Kripto Dolandırıcılıkları: Nasıl Tespit Edilir ve Önlenir?

Özellikle finans ve kripto dünyası, bir sonraki kurbanlarını arayan dolandırıcı kadın ve erkeklerle dolu. Bu kılavuz, çeşitli dolandırıcılıklarını nasıl tanımlayacağınızı ve önleyeceğinizi gösterir.

Kripto dolandırıcılığı, kripto para birimleriyle ilişkili herhangi bir dolandırıcılık faaliyetidir. Daha deneyimli insanlar da mağdur olsa da, genellikle yeni kripto kullanıcılarını hedef alırlar.

İnternetin yaygınlaşması, suçun çevrimiçi yayılmasını da beraberinde getirdi. Dolayısıyla, dolandırıcılık yeni bir şey olmasa da, World Wide Web, dolandırıcıların ticaretlerini yürütmeleri için yeni yollar yaratıyor.

Chainalysis Örneğin, 2021'deki yasadışı kripto işlemlerinin 14 milyar dolara ulaştığını ve bu da çevrimiçi suç gelirleri için eşit derecede yeni bir rekor olduğunu bildirdi. Kripto ile ilgili tek sorun, kaybınızı kurtarmak için sınırlı araçlara sahip olmanızdır.

Bu nedenle, en popüler kripto dolandırıcılıklarını tanımak ve onlardan nasıl kaçınılacağını öğrenmek size kalmıştır. Bu gönderi, oradaki en iyi yöntemleri listeleyerek size yardımcı olur.

Kripto Dolandırıcılığından Kaçınmak İçin İpuçları

Farklı kripto dolandırıcılıkları, bunlardan kaçınmak için farklı çözümler veya yaklaşımlar gerektirse de, dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için herkesin bilmesi gereken birkaç temel bilgi vardır. İşte hızlı bir liste:

  • Özel anahtarlarınızı veya özel olması gereken herhangi bir kodu asla kimseyle paylaşmamalısınız. Tabii kafana silah dayadıkları sürece. Yoksa sizden herhangi bir bilgi veya kod isteyen herkes muhtemelen hırsızdır.
  • Ayrıca iş, kazanç, bedava para vaadinde bulunan veya devletten olduğunu iddia eden hiç kimseye kripto para göndermeyin.
  • üzerinden bağlandığınızı her zaman kontrol edin. https:// ve yok http:// güvenliğiniz için
  • Her zaman web sitesi adresinde yazım hatası olmadığını kontrol edin.
  • Hırsızlığı önlemeye yardımcı olmak için hesaplarınız için her zaman çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.
  • Kötü dilbilgisi olan, herhangi bir şekilde kırmızı bayrak çeken veya sevmediğiniz web sitelerinden kaçın.
  • Her zaman baskı altında bir kripto ödemesi yapmak üzeresiniz. Durun ve daha sonra yaptıklarınızdan pişman olup olmayacağınızı düşünün.

İnternetteki en yaygın kripto dolandırıcılığı türleri şunlardır:

1. Sahte ICO'lar

ICO veya İlk Para Teklifi, kripto ve finans dünyalarını vuran en yeni kavramlardan biridir. Ve birçok yeni milyoner ve hatta milyarder bastı. Dolayısıyla, herkesin harekete geçmek istemesinin iyi bir nedeni var.

Ancak sorun şu ki, dolandırıcılar sıradan insanların kripto milyoneri olma arzularının da farkındalar ve her şey böyle başlıyor.

Sahte bir ICO dolandırıcılığı, genellikle yaklaşmakta olan bir ICO'yu sosyal medya aracılığıyla duyurur ve Cardano'dan bu yana bir sonraki büyük olay olduğu için sizi olabildiğince çabuk harekete geçmeye teşvik eder. Gerçekleri de ifade edebilirler, ancak tüm rakamları genellikle saçmadır ve su tutmaz.

Sahte bir ICO'yu tespit etmek basittir; madeni para üzerinde bir arka plan kontrolü yapın veya bir kripto uzmanına sorun.

2. Sahte Uygulamalar ve Web Siteleri

Bazı dolandırıcılar, birçok cazip ödül sunan kripto para borsaları gibi görünüyor. Diğerleri, ağız sulandıran getiriler için jetonlarınızı yatırmanıza yardımcı olmayı teklif edebilir veya sadece saygın bir hizmet kullandığınıza inanmanızı sağlayabilir.

Kimlik avı olarak da bilinen bir yöntem olan oturum açma bilgilerinizi toplamak için sahte web siteleri de vardır. Sahte web sitesine giriş yaptığınızda, dolandırıcı tüm bilgilerinizi alır ve hesabınızı ele geçirmek için bunları kullanabilir.

Borsalar ve diğer hizmetlerle amaç, paranızdan mümkün olduğunca çabuk ayrılmanızı sağlamaktır. Sonra bir kez yaptığınızda, çok geç olur.

Sahte uygulamaları ve web sitelerini tespit etmek ve bunlardan kaçınmak için, gerçek bir şirketin sahte bir kopyası olmadığından emin olmak için hizmetin adına dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca, herhangi bir yeni hizmete kaydolmadan veya uygulamalarını indirmeden önce biraz araştırma yapın. Bununla birlikte, en iyi önlem, yerleşik markalarla gitmektir.

3. Geleneksel Dolandırıcılıklar

Bunlar geleneksel İnternet dolandırıcılığı gibidir, ancak hepsini yeni ve ilginç kılmak için bir kripto bükümüyle. Romantik dolandırıcılıklardan pazaryerine, kimlik avına, istihdama ve Ponzi planlarına kadar çeşitlilik gösterirler.

İşte her türün bir özeti:

  • Romantizm – Bekarsın, bu yüzden internete giriyorsun ve çok ilginç yeni bir sevgiliyle tanışıyorsun. Finansal piyasalardan çok para kazanıyor ve iyi yaşıyor. İkinizi de bazzilionare yapacak olan bu yeni madeni para hakkında sık sık konuşacak. Sonunda, ya yatırım yapmanıza yardımcı olmayı teklif eder ya da birikimlerinizi ona kendiniz vermeye karar verirsiniz.
  • Pazar Yeri – Geleneksel olarak, İnternetten bir şey satın alır ve ödeme talimatları alırsınız. Sadece satıcı ödemenizi aldıktan sonra kaybolur. Kripto para birimi ile ödeme yapmanız dışında, kripto dolandırıcılığı ile aynıdır.
  • İş - Bu da başka bir ihtiyar. A'dan Z'ye okuyabiliyor ve 1'den 20'ye kadar sayabiliyorsanız, her ay 5 milyon dolara kadar kazanabileceğiniz bu yeni iş için kalifiye olursunuz. Andrew'a bir bakın, bundan daha fazlasını yapıyor ve internet hayatını yaşıyor. Tek yapmanız gereken "bu paketi" 399$'a satın almak ve İnternet milyoneri olma yolunda ilerliyorsunuz. Anla?
  • Phishing – Burada dolandırıcı özel bilgilerinizi almaya çalışır. Örneğin, cüzdanınıza, anahtarlarınıza vb. erişim. Kimlik avı, bilgilerinizi ele geçirmek için sahte web siteleri kullanmaktan, size sahte e-postalar göndermek, telefon görüşmeleri ve bilgi almak için başka herhangi bir yol kullanmak gibi farklı şekillerde olabilir. Bu geniş bir alandır ve bilime sosyal mühendislik denir.
  • Ponzi - Adını İtalyan dolandırıcı Charles Ponzi'den alan bir Ponzi şeması, sözde kazançlı bir işe para yatırmanıza izin verir. Ama sorun şu ki, iş yok. İlk olarak, programın yöneticisi eski yatırımcılara ödeme yapmak için yatırımınızı kullanacak ve size ödeme yapmak için yeni yatırımcıların yatırımlarını kullanacak. Tabii ki, tüm bu süre boyunca gelirden büyük yaşayacaklar, ancak plan sonunda çöküyor. Bu nedenle, her zaman önce araştırmanızı yapın.

4. Pompa ve Boşaltma

The Pompa ve Boşaltma dolandırıcılığı Kökenleri finans piyasalarındadır ve birçok borsa tarafından yasaklanmıştır. Mekaniği basittir - bir grup dolandırıcı spekülatör, belirli bir güvenliğe odaklanır ve bir süre boyunca agresif bir şekilde onu satın almaya devam eder.

Sonuç, diğer spekülatörlerin fark ettiği ve yolculuğa katılmaya karar verdiği bu menkul kıymetin fiyatında sürekli bir artıştır. Bu, orijinal spekülatörler satın aldıkları her şeyi sattıklarından, sahtekarlığın gerçekleştiği zamandır. Başka bir deyişle, menkul kıymetleri yeni girenlerin üzerine atıyorlar.

Pump & Dump, kripto para birimleri ile aynı şekilde çalışır. Bir grup dolandırıcı, düşük performans gösteren bir madeni parayı hedef alır ve yavaş yavaş etrafında bir satın alma çılgınlığı yaratır. Ve umutlu bir yatırımcı parayı 'trend madeni paralar' listesinde gördüğünde, otomatik olarak satın almak için acele eder.

Pump & Dump dolandırıcılıklarından kaçınmak basittir; sadece anladığınız yatırımlar yapın. Bir kripto paranın neden yükseldiğini bilmiyorsanız, neden düştüğünü de bilemezsiniz. Bu nedenle, her zaman araştırmanızı yapın.

5. Halı Çekme

Kripto para çekme işlemi tam olarak adından da anlaşılacağı gibi – kripto geliştiricileri aniden bir projeyi terk eder ve yatırımcıların fonlarıyla birlikte ortadan kaybolur. Bu dolandırıcılık, merkezi olmayan borsalarda veya DeFi (merkezi olmayan finans) ekosisteminde sıklıkla gerçekleşir.

Kripto para çekme işlemlerinin arkasındaki ana neden, merkezi olmayan borsaların, kullanıcıların uygun bir denetim süreci olmadan tokenleri listelemelerine izin vermesidir. Ve çıkış, akıllı sözleşmedeki bir arka kapı kullanılarak veya geliştiricinin varlıklarını hızla terk etmesiyle gerçekleşebilir.

Kripto borsaları ya merkezileştirilmiştir Binance ve Coinbaseveya Exodus gibi merkezden dağıtılabilirler. Her yaklaşımın artıları ve eksileri vardır. Ancak daha iyi düzenleme ve Rug Pulls gibi dolandırıcılıklardan kaçınmak için merkezi bir borsada daha iyi durumdasınız.

6. Kötü Amaçlı NFT'ler

Bu dolandırıcılık, kripto platformlarını hacklemeye dayanmaktadır ve yakın zamanda OpenSea NFT sisteminde yürütülmüştür. OpenSea, aylık işlem hacminde 3.5 milyar dolara ulaşan en büyük NFT pazarıdır.

Sistem güvenlik açıklarından biri, yakın zamanda dolandırıcıların popüler Bored Apes NFT'yi yalnızca 0.77 eter (1,760 $) karşılığında satın almasına ve bunları hızla 84.2 ether'e (192,000 $) satmasına izin verdi.

Keşfedilen başka bir sistem kusuru, bir saldırganın yalnızca NFT'leri havadan bırakarak ve kullanıcının bunlara tıklamasını sağlayarak bir kullanıcının cüzdanını temizlemesine bile izin verebilirdi.

7. Yeniden Satamayacağınız Jetonlar

Bir kripto para satın alıp daha sonra onu satamayacağınızı fark etmeye ne dersiniz? Bu aldatmaca ayrıca akıllı sözleşmeler kullanır. Dolandırıcı, koda jetonu yeniden satamayacağınız bir madde ekler.

Böylece dolandırıcı çete onların paralarını almaya başlar ve fiyatı yükselmeye başlar. Siz ve diğerleri, bu yeni ortaya çıkan madeni parayı fark edebilirsiniz, bu yüzden bir kısmını satın alırsınız. Sorun şu ki, dolandırıcılar dışında hiç kimse bir kez satın alınan bir madeni parayı yeniden satamaz. Bu da fiyatının sürekli yükselmesini sağlıyor.

Her zaman yeni para arayışı içindeyseniz, böyle bir dolandırıcılıktan kaçınmak zor olabilir. Bundan kaçınmanın en iyi yolu, yeni piyasaya sürülen kripto para birimlerinden uzak durmaktır. Başka bir seçenek de, ilk başta biraz satın almak ve işlerin nasıl gittiğini görmek için yeniden satmayı denemek.

8. Ünlü Eşantiyon Dolandırıcılığı

Ünlüler genellikle sosyal medyada çekilişlere katılırlar. Ama eğer ünlü, verdiği bedava paraya hak kazanmak için sizden küçük bir depozito isterse, o zaman kaçma zamanıdır.

Bu dolandırıcılık şu şekilde çalışır: İlk olarak, dolandırıcılar popüler bir hesaba girer. Twitter'da bu, mavi onaylı rozetlere sahip hesaplardan biri bile olabilir. İkincisi, tanınmış bir ünlünün adını yansıtmak için hesaptaki adı ve resimleri değiştirirler. Ardından kampanyaları başlatıyorlar.

Bu tür dolandırıcılıkları tespit etmek için, her zaman ünlünün profil adresini kontrol ederek orijinaliyle teyit edin. İkincisi, akıllı olun - önce size ödeme yapmak isteyen birine ödeme yapmanıza gerek yok.

9. Kötü Amaçlı Yazılım Dolandırıcılığı

Kötü amaçlı yazılım, bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda çalışan her türlü zararlı uygulamayı içerir. Kötü amaçlı yazılım suçu kavramı yeni değildir, ancak kripto kötü amaçlı yazılım, kredi kartı ayrıntılarınızı hedeflemek yerine kripto cüzdanlarınızı hedefler.

Bazıları panonuzu kripto adresleri için izleyecek, bazıları ise daha sinsi olabilir. Sonunda, ya anahtarlarınızı çalacaklar ya da dolandırıcınınkiyle kripto ödeme adreslerini değiştirecekler.

Tamamen bir aldatmaca olmasa da bahsetmeye değer başka bir yöntem de fidye yazılımıdır. Bunlar, cihazınızı kilitler ve kripto paralarda fidye ödemesi talep eder.

Sonuç

Kripto dolandırıcılıklarını belirleme ve önleme konusundaki bu yazının sonuna geldik. Ve orada farklı yöntemleri ve kurban olmaktan kaçınmanın en iyi yaklaşımlarını gördünüz.

Bazı riskler olmadan yatırım başarısının pek olası olmadığını belirtmek önemlidir. Böylece, sermayeniz şu veya bu şekilde her zaman risk altında olacak olsa da, en azından dolandırıcılıklardan kurtulabilirsiniz.

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke, çok çeşitli kitapları okumayı seven bir bilgisayar meraklısıdır. Windows/Mac yerine Linux tercihi var ve
Ubuntu ilk günlerinden beri. Onu twitter üzerinden yakalayabilirsiniz. bongotrax

Makaleler: 278

Teknik malzeme alın

Teknoloji trendleri, başlangıç ​​trendleri, incelemeler, çevrimiçi gelir, web araçları ve pazarlama ayda bir veya iki kez

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *