10 อันดับการหลอกลวงทาง Crypto ที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาล

อาชญากรรมทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงการหลอกลวงทางคริปโตขนาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกปี แม้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนจนถึงปัจจุบัน แต่เรามาดูการหลอกลวงทางคริปโต 10 อันดับแรกที่เกิดขึ้นได้ที่นี่

นอกจากการแฮ็กและการโจรกรรมแล้ว การฉ้อโกงถือเป็นอันตรายสูงสุดรองลงมาในการรับมือกับสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าจะมีการสูญเสียมูลค่ารวม 4.26 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 แต่ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ดังนั้น ทุกคนจึงต้องระมัดระวังมากขึ้น

โพสต์นี้แสดงรายชื่อการหลอกลวงทางคริปโต 10 อันดับแรกตลอดกาล โดยจะอธิบายว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเพราะเหตุใด เพื่อให้คุณมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโลกใต้ดินของคริปโตและเรียนรู้ที่จะปลอดภัย

ที่เกี่ยวข้อง Crypto หลอกลวง: วิธีการระบุและหลีกเลี่ยง

10 การหลอกลวงทาง Crypto ที่ใหญ่ที่สุด

อันดับ	ชื่อ	ราคา	ประเภท	ปี
1.	วันคอยน์	$ 4 พันล้าน	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 พันล้าน	Ponzi	2016
3.	พลัสโทเค็น	$ 3 พันล้าน	Ponzi	2019
4.	ทอเด็กซ์	$ 2.2 พันล้าน	ออกจากการหลอกลวง	2021
5.	Pincoin	$ 600 ล้าน	ทางออกของการหลอกลวง/พอนซี่	2018
6.	รับ Bitcoin	$ 300 ล้าน	Ponzi	2017
7.	จีจี้ บราเธอร์ส	$ 100 ล้าน	ฟิชชิ่ง/แฮ็ค	2019
8.	ACChain	$ 60 ล้าน	ออกจากการหลอกลวง	2018
9.	เซฟดรอยด์	$ 50 ล้าน	กลโกงทางออกปลอม	2018
10.	เพล็กซ์คอยน์	$ 8 ล้าน	ออกจากการหลอกลวง	2017

1. วันคอยน์

จำนวนเงินหลอกลวง: 4 พันล้านเหรียญ +

ปี: 2014

Onecoin ก่อตั้งโดย Ruja Ignatova ราชินีแห่งวงการคริปโตของบัลแกเรีย ซึ่งเป็นโครงการแชร์ลูกโซ่ที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถทำอะไรได้บ้าง โดยตั้งใจให้เป็นเหรียญคริปโตที่สามารถขุดได้ แต่ไม่มี Blockchain

Onecoin ไม่ได้มีการกระจายอำนาจด้วยซ้ำ ผู้ก่อตั้งได้เก็บสกุลเงินไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวและโกหกคนทั้งโลก ระบบนี้เป็นโครงการแบบพีระมิด ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่สมาชิกหลักหลายคนมีประสบการณ์

สมาชิกสามารถซื้อแพ็คเกจการศึกษาซึ่งรวมถึงหนังสือและโทเค็นที่พวกเขาสามารถนำไปลงทุนขุด Onecoin ใหม่เพื่อสร้างกำไรได้ การแลกเปลี่ยนเหรียญเป็นสกุลเงินอื่นนั้นทำได้เฉพาะผ่านตลาดภายในอีกแห่งเท่านั้น คือ xcoinx Onecoin Exchange

ผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่หายตัวไปหรืออยู่ในคุกตั้งแต่นั้นมา แต่ไม่มีวี่แววของผู้ก่อตั้งอย่าง Ruja Ignatova แต่อย่างใด มีภาพยนตร์เกี่ยวกับ Onecoin เรื่อง Fake ที่จะเข้าฉายในเร็วๆ นี้! ในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว Ignatova รับบทโดย Kate Winslet

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณสามารถเรียนรู้จากการหลอกลวงนี้ได้ 1.) หากไม่ได้กระจายอำนาจ แสดงว่ามันไม่ใช่ระบบ Blockchain 2.) หากคุณไม่แน่ใจว่ามันทำงานอย่างไร ให้ปล่อยมันไป

2. การเชื่อมต่อบิต

จำนวนเงินหลอกลวง: $ 3.5 พันล้าน

ปี: 2016

Bitconnect เป็นสกุลเงินดิจิทัลโอเพนซอร์สซึ่งก็ถือว่าโอเค อย่างไรก็ตาม มันถูกเชื่อมโยงกับ HYIP (High Yield Investment Program) ที่เรียกว่า bitconnect.co

เป้าหมายคือการอนุญาตให้ผู้ใช้เหรียญคริปโตสามารถให้ยืมเงินเพื่อแลกกับดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องแลก Bitcoin ของคุณเป็นโทเค็น Bitconnect

ที่น่าสนใจคือ ดอกเบี้ยของเหรียญดังกล่าวอยู่ที่ 1% ต่อวัน และคุณสามารถทบต้นทบดอกได้ ซึ่งสิ่งนี้ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก แต่ยังทำให้เกิดความสงสัยในหมู่เจ้าหน้าที่หลายคน ซึ่งทำให้มีการสอบสวน Bitconnect ในปี 2017

ในเดือนมกราคม 2018 โปรแกรมการสร้างรายได้ได้ปิดตัวลงและผู้ใช้จะได้รับเงินคืนเป็นโทเค็น BCC (Bitconnect) ไม่ใช่ Bitcoin ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในเหรียญลดลงอย่างรวดเร็วและถูกเทขายอย่างรวดเร็วจากราคาสูงสุดเกือบ 500 ดอลลาร์เหลือเพียง 0.40 ดอลลาร์ในอีกหนึ่งปีต่อมา

บทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ HYIP มักเป็นการหลอกลวงเสมอ แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เสมอไป

3. พลัสโทเค็น

จำนวนเงินหลอกลวง: $ 3 พันล้าน

ปี: 2018

PlusToken ก่อตั้งโดย Chen Bo ในปี 2018 ซึ่งเป็นโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลอีกประเภทหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่ผู้ใช้ในจีนและเกาหลีใต้ แต่ยังคงใช้วิธีการดำเนินการแบบเดิม

ผู้ใช้จะได้รับดอกเบี้ยรายเดือนสำหรับการใช้กระเป๋าเงิน PlusToken และการซื้อเหรียญคริปโต PLUS โดยใช้ Bitcoin หรือ Ethereum ในความเป็นจริงแล้ว ดอกเบี้ยที่ผู้ใช้ได้รับมาจากเงินฝากของผู้ใช้รายใหม่

PlusToken วางแผนโดยบุคคล 27 คน บวกกับอีก 55 คน รวมเป็น 82 คน แม้ว่าผู้หลอกลวงจะหายตัวไปที่กัมพูชาเมื่อการหลอกลวงถูกเปิดเผย แต่คนส่วนใหญ่ถูกจับกุมและจำคุก

4. โธเด็กซ์

จำนวนเงินหลอกลวง: 2.2 เหรียญ พันล้าน

ปี: 2021

การหลอกลวงครั้งแรกในรายการนี้และครั้งล่าสุดเช่นกัน Thodex เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของตุรกี ซึ่งในช่วงแรกมีปริมาณการซื้อขายหลายพันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะถูกปิดตัวลงอย่างกะทันหัน

Thodex ประกาศในเดือนเมษายน 2021 ว่าจะระงับการซื้อขายและจะไม่สามารถใช้บริการได้เป็นเวลาสองสามวัน ในขณะที่บริษัทกำลังดำเนินการลงทุนหุ้นส่วนอยู่

เนื่องจากผู้ใช้หลายพันคนไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของตนได้ และได้ส่งสัญญาณเตือน ทางการจึงเข้ามาดำเนินการและเปิดการสืบสวน

ในท้ายที่สุด ผู้ใช้กว่า 300 รายสูญเสียเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านแพลตฟอร์มนี้ ทางการได้จับกุมและดำเนินคดีกับผู้หลอกลวงบางราย แต่ผู้ก่อตั้ง Faruk Fatih Özer ได้ออกจากประเทศไปแล้ว

5. พินคอยน์

จำนวนเงินหลอกลวง: $ 600 ล้าน

ปี: 2018

ประมาณปี 2018 บริษัท Modern Tech ของเวียดนามได้พัฒนาสกุลเงินดิจิทัลและเปิดตัวผ่าน ICO แคมเปญ Pincoin ประสบความสำเร็จและบริษัทสามารถระดมทุนได้กว่า 600 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนประมาณ 32,000 ราย

Pincoin ตั้งใจที่จะมอบผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับนักลงทุน โดยสัญญาคือผลตอบแทนมากกว่า 40% ต่อเดือน รวมถึงค่าคอมมิชชั่น 8% สำหรับสมาชิกใหม่ทุกคนที่คุณแนะนำ

ในช่วงแรก Modern Tech จ่ายผลตอบแทนเหล่านี้ด้วยเงินสด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปลี่ยนมาจ่ายเงินให้กับนักลงทุนด้วยโทเค็นใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้น ซึ่งเรียกว่า iFan และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทีมงานก็หายไป

บทเรียนจากการหลอกลวงนี้ก็คือ โปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมักเป็นการหลอกลวง นี่เป็นโครงการแบบพีระมิด/พอนซีคลาสสิก และค่าคอมมิชชันสูงถึง 8% หมายความว่านักลงทุนมักจะชักชวนเพื่อนและญาติของตนมาร่วมลงทุนด้วยกัน

ประการที่สอง ใครก็ตามที่มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีหรือการเงินจะต้องรู้ว่าควรหลีกเลี่ยงโครงการ PIN แน่นอน ธุรกิจบางประเภทสามารถให้ผลตอบแทนได้มากถึง 40% ต่อเดือน แต่หากคุณไม่เข้าใจพื้นฐาน ก็อย่าเข้ามายุ่ง

6. รับ Bitcoin

จำนวนเงินหลอกลวง: 300 ล้านเหรียญ+

ปี: 2017

GainBitcoin เป็นกลลวงที่สัญญาไว้กับนักลงทุนว่าจะคืนทุนให้ได้เดือนละ 10% ของเงินทุน และได้กวาดเงินไปกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนชาวอินเดียที่ไม่มีใครสงสัยเลย

กลโกงที่ก่อตั้งโดย Amit Bhardwaj ได้ขายเรื่องราวการขุด Bitcoin ให้กับนักลงทุน โดยนักลงทุนจะบริจาคเงินให้กับการดำเนินการขุดบนคลาวด์ของบริษัทด้วยการซื้อโทเค็น Gainbitcoin และจะได้รับผลตอบแทนรายเดือน

ปัญหาเดียวก็คือเงินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้จ่ายดอกเบี้ยปลอมๆ และไม่ได้นำไปใช้ซื้ออุปกรณ์ขุด

ภารัทวาจถูกจับกุมในเดือนมีนาคม 2018 แต่ได้รับการประกันตัวในอีกหนึ่งปีต่อมา เขาเสียชีวิตในเดือนมกราคม 2022 ด้วยวัย 38 ปี จากอาการหัวใจหยุดเต้นและปัญหาไต

7. จีจี้ บราเธอร์ส

จำนวนเงินหลอกลวง: $ 100 ล้าน

ปี: 2019

พี่น้องจีจี้ คือ เอลี วัย 31 ปี ชาวอิสราเอล และอัสซาฟ วัย 21 ปี พี่น้องคู่นี้มีความเกี่ยวพันกับอาชญากรรมออนไลน์และสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ รวมถึงการฟิชชิ่งและการแฮ็ก Bitfinex

การหลอกลวงทางฟิชชิ่งของพวกเขามีดังนี้ 1.) พวกเขาจะล่อนักลงทุนที่มีศักยภาพจากไซต์โซเชียลหรือฟอรัมอย่าง Telegram และ Reddit ไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ปลอม 2.) เมื่อนักลงทุนที่มีศักยภาพพยายามเข้าสู่ระบบ พี่น้องทั้งสองจะขโมยข้อมูลของพวกเขา 3.) จากนั้นพวกเขาจะใช้รายละเอียดในการเข้าสู่ระบบบัญชีจริงของเหยื่อและโอนเหรียญ crypto ของพวกเขา

กลเม็ดอื่นๆ ที่พวกเขาอาจใช้ ได้แก่ การส่งเสริมลิงก์ไปยังซอฟต์แวร์การจัดการกระเป๋าสตางค์ และเมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เหล่านี้แล้ว พวกเขาสามารถล้างบัญชีของผู้ใช้ได้ 

เอลี พี่ชายของทั้งสองคนเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และแฮกเกอร์ของกองทัพป้องกันอิสราเอล การแฮ็ก Bitfinex เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ที่ถูกขโมยไป 119,000 เหรียญ แม้ว่าระดับความเกี่ยวข้องของพวกเขาจะไม่ชัดเจน พี่น้องทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาขโมยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญมาหลายปี

8. เอซีเชน

จำนวนเงินหลอกลวง: $ 60 ล้าน

ปี: 2018

ACChain คือแพลตฟอร์มโทเค็นไนซ์สินทรัพย์แบบกระจายอำนาจ ซึ่งก่อตั้งขึ้นที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เมื่อปี 2017 โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาสภาพคล่องของสกุลเงินดิจิทัลด้วยการแปลงสินทรัพย์ทางกายภาพเป็นโทเค็น

การสร้างโทเค็นสินทรัพย์นั้นมีศักยภาพในอนาคตมากมาย ดังนั้นการลงทุนในสตาร์ทอัพดังกล่าวจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า นักลงทุนหลายรายยังมองว่า ACChain มีแนวโน้มที่ดี และบริษัทสามารถระดมทุนได้มากกว่า 60 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งได้โพสต์ภาพสำนักงาน ACChain ที่ว่างเปล่าในปี 2018 โดยระบุว่าทีมงานเพิ่งออกจากคอมพิวเตอร์ของตนและหายตัวไป นอกจากนี้ สำนักงานยังถูกบุกเข้าตรวจค้นในอีกไม่กี่วันต่อมา

ควรชัดเจนว่านี่ไม่เหมือนกับกลลวงอื่นๆ แม้ว่าโครงการ ACChain จะสมเหตุสมผล แต่ผู้ก่อตั้งไม่ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ พวกเขามุ่งหวังที่จะฉ้อโกง เนื่องจากพวกเขายังถูกพัวพันกับแผนการฉ้อโกงอื่นๆ เช่น Puyin coin และ BioLifeChain ด้วย

9.เซฟรอยด์

จำนวนเงินหลอกลวง: $ 50 ล้าน

ปี: 2018

Savedroid เป็นบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติเยอรมันที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล SVD บริษัทในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตแห่งนี้ก่อตั้งโดย Yassin Hankir ซึ่งทวีตข้อความว่า “ขอบคุณทุกคน! จบแล้ว…” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2018 จากนั้นเว็บไซต์และช่องทางของบริษัทก็หยุดทำงาน โดยหน้าแรกแสดงข้อความว่า “Aannd It's Gone”

มีรายงานว่าสามารถระดมทุนได้มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนของ Saveroid โกรธแค้นอย่างมากกับการหลอกลวงเพื่อออกจากโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมามีการเปิดเผยว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คนเกี่ยวกับการหลอกลวง ICO

นักต้มตุ๋นส่วนใหญ่มักไม่โอ้อวดถึงการหลอกลวงของพวกเขาด้วยการโพสต์ข้อความออนไลน์ที่ไร้สาระ ดังนั้น เป็นไปได้ว่าการหลอกลวงเพื่อออกจาก Savedroid เป็นเพียงการแสดงตลก และไม่ใช่ว่า Dr. Hankir ขโมยเงินไปในตอนแรก แต่ต่อมาก็เกิดความกลัวและหันกลับไป อย่างไรก็ตาม เขาสูญเสียความไว้วางใจจากผู้สนับสนุนหลายคน

10. เพล็กคอยน์

จำนวนเงินหลอกลวง: $8

ปี: 2017

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดการเงินของสหรัฐฯ ได้ใช้การอายัดทรัพย์สินในกรณีฉุกเฉินเพื่อหยุดยั้งการหลอกลวง ICO ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเดือนธันวาคม 2017

Plexcoin สัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรสูงถึง 13 เท่าภายในหนึ่งเดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสามคนซึ่งทั้งหมดมาจากแคนาดา นอกจากนี้ พวกเขายังโอนเงินที่ระดมทุนได้ทั้งหมดไปยังบัญชีส่วนตัวและนำไปใช้จ่ายส่วนตัวอีกด้วย

Dominic Lacroix เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง Plexcorp เขามีประวัติการฉ้อโกงนักลงทุนในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ดังนั้นเขาจึงถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมหลักทรัพย์ เขาถูกสั่งให้จ่ายคืน Bitcoin มูลค่า 3 ล้านเหรียญภายใน 24 ชั่วโมง และทางการต้องนำคอมพิวเตอร์ที่ยึดมาได้ไปที่ศาล ซึ่งเขาได้ทำการโอนเงินดังกล่าว

Lacroix และผู้ก่อตั้งอีกสองคนของ Plexcorp ได้แก่ Sabrina Parais-Royer และ Yan Ouellet ถูกตั้งข้อกล่าวหาโดยคณะลูกขุนใหญ่ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2020 ในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์

สรุป

เราได้มาถึงรายชื่อการหลอกลวงทางคริปโต 10 อันดับแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว และคุณก็คงจะเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีจุดร่วมกัน นั่นก็คือ ความโลภของมนุษย์และการค้นคว้าที่น้อย

การหลอกลวงจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ตลอดไป แต่คุณต้องปกป้องตัวเองด้วยการมีสติและค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนลงทุน