أكبر 10 عمليات احتيال بالعملات المشفرة على الإطلاق

تتزايد الجرائم الإلكترونية، ويشمل ذلك عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة بأحجام مختلفة تحدث سنويًا. ورغم وجود عدد لا يُحصى من هذه الحوادث حتى الآن، نستعرض هنا أكبر 10 عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة على الإطلاق.

إلى جانب عمليات الاختراق والسرقات، فإن عمليات الاحتيال هي الخطر الأكبر التالي في التعامل مع العملات المشفرة. ففي حين بلغت الخسائر الإجمالية 4.26 مليار دولار في عام 2019، ارتفع هذا الرقم إلى 14 مليار دولار في عام 2021. لذا، يتعين على الجميع توخي المزيد من الحذر.

تسرد هذه المقالة أكبر 10 عمليات احتيال في عالم العملات المشفرة على الإطلاق. وتتناول كيف ولماذا حدثت هذه العمليات، حتى تتمكن أنت أيضًا من اكتساب المزيد من المعرفة حول عالم العملات المشفرة السري وتعلم كيفية البقاء آمنًا.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: Cعمليات الاحتيال في rypto: كيفية التعرف عليها وتجنبها

أكبر 10 عمليات احتيال بالعملات المشفرة

الترتيب	الاسم	المقدار	النوع	السنة
1.	Onecoin	بـ4 مليار دولار	بونزي	2014
2.	Bitconnect	بـ3.5 مليار دولار	بونزي	2016
3.	PlusToken	بـ3 مليار دولار	بونزي	2019
4.	ثوديكس	بـ2.2 مليار دولار	الخروج من عملية الاحتيال	2021
5.	Pincoin	600 مليون دولار	احتيال الخروج/بونزي	2018
6.	GainBitcoin	300 مليون دولار	بونزي	2017
7.	الاخوة جيجي	100 مليون دولار	التصيد الاحتيالي/الاختراق	2019
8.	ACChain	60 مليون دولار	الخروج من عملية الاحتيال	2018
9.	Savedroid	50 مليون دولار	احتيال الخروج المزيف	2018
10.	Plexcoin	8 مليون دولار	الخروج من عملية الاحتيال	2017

1. ون كوين

مبلغ الاحتيال: 4 مليارات دولار +

السنة: 2014

أسستها ملكة العملات المشفرة البلغارية روجا إغناتوفا، وكانت عملة Onecoin عبارة عن مخطط بونزي أظهر مدى سخافة البشر. كان من المفترض أن تكون عملة مشفرة قابلة للتعدين، ولكن لم تكن هناك تقنية بلوكتشين.

لم تكن عملة Onecoin لامركزية على الإطلاق. بل إن المؤسسين احتفظوا بالعملة مركزية في خوادم خاصة وكذبوا على العالم. كان النظام عبارة عن مخطط هرمي، وهو نوع من الأعمال التجارية التي كان العديد من أعضائها الأساسيين من ذوي الخبرة فيه.

كان بإمكان الأعضاء شراء حزم تعليمية، والتي تضمنت كتبًا ورموزًا يمكنهم بعد ذلك استثمارها في تعدين عملات Onecoins جديدة لكسب ثروة. لم يكن من الممكن استبدال العملات بعملات أخرى إلا من خلال سوق داخلية أخرى، وهي بورصة Onecoinx.

لقد اختفى معظم المؤسسين منذ ذلك الحين أو هم في السجن، ولكن لا توجد أي علامة على وجود المؤسسة روجا إجناتوفا. ولكن هناك فيلم قادم عن Onecoin ويسمى Fake! وستقوم كيت وينسليت بدور إجناتوفا في الفيلم.

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك تعلمها من هذه الخدعة. 1.) إذا لم تكن لامركزية، فهي ليست نظام Blockchain. 2.) إذا لم تكن متأكدًا من كيفية عملها، فاتركها بمفردها.

2. بيتكونكت

مبلغ الاحتيال: بـ3.5 مليار دولار

السنة: 2016

كانت Bitconnect عملة رقمية مفتوحة المصدر، وهذا أمر جيد. مع ذلك، كانت مرتبطة ببرنامج استثمار عالي العائد (HYIP) يُسمى bitconnect.co.

كان الهدف هو السماح لمستخدمي العملة المشفرة بإقراض الأموال في مقابل مدفوعات الفائدة. لكن يتعين عليك استبدال عملات البيتكوين الخاصة بك برموز Bitconnect.

ومن المثير للاهتمام أن الفائدة على العملة كانت 1% يوميًا وكان من الممكن مضاعفتها. وقد اجتذب هذا العديد من المستثمرين، لكنه أثار أيضًا شكوك العديد من السلطات، مما دفع إلى إجراء تحقيقات حول Bitconnect بحلول عام 2017.

بحلول يناير 2018، تم إغلاق برنامج الكسب وتم استرداد الأموال للمستخدمين في شكل رموز BCC (Bitconnect) وليس عملات بيتكوين. أدى هذا إلى فقدان الثقة في العملة وسرعان ما دخلت في موجة بيع من أعلى مستوى لها عند 500 دولار إلى 0.40 دولار فقط بعد عام.

الدرس المستفاد هنا هو أن برامج الاستثمار عالية العائد هي في الغالب عبارة عن عملية احتيال. ولكن هناك استثناءات، ولكن ليس دائمًا.

3. بلس توكن

مبلغ الاحتيال: بـ3 مليار دولار

السنة: 2018

أسس تشين بو شركة PlusToken في عام 2018، وهي عبارة عن مخطط بونزي آخر للعملات المشفرة. واستهدفت الشركة المستخدمين في الصين وكوريا الجنوبية، لكن طريقة تشغيلها ظلت كما هي.

حصل المستخدمون على مدفوعات فائدة شهرية مقابل استخدام محفظة PlusToken وشراء عملة PLUS المشفرة باستخدام Bitcoin أو Ethereum. في الواقع، كانت مدفوعات الفائدة للمستخدمين تأتي من ودائع المستخدمين الجدد.

تم التخطيط لعملية PlusToken بواسطة 27 شخصًا، بالإضافة إلى 55 شخصًا آخرين ليصبح المجموع 82 شخصًا. وعلى الرغم من اختفاء المحتالين في كمبوديا عندما تم الكشف عن عملية الاحتيال، فقد تم القبض على معظمهم وسجنهم.

4. ثوديكس

مبلغ الاحتيال: 2.2 دولارًا. مليار

السنة: 2021

أول عملية احتيال في هذه القائمة وأحدثها أيضًا. كانت Thodex عبارة عن بورصة تركية للعملات المشفرة، والتي كانت أحجام تداولها في البداية بمليارات الدولارات قبل خروجها المفاجئ.

أعلنت شركة Thodex في أبريل 2021 أنها علقت التداول ولن تكون متاحة لبضعة أيام، بينما كانت إجراءات الاستثمار في الشراكة جارية للشركة.

وبما أن آلاف المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم وأطلقوا الإنذارات، فقد تحركت السلطات وبدأت التحقيقات.

في النهاية، خسر أكثر من 300 ألف مستخدم أكثر من 2 مليار دولار من خلال المنصة. اعتقلت السلطات بعض المحتالين وحاكمتهم، لكن المؤسس فاروق فاتح أوزر غادر البلاد منذ ذلك الحين.

5. بينكوين

مبلغ الاحتيال: 600 مليون دولار

السنة: 2018

في عام 2018 تقريبًا، طورت الشركة الفيتنامية Modern Tech عملة مشفرة وأطلقتها من خلال طرح أولي للعملة. كانت حملة Pincoin ناجحة وجمعت الشركة أكثر من 600 مليون دولار من حوالي 32,000 مستثمر.

كان من المفترض أن توفر Pincoin عوائد ثابتة لمستثمريها. وكان الوعد هو الحصول على عوائد شهرية تزيد عن 40%، بالإضافة إلى عمولات بنسبة 8% لكل عضو جديد تقوم بإضافته.

في البداية، دفعت شركة Modern Tech هذه العائدات نقدًا. ومع ذلك، تحولت الشركة بعد ذلك إلى دفع الأموال للمستثمرين باستخدام رمز جديد تمامًا أنشأته، يُدعى iFan. ومع ظهور المشاكل، اختفى الفريق.

مرة أخرى، الدرس المستفاد من هذه الخدعة هو أن برامج الاستثمار ذات العائد المرتفع غالباً ما تكون خدعاً. كانت هذه خطة هرمية كلاسيكية. وكانت العمولة المرتفعة التي بلغت 8% تعني أن المستثمرين كانوا يستعينون بأصدقائهم وأقاربهم لكي يخدعوهم معاً.

ثانيًا، أي شخص لديه معرفة أساسية بالتكنولوجيا أو المالية كان يعلم أنه يجب عليه تجنب مشروع PIN. صحيح أن بعض المشاريع التجارية قد تحقق عائدًا يصل إلى 40% شهريًا. ولكن إذا لم تكن الأساسيات واضحة لك، فابتعد عنها.

6. جين بيتكوين

مبلغ الاحتيال: 300 ملايين دولار +

السنة: 2017

من خلال وعد المستثمرين بعائد شهري بنسبة 10% على رأس مالهم، جمعت عملية الاحتيال GainBitcoin أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين الهنود غير المطلعين.

أسسها أميت بهاردواج، وباعت هذه الشركة الاحتيالية قصة تعدين البيتكوين لمستثمريها. من خلال شراء رمز Gainbitcoin، يساهم المستثمر في عمليات التعدين السحابي للشركة ويحصل على عوائد شهرية.

كانت المشكلة الوحيدة هي أن معظم الأموال تم استخدامها لدفع فوائد وهمية وليس لشراء معدات التعدين.

تم القبض على بهاردواج في مارس 2018 ولكن تم الإفراج عنه بكفالة بعد عام. توفي في يناير 2022 عن عمر يناهز 38 عامًا بسبب سكتة قلبية ومشاكل في الكلى.

7. جيجي براذرز

مبلغ الاحتيال: 100 مليون دولار

السنة: 2019

الأخوان جيجي هما الإسرائيلي إيلي البالغ من العمر 31 عامًا وأساف البالغ من العمر 21 عامًا. كان هذان الشقيقان مرتبطين بجرائم مختلفة عبر الإنترنت والعملات المشفرة، بما في ذلك التصيد الاحتيالي واختراق Bitfinex.

تتم عملية التصيد الاحتيالي الخاصة بهم على النحو التالي. 1.) يقومون بإغراء المستثمرين المحتملين من المواقع الاجتماعية أو المنتديات مثل Telegram و Reddit إلى بورصات التشفير المزيفة. 2.) عندما يحاول المستثمرون المحتملون تسجيل الدخول، يقوم الإخوة بسرقة معلوماتهم. 3.) ثم يستخدمون التفاصيل لتسجيل الدخول إلى الحسابات الحقيقية للضحايا ونقل عملاتهم المشفرة.

ومن بين الحيل الأخرى التي ربما استخدموها الترويج لروابط تؤدي إلى برامج إدارة المحافظ. وعند تنزيل هذه البرامج، سمحت لهم بمسح حساب المستخدم. 

إيلي، الأكبر سنًا من بين الاثنين، خبير كمبيوتر سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي ومخترق. وقد شملت عملية اختراق Bitfinex سرقة 119,000 ألف بيتكوين، على الرغم من أن مستوى تورطهما غير معروف جيدًا. وقد اتُهم الشقيقان بسرقة أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة على مدار سنوات عديدة.

8. ايه سي تشين

مبلغ الاحتيال: 60 مليون دولار

السنة: 2018

ACChain عبارة عن منصة رمزية لامركزية للأصول تأسست في شنتشن، الصين حوالي عام 2017. وكان هدفها توفير السيولة المشفرة من خلال رمزية الأصول المادية.

يحمل رمزية الأصول آفاقًا واعدة، لذا يُعدّ الاستثمار في مثل هذه الشركة الناشئة خيارًا ماليًا ممتازًا. كما وجد العديد من المستثمرين أن ACChain واعدة للغاية، ونجحت الشركة في جمع أكثر من 60 مليون دولار.

ومع ذلك، نشر أحد مستخدمي Reddit صورة لمكتب ACChain فارغًا في عام 2018، قائلاً إن الفريق ترك أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم واختفى. كما تعرض المكتب لمداهمة بعد بضعة أيام.

يجب أن يكون من الواضح أن هذا ليس مثل عمليات الاحتيال الأخرى. في حين أن مشروع ACChain منطقي تمامًا، إلا أن المؤسسين لم يكونوا مخلصين. بل إنهم شرعوا في الاحتيال، حيث تورطوا أيضًا في مخططات احتيال أخرى مثل عملة Puyin وBioLifeChain.

9. سافيدرويد

مبلغ الاحتيال: 50 مليون دولار

السنة: 2018

Savedroid هي شركة برمجيات ألمانية تعمل على العملة المشفرة SVD. أسس الشركة التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها ياسين هانكير، الذي غرد قائلاً "شكرًا يا رفاق! انتهى الأمر..." في 18 أبريل 2018. ثم اختفى موقع الشركة وقنواتها، مع عرض الصفحة الرئيسية للرسالة "Aannd It's Gone".

بعد أن أفادت التقارير أن Savedroid جمعت أكثر من 50 مليون دولار، كان المستثمرون في حالة من الغضب الشديد بسبب عملية الاحتيال المزعومة. ومع ذلك، تبين لاحقًا أن الأمر كله كان مجرد خدعة دعائية، صُممت لزيادة وعي الناس بعمليات الاحتيال في ICO.

لا يتفاخر أغلب المحتالين باحتيالاتهم من خلال نشر منشورات سخيفة على الإنترنت. لذا فمن الممكن أن تكون عملية الاحتيال التي قام بها سافيدرويد مجرد حيلة، وليس أن الدكتور هانكير سرق الأموال في البداية، ثم خاف وتراجع. ومع ذلك، فقد خسر ثقة العديد من المؤيدين.

10. بليكسكوين

مبلغ الاحتيال: $8

السنة: 2017

استخدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تنظم الأسواق المالية الأمريكية، تجميد الأصول في حالات الطوارئ لوقف عملية احتيال محتملة تتعلق بعروض العملات الأولية في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وعدت عملة Plexcoin المستثمرين بعائدات تصل إلى 13 ضعفًا في الأرباح خلال شهر واحد. وقد دعمها ثلاثة أفراد، جميعهم من كندا. كما قاموا بتحويل جميع الأموال المجمعة إلى حساباتهم الخاصة واستخدموها في نفقاتهم الشخصية.

دومينيك لاكروا هو أحد مؤسسي شركة بليكسكورب. كان لديه سجل حافل بالاحتيال على المستثمرين في مشروع قروض صغيرة، ولذلك مُنع من التعامل في الأوراق المالية. أُمر بسداد 3 ملايين دولار أمريكي بعملة بيتكوين خلال 24 ساعة، واضطرت السلطات إلى إحضار جهاز الكمبيوتر الذي صادرته إلى قاعة المحكمة، حيث أجرى التحويل.

وجهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة في يوليو 2020 اتهامات إلى لاكروا والمؤسسين الآخرين لشركة بليكسكورب، سابرينا بارايس روير ويان أويليت، بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني.

الخاتمة

لقد وصلنا إلى نهاية هذه القائمة التي تتضمن أكبر 10 عمليات احتيال في مجال العملات المشفرة على الإطلاق وقد رأيتم ما يجمع بينها جميعًا - الجشع البشري وقلة البحث.

ستظل عمليات الاحتيال جزءًا من حياة الإنسان، ولكن الأمر متروك لك لحماية نفسك - من خلال البقاء دائمًا على هدوئك وإجراء البحث قبل الاستثمار.