10 największych oszustw związanych z kryptowalutami w historii

Cyberprzestępczość rośnie, co obejmuje różne rozmiary oszustw związanych z kryptowalutami, które zdarzają się każdego roku. Chociaż do tej pory odnotowano niezliczoną ilość przypadków, przyjrzymy się tutaj 10 najczęstszym oszustwom związanym z kryptowalutami.

Oprócz włamań i kradzieży, oszustwa stanowią kolejne największe niebezpieczeństwo związane z kryptowalutami. Chociaż w 4.26 r. straty wyniosły łącznie 2019 miliarda dolarów, w 14 r. liczba ta wzrosła do 2021 miliardów dolarów. Dlatego wszyscy muszą zachować większą ostrożność.

W tym poście wymieniono 10 największych oszustw związanych z kryptowalutami w historii. Przygląda się, jak i dlaczego do tego doszło, dzięki czemu Ty również możesz stać się trochę mądrzejszy o kryptograficznym półświatku i nauczyć się zachować bezpieczeństwo.

Związane z: COszustwa rypto: jak je identyfikować i unikać

10 największych oszustw związanych z kryptowalutami

Ranga	Imię i nazwisko	ilość	Typ	Rok
1.	Onecoin	$ 4 mld	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 mld	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 mld	Ponzi	2019
4.	thodeks	$ 2.2 mld	Wyjdź z oszustwa	2021
5.	moneta	$ 600 mln	Wyjdź z oszustwa/Ponzi	2018
6.	Zyskaj Bitcoin	$ 300 mln	Ponzi	2017
7.	Bracia Gigi	$ 100 mln	Phishing/hakowanie	2019
8.	Łańcuch AC	$ 60 mln	Wyjdź z oszustwa	2018
9.	Savedroid	$ 50 mln	Fałszywe oszustwo związane z wyjściem	2018
10.	Plexcoin	$ 8 mln	Wyjdź z oszustwa	2017

1. Onecoin

Kwota oszustwa: 4 miliardów dolarów +

Rok: 2014

Założona przez bułgarską krypto-królową Ruję Ignatovą Onecoin był schematem Ponziego, który pokazał, jak głupi potrafią być ludzie. Miała to być kryptowaluta z możliwością wydobywania, ale nie było Blockchain.

Onecoin nie był nawet zdecentralizowany. Przeciwnie, założyciele utrzymywali walutę scentralizowaną na prywatnych serwerach i okłamywali świat. System był piramidą finansową – rodzajem biznesu, w którym wielu jego głównych członków miało doświadczenie.

Członkowie mogli kupować pakiety edukacyjne, które obejmowały książki i tokeny, które następnie mogli zainwestować w wydobywanie nowych Onecoinów i zbić fortunę. Wymiana monet na inne waluty była możliwa wyłącznie za pośrednictwem innego rynku wewnętrznego, xcoinx Onecoin Exchange.

Większość założycieli zniknęła lub przebywa w więzieniu, ale po założycielce, Ruji Ignatovej, nie ma śladu. Nadchodzi jednak film o Onecoinie i nazywa się Fałszywy! W nim Ignatovą zagra Kate Winslet.

Oto kilka rzeczy, których możesz się nauczyć z tego oszustwa. 1.) Jeśli nie jest zdecentralizowany, nie jest to system Blockchain. 2.) Jeśli nie jesteś pewien, jak to działa, zostaw to w spokoju.

2. Połączenie bitowe

Kwota oszustwa: $ 3.5 mld

Rok: 2016

Bitconnect był kryptowalutą typu open source, co jest w porządku. Został jednak podłączony do HYIP (programu inwestycyjnego o wysokiej wydajności) o nazwie bitconnect.co.

Celem było umożliwienie użytkownikom kryptowaluty pożyczania środków w zamian za spłatę odsetek. Musiałbyś jednak wymienić swoje Bitcoiny na tokeny Bitconnect.

Co ciekawe, oprocentowanie monety wynosiło 1% dziennie i można je było zwiększać. Przyciągnęło to wielu inwestorów, ale wzbudziło także podejrzenia kilku organów, co doprowadziło do wszczęcia dochodzeń w sprawie Bitconnect do 2017 r.

W styczniu 2018 r. program zarobkowy został zamknięty, a użytkownicy otrzymali zwrot pieniędzy w tokenach BCC (Bitconnect), a nie w Bitcoinach. Doprowadziło to do utraty zaufania do monety i szybko doszło do wyprzedaży z najwyższej wartości prawie 500 dolarów do zaledwie 0.40 dolara rok później.

Lekcja z tego jest taka, że ​​HYIPy są prawie zawsze oszustwem. Są jednak wyjątki. Ale nie zawsze.

3. PlusToken

Kwota oszustwa: $ 3 mld

Rok: 2018

Założony przez Chen Bo w 2018 roku PlusToken był kolejnym schematem kryptowalutowym Ponzi. Jego celem byli użytkownicy w Chinach i Korei Południowej, ale jego metoda działania pozostała taka sama.

Użytkownicy otrzymywali miesięczną opłatę odsetkową za korzystanie z portfela PlusToken i zakup kryptowaluty PLUS za pomocą Bitcoina lub Ethereum. W rzeczywistości odsetki użytkowników pochodziły z depozytów nowszych użytkowników.

Pomysłodawcą PlusTokena było 27 osób i 55 innych, co dało w sumie 82 osoby. Chociaż oszuści zniknęli w Kambodży, gdy oszustwo wyszło na jaw, większość z nich została aresztowana i osadzona w więzieniu.

4. Thodex

Kwota oszustwa: 2.2 dolarów. miliard

Rok: 2021

Pierwsze oszustwo związane z wyjściem na tej liście i najnowsze. Thodex była turecką giełdą kryptowalut, która początkowo osiągała wolumeny obrotu rzędu miliardów dolarów, zanim została nagle wycofana.

W kwietniu 2021 roku Thodex ogłosił, że zawiesza działalność i będzie niedostępny przez kilka dni, w związku z toczącym się dla spółki postępowaniem dotyczącym inwestycji partnerskiej.

Ponieważ tysiące użytkowników nie mogło uzyskać dostępu do swoich kont i podniosło alarm, władze wkroczyły do ​​akcji i wszczęły dochodzenia.

Ostatecznie ponad 300 tys. użytkowników straciło przez platformę ponad 2 miliardy. Władze aresztowały i postawiły przed sądem niektórych oszustów, ale założyciel firmy, Faruk Fatih Özer, opuścił kraj.

5. Pincoin

Kwota oszustwa: $ 600 mln

Rok: 2018

Około 2018 roku wietnamska firma Modern Tech opracowała kryptowalutę i uruchomiła ją poprzez ICO. Kampania Pincoin zakończyła się sukcesem i firma zebrała ponad 600 milionów dolarów od około 32,000 XNUMX inwestorów.

Pincoin miał zapewniać swoim inwestorom stałe zyski. Obiecano ponad 40% miesięcznych zwrotów plus 8% prowizji za każdego nowo wprowadzonego członka.

Firma Modern Tech początkowo płaciła te zwroty gotówką. Jednak następnie firma przestawiła się na płacenie inwestorom za pomocą całkowicie nowego, stworzonego przez siebie tokena o nazwie iFan. Gdy pojawiły się kłopoty, zespół zniknął.

Powtórzę: lekcja płynąca z tego oszustwa jest taka, że ​​wysokodochodowe programy inwestycyjne są często oszustwami. Był to klasyczny schemat piramidy/Ponziego. A wysoka 8% prowizja oznaczała, że ​​inwestorzy często zapraszali swoich przyjaciół i krewnych, aby się oskórowali.

Po drugie, każdy, kto ma podstawową wiedzę z zakresu technologii lub finansów, powinien unikać projektu PIN. Z pewnością niektóre przedsięwzięcia biznesowe mogą zwrócić nawet do 40% miesięcznie. Jeśli jednak podstawy nie mają dla Ciebie sensu, trzymaj się z daleka.

6. Zdobądź Bitcoin

Kwota oszustwa: 300 milionów dolarów+

Rok: 2017

Obiecując inwestorom 10% miesięczny zwrot z kapitału, oszustwo GainBitcoin zgarnęło ponad 300 milionów dolarów od niczego niepodejrzewających indyjskich inwestorów.

Założone przez Amita Bhardwaja oszustwo sprzedało inwestorom historię wydobywania Bitcoinów. Kupując token Gainbitcoin, inwestor przyczynia się do operacji wydobywania w chmurze firmy i otrzymuje miesięczne zyski.

Jedynym problemem było to, że większość pieniędzy została przeznaczona na opłacenie fałszywych odsetek, a nie na zakup sprzętu górniczego.

Bhardwaj został aresztowany w marcu 2018 r., ale rok później wyszedł za kaucją. Zmarł w styczniu 2022 roku w wieku 38 lat z powodu zatrzymania akcji serca i problemów z nerkami.

7. Bracia Gigi

Kwota oszustwa: $ 100 mln

Rok: 2019

Bracia Gigi to izraelski 31-letni Eli i 21-letni Assaf. Bracia ci byli powiązani z różnymi przestępstwami internetowymi i kryptograficznymi, w tym phishingiem i włamaniem do Bitfinex.

Ich oszustwo typu phishing wygląda następująco. 1.) Zwabiłyby potencjalnych inwestorów z serwisów społecznościowych lub forów, takich jak Telegram i Reddit, do fałszywych giełd kryptowalut. 2.) Kiedy potencjalni inwestorzy będą próbowali się zalogować, bracia wykradną ich dane. 3.) Następnie wykorzystają te dane do zalogowania się na prawdziwe konta ofiar i przesłania ich kryptowalut.

Inne sztuczki, które prawdopodobnie stosowali, obejmują promowanie linków do oprogramowania do zarządzania portfelem. Po pobraniu oprogramowanie to umożliwiło im wyczyszczenie konta użytkownika. 

Eli, starszy z nich, jest byłym ekspertem komputerowym IDF i hakerem. Włamanie na Bitfinex dotyczyło 119,000 100 skradzionych Bitcoinów, chociaż poziom ich zaangażowania nie jest dobrze znany. Obaj bracia zostali oskarżeni o kradzież kryptowalut o wartości ponad XNUMX milionów dolarów na przestrzeni wielu lat.

8. Łańcuch AC

Kwota oszustwa: $ 60 mln

Rok: 2018

ACChain to zdecentralizowana platforma tokenizacji aktywów założona w Shenzhen w Chinach około 2017 roku. Jej celem było zapewnienie płynności kryptowalut poprzez tokenizację aktywów fizycznych.

Tokenizacja aktywów ma wiele przyszłych potencjałów, dlatego inwestowanie w taki startup ma bardzo dobry sens finansowy. Wielu inwestorów również uznało ACChain za bardzo obiecujący, a firmie udało się zebrać ponad 60 milionów dolarów.

Jednak użytkownik Reddita zamieścił zdjęcie pustego biura ACChain w 2018 roku, twierdząc, że zespół właśnie zostawił swoje komputery i zniknął. Kilka dni później włamano się także do biura.

Powinno być oczywiste, że nie jest to oszustwo podobne do innych. Chociaż projekt ACChain ma całkowity sens, założyciele nie byli oddani. Zaczęli raczej oszukiwać, ponieważ byli również zamieszani w inne oszustwa, takie jak monety Puyin i BioLifeChain.

9. Zapisany droid

Kwota oszustwa: $ 50 mln

Rok: 2018

Savedroid to niemiecka firma programistyczna obsługująca kryptowalutę SVD. Firmę z siedzibą we Frankfurcie założył Yassin Hankir, który napisał na Twitterze: „Dzięki, chłopaki! W kółko…” 18 kwietnia 2018 r. Następnie strona internetowa i kanały firmy przestały działać, a na stronie głównej pojawił się komunikat „Aannd It's Gone”.

Według doniesień zebrano ponad 50 milionów dolarów, inwestorzy Savedroid byli wściekli z powodu rzekomego oszustwa związanego z wyjściem. Jednak później okazało się, że był to chwyt reklamowy mający na celu podniesienie świadomości ludzi na temat oszustw związanych z ICO.

Większość oszustów nie przechwala się swoimi oszustwami za pomocą absurdalnych postów w Internecie. Jest więc możliwe, że oszustwo związane z wyjściem z Savedroid było tylko wyczynem, a nie że dr Hankir początkowo ukradł fundusze, ale potem się przestraszył i wycofał się. Mimo to stracił zaufanie wielu zwolenników.

10. Plexcoin

Kwota oszustwa: $8

Rok: 2017

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która reguluje amerykańskie rynki finansowe, w grudniu 2017 r. wykorzystała awaryjne zamrożenie aktywów, aby powstrzymać potencjalne oszustwo ICO.

Plexcoin obiecał inwestorom aż 13-krotny zwrot zysku w ciągu miesiąca. Poparły go trzy osoby, wszystkie z Kanady. Wszystkie zebrane środki przekazali także na swoje prywatne konta i przeznaczyli na wydatki osobiste.

Dominic Lacroix jest jedną z osób stojących za Plexcorp. Miał historię oszukiwania inwestorów w przedsięwzięciu mikropożyczek, w związku z czym otrzymał zakaz obrotu papierami wartościowymi. Nakazano mu zwrócić 3 miliony dolarów w Bitcoinach w ciągu 24 godzin, a władze musiały zabrać jego skonfiskowany komputer na salę sądową, gdzie dokonał przelewu.

Lacroix i dwaj pozostali założyciele Plexcorp, Sabrina Parais-Royer i Yan Ouellet, zostali oskarżeni przez wielką ławę przysięgłych Stanów Zjednoczonych w lipcu 2020 r. o oszustwa związane z papierami wartościowymi i przekazami pocztowymi.

Wniosek

Dotarliśmy do końca listy 10 największych oszustw związanych z kryptowalutami w historii i widziałeś, co mają wspólnego – ludzką chciwość i niewiele badań.

Oszustwa zawsze będą częścią ludzkiego życia, ale to od Ciebie zależy, czy będziesz się chronić – zawsze zachowując zdrowy rozsądek i przeprowadzając badania przed inwestycją.