকে জাল বলা হয়! এতে ইগনাটোভা অভিনয় করবেন কেট উইন্সলেট।

এই কেলেঙ্কারী থেকে শেখার জন্য এখানে কয়েকটি জিনিস রয়েছে। 1.) যদি এটি বিকেন্দ্রীভূত না হয় তবে এটি একটি ব্লকচেইন সিস্টেম নয়। 2.) যদি আপনি নিশ্চিত না হন যে এটি কিভাবে কাজ করে, তাহলে এটি একা ছেড়ে দিন।

2. বিটকানেক্ট

কেলেঙ্কারির পরিমাণ: 3.5 বিলিয়ন $

বছর: 2016

বিটকানেক্ট ছিল একটি ওপেন-সোর্স ক্রিপ্টোকারেন্সি, যা ঠিক আছে। তবে, এটি bitconnect.co নামক একটি HYIP (উচ্চ ফলন বিনিয়োগ প্রোগ্রাম) এর সাথে সংযুক্ত ছিল।

লক্ষ্য ছিল ক্রিপ্টো কয়েন ব্যবহারকারীদের সুদের অর্থ প্রদানের বিনিময়ে তহবিল ধার দেওয়ার অনুমতি দেওয়া। যদিও বিটকানেক্ট টোকেনের জন্য আপনাকে আপনার বিটকয়েনে ট্রেড করতে হবে।

মজার বিষয় হল, কয়েনের উপর সুদ ছিল দৈনিক 1% এবং আপনি এটিকে চক্রবৃদ্ধি করতে পারেন। এটি প্রচুর বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু 2017 সালের মধ্যে বিটকানেক্টের উপর তদন্তের প্ররোচনা দিয়ে বেশ কয়েকটি কর্তৃপক্ষের সন্দেহও উত্থাপন করেছিল।

জানুয়ারী 2018 এর মধ্যে, উপার্জন প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যবহারকারীদের BCC (Bitconnect) টোকেনে ফেরত দেওয়া হয়, Bitcoins নয়। এর ফলে মুদ্রার প্রতি আস্থা কমে যায় এবং এটি একটি বছর পরে তার প্রায় $500 উচ্চ থেকে মাত্র $0.40 এ বিক্রি হয়ে যায়।

এখানে পাঠ হল যে HYIPs প্রায় সবসময় একটি কেলেঙ্কারী হয়। যদিও ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সবসময় নয়।

3. প্লাসটোকেন

কেলেঙ্কারির পরিমাণ: 3 বিলিয়ন $

বছর: 2018

2018 সালে চেন বো দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, প্লাসটোকেন ছিল আরেকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি পঞ্জি স্কিম। এটি চীন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে, কিন্তু এর অপারেশন পদ্ধতি একই ছিল।

ব্যবহারকারীরা PlusToken ওয়ালেট ব্যবহার করার জন্য এবং Bitcoin বা Ethereum ব্যবহার করে PLUS ক্রিপ্টো কয়েন কেনার জন্য একটি মাসিক সুদ পেমেন্ট পেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, ব্যবহারকারীদের সুদ পরিশোধ নতুন ব্যবহারকারীদের আমানত থেকে আসছিল।

প্লাসটোকেন 27 জন ব্যক্তি এবং আরও 55 জন মোট 82 জন ব্যক্তি দ্বারা মাস্টারমাইন্ড করেছিলেন। যদিও কেলেঙ্কারী প্রকাশ্যে আসার পর স্ক্যামাররা কম্বোডিয়ায় নিখোঁজ হয়ে গেলেও, তাদের বেশিরভাগকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছে।

4. থোডেক্স

কেলেঙ্কারির পরিমাণ: । 2.2 বিলিয়ন

বছর: 2021

এই তালিকার প্রথম প্রস্থান কেলেঙ্কারী এবং সবচেয়ে সাম্প্রতিক সেইসাথে. থোডেক্স ছিল একটি তুর্কি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, যার আকস্মিক প্রস্থান হওয়ার আগে প্রাথমিকভাবে বিলিয়ন ডলারে ট্রেডিং ভলিউম ছিল।

Thodex এপ্রিল 2021 সালে ঘোষণা করেছিল যে এটি ট্রেডিং স্থগিত করছে এবং কিছু দিনের জন্য অনুপলব্ধ হবে, যখন কোম্পানির জন্য একটি অংশীদারিত্বের বিনিয়োগের কার্যক্রম চলমান ছিল।

যেহেতু হাজার হাজার ব্যবহারকারী তাদের অ্যাকাউন্টগুলি অ্যাক্সেস করতে পারেনি এবং অ্যালার্ম উত্থাপন করতে পারে, কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নেয় এবং তদন্ত শুরু করে।

শেষ পর্যন্ত, প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে 300K এর বেশি ব্যবহারকারী 2 বিলিয়ন+ হারিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ কিছু স্ক্যামারকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা, ফারুক ফাতিহ ওজার তখন থেকে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

5. পিনকয়েন

কেলেঙ্কারির পরিমাণ: $ 600 মিলিয়ন

বছর: 2018

2018 সালের দিকে, ভিয়েতনামি কোম্পানি মডার্ন টেক একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি তৈরি করেছে এবং এটি একটি ICO এর মাধ্যমে চালু করেছে। পিনকয়েন প্রচারাভিযান সফল হয়েছিল এবং কোম্পানিটি প্রায় 600 বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $32,000 মিলিয়নের বেশি সংগ্রহ করেছে।

Pincoin তার বিনিয়োগকারীদের ধ্রুবক রিটার্ন প্রদান করার কথা ছিল। প্রতিশ্রুতিটি ছিল 40% এর বেশি মাসিক রিটার্ন, এছাড়াও আপনার পরিচয় করা প্রতিটি নতুন সদস্যের জন্য 8% কমিশন।

মডার্ন টেক প্রাথমিকভাবে নগদ দ্বারা এই রিটার্ন প্রদান করে। যাইহোক, কোম্পানিটি তখন বিনিয়োগকারীদের তাদের তৈরি করা একটি সম্পূর্ণ নতুন টোকেন দিয়ে অর্থ প্রদানের দিকে স্যুইচ করে, যার নাম iFan। এবং সমস্যা দেখা দিলে দলটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার, এই কেলেঙ্কারী থেকে শিক্ষা হল যে উচ্চ-ফলনযুক্ত বিনিয়োগ প্রোগ্রামগুলি প্রায়শই কেলেঙ্কারী হয়। এটি একটি ক্লাসিক্যাল পিরামিড/পঞ্জি স্কিম ছিল। এবং উচ্চ 8% কমিশনের অর্থ হল যে বিনিয়োগকারীরা প্রায়শই তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের একত্রিত করার জন্য নিয়ে আসে।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি বা অর্থায়নের মৌলিক জ্ঞান থাকা যে কেউই পিন প্রকল্প থেকে দূরে থাকতে পারতেন। অবশ্যই, কিছু ব্যবসায়িক উদ্যোগ প্রতি মাসে ৪০% পর্যন্ত লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি মৌলিক বিষয়গুলি আপনার কাছে অর্থহীন মনে হয়, তাহলে দূরে থাকুন।

6. লাভ বিটকয়েন

কেলেঙ্কারির পরিমাণ: $300 মিলিয়ন+

বছর: 2017

বিনিয়োগকারীদের তাদের মূলধনের উপর 10% মাসিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, GainBitcoin কেলেঙ্কারি সন্দেহাতীত ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $300 মিলিয়নের বেশি আয় করেছে৷

অমিত ভরদ্বাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কেলেঙ্কারীটি তার বিনিয়োগকারীদের কাছে বিটকয়েন-খনির গল্প বিক্রি করেছিল। Gainbitcoin টোকেন কেনার মাধ্যমে, একজন বিনিয়োগকারী কোম্পানির ক্লাউড-মাইনিং অপারেশনে অবদান রাখে এবং মাসিক রিটার্ন পাবে।

একমাত্র সমস্যা ছিল যে বেশিরভাগ অর্থ জাল সুদ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল এবং খনির গিয়ার কেনার জন্য নয়।

ভরদ্বাজকে 2018 সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু এক বছর পরে জামিন দেওয়া হয়েছিল। তিনি 2022 সালের জানুয়ারিতে 38 বছর বয়সে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং কিডনি সমস্যায় মারা যান।

7. গিগি ব্রাদার্স

কেলেঙ্কারির পরিমাণ: $ 100 মিলিয়ন

বছর: 2019

গিগি ভাইরা হলেন ইসরায়েলি 31 বছর বয়সী এলি এবং 21 বছর বয়সী আসাফ। এই ভাইয়েরা ফিশিং এবং বিটফাইনেক্স হ্যাক সহ বিভিন্ন অনলাইন এবং ক্রিপ্টো অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল।

তাদের ফিশিং কেলেঙ্কারী এই মত যায়. 1.) তারা সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সোশ্যাল সাইট বা টেলিগ্রাম এবং রেডডিটের মত ফোরাম থেকে জাল ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে প্রলুব্ধ করবে। 2.) সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীরা লগ ইন করার চেষ্টা করলে, ভাইরা তাদের তথ্য চুরি করবে। 3.) তারপর তারা ক্ষতিগ্রস্তদের আসল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে এবং তাদের ক্রিপ্টো কয়েন স্থানান্তর করতে বিশদ ব্যবহার করবে।

তারা সম্ভবত ব্যবহৃত অন্যান্য কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়ালেট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যারের লিঙ্কগুলি প্রচার করা। এবং ডাউনলোড করার সময়, এই সফ্টওয়্যারগুলি তাদের ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট পরিষ্কার করার অনুমতি দেয়। 

এলি, দুজনের মধ্যে বড়, একজন প্রাক্তন আইডিএফ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এবং হ্যাকার। বিটফাইনেক্স হ্যাক 119,000 চুরি করা বিটকয়েন জড়িত ছিল, যদিও তাদের জড়িত থাকার স্তরটি সুপরিচিত নয়। উভয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে $100 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিল।

8. এসিসিচেইন

কেলেঙ্কারির পরিমাণ: $ 60 মিলিয়ন

বছর: 2018

ACChain হল একটি বিকেন্দ্রীকৃত সম্পদ টোকেনাইজেশন প্ল্যাটফর্ম যা 2017 সালের দিকে চীনের শেনজেনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল ভৌত সম্পদকে টোকেনাইজ করে ক্রিপ্টো তারল্যের ব্যবস্থা করা।

সম্পদ টোকেনাইজেশনের ভবিষ্যতের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এই ধরনের স্টার্টআপে বিনিয়োগ করা খুবই ভালো আর্থিক অর্থ বহন করে। অনেক বিনিয়োগকারী ACChain কে খুব আশাব্যঞ্জক বলে মনে করেছেন এবং কোম্পানিটি $60 মিলিয়নেরও বেশি তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে।

যাইহোক, একজন রেডডিট ব্যবহারকারী 2018 সালে একটি খালি ACChain অফিসের একটি ছবি পোস্ট করেছেন, বলেছেন যে দলটি তাদের কম্পিউটার ছেড়ে গেছে এবং অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর কয়েকদিন পরেই অফিসে অভিযান চালানো হয়।

এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে এটি অন্যান্য স্ক্যামের মতো নয়। যদিও ACChain প্রকল্পটি সম্পূর্ণ অর্থবহ, প্রতিষ্ঠাতারা নিবেদিত ছিলেন না। বরং, তারা প্রতারণার জন্য যাত্রা করেছিল, কারণ তারা পুয়িন কয়েন এবং বায়োলাইফচেইন-এর মতো অন্যান্য জালিয়াতি স্কিমগুলিতেও জড়িত ছিল৷

9. সেভড্রয়েড

কেলেঙ্কারির পরিমাণ: $ 50 মিলিয়ন

বছর: 2018

Savedroid হল SVD ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ একটি জার্মান সফ্টওয়্যার সংস্থা৷ ফ্রাঙ্কফুর্ট-ভিত্তিক ফার্মটি ইয়াসিন হাঙ্কির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যিনি টুইট করেছেন "ধন্য বন্ধুরা! 18 এপ্রিল 2018-এ ওভার অ্যান্ড আউট…”। তারপরে কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং চ্যানেলগুলি বন্ধ হয়ে যায়, হোমপেজে "আনন্দ ইটস গোন" বার্তাটি প্রদর্শিত হয়।

$50 মিলিয়নেরও বেশি সংগ্রহ করেছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে, সেভড্রয়েড বিনিয়োগকারীরা অনুমিত প্রস্থান কেলেঙ্কারী সম্পর্কে ক্রোধে ছিলেন। যাইহোক, পরে এটি আবির্ভূত হয় যে এটি সমস্তই একটি প্রচার স্টান্ট, যা ICO কেলেঙ্কারি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে ডিজাইন করা হয়েছিল।

বেশীরভাগ স্ক্যামার হাস্যকর অনলাইন পোস্ট দিয়ে তাদের স্ক্যাম নিয়ে আনন্দ করে না। তাই এটা সম্ভব যে সেভেড্রয়েড প্রস্থান কেলেঙ্কারীটি শুধুমাত্র একটি স্টান্ট ছিল, এবং এমন নয় যে ডাঃ হ্যাঙ্কির প্রথমে তহবিল চুরি করেছিলেন, কিন্তু তারপরে ভয় পেয়েছিলেন এবং প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি অনেক সমর্থকের আস্থা হারিয়েছেন।

10. প্লেক্সকয়েন

কেলেঙ্কারির পরিমাণ: $8

বছর: 2017

মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, যা আমেরিকান আর্থিক বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, ডিসেম্বর 2017-এ একটি সম্ভাব্য ICO কেলেঙ্কারি বন্ধ করার জন্য একটি জরুরী সম্পদ ফ্রিজ ব্যবহার করেছিল।

প্লেক্সকয়েন এক মাসের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের 13 গুণ পর্যন্ত লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটি তিনটি ব্যক্তি দ্বারা সমর্থিত ছিল, সবাই কানাডা থেকে। তারা সমস্ত উত্থাপিত তহবিল তাদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে এবং ব্যক্তিগত খরচের জন্য ব্যবহার করেছিল।

ডমিনিক ল্যাক্রোইক্স হলেন প্লেক্সকর্পের পেছনের একজন ব্যক্তি। তার একটি ক্ষুদ্র ঋণ উদ্যোগে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার রেকর্ড ছিল, এবং তাই তাকে সিকিউরিটিজ লেনদেন থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিটকয়েনে ৩ মিলিয়ন ডলার ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষকে তার জব্দ করা কম্পিউটার আদালতে আনতে হয়েছিল, যেখানে তিনি স্থানান্তর করেছিলেন।

ল্যাক্রোইক্স এবং প্লেক্সকর্পের অন্য দুই প্রতিষ্ঠাতা, সাব্রিনা প্যারাইস-রয়্যার এবং ইয়ান ওয়েললেট, 2020 সালের জুলাই মাসে মার্কিন গ্র্যান্ড জুরি দ্বারা সিকিউরিটিজ এবং তারের জালিয়াতির জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

উপসংহার

আমরা এখন পর্যন্ত 10টি সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো স্ক্যামের এই তালিকার শেষে পৌঁছেছি এবং আপনি দেখেছেন যে সেগুলির মধ্যে কী মিল রয়েছে - মানুষের লোভ এবং সামান্য গবেষণা৷

স্ক্যামগুলি সর্বদা মানুষের জীবনের একটি অংশ হবে, তবে এটি আপনার উপর নির্ভর করে নিজেকে রক্ষা করা - সর্বদা সমান মাথা রেখে এবং বিনিয়োগের আগে আপনার গবেষণা করে।