Top 10 største krypto-svindel nogensinde

Cyberkriminalitet er stigende, og dette inkluderer forskellige størrelser af krypto-svindel, der sker hvert år. Selvom der er utallige tilfælde til dato, ser vi på de 10 bedste krypto-svindel nogensinde her.

Bortset fra hacks og tyverier er svindel den næststørste fare ved at håndtere kryptovalutaer. Mens der i alt gik 4.26 milliarder dollars tabt i 2019, steg det tal til et rapporteret tabt 14 milliarder dollars i 2021. Så alle skal være mere forsigtige.

Dette indlæg viser de 10 bedste krypto-svindel nogensinde. Det tager et kig på, hvordan og hvorfor de skete, så du også kan blive lidt klogere på krypto-underverdenen og lære at forblive sikker.

Relateret: Crypto-svindel: Sådan identificerer og undgår du dem

De 10 største krypto-svindel

Rang (Kolonne)	Navn	beløb	Type	År
1.	Onecoin	$ 4 milliarder	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 milliarder	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 milliarder	Ponzi	2019
4.	Thodex	$ 2.2 milliarder	Afslut fidus	2021
5.	Pincoin	$ 600 millioner	Afslut fidus/Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	$ 300 millioner	Ponzi	2017
7.	Gigi Brothers	$ 100 millioner	Phishing/hacking	2019
8.	ACChain	$ 60 millioner	Afslut fidus	2018
9.	Savedroid	$ 50 millioner	Falsk exit fidus	2018
10.	Plexcoin	$ 8 millioner	Afslut fidus	2017

1. Onecoin

Svindelbeløb: $ 4 milliarder +

År: 2014

Grundlagt af den bulgarske krypto-dronning Ruja Ignatova var Onecoin et Ponzi-skema, der viste, hvor fjollede mennesker kan være. Det var meningen, at det skulle være en mine-stand kryptomønt, men der var ingen Blockchain.

Onecoin var ikke engang decentraliseret. Grundlæggerne holdt snarere valutaen centraliseret i private servere og løj for verden. Systemet var et pyramidespil, en virksomhedstype, som mange af dets kernemedlemmer havde erfaring med.

Medlemmer kunne købe uddannelsespakker, som inkluderede bøger og poletter, som de derefter kunne investere i at udvinde nye Onecoins for at tjene en formue. Udveksling af mønter til andre valutaer var kun mulig gennem en anden indre markedsplads, xcoinx Onecoin Exchange.

De fleste af grundlæggerne er siden forsvundet eller sidder i fængsel, men der er ingen tegn på grundlæggeren, Ruja Ignatova. Der er dog en kommende film om Onecoin, og den hedder Fake! I den bliver Ignatova spillet af Kate Winslet.

Her er et par ting at lære af denne fidus. 1.) Hvis det ikke er decentraliseret, så er det ikke et Blockchain-system. 2.) Hvis du ikke er sikker på, hvordan det virker, så lad det være.

2. Bitconnect

Svindelbeløb: $ 3.5 milliarder

År: 2016

Bitconnect var en open source kryptovaluta, hvilket er okay. Det var dog forbundet med et HYIP (High Yield Investment Program) kaldet bitconnect.co.

Målet var at give brugere af kryptomønten mulighed for at låne penge ud til gengæld for rentebetalinger. Du skal dog handle med dine Bitcoins for Bitconnect-tokenserne.

Interessant nok var renten på mønten 1% dagligt, og du kunne sammensætte den. Dette tiltrak mange investorer, men rejste også mistanken hos flere myndigheder, hvilket førte til undersøgelser af Bitconnect i 2017.

I januar 2018 lukkede indtjeningsprogrammet, og brugerne blev refunderet i BCC (Bitconnect) tokens og ikke Bitcoins. Dette førte til et tab af tillid til mønten, og den gik hurtigt i et salg fra dens næsten $500 høje til kun $0.40 et år senere.

Læren her er, at HYIP'er næsten altid er en fidus. Der er dog undtagelser. Men ikke altid.

3. PlusToken

Svindelbeløb: $ 3 milliarder

År: 2018

Grundlagt af Chen Bo i 2018, PlusToken var en anden cryptocurrency Ponzi-ordning. Den var målrettet mod brugere i Kina og Sydkorea, men dens betjeningsmetode forblev den samme.

Brugere modtog en månedlig rentebetaling for at bruge PlusToken tegnebogen og købe PLUS kryptomønten ved hjælp af Bitcoin eller Ethereum. I virkeligheden kom brugernes rentebetalinger fra indlån fra nyere brugere.

PlusToken blev bygget af 27 personer, plus 55 andre til at udgøre 82 personer i alt. Selvom svindlerne forsvandt til Cambodja, da fidusen kom frem, er de fleste af dem blevet anholdt og fængslet.

4. Thodex

Svindelbeløb: $ 2.2. milliard

År: 2021

Det første exit-svindel på denne liste og det seneste også. Thodex var en tyrkisk cryptocurrency-børs, som oprindeligt havde handelsvolumener i milliarder af dollars før dens bratte exit.

Thodex meddelte i april 2021, at det suspenderede handel og ville være utilgængeligt i et par dage, mens en partnerskabsinvesteringsprocedure var i gang for virksomheden.

Da tusindvis af brugere ikke kunne få adgang til deres konti og slog alarmer, gik myndighederne i gang og iværksatte undersøgelser.

I sidste ende mistede over 300 brugere mere end 2 milliarder gennem platformen. Myndighederne anholdt og retsforfulgte nogle af svindlerne, men grundlæggeren, Faruk Fatih Özer, havde siden forladt landet.

5. Pincoin

Svindelbeløb: $ 600 millioner

År: 2018

Omkring 2018 udviklede det vietnamesiske firma Modern Tech en kryptovaluta og lancerede den gennem en ICO. Pincoin-kampagnen var vellykket, og virksomheden rejste over $600 millioner fra omkring 32,000 investorer.

Pincoin skulle give konstant afkast til sine investorer. Løftet var over 40 % månedligt afkast plus 8 % kommission for hvert nyt medlem, du introducerede.

Modern Tech betalte oprindeligt disse afkast kontant. Virksomheden skiftede dog derefter til at betale investorer med en helt ny token, som de havde oprettet, kaldet iFan. Og da der opstod problemer, forsvandt holdet.

Igen, læren fra denne fidus er, at investeringsprogrammer med høje afkast ofte er svindel. Dette var et klassisk pyramide-/Ponzi-skema. Og den høje kommission på 8 % betød, at investorerne ofte hentede deres venner og slægtninge ind for at blive flået sammen.

For det andet ville enhver med en grundlæggende viden om teknologi eller økonomi have vidst at styre uden om PIN-projektet. Sikkert, nogle forretningsforetagender kan returnere op til 40% om måneden. Men hvis det grundlæggende ikke giver mening for dig, så hold dig væk.

6. GainBitcoin

Svindelbeløb: $300 millioner+

År: 2017

GainBitcoin-fidusen lovede investorer et månedligt afkast på 10 % af deres kapital og indkasserede over $300 millioner fra intetanende indiske investorer.

Grundlagt af Amit Bhardwaj solgte fidusen Bitcoin-minehistorien til sine investorer. Ved at købe Gainbitcoin-tokenet bidrager en investor til virksomhedens cloud-minedrift og vil modtage månedlige afkast.

Det eneste problem var, at de fleste af pengene blev brugt til at betale falske renter og ikke til at købe mineudstyr.

Bhardwaj blev arresteret i marts 2018, men fik kaution et år senere. Han døde i januar 2022 i en alder af 38 år af hjertestop og nyreproblemer.

7. Gigi Brothers

Svindelbeløb: $ 100 millioner

År: 2019

Gigi-brødrene er den israelske 31-årige Eli og 21-årige Assaf. Disse brødre var forbundet med forskellige online- og kryptoforbrydelser, herunder phishing og Bitfinex-hacket.

Deres phishing-svindel går sådan her. 1.) De ville lokke potentielle investorer fra sociale sider eller fora som Telegram og Reddit til falske kryptoudvekslinger. 2.) Når de potentielle investorer forsøger at logge ind, vil brødrene stjæle deres oplysninger. 3.) De vil derefter bruge oplysningerne til at logge ind på ofrenes rigtige konti og overføre deres kryptomønter.

Andre tricks, de muligvis brugte, omfatter promovering af links til tegnebogsstyringssoftware. Og når de blev downloadet, tillod denne software dem at rydde brugerens konto. 

Eli, den ældste af de to, er en tidligere IDF-computerekspert og hacker. Bitfinex-hacket involverede 119,000 stjålne Bitcoins, selvom niveauet af deres involvering ikke er velkendt. Begge brødre blev anklaget for at have stjålet over 100 millioner dollars i kryptovalutaer gennem mange år.

8. ACChain

Svindelbeløb: $ 60 millioner

År: 2018

ACChain er en decentraliseret aktivtokeniseringsplatform grundlagt i Shenzhen, Kina omkring 2017. Dens mål var tilvejebringelse af kryptolikviditet ved at tokenisere fysiske aktiver.

Asset tokenization har masser af fremtidige potentialer, så at investere i sådan en startup giver rigtig god økonomisk mening. Mange investorer fandt også ACChain meget lovende, og virksomheden formåede at rejse over $60 millioner.

En Reddit-bruger postede dog et billede af et tomt ACChain-kontor i 2018 og sagde, at holdet bare forlod deres computere og forsvandt. Og kontoret blev desuden angrebet nogle dage senere.

Det burde være indlysende, at dette ikke er som andre svindelnumre. Mens ACChain-projektet giver fuldstændig mening, var grundlæggerne ikke dedikerede. Snarere satte de sig for at bedrage, da de også var impliceret i andre svindelordninger som Puyin coin og BioLifeChain.

9. Savedroid

Svindelbeløb: $ 50 millioner

År: 2018

Savedroid er et tysk softwarefirma med SVD cryptocurrency. Det Frankfurt-baserede firma er grundlagt af Yassin Hankir, som tweetede "Tak gutter! Over and out...” den 18. april 2018. Så gik virksomhedens hjemmeside og kanaler døde, med hjemmesiden med beskeden “Aand It's Gone”.

Savedroid-investorer, der rapporteres at have rejst over 50 millioner dollars, var rasende over det formodede exit-svindel. Det kom dog senere frem, at det hele var et reklamestunt, designet til at øge folks bevidsthed om ICO-svindel.

De fleste svindlere glæder sig ikke over deres svindel med latterlige online indlæg. Så det er muligt, at Savedroid exit-svindel kun var et stunt, og ikke at Dr. Hankir oprindeligt stjal pengene, men derefter blev bange og vendte tilbage. Alligevel mistede han mange tilhængeres tillid.

10. Plexcoin

Svindelbeløb: $8

År: 2017

US Securities and Exchange Commission, som regulerer de amerikanske finansmarkeder, brugte en nødstop af aktiver til at stoppe en potentiel ICO-svindel i december 2017.

Plexcoin lovede investorer op til 13 gange afkast i overskud inden for en måned. Det blev bakket op af tre personer, alle fra Canada. De overførte også alle de indsamlede midler til deres private konti og brugte dem til personlige udgifter.

Dominic Lacroix er en af ​​personerne bag Plexcorp. Han havde en erfaring med at bedrage investorer i et mikrolånsprojekt, og blev derfor forbudt at handle med værdipapirer. Han blev pålagt at betale $3 millioner tilbage i Bitcoin inden for 24 timer, og myndighederne måtte bringe hans beslaglagte computer ind i retssalen, hvor han foretog overførslen.

Lacroix og de to andre grundlæggere af Plexcorp, Sabrina Parais-Royer og Yan Ouellet, blev i juli 2020 tiltalt af en amerikansk jury for værdipapirer og svig.

Konklusion

Vi er nået til slutningen af ​​denne liste over de 10 største krypto-svindel nogensinde, og du har set, hvad de alle har til fælles - menneskelig grådighed og lidt forskning.

Svindel vil altid være en del af menneskers liv, men det er op til dig at beskytte dig selv – ved altid at forblive overordnet og lave din research, før du investerer.