اب تک کے 10 سب سے بڑے کرپٹو گھوٹالے

سائبر کرائم بڑھ رہا ہے اور اس میں مختلف سائز کے کرپٹو گھوٹالے شامل ہیں جو ہر سال ہوتے ہیں۔ اگرچہ آج تک بے شمار واقعات ہیں، ہم یہاں سب سے اوپر 10 کرپٹو گھوٹالوں کو دیکھتے ہیں۔

ہیکس اور چوریوں کے علاوہ، گھوٹالے کرپٹو کرنسیوں سے نمٹنے کا اگلا سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ جب کہ 4.26 میں مجموعی طور پر $2019 بلین کا نقصان ہوا تھا، یہ تعداد 14 میں 2021 بلین ڈالر کے نقصان کی اطلاع پر پہنچ گئی۔ لہذا، سب کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

اس پوسٹ میں اب تک کے سب سے اوپر 10 کرپٹو گھوٹالوں کی فہرست ہے۔ یہ ایک نظر ڈالتا ہے کہ یہ کیسے اور کیوں ہوا، لہذا آپ بھی کرپٹو انڈر ورلڈ کے بارے میں تھوڑا سمجھدار بن سکتے ہیں اور محفوظ رہنا سیکھ سکتے ہیں۔

متعلقہ: Crypto گھوٹالے: ان کی شناخت اور ان سے کیسے بچنا ہے۔

10 سب سے بڑے کرپٹو گھوٹالے

درجہ بندی	نام	رقم	قسم	سال
1.	Onecoin	ارب 4 ڈالر	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	ارب 3.5 ڈالر	Ponzi	2016
3.	پلس ٹاکن	ارب 3 ڈالر	Ponzi	2019
4.	تھیڈیکس	ارب 2.2 ڈالر	گھوٹالہ سے باہر نکلیں۔	2021
5.	پن کوائن	600 ڈالر ڈالر	گھوٹالہ/پونزی سے باہر نکلیں۔	2018
6.	بٹ کوائن حاصل کریں۔	300 ڈالر ڈالر	Ponzi	2017
7.	گیگی برادرز	100 ڈالر ڈالر	فشنگ/ہیکنگ	2019
8.	اے سی چین	60 ڈالر ڈالر	گھوٹالہ سے باہر نکلیں۔	2018
9.	Savedroid	50 ڈالر ڈالر	جعلی ایگزٹ اسکینڈل	2018
10.	Plexcoin	8 ڈالر ڈالر	گھوٹالہ سے باہر نکلیں۔	2017

1. ایک کوائن

دھوکہ دہی کی رقم: billion 4 ارب +

سال: 2014

بلغاریہ کی کرپٹو کوئین Ruja Ignatova کی طرف سے قائم کیا گیا، Onecoin ایک Ponzi سکیم تھی جس نے ظاہر کیا کہ انسان کتنا احمق ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ایک کان کے قابل کرپٹو کوائن ہونا تھا، لیکن کوئی بلاکچین نہیں تھا۔

Onecoin بھی وکندریقرت نہیں تھا۔ بلکہ بانیوں نے کرنسی کو نجی سرورز میں مرکزی رکھا اور دنیا سے جھوٹ بولا۔ یہ نظام ایک اہرام سکیم تھی، ایک کاروباری قسم جس میں اس کے بہت سے بنیادی اراکین تجربہ کار تھے۔

اراکین تعلیمی پیکجز خرید سکتے ہیں، جس میں کتابیں اور ٹوکنز شامل ہیں، جس کے بعد وہ نئے Onecoins کی کان کنی میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ سکوں کا دوسری کرنسیوں میں تبادلہ صرف ایک اور اندرونی بازار، xcoinx Onecoin Exchange کے ذریعے ممکن تھا۔

اس کے بعد سے زیادہ تر بانی غائب ہو چکے ہیں یا جیل میں ہیں، لیکن بانی، روجا اگناتووا کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اگرچہ Onecoin کے بارے میں ایک آنے والی فلم ہے اور اسے جعلی کہا جاتا ہے! اس میں اگناتووا کا کردار کیٹ ونسلیٹ ادا کریں گی۔

اس اسکینڈل سے سیکھنے کے لیے کچھ چیزیں یہ ہیں۔ 1.) اگر یہ وکندریقرت نہیں ہے، تو یہ بلاکچین سسٹم نہیں ہے۔ 2.) اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، تو اسے چھوڑ دیں۔

2. بٹ کنیکٹ

دھوکہ دہی کی رقم: ارب 3.5 ڈالر

سال: 2016

بٹ کنیکٹ ایک اوپن سورس کریپٹو کرنسی تھی، جو ٹھیک ہے۔ تاہم، یہ ایک HYIP (High Yeld Investment Program) سے منسلک تھا جسے bitconnect.co کہتے ہیں۔

مقصد یہ تھا کہ کرپٹو کوائن کے استعمال کنندگان کو سود کی ادائیگی کے بدلے فنڈز دینے کی اجازت دی جائے۔ اگرچہ آپ کو بٹ کنیکٹ ٹوکنز کے لیے اپنے بٹ کوائنز میں تجارت کرنی ہوگی۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ سکے پر سود روزانہ 1% تھا اور آپ اسے کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں۔ اس نے بہت سارے سرمایہ کاروں کو راغب کیا، لیکن کئی حکام کے شکوک و شبہات کو بھی بڑھایا، جس سے 2017 تک Bitconnect پر تحقیقات کا آغاز ہوا۔

جنوری 2018 تک، کمائی کا پروگرام بند ہو گیا اور صارفین کو BCC (Bitconnect) ٹوکنز میں واپس کیا گیا نہ کہ Bitcoins میں۔ اس کی وجہ سے سکے پر اعتماد ختم ہو گیا اور یہ تیزی سے تقریباً $500 کی بلندی سے ایک سال بعد صرف $0.40 تک فروخت ہو گیا۔

یہاں سبق یہ ہے کہ HYIPs تقریبا ہمیشہ ایک گھوٹالے ہوتے ہیں۔ اگرچہ مستثنیات ہیں۔ لیکن ہمیشہ نہیں۔

3. پلس ٹوکن

دھوکہ دہی کی رقم: ارب 3 ڈالر

سال: 2018

چن بو نے 2018 میں قائم کیا، پلس ٹوکن ایک اور کریپٹو کرنسی پونزی اسکیم تھی۔ اس نے چین اور جنوبی کوریا کے صارفین کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے آپریشن کا طریقہ وہی رہا۔

صارفین کو PlusToken والیٹ استعمال کرنے اور Bitcoin یا Ethereum کا استعمال کرتے ہوئے PLUS کرپٹو کوائن خریدنے کے لیے ماہانہ سود کی ادائیگی موصول ہوئی۔ درحقیقت صارفین کی سود کی ادائیگی نئے صارفین کے ذخائر سے آرہی تھی۔

پلس ٹوکن کو 27 افراد نے ماسٹر مائنڈ کیا، اور 55 دیگر نے مجموعی طور پر 82 افراد بنائے۔ اگرچہ گھوٹالے کے منظر عام پر آنے کے بعد سکیمرز کمبوڈیا میں غائب ہو گئے تھے، لیکن ان میں سے اکثر کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔

4. تھوڈیکس

دھوکہ دہی کی رقم: . 2.2۔ ارب

سال: 2021

اس فہرست میں پہلا ایگزٹ اسکام اور تازہ ترین بھی۔ Thodex ایک ترک کریپٹو کرنسی ایکسچینج تھا، جس کے اچانک اخراج سے پہلے ابتدائی طور پر تجارتی حجم اربوں ڈالر میں تھا۔

Thodex نے اپریل 2021 میں اعلان کیا کہ وہ تجارت کو معطل کر رہا ہے اور کچھ دنوں کے لیے دستیاب نہیں رہے گا، جبکہ کمپنی کے لیے شراکت داری کی سرمایہ کاری کی کارروائی جاری ہے۔

چونکہ ہزاروں صارفین اپنے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل نہیں کر سکے اور خطرے کی گھنٹی بجا دی، حکام حرکت میں آگئے اور تحقیقات کا آغاز کیا۔

آخر میں، 300K سے زیادہ صارفین پلیٹ فارم کے ذریعے 2 بلین+ کھو گئے۔ حکام نے دھوکہ دہی کرنے والوں میں سے کچھ کو گرفتار کیا اور ان پر مقدمہ چلایا، لیکن بانی، فاروق فتح اوزر اس کے بعد سے ملک چھوڑ چکے تھے۔

5. پن کوائن

دھوکہ دہی کی رقم: 600 ڈالر ڈالر

سال: 2018

2018 کے آس پاس، ویتنامی کمپنی Modern Tech نے ایک cryptocurrency تیار کی اور اسے ICO کے ذریعے لانچ کیا۔ Pincoin مہم کامیاب رہی اور کمپنی نے تقریباً 600 سرمایہ کاروں سے $32,000 ملین سے زیادہ اکٹھا کیا۔

پنکوئن کو اپنے سرمایہ کاروں کو مستقل منافع فراہم کرنا تھا۔ وعدہ 40% سے زیادہ ماہانہ ریٹرن اور ہر نئے ممبر کے لیے 8% کمیشن جو آپ نے متعارف کرایا تھا۔

ماڈرن ٹیک نے ابتدائی طور پر یہ واپسی نقد رقم کے ذریعے ادا کی۔ تاہم، کمپنی نے پھر سرمایہ کاروں کو مکمل طور پر ایک نئے ٹوکن کے ساتھ ادائیگی کی جو انہوں نے بنائی تھی، جسے iFan کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی پریشانی پیدا ہوئی، ٹیم غائب ہوگئی۔

ایک بار پھر، اس گھوٹالے سے سبق یہ ہے کہ اعلی پیداوار والے سرمایہ کاری کے پروگرام اکثر گھوٹالے ہوتے ہیں۔ یہ ایک کلاسیکی اہرام/پونزی اسکیم تھی۔ اور زیادہ 8% کمیشن کا مطلب یہ تھا کہ سرمایہ کار اکثر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اکٹھا کرنے کے لیے لاتے تھے۔

دوم، ٹیکنالوجی یا مالیات کے بارے میں بنیادی معلومات رکھنے والا کوئی بھی شخص PIN پروجیکٹ کو صاف کرنے کے لیے جانتا ہوگا۔ یقینی طور پر، کچھ کاروباری منصوبے ہر ماہ 40% تک واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بنیادی باتیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتیں، تو دور رہیں۔

6. گین بٹ کوائن

دھوکہ دہی کی رقم: $300 ملین+

سال: 2017

سرمایہ کاروں سے ان کے سرمائے پر 10% ماہانہ واپسی کا وعدہ کرتے ہوئے، GainBitcoin اسکام نے غیر مشتبہ ہندوستانی سرمایہ کاروں سے $300 ملین سے زیادہ کا فائدہ اٹھایا۔

امیت بھردواج کے ذریعہ قائم کردہ، اس اسکینڈل نے بٹ کوائن کی کان کنی کی کہانی اپنے سرمایہ کاروں کو فروخت کردی۔ Gainbitcoin ٹوکن خرید کر، ایک سرمایہ کار کمپنی کے کلاؤڈ مائننگ آپریشنز میں حصہ ڈالتا ہے اور اسے ماہانہ منافع ملے گا۔

مسئلہ صرف یہ تھا کہ زیادہ تر رقم جعلی مفادات کی ادائیگی کے لیے استعمال کی گئی تھی نہ کہ کان کنی کے سامان کی خریداری کے لیے۔

بھاردواج کو مارچ 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن ایک سال بعد ضمانت مل گئی۔ وہ جنوری 2022 میں 38 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے اور گردے کے مسائل سے انتقال کر گئے۔

7. گیگی برادران

دھوکہ دہی کی رقم: 100 ڈالر ڈالر

سال: 2019

گیگی برادران اسرائیلی 31 سالہ ایلی اور 21 سالہ اساف ہیں۔ یہ بھائی مختلف آن لائن اور کرپٹو جرائم سے جڑے ہوئے تھے، بشمول فشنگ اور بٹ فائنیکس ہیک۔

ان کا فشنگ اسکینڈل اس طرح ہوتا ہے۔ 1.) وہ ممکنہ سرمایہ کاروں کو سوشل سائٹس یا فورمز جیسے Telegram اور Reddit سے جعلی کرپٹو ایکسچینجز کی طرف راغب کریں گے۔ 2.) جب ممکنہ سرمایہ کار لاگ ان کرنے کی کوشش کریں گے، تو بھائی ان کی معلومات چرا لیں گے۔ 3.) اس کے بعد وہ متاثرین کے حقیقی کھاتوں میں لاگ ان کرنے اور اپنے کریپٹو سکے منتقل کرنے کے لیے تفصیلات کا استعمال کریں گے۔

دیگر چالوں میں جو وہ ممکنہ طور پر استعمال کرتے ہیں ان میں والیٹ مینجمنٹ سوفٹ ویئر کے لنکس کو فروغ دینا شامل ہے۔ اور ڈاؤن لوڈ ہونے پر، ان سافٹ ویئر نے انہیں صارف کا اکاؤنٹ صاف کرنے کی اجازت دی۔ 

ایلی، دونوں میں سے بڑا، ایک سابق IDF کمپیوٹر ماہر اور ہیکر ہے۔ Bitfinex ہیک میں 119,000 چوری شدہ Bitcoins شامل تھے، حالانکہ ان کے ملوث ہونے کی سطح اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں پر کئی سالوں میں $100 ملین سے زیادہ کی کریپٹو کرنسی چوری کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔

8. اے سی چین

دھوکہ دہی کی رقم: 60 ڈالر ڈالر

سال: 2018

ACChain ایک विकेंद्रीकृत اثاثہ ٹوکنائزیشن پلیٹ فارم ہے جس کی بنیاد شینزین، چین میں 2017 کے آس پاس رکھی گئی تھی۔ اس کا ہدف جسمانی اثاثوں کو ٹوکنائز کر کے کرپٹو لیکویڈیٹی کی فراہمی تھا۔

اثاثہ ٹوکنائزیشن میں مستقبل کی بہت سی صلاحیتیں ہیں، لہٰذا ایسے اسٹارٹ اپ میں سرمایہ کاری کرنا بہت اچھا مالی معنی رکھتا ہے۔ بہت سے سرمایہ کاروں نے بھی ACChain کو بہت امید افزا پایا، اور کمپنی $60 ملین سے زیادہ جمع کرنے میں کامیاب رہی۔

تاہم، ایک Reddit صارف نے 2018 میں ایک خالی ACChain آفس کی تصویر پوسٹ کی، جس میں کہا گیا کہ ٹیم ابھی اپنے کمپیوٹر چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ اور کچھ دن بعد دفتر پر بھی چھاپہ مارا گیا۔

واضح رہے کہ یہ دوسرے گھوٹالوں کی طرح نہیں ہے۔ اگرچہ ACChain پروجیکٹ مکمل معنی رکھتا ہے، بانیوں کو وقف نہیں کیا گیا تھا. بلکہ، وہ دھوکہ دہی کے لیے نکلے، کیونکہ وہ دیگر فراڈ سکیموں جیسے Puyin coin اور BioLifeChain میں بھی ملوث تھے۔

9. سیوڈرائڈ

دھوکہ دہی کی رقم: 50 ڈالر ڈالر

سال: 2018

Savedroid SVD cryptocurrency کے ساتھ ایک جرمن سافٹ ویئر فرم ہے۔ فرینکفرٹ میں قائم فرم کی بنیاد یاسین ہانکیر نے رکھی ہے، جس نے ٹویٹ کیا "شکریہ لوگو! 18 اپریل 2018 کو اوور اینڈ آؤٹ…"۔ پھر کمپنی کی ویب سائٹ اور چینلز ختم ہو گئے، ہوم پیج پر پیغام "آنڈ اٹز گون" دکھا رہا تھا۔

50 ملین ڈالر سے زیادہ جمع کرنے کی اطلاع کے مطابق، Savedroid کے سرمایہ کار قیاس سے باہر نکلنے کے اسکام کے بارے میں غصے میں تھے۔ تاہم، بعد میں یہ سامنے آیا کہ یہ سب ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا، جو لوگوں میں ICO گھوٹالوں کے بارے میں بیداری بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔

زیادہ تر اسکیمرز مضحکہ خیز آن لائن پوسٹس کے ساتھ اپنے گھوٹالوں کے بارے میں خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ Savedroid سے باہر نکلنے کا اسکینڈل محض ایک سٹنٹ تھا، اور یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہنکیر نے شروع میں فنڈز چرائے، لیکن پھر خوفزدہ ہو کر پلٹ گئے۔ اسی طرح، اس نے بہت سے حامیوں کا اعتماد کھو دیا.

10. Plexcoin

دھوکہ دہی کی رقم: $8

سال: 2017

امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، جو امریکی مالیاتی منڈیوں کو کنٹرول کرتا ہے، نے دسمبر 2017 میں ممکنہ ICO اسکینڈل کو روکنے کے لیے ہنگامی اثاثہ منجمد کرنے کا استعمال کیا۔

Plexcoin نے سرمایہ کاروں کو ایک ماہ کے اندر منافع میں 13 گنا تک واپسی کا وعدہ کیا۔ اسے تین افراد کی حمایت حاصل تھی، تمام کینیڈا سے۔ انہوں نے جمع شدہ تمام رقوم اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں بھی منتقل کیں اور انہیں ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا۔

Dominic Lacroix Plexcorp کے پیچھے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کے پاس ایک مائیکرو لون وینچر میں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا ریکارڈ تھا، اور اسی لیے اس پر سیکیورٹیز میں ڈیل کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسے 3 گھنٹوں کے اندر بٹ کوائن میں 24 ملین ڈالر واپس کرنے کا حکم دیا گیا اور حکام کو اس کا ضبط شدہ کمپیوٹر کمرہ عدالت میں لانا پڑا، جہاں اس نے منتقلی کی۔

Lacroix اور Plexcorp کے دیگر دو بانیوں، Sabrina Parais-Royer، اور Yan Ouellet، پر جولائی 2020 میں امریکی گرینڈ جیوری نے سیکیورٹیز اور وائر فراڈ کے لیے فرد جرم عائد کی تھی۔

نتیجہ

ہم اب تک کے 10 سب سے بڑے کرپٹو گھوٹالوں کی اس فہرست کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان سب میں کیا مشترک ہے - انسانی لالچ اور تھوڑی تحقیق۔

گھوٹالے ہمیشہ انسانی زندگی کا حصہ رہیں گے، لیکن یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں - سرمایہ کاری سے پہلے ہمیشہ سطحی رہ کر اور اپنی تحقیق کر کے۔