Topp 10 största kryptobedrägerier någonsin

Cyberbrottslighet ökar och detta inkluderar olika storlekar av kryptobedrägerier som händer varje år. Även om det finns otaliga fall hittills tittar vi på de 10 bästa kryptobedrägerierna någonsin här.

Förutom hacks och stölder är bedrägerier den näst största faran med att hantera kryptovalutor. Medan det gick förlorade totalt 4.26 miljarder dollar 2019, klättrade den siffran till en rapporterad förlorad 14 miljarder dollar 2021. Så alla måste vara mer försiktiga.

Det här inlägget listar de 10 bästa kryptobedrägerierna någonsin. Den tar en titt på hur och varför de hände, så att du också kan bli lite klokare på kryptons undre värld och lära dig att vara säker.

Relaterat: Crypto-bedrägerier: Hur man identifierar och undviker dem

De 10 största kryptobedrägerierna

Rang	Namn	Antal	Typ	År
1.	Onecoin	$ 4 miljarder	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 miljarder	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 miljarder	Ponzi	2019
4.	Thodex	$ 2.2 miljarder	Avsluta bluff	2021
5.	Pincoin	$ 600 miljoner	Avsluta bluff/Ponzi	2018
6.	GainBitcoin	$ 300 miljoner	Ponzi	2017
7.	Gigi Brothers	$ 100 miljoner	Nätfiske/hacking	2019
8.	ACChain	$ 60 miljoner	Avsluta bluff	2018
9.	Savedroid	$ 50 miljoner	Falsk exit-bedrägeri	2018
10.	Plexcoin	$ 8 miljoner	Avsluta bluff	2017

1. Onecoin

Bedrägeribelopp: 4 miljarder dollar +

År: 2014

Onecoin grundades av den bulgariska kryptodrottningen Ruja Ignatova och var ett Ponzi-schema som visade hur fåniga människor kan vara. Det var tänkt att vara ett gruvor som kan bryta kryptomynt, men det fanns ingen Blockchain.

Onecoin var inte ens decentraliserat. Snarare höll grundarna valutan centraliserad på privata servrar och ljög för världen. Systemet var ett pyramidspel, en affärstyp som många av dess kärnmedlemmar hade erfarenhet av.

Medlemmar kunde köpa utbildningspaket, som inkluderade böcker och tokens som de sedan kunde investera i att bryta nya Onecoins för att tjäna en förmögenhet. Utbyte av mynten till andra valutor var endast möjligt genom en annan inre marknadsplats, xcoinx Onecoin Exchange.

De flesta av grundarna har sedan dess försvunnit eller sitter i fängelse, men det finns inga spår av grundaren Ruja Ignatova. Det finns dock en kommande film om Onecoin och den heter Fake! I den kommer Ignatova att spelas av Kate Winslet.

Här är några saker att lära av denna bluff. 1.) Om det inte är decentraliserat så är det inte ett blockkedjesystem. 2.) Om du inte är säker på hur det fungerar, låt det vara.

2. Bitconnect

Bedrägeribelopp: $ 3.5 miljarder

År: 2016

Bitconnect var en kryptovaluta med öppen källkod, vilket är okej. Den var dock kopplad till ett HYIP (High Yield Investment Program) som heter bitconnect.co.

Målet var att låta användare av kryptomyntet låna ut pengar i utbyte mot räntebetalningar. Du måste dock byta in dina Bitcoins för Bitconnect-tokens.

Intressant nog var räntan på myntet 1% dagligen och du kunde sammansätta det. Detta lockade många investerare, men väckte också misstankar från flera myndigheter, vilket ledde till utredningar av Bitconnect senast 2017.

I januari 2018 stängdes intjäningsprogrammet och användarna återbetalades i BCC (Bitconnect) tokens och inte Bitcoins. Detta ledde till ett tappat förtroende för myntet och det gick snabbt in i en försäljning från dess nästan $500 högsta till bara $0.40 ett år senare.

Lärdomen här är att HYIPs nästan alltid är en bluff. Det finns dock undantag. Men inte alltid.

3. PlusToken

Bedrägeribelopp: $ 3 miljarder

År: 2018

PlusToken grundades av Chen Bo 2018 och var ett annat Ponzi-system för kryptovaluta. Den riktade sig till användare i Kina och Sydkorea, men dess driftsmetod förblev densamma.

Användare fick en månatlig räntebetalning för att använda PlusToken-plånboken och köpa PLUS-kryptomyntet med Bitcoin eller Ethereum. I verkligheten kom användarnas räntebetalningar från insättningar från nyare användare.

PlusToken skapades av 27 personer, plus 55 andra för att sammanlagt utgöra 82 personer. Även om bedragarna försvann till Kambodja när bluffen kom fram, har de flesta av dem gripits och fängslats.

4. Thodex

Bedrägeribelopp: $ 2.2. miljard

År: 2021

Den första exit-bluffen på den här listan och den senaste också. Thodex var en turkisk kryptovalutabörs, som från början hade handelsvolymer i miljarder dollar innan det plötsligt lämnade det.

Thodex tillkännagav i april 2021 att det ställde in handeln och skulle vara otillgänglig under några dagar, medan ett partnerskapsinvesteringsförfarande pågick för företaget.

Eftersom tusentals användare inte kunde komma åt sina konton och slog larm, satte myndigheterna igång och inledde utredningar.

Till slut förlorade över 300 2 användare över XNUMX miljarder genom plattformen. Myndigheterna grep och åtalade några av bedragarna, men grundaren Faruk Fatih Özer hade sedan dess lämnat landet.

5. Pincoin

Bedrägeribelopp: $ 600 miljoner

År: 2018

Runt 2018 utvecklade det vietnamesiska företaget Modern Tech en kryptovaluta och lanserade den genom en ICO. Pincoin-kampanjen var framgångsrik och företaget samlade in över 600 miljoner dollar från cirka 32,000 XNUMX investerare.

Pincoin var tänkt att ge konstant avkastning till sina investerare. Löftet var över 40 % månatlig avkastning, plus 8 % provision för varje ny medlem som du introducerade.

Modern Tech betalade till en början dessa returer kontant. Men företaget gick sedan över till att betala investerare med en helt ny token som de hade skapat, kallad iFan. Och när problem uppstod försvann laget.

Återigen, lärdomen från denna bluff är att investeringsprogram med hög avkastning ofta är bedrägerier. Detta var ett klassiskt pyramid/Ponzi-spel. Och den höga provisionen på 8 % innebar att investerarna ofta tog in sina vänner och släktingar för att bli flådda tillsammans.

För det andra skulle alla med grundläggande kunskaper om teknik eller ekonomi ha vetat om att undvika PIN-projektet. Visst kan vissa företagsprojekt ge tillbaka upp till 40 % per månad. Men om grunderna inte är meningsfulla för dig, håll dig borta.

6. GainBitcoin

Bedrägeribelopp: $300 miljon+

År: 2017

Genom att lova investerare 10 % månatlig avkastning på sitt kapital, samlade GainBitcoin-bluffen in över 300 miljoner dollar från intet ont anande indiska investerare.

Grundat av Amit Bhardwaj, sålde bluffen Bitcoin-gruvberättelsen till sina investerare. Genom att köpa Gainbitcoin-tokenet bidrar en investerare till företagets molnutvinningsverksamhet och skulle få månatlig avkastning.

Det enda problemet var att det mesta av pengarna användes för att betala falska räntor och inte för att köpa gruvutrustning.

Bhardwaj greps i mars 2018 men beviljades borgen ett år senare. Han dog i januari 2022 vid 38 års ålder, av hjärtstillestånd och njurproblem.

7. Gigi Brothers

Bedrägeribelopp: $ 100 miljoner

År: 2019

Bröderna Gigi är den israeliska 31-årige Eli och 21-årige Assaf. Dessa bröder var kopplade till olika online- och kryptobrott, inklusive nätfiske och Bitfinex-hacket.

Deras nätfiskebedrägeri går så här. 1.) De skulle locka potentiella investerare från sociala webbplatser eller forum som Telegram och Reddit till falska kryptoutbyten. 2.) När potentiella investerare försöker logga in kommer bröderna att stjäla deras information. 3.) De kommer sedan att använda uppgifterna för att logga in på offrens riktiga konton och överföra deras kryptomynt.

Andra knep som de möjligen använde är att främja länkar till programvara för plånbokshantering. Och när de laddades ner tillät dessa program dem att rensa ut användarens konto. 

Eli, den äldste av de två, är en före detta IDF-datorexpert och hackare. Bitfinex-hacket involverade 119,000 100 stulna Bitcoins, även om nivån på deras inblandning inte är välkänd. Båda bröderna anklagades för att ha stulit över XNUMX miljoner dollar i kryptovalutor under många år.

8. ACChain

Bedrägeribelopp: $ 60 miljoner

År: 2018

ACChain är en decentraliserad plattform för tokenisering av tillgångar som grundades i Shenzhen, Kina omkring 2017. Dess mål var att tillhandahålla kryptolikviditet genom att tokenisera fysiska tillgångar.

Tillgångstokenisering har massor av framtida potentialer, så att investera i en sådan startup är mycket bra ekonomiskt vettigt. Många investerare tyckte också att ACChain var mycket lovande, och företaget lyckades samla in över 60 miljoner dollar.

En Reddit-användare postade dock en bild av ett tomt ACChain-kontor 2018 och sa att teamet bara lämnade sina datorer och försvann. Och kontoret fick dessutom en razzia några dagar senare.

Det borde vara uppenbart att detta inte är som andra bedrägerier. Även om ACChain-projektet är helt vettigt, var grundarna inte dedikerade. Snarare satte de sig för att bedrägera, eftersom de också var inblandade i andra bedrägerisystem som Puyin coin och BioLifeChain.

9. Savedroid

Bedrägeribelopp: $ 50 miljoner

År: 2018

Savedroid är ett tyskt mjukvaruföretag med kryptovalutan SVD. Det Frankfurt-baserade företaget grundas av Yassin Hankir, som twittrade "Tack killar! Över och ut...” den 18 april 2018. Sedan försvann företagets webbplats och kanaler, med hemsidan som visade meddelandet ”Aand It's Gone”.

Savedroid-investerare, som rapporterades ha samlat in över 50 miljoner dollar, var i raseri över den förmodade exit-bluffen. Men det visade sig senare att allt var ett reklamtrick, designat för att öka folkets medvetenhet om ICO-bedrägerier.

De flesta bedragare gläds inte åt sina bedrägerier med löjliga onlineinlägg. Så det är möjligt att Savedroid-exit-bluffen bara var ett jippo, och inte att Dr. Hankir först stal pengarna, men sedan blev rädd och återvände. Ändå tappade han många supportrars förtroende.

10. Plexcoin

Bedrägeribelopp: $8

År: 2017

US Securities and Exchange Commission, som reglerar de amerikanska finansmarknaderna, använde en akut frysning av tillgångar för att stoppa en potentiell ICO-bedrägeri i december 2017.

Plexcoin lovade investerare upp till 13-faldig avkastning i vinst inom en månad. Det backades upp av tre personer, alla från Kanada. De överförde också alla insamlade medel till sina privata konton och använde dem för personliga utgifter.

Dominic Lacroix är en av individerna bakom Plexcorp. Han hade en erfarenhet av att lura investerare i ett mikrolåneföretag, och därför förbjöds han att handla med värdepapper. Han beordrades att betala tillbaka 3 miljoner dollar i Bitcoin inom 24 timmar och myndigheterna var tvungna att föra in hans beslagtagna dator till rättssalen, där han gjorde överföringen.

Lacroix och de andra två grundarna av Plexcorp, Sabrina Parais-Royer och Yan Ouellet, åtalades av en amerikansk jury i juli 2020 för värdepapper och bedrägeri.

Slutsats

Vi har nått slutet av den här listan över de 10 största kryptobedrägerierna någonsin och du har sett vad de alla har gemensamt – mänsklig girighet och lite forskning.

Bedrägerier kommer alltid att vara en del av människolivet, men det är upp till dig att skydda dig själv – genom att alltid hålla reda på och göra din research innan du investerar.