Топ 10 на най-големите крипто измами

Киберпрестъпността се увеличава и това включва различни размери крипто измами, които се случват всяка година. Въпреки че има безброй случаи до момента, ние разглеждаме 10-те най-добри крипто измами тук.

Освен хаковете и кражбите, измамите са следващата най-голяма опасност при работа с криптовалути. Докато имаше общо 4.26 милиарда долара загуби през 2019 г., тази цифра се покачи до отчетените 14 милиарда долара загуби през 2021 г. Така че всеки трябва да бъде по-внимателен.

Тази публикация изброява 10-те най-добри крипто измами досега. Необходимо е да се разгледа как и защо са се случили, така че вие ​​също можете да станете малко по-мъдри за крипто подземния свят и да се научите да сте в безопасност.

Свързани: Crypto измами: как да ги идентифицираме и избягваме

10-те най-големи крипто измами

ранг	Име	Сума	Тип	година
1.	Onecoin	4 млрд. долара	Понци	2014
2.	Bitconnect	3.5 млрд. долара	Понци	2016
3.	PlusToken	3 млрд. долара	Понци	2019
4.	Тодекс	2.2 млрд. долара	Изход от измама	2021
5.	Pincoin	600 милиона долара	Изход от измама/Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	300 милиона долара	Понци	2017
7.	Братя Джиджи	100 милиона долара	Фишинг/хакване	2019
8.	ACChain	60 милиона долара	Изход от измама	2018
9.	Запазен Android	50 милиона долара	Измама с фалшиво излизане	2018
10.	Plexcoin	8 милиона долара	Изход от измама	2017

1. Onecoin

Сума на измамата: $ 4 милиарда +

година: 2014

Основан от българската крипто-кралица Ружа Игнатова, Onecoin беше схема на Понци, която показа колко глупави могат да бъдат човешките същества. Трябваше да бъде криптовалута с възможност за копаене, но нямаше блокчейн.

Onecoin дори не беше децентрализиран. По-скоро основателите поддържаха валутата централизирана в частни сървъри и лъжеха света. Системата беше пирамидална схема, тип бизнес, в който много от нейните основни членове имаха опит.

Членовете можеха да купуват образователни пакети, които включваха книги и токени, които след това можеха да инвестират в копаене на нови Onecoin, за да направят състояние. Обменът на монетите в други валути беше възможен само чрез друг вътрешен пазар, xcoinx Onecoin Exchange.

Повечето от основателите оттогава са изчезнали или са в затвора, но от основателката Ружа Игнатова няма и следа. Все пак има предстоящ филм за Onecoin и той се нарича Fake! В него Игнатова ще бъде изиграна от Кейт Уинслет.

Ето няколко неща, които да научите от тази измама. 1.) Ако не е децентрализирана, значи не е блокчейн система. 2.) Ако не сте сигурни как работи, оставете го.

2. Bitconnect

Сума на измамата: 3.5 млрд. долара

година: 2016

Bitconnect беше криптовалута с отворен код, което е добре. Той обаче беше свързан с HYIP (Инвестиционна програма с висока доходност), наречена bitconnect.co.

Целта беше да се позволи на потребителите на крипто монетата да заемат средства в замяна на лихвени плащания. Все пак ще трябва да търгувате с вашите биткойни за токените Bitconnect.

Интересното е, че лихвата върху монетата беше 1% дневно и вие можехте да я комбинирате. Това привлече много инвеститори, но също така повдигна подозренията на няколко власти, което доведе до разследвания на Bitconnect до 2017 г.

До януари 2018 г. програмата за печалба беше затворена и потребителите бяха възстановени в BCC (Bitconnect) токени, а не в биткойни. Това доведе до загуба на доверие в монетата и тя бързо премина в разпродажба от почти $500 връх до само $0.40 година по-късно.

Урокът тук е, че HYIP почти винаги са измама. Все пак има изключения. Но не винаги.

3. PlusToken

Сума на измамата: 3 млрд. долара

година: 2018

Основана от Чен Бо през 2018 г., PlusToken беше друга схема на Понци за криптовалута. Той беше насочен към потребители в Китай и Южна Корея, но методът му на работа остана същият.

Потребителите получиха месечно лихвено плащане за използване на портфейла PlusToken и закупуване на крипто монета PLUS с помощта на Bitcoin или Ethereum. В действителност лихвените плащания на потребителите идваха от депозитите на по-новите потребители.

PlusToken беше създаден от 27 души, плюс 55 други, за да съставят общо 82 души. Въпреки че измамниците изчезнаха в Камбоджа, когато измамата излезе наяве, повечето от тях бяха арестувани и хвърлени в затвора.

4. Тодекс

Сума на измамата: 2.2 долара. милиард

година: 2021

Първата измама за излизане в този списък, както и най-новата. Thodex беше турска борса за криптовалута, която първоначално имаше обеми на търговия в милиарди долари преди внезапното си излизане.

Thodex обяви през април 2021 г., че преустановява търговията и няма да бъде достъпен за няколко дни, докато тече инвестиционна процедура за партньорство за компанията.

Тъй като хиляди потребители нямаха достъп до акаунтите си и вдигнаха тревога, властите предприеха действия и започнаха разследвания.

В крайна сметка над 300 хиляди потребители загубиха над 2 милиарда чрез платформата. Властите арестуваха и преследваха някои от измамниците, но основателят Фарук Фатих Йозер оттогава напусна страната.

5. Pincoin

Сума на измамата: 600 милиона долара

година: 2018

Около 2018 г. виетнамската компания Modern Tech разработи криптовалута и я пусна чрез ICO. Кампанията Pincoin беше успешна и компанията набра над 600 милиона долара от около 32,000 XNUMX инвеститори.

Pincoin трябваше да осигури постоянна възвръщаемост на своите инвеститори. Обещанието беше над 40% месечна възвръщаемост, плюс 8% комисионна за всеки нов член, който въведете.

Първоначално Modern Tech изплати тези печалби в брой. След това обаче компанията премина към плащане на инвеститори с изцяло нов токен, който бяха създали, наречен iFan. И когато се появиха проблеми, екипът изчезна.

Отново урокът от тази измама е, че инвестиционните програми с висока доходност често са измами. Това беше класическа пирамида/схема на Понци. А високата комисионна от 8% означаваше, че инвеститорите често водеха свои приятели и роднини, за да бъдат одрани заедно.

Второ, всеки с фундаментални познания в областта на технологиите или финансите би знаел, че трябва да избягва проекта за PIN. Разбира се, някои бизнес начинания могат да възвърнат до 40% на месец. Но ако основите нямат смисъл за вас, тогава стойте настрана.

6. Печелете биткойн

Сума на измамата: $300 милиона+

година: 2017

Обещавайки на инвеститорите 10% месечна възвръщаемост на техния капитал, измамата GainBitcoin спечели над 300 милиона долара от нищо неподозиращи индийски инвеститори.

Основана от Amit Bhardwaj, измамата продаде историята за копаене на биткойни на своите инвеститори. Купувайки токена Gainbitcoin, инвеститорът допринася за операциите на облачното копаене на компанията и ще получава месечна възвръщаемост.

Единственият проблем беше, че по-голямата част от парите бяха използвани за плащане на фалшиви лихви, а не за закупуване на оборудване за копаене.

Bhardwaj беше арестуван през март 2018 г., но беше пуснат под гаранция година по-късно. Той почина през януари 2022 г. на 38-годишна възраст от сърдечен арест и проблеми с бъбреците.

7. Братя Джиджи

Сума на измамата: 100 милиона долара

година: 2019

Братята Гиги са израелският 31-годишен Ели и 21-годишният Асаф. Тези братя бяха свързани с различни онлайн и крипто престъпления, включително фишинг и хакването на Bitfinex.

Тяхната фишинг измама протича така. 1.) Те биха примамили потенциални инвеститори от социални сайтове или форуми като Telegram и Reddit към фалшиви крипто борси. 2.) Когато потенциалните инвеститори се опитат да влязат, братята ще откраднат информацията им. 3.) След това ще използват данните, за да влязат в реалните акаунти на жертвите и да прехвърлят техните крипто монети.

Други трикове, които вероятно са използвали, включват популяризиране на връзки към софтуер за управление на портфейла. И когато се изтегли, този софтуер им позволи да изчистят акаунта на потребителя. 

Ели, по-големият от двамата, е бивш компютърен експерт и хакер на IDF. Хакването на Bitfinex включва 119,000 100 откраднати биткойни, въпреки че нивото на тяхното участие не е добре известно. И двамата братя бяха обвинени в кражба на над XNUMX милиона долара в криптовалути в продължение на много години.

8. ACChain

Сума на измамата: 60 милиона долара

година: 2018

ACChain е децентрализирана платформа за токенизиране на активи, основана в Шенжен, Китай около 2017 г. Нейната цел беше осигуряването на крипто ликвидност чрез токенизиране на физически активи.

Токенизацията на активи има много бъдещи потенциали, така че инвестирането в такъв стартъп има много добър финансов смисъл. Много инвеститори също намериха ACChain за много обещаващ и компанията успя да събере над 60 милиона долара.

Потребител на Reddit обаче публикува снимка на празен офис на ACChain през 2018 г., като каза, че екипът просто е напуснал компютрите си и е изчезнал. И офисът допълнително беше нападнат няколко дни по-късно.

Трябва да е очевидно, че това не е като другите измами. Докато проектът ACChain има пълен смисъл, основателите не са били посветени. По-скоро те са се заели да измамят, тъй като са били замесени и в други схеми за измами като Puyin coin и BioLifeChain.

9. Запазен Android

Сума на измамата: 50 милиона долара

година: 2018

Savedroid е немска софтуерна фирма с криптовалута SVD. Базираната във Франкфурт фирма е основана от Ясин Ханкир, който туитна „Благодаря, момчета! Отново и вън…” на 18 април 2018 г. Тогава уебсайтът и каналите на компанията замряха, като началната страница показваше съобщението „Aannd It's Gone”.

Съобщава се, че са събрали над 50 милиона долара, инвеститорите в Savedroid бяха вбесени от предполагаемата измама с напускане. По-късно обаче се оказа, че всичко е рекламен трик, предназначен да повиши осведомеността на хората за измамите с ICO.

Повечето измамници не злорадстват за своите измами с нелепи онлайн публикации. Така че е възможно измамата с излизането от Savedroid да е била просто трик, а не че д-р Ханкир първоначално е откраднал средствата, но след това се е уплашил и се е върнал. Въпреки това той загуби доверието на много привърженици.

10. Plexcoin

Сума на измамата: $8

година: 2017

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, която регулира американските финансови пазари, използва спешно замразяване на активи, за да спре потенциална ICO измама през декември 2017 г.

Plexcoin обеща на инвеститорите до 13-кратна възвръщаемост на печалбата в рамките на един месец. Тя беше подкрепена от трима лица, всички от Канада. Те също превеждаха всички събрани средства в личните си сметки и ги използваха за лични разходи.

Доминик Лакроа е един от хората зад Plexcorp. Той имаше досие в измама на инвеститори в начинание за микрозаеми и затова му беше забранено да търгува с ценни книжа. Той беше осъден да върне 3 милиона долара в биткойн в рамките на 24 часа и властите трябваше да донесат конфискувания му компютър в съдебната зала, където той извърши превода.

Lacroix и другите двама основатели на Plexcorp, Sabrina Parais-Royer и Yan Ouellet, бяха обвинени от голямо жури на САЩ през юли 2020 г. за измами с ценни книжа и телеграфни измами.

Заключение

Стигнахме до края на този списък с 10-те най-големи крипто измами някога и вие видяхте какво е общото между тях – човешка алчност и малко изследвания.

Измамите винаги ще бъдат част от човешкия живот, но от вас зависи да се защитите – като винаги оставате уравновесени и правите проучване, преди да инвестирате.