10 kõigi aegade suurimat krüptopetuskeemi

Küberkuritegevus on tõusuteel ja see hõlmab igal aastal toimuvaid erineva suurusega krüptopettusi. Kuigi praeguseks on juhtumeid lugematu arv, vaatleme siin 10 kõige populaarsemat krüptopettusi.

Peale häkkimiste ja varguste on krüptovaluutadega tegelemisel järgmiseks suurimaks ohuks pettused. Kui 4.26. aastal kaotati kokku 2019 miljardit dollarit, siis 14. aastal tõusis see arv 2021 miljardi dollarini. Seega peavad kõik olema ettevaatlikumad.

See postitus loetleb kõigi aegade 10 parimat krüptopetuskeemi. Vaatleme, kuidas ja miks need juhtusid, et ka sina saaksid krüpto allilma osas pisut targemaks ja õpiksid end turvaliselt hoidma.

Seotud: Crypto-pettused: kuidas neid tuvastada ja vältida

10 suurimat krüptopettust

auaste	Nimi	summa	KASUTUSALA	Tootmisaasta
1.	Onecoin	$ 4 miljardit	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 miljardit	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 miljardit	Ponzi	2019
4.	Thodex	$ 2.2 miljardit	Välju pettusest	2021
5.	Pincoin	$ 600 miljonit	Välju pettusest/Ponzist	2018
6.	GainBitcoin	$ 300 miljonit	Ponzi	2017
7.	Gigi vennad	$ 100 miljonit	Andmepüük/häkkimine	2019
8.	ACCain	$ 60 miljonit	Välju pettusest	2018
9.	Savedroid	$ 50 miljonit	Võlts väljumispettus	2018
10.	Plexcoin	$ 8 miljonit	Välju pettusest	2017

1. Onecoin

Pettuse summa: 4 miljardit dollarit +

Tootmisaasta: 2014

Bulgaaria krüptokuninganna Ruja Ignatova asutatud Onecoin oli Ponzi skeem, mis näitas, kui rumalad võivad inimesed olla. See pidi olema kaevandatav krüptomünt, kuid plokiahelat polnud.

Onecoin polnud isegi detsentraliseeritud. Pigem hoidsid asutajad valuutat tsentraliseerituna privaatsetes serverites ja valetasid maailmale. Süsteem oli püramiidskeem, äritüüp, milles paljud selle põhiliikmed olid kogenud.

Liikmed said osta hariduspakette, mis sisaldasid raamatuid ja žetoone, mida nad said seejärel investeerida uute Onecoinide kaevandamisesse, et teenida varandust. Müntide vahetamine teistesse valuutadesse oli võimalik ainult teise siseturu, xcoinx Onecoin Exchange'i kaudu.

Enamik asutajatest on vahepeal kadunud või istuvad vanglas, kuid asutaja Ruja Ignatovast pole jälgegi. Onecoinist on aga tulemas film ja selle nimi on Fake! Selles kehastab Ignatovat Kate Winslet.

Siin on mõned asjad, mida sellest pettusest õppida. 1.) Kui see pole detsentraliseeritud, siis pole see Blockchaini süsteem. 2.) Kui te pole kindel, kuidas see töötab, siis jätke see rahule.

2. Bitconnect

Pettuse summa: $ 3.5 miljardit

Tootmisaasta: 2016

Bitconnect oli avatud lähtekoodiga krüptovaluuta, mis on okei. See oli aga ühendatud HYIP-iga (High Yield Investment Program) nimega bitconnect.co.

Eesmärk oli võimaldada krüptomüntide kasutajatel intressimaksete eest raha välja laenata. Siiski peaksite oma Bitcoinidega vahetama Bitconnecti žetoonide vastu.

Huvitav on see, et mündi intressimäär oli 1% päevas ja seda võis liita. See meelitas ligi palju investoreid, kuid tekitas ka mitmete ametiasutuste kahtlusi, ajendades Bitconnecti 2017. aastaks uurima.

2018. aasta jaanuariks suleti teenimisprogramm ja kasutajatele maksti raha tagasi BCC (Bitconnect) žetoonides, mitte Bitcoinides. See tõi kaasa usalduse kaotuse mündi vastu ja selle peaaegu 500 dollari kõrgeimalt hind langes aasta hiljem vaid 0.40 dollarile.

Siin on õppetund, et HYIP-id on peaaegu alati pettus. Siiski on erandeid. Aga mitte alati.

3. PlusToken

Pettuse summa: $ 3 miljardit

Tootmisaasta: 2018

Chen Bo 2018. aastal asutatud PlusToken oli veel üks krüptovaluuta Ponzi skeem. See oli suunatud Hiina ja Lõuna-Korea kasutajatele, kuid selle töömeetod jäi samaks.

Kasutajad said igakuise intressimakse PlusToken rahakoti kasutamise ja PLUS krüptomüntide ostmise eest Bitcoini või Ethereumi abil. Tegelikkuses tulid kasutajate intressimaksed uuemate kasutajate hoiustelt.

PlusTokeni juhtisid 27 inimest ja veel 55 inimest, moodustades kokku 82 inimest. Kuigi petturid kadusid kelmuse ilmsikstulekul Kambodžasse, on enamik neist vahistatud ja vangi pandud.

4. Thodex

Pettuse summa: 2.2 dollarit. miljardit

Tootmisaasta: 2021

Esimene väljumispettus selles loendis ja ka kõige värskem. Thodex oli Türgi krüptovaluutabörs, mille kauplemismahud ulatusid enne äkilist väljumist miljardeid dollareid.

Thodex teatas 2021. aasta aprillis, et peatab kauplemise ja ei ole mõne päeva jooksul saadaval, samal ajal kui ettevõtte jaoks on käimas partnerlusinvesteeringute menetlus.

Kuna tuhanded kasutajad ei pääsenud oma kontodele juurde ja andsid häireid, asusid võimud tegutsema ja alustasid uurimist.

Lõpuks kaotas üle 300 2 kasutaja platvormi kaudu üle XNUMX miljardi. Võimud vahistasid mõned petturid ja andsid nende eest kohtu alla, kuid asutaja Faruk Fatih Özer oli sellest ajast riigist lahkunud.

5. Pincoin

Pettuse summa: $ 600 miljonit

Tootmisaasta: 2018

2018. aasta paiku töötas Vietnami ettevõte Modern Tech välja krüptovaluuta ja lasi selle ICO kaudu turule. Pincoini kampaania oli edukas ja ettevõte kogus umbes 600 32,000 investorilt üle XNUMX miljoni dollari.

Pincoin pidi pakkuma oma investoritele pidevat tulu. Lubadus oli üle 40% igakuist tulu, millele lisandub 8% vahendustasu iga uue liikme eest, kelle olete tutvustanud.

Modern Tech maksis need tagastused algselt sularahas. Seejärel asus ettevõte aga investoritele maksma täiesti uue žetooniga, mille nad olid loonud, nimega iFan. Ja kui probleemid tekkisid, kadus meeskond.

Jällegi on selle pettuse õppetund see, et suure tootlusega investeerimisprogrammid on sageli pettused. See oli klassikaline püramiid/Ponzi skeem. Ja kõrge 8% vahendustasu tähendas, et investorid tõid sageli kaasa oma sõpru ja sugulasi, et end kokku nülgida.

Teiseks oleks igaüks, kellel on põhjalikud teadmised tehnoloogiast või rahandusest, teadnud PIN-projektist eemale hoida. Kindlasti võivad mõned äriettevõtted toota kuni 40% kuus. Aga kui põhitõdedel pole teie jaoks mõtet, siis hoidke eemale.

6. GainBitcoin

Pettuse summa: 300 miljon dollarit+

Tootmisaasta: 2017

Lubades investoritele 10% igakuist kapitalitulu, teenis GainBitcoini kelmus pahaaimamatutelt India investoritelt üle 300 miljoni dollari.

Amit Bhardwaji asutatud kelmus müüs Bitcoini kaevandamise loo oma investoritele. Ostes Gainbitcoini märgi, panustab investor ettevõtte pilvekaevandusse ja saaks igakuist tulu.

Ainus probleem oli see, et suurem osa rahast kulus võltsitud intresside maksmiseks, mitte kaevandusvarustuse ostmiseks.

Bhardwaj arreteeriti 2018. aasta märtsis, kuid talle anti aasta hiljem kautsjon. Ta suri 2022. aasta jaanuaris 38-aastaselt südameseiskumise ja neeruprobleemide tõttu.

7. Gigi Brothers

Pettuse summa: $ 100 miljonit

Tootmisaasta: 2019

Vennad Gigi on Iisraeli 31-aastane Eli ja 21-aastane Assaf. Need vennad olid seotud erinevate veebi- ja krüptokuritegudega, sealhulgas andmepüügi ja Bitfinexi häkkimisega.

Nende andmepüügipettus käib nii. 1.) Nad meelitaksid potentsiaalseid investoreid sotsiaalsetelt saitidelt või foorumitelt, nagu Telegram ja Reddit, võltsitud krüptovahetustele. 2.) Kui potentsiaalsed investorid üritavad sisse logida, varastavad vennad nende teabe. 3.) Seejärel kasutavad nad üksikasju ohvrite tegelikele kontodele sisselogimiseks ja nende krüptomüntide ülekandmiseks.

Muud nipid, mida nad võivad kasutada, hõlmavad rahakotihaldustarkvara linkide reklaamimist. Ja allalaadimisel võimaldas see tarkvara neil kasutaja konto tühjendada. 

Eli, neist kahest vanem, on endine IDF-i arvutiekspert ja häkker. Bitfinexi häkkimine hõlmas 119,000 100 varastatud Bitcoini, kuigi nende osaluse tase pole hästi teada. Mõlemale vennale esitati süüdistus enam kui XNUMX miljoni dollari krüptovaluutade varastamises paljude aastate jooksul.

8. ACCain

Pettuse summa: $ 60 miljonit

Tootmisaasta: 2018

ACChain on detsentraliseeritud varade tokeniseerimisplatvorm, mis asutati Hiinas Shenzhenis 2017. aasta paiku. Selle eesmärk oli tagada krüptolikviidsus füüsiliste varade tokeniseerimise teel.

Vara tokeniseerimisel on palju tulevikupotentsiaale, nii et sellisesse idufirmasse investeerimine on rahaliselt väga mõistlik. Paljud investorid pidasid ACChaini ka väga paljulubavaks ja ettevõttel õnnestus koguda üle 60 miljoni dollari.

Redditi kasutaja postitas aga pildi tühjast ACChaini kontorist 2018. aastal, öeldes, et meeskond lahkus lihtsalt oma arvutitest ja kadus. Ja mõni päev hiljem tehti kontorisse haarang.

Peaks olema selge, et see pole nagu teised pettused. Kuigi ACChaini projekt on täiesti mõistlik, ei olnud asutajad pühendunud. Pigem otsustasid nad petta, kuna nad olid seotud ka teiste petuskeemidega, nagu Puyin coin ja BioLifeChain.

9. Savedroid

Pettuse summa: $ 50 miljonit

Tootmisaasta: 2018

Savedroid on Saksa tarkvarafirma, mis kasutab SVD krüptovaluutat. Frankfurdis asuva ettevõtte asutas Yassin Hankir, kes säutsus "Aitäh, poisid! Üle ja välja…” 18. aprillil 2018. Seejärel suri ettevõtte veebisait ja kanalid ning avalehel kuvati teade „Aannd It's Gone”.

Savedroidi investorid, kes väidetavalt kogusid üle 50 miljoni dollari, olid väidetava väljumispettuse pärast raevukad. Hiljem selgus aga, et see kõik oli reklaamitrikk, mille eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust ICO-pettustest.

Enamik pettureid ei hiilga oma pettuste üle naeruväärsete veebipostitustega. Seega on võimalik, et Savedroidi väljumispettus oli lihtsalt trikk ja mitte see, et dr Hankir varastas alguses raha, kuid ehmus ja pöördus tagasi. Samas kaotas ta paljude toetajate usalduse.

10. Plexcoin

Pettuse summa: $8

Tootmisaasta: 2017

Ameerika finantsturge reguleeriv USA väärtpaberi- ja börsikomisjon kasutas 2017. aasta detsembris võimaliku ICO-pettuse peatamiseks varade erakorralist külmutamist.

Plexcoin lubas investoritele ühe kuu jooksul kuni 13-kordset kasumitootlust. Seda toetasid kolm Kanadast pärit isikut. Samuti kandsid nad kogu kogutud raha oma erakontodele ja kasutasid neid isiklikeks kuludeks.

Dominic Lacroix on üks Plexcorpi taga olevatest isikutest. Tal oli rekord mikrolaenuettevõttes investorite petmises ja seetõttu keelati tal väärtpaberitega kauplemine. Talle anti korraldus maksta 3 tunni jooksul Bitcoinis tagasi 24 miljonit dollarit ja võimud pidid tooma tema arestitud arvuti kohtusaali, kus ta ülekande tegi.

USA vandekohus esitas 2020. aasta juulis Lacroixile ja Plexcorpi kahele teisele asutajale Sabrina Parais-Royerile ja Yan Ouellet'le süüdistuse väärtpaberite ja panganduspettustes.

Järeldus

Oleme jõudnud 10 kõigi aegade suurima krüptopettuse loendi lõppu ja olete näinud, mis neil kõigil on ühist – inimlik ahnus ja vähe uurimistööd.

Pettused jäävad alati osaks inimelust, kuid teie enda ülesanne on end kaitsta – jäädes alati tasa ja uurides enne investeerimist.