Şimdiye Kadarki En Büyük 10 Kripto Dolandırıcılığı

Siber suçlar artıyor ve buna farklı boyutlardaki suçlar da dahil kripto her yıl gerçekleşen dolandırıcılık olayı. Bugüne kadar sayısız olay yaşansa da, burada şimdiye kadarki en iyi 10 kripto dolandırıcılığına bakıyoruz.

Hack ve hırsızlıkların yanı sıra dolandırıcılık, kripto para birimleriyle uğraşmanın bir sonraki en büyük tehlikesidir. 4.26'da toplam 2019 milyar dolar kayıp varken, bu rakam 14'de bildirilen 2021 milyar dolarlık bir kayıp oldu. Bu nedenle herkesin daha dikkatli olması gerekiyor.

Bu gönderi, şimdiye kadarki en iyi 10 kripto dolandırıcılığını listeler. Nasıl ve neden olduklarına bir göz atıyor, böylece siz de kripto yeraltı dünyası hakkında biraz daha akıllı olabilir ve güvende kalmayı öğrenebilirsiniz.

İlgili: Crypto Dolandırıcılıkları: Nasıl Tespit Edilir ve Önlenir

En Büyük 10 Kripto Dolandırıcılığı

SIRALAMA	İsim	Ücret	Tip	Yıl
1.	Onecoin	$ 4 milyar	Ponzi	2014
2.	Bitconnect	$ 3.5 milyar	Ponzi	2016
3.	PlusToken	$ 3 milyar	Ponzi	2019
4.	Todeks	$ 2.2 milyar	Dolandırıcılıktan çık	2021
5.	Pincoin	$ 600 milyon	Dolandırıcılıktan/Ponzi'den çıkın	2018
6.	KazançBitcoin	$ 300 milyon	Ponzi	2017
7.	Gigi Kardeşler	$ 100 milyon	E-dolandırıcılık/hack	2019
8.	AC Zinciri	$ 60 milyon	Dolandırıcılıktan çık	2018
9.	Savedroid	$ 50 milyon	Sahte çıkış dolandırıcılığı	2018
10	Plekscoin	$ 8 milyon	Dolandırıcılıktan çık	2017

1. Bir madeni para

Dolandırıcılık Miktarı: 4 milyar $ +

Yıl: 2014

Bulgar kripto kraliçesi Ruja Ignatova tarafından kurulan Onecoin, insanların ne kadar aptal olabileceğini gösteren bir Ponzi şemasıydı. Madenciliğe uygun bir kripto para olması gerekiyordu ama yoktu Blockchain.

Onecoin merkezsizleştirilmiş bile değildi. Bunun yerine, kurucular para birimini özel sunucularda merkezileştirdi ve dünyaya yalan söyledi. Sistem, çekirdek üyelerinin çoğunun deneyimlediği bir iş türü olan bir piramit şemasıydı.

Üyeler, daha sonra bir servet kazanmak için yeni Onecoin madenciliğine yatırım yapabilecekleri kitap ve jetonları içeren eğitim paketleri satın alabilirler. Madeni paraların diğer para birimlerine dönüştürülmesi ancak başka bir dahili pazar yeri olan xcoinx Onecoin Exchange aracılığıyla mümkündü.

Kurucuların çoğu o zamandan beri ortadan kayboldu veya hapiste, ancak kurucu Ruja Ignatova'dan hiçbir iz yok. Yine de Onecoin hakkında yaklaşan bir film var ve adı Fake! İçinde Ignatova'yı Kate Winslet oynayacak.

İşte bu aldatmacadan öğrenilecek birkaç şey. 1.) Merkeziyetsiz değilse Blockchain sistemi değildir. 2.) Nasıl çalıştığından emin değilseniz, onu kendi haline bırakın.

2. Bitbağlantısı

Dolandırıcılık Miktarı: $ 3.5 milyar

Yıl: 2016

Bitconnect bir açık kaynak kripto para birimi, bu sorun değil. Ancak bir HYIP'e (Yüksek Verim) bağlıydı Sermaye Kazancı Program) bitconnect.co olarak adlandırıldı.

Amaç, kripto para kullanıcılarının faiz ödemeleri karşılığında borç vermelerine izin vermekti. Yine de Bitconnect belirteçleri için Bitcoin'lerinizi takas etmeniz gerekir.

İlginç bir şekilde, madeni paraya olan faiz günlük %1 idi ve bunu bir araya getirebilirsiniz. Bu, birçok yatırımcıyı cezbetti, ancak aynı zamanda birkaç yetkilinin şüphelerini artırdı ve 2017 yılına kadar Bitconnect hakkında soruşturma açılmasına neden oldu.

Ocak 2018'e kadar, kazanç programı kapatıldı ve kullanıcılara Bitcoin yerine BCC (Bitconnect) jetonları ile para iadesi yapıldı. Bu, madeni paraya olan güvenin kaybolmasına neden oldu ve bir yıl sonra yaklaşık 500 dolardan sadece 0.40 dolara hızla bir satış sürecine girdi.

Buradaki ders, HYIP'lerin neredeyse her zaman bir aldatmaca olduğudur. Yine de istisnalar var. Ama her zaman değil.

3. PlusToken

Dolandırıcılık Miktarı: $ 3 milyar

Yıl: 2018

2018 yılında Chen Bo tarafından kurulan PlusToken, başka bir kripto para birimi Ponzi şemasıydı. Çin ve Güney Kore'deki kullanıcıları hedef aldı, ancak çalışma yöntemi aynı kaldı.

Kullanıcılar PlusToken cüzdanını kullanmak ve Bitcoin veya Ethereum kullanarak PLUS kripto parasını satın almak için aylık faiz ödemesi aldı. Gerçekte, kullanıcıların faiz ödemeleri yeni kullanıcıların mevduatlarından geliyordu.

PlusToken toplamda 27 kişiyi oluşturmak için 55 kişi ve 82 kişi tarafından yönetildi. Dolandırıcılar, ortaya çıktığında Kamboçya'da ortadan kaybolmasına rağmen, çoğu tutuklandı ve hapse atıldı.

4. Thodeks

Dolandırıcılık Miktarı: 2.2 dolar. milyar

Yıl: 2021

Bu listedeki ilk çıkış dolandırıcılığı ve en yenisi. Thodex, ani çıkışından önce başlangıçta milyarlarca dolarlık ticaret hacmine sahip olan bir Türk kripto para borsasıydı.

Thodex, Nisan 2021'de ticareti askıya aldığını ve şirket için bir ortaklık yatırım işlemleri devam ederken birkaç gün boyunca kullanılamayacağını duyurdu.

Binlerce kullanıcının hesaplarına ulaşamaması ve alarm vermesi üzerine yetkililer harekete geçerek soruşturma başlattı.

Sonunda, 300'den fazla kullanıcı platform aracılığıyla 2 milyardan fazla kişi kaybetti. Yetkililer bazı dolandırıcıları tutukladı ve yargıladı, ancak kurucu Faruk Fatih Özer o zamandan beri ülkeyi terk etmişti.

5. Pincoin

Dolandırıcılık Miktarı: $ 600 milyon

Yıl: 2018

2018 civarında, Vietnamlı Modern Tech şirketi bir kripto para birimi geliştirdi ve bir ICO aracılığıyla piyasaya sürdü. Pincoin kampanyası başarılı oldu ve şirket yaklaşık 600 yatırımcıdan 32,000 milyon doların üzerinde para topladı.

Pincoin'in yatırımcılarına sürekli getiri sağlaması gerekiyordu. Söz, %40'ın üzerinde aylık getiri ve tanıttığınız her yeni üye için %8 komisyondu.

Modern Tech başlangıçta bu getirileri nakit olarak ödedi. Ancak şirket daha sonra yatırımcılara iFan adı verilen tamamen yeni bir token ile ödeme yapmaya geçti. Ve sorun çıkınca ekip ortadan kayboldu.

Yine, bu aldatmacadan çıkarılan ders, yüksek getirili yatırım programlarının genellikle dolandırıcılık olduğudur. Bu klasik bir piramit/Ponzi şemasıydı. Ve %8'lik yüksek komisyon, yatırımcıların sık sık arkadaşlarını ve akrabalarını yüzdürmek için getirdikleri anlamına geliyordu.

İkinci olarak, temel teknoloji bilgisine sahip olan veya maliye PIN'den uzak durmayı bilirdi proje. Elbette bazı ticari girişimler ayda %40'a kadar getiri sağlayabilir. Ancak temel bilgiler size bir anlam ifade etmiyorsa uzak durun.

6. KazançBitcoin

Dolandırıcılık Miktarı: 300 milyon dolar+

Yıl: 2017

Yatırımcılara sermayelerinde %10'luk bir aylık getiri vaat eden GainBitcoin dolandırıcılığı, şüphesiz Hintli yatırımcılardan 300 milyon doların üzerinde komisyon aldı.

Amit Bhardwaj tarafından kurulan dolandırıcılık, Bitcoin madenciliği hikayesini yatırımcılarına sattı. Bir yatırımcı Gainbitcoin jetonunu satın alarak şirketin bulut madenciliği operasyonlarına katkıda bulunur ve aylık getiri elde eder.

Tek sorun, paranın çoğunun madencilik ekipmanı satın almak için değil, sahte faiz ödemeleri için kullanılmasıydı.

Bhardwaj, Mart 2018'de tutuklandı ancak bir yıl sonra kefaletle serbest bırakıldı. Ocak 2022'de 38 yaşında kalp durması ve böbrek sorunlarından öldü.

7. Gigi Kardeşler

Dolandırıcılık Miktarı: $ 100 milyon

Yıl: 2019

Gigi kardeşler, 31 yaşındaki İsrailli Eli ve 21 yaşındaki Assaf. Bu kardeşler, kimlik avı ve Bitfinex hack'i de dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi ve kripto suçlarıyla bağlantılıydı.

Kimlik avı dolandırıcılıkları böyle gider. 1.) Telegram ve Reddit gibi sosyal sitelerden veya forumlardan potansiyel yatırımcıları sahte kripto borsalarına çekeceklerdi. 2.) Potansiyel yatırımcılar giriş yapmaya çalıştığında kardeşler onların bilgilerini çalacaktır. 3.) Daha sonra kurbanların gerçek hesaplarına giriş yapmak ve kripto paralarını transfer etmek için detayları kullanacaklar.

Kullandıkları diğer hileler arasında, cüzdan yönetim yazılımına bağlantıların tanıtılması yer alır. Ve indirildiğinde, bu yazılımlar kullanıcının hesabını temizlemelerine izin verdi. 

İkisinden daha yaşlı olan Eli, eski bir IDF bilgisayar uzmanı ve hacker'dır. Bitfinex hack'i, 119,000 çalıntı Bitcoin'i içeriyordu, ancak katılım seviyeleri iyi bilinmese de. Her iki kardeş de uzun yıllar boyunca 100 milyon doların üzerinde kripto para çalmakla suçlandı.

8. AC Zinciri

Dolandırıcılık Miktarı: $ 60 milyon

Yıl: 2018

ACChain, 2017 yılında Çin'in Shenzhen şehrinde kurulan merkezi olmayan bir varlık tokenleştirme platformudur. Amacı, fiziksel varlıkları tokenleştirerek kripto likiditesi sağlamaktı.

Varlık tokenizasyonunun birçok gelecek potansiyeli var, dolayısıyla böyle bir şeye yatırım yapmak başlangıç finansal olarak çok mantıklı. Birçok yatırımcı da ACChain'i oldukça umut verici buldu ve şirket 60 milyon doların üzerinde para toplamayı başardı.

Ancak bir Reddit kullanıcısı, 2018'de boş bir ACChain ofisinin resmini yayınlayarak ekibin bilgisayarlarını bırakıp ortadan kaybolduğunu söyledi. Ve ofise ayrıca birkaç gün sonra baskın yapıldı.

Bunun diğer dolandırıcılıklara benzemediği açık olmalıdır. ACChain projesi tamamen mantıklı olsa da, kurucular adanmış değildi. Bunun yerine, Puyin coin ve BioLifeChain gibi diğer dolandırıcılık şemalarına dahil oldukları için dolandırıcılık yapmaya başladılar.

9. Kayıtlı android

Dolandırıcılık Miktarı: $ 50 milyon

Yıl: 2018

Savedroid, SVD kripto para birimine sahip bir Alman yazılım firmasıdır. Frankfurt merkezli firma, “Teşekkürler çocuklar! Bitti ve bitti…” 18 Nisan 2018. Ardından şirketin web sitesi ve kanalları kapandı ve ana sayfada “Ve Gitti” mesajı görüntülendi.

50 milyon doların üzerinde para topladığı bildirilen Savedroid yatırımcıları, sözde çıkış dolandırıcılığı konusunda öfkeliydi. Ancak daha sonra bunların, insanları ICO dolandırıcılığı konusunda bilinçlendirmek için tasarlanmış bir tanıtım gösterisi olduğu ortaya çıktı.

Çoğu dolandırıcı, gülünç çevrimiçi gönderilerle dolandırıcılıklarından övünmez. Dolayısıyla, Savedroid çıkış dolandırıcılığının sadece bir numara olması ve Dr. Hankir'in başlangıçta fonları çalmış, ancak daha sonra korkmuş ve geri dönmüş olması mümkün değildir. Yine de birçok taraftarın güvenini kaybetti.

10. Plekscoin

Dolandırıcılık Miktarı: $8

Yıl: 2017

Amerikan finans piyasalarını düzenleyen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Aralık 2017'de olası bir ICO dolandırıcılığını durdurmak için bir acil varlık dondurması kullandı.

Plexcoin, yatırımcılara bir ay içinde 13 kata kadar kar getirisi sözü verdi. Hepsi Kanada'dan üç kişi tarafından desteklendi. Ayrıca toplanan tüm fonları kendi özel hesaplarına aktardılar ve kişisel harcamaları için kullandılar.

Dominic Lacroix, Plexcorp'un arkasındaki kişilerden biridir. Mikro düzeyde yatırımcıları dolandırma konusunda sabıkası vardı.borç girişimi nedeniyle menkul kıymet ticareti yapması yasaklandı. Kendisine 3 saat içinde 24 milyon dolarlık Bitcoin'i geri ödemesi emredildi ve yetkililer, el konulan bilgisayarını transferi yaptığı mahkeme salonuna getirmek zorunda kaldı.

Lacroix ve Plexcorp'un diğer iki kurucusu Sabrina Parais-Royer ve Yan Ouellet, Temmuz 2020'de bir ABD büyük jürisi tarafından menkul kıymetler ve elektronik dolandırıcılıkla suçlandı.

Sonuç

Şimdiye kadarki en büyük 10 kripto dolandırıcılığının bu listesinin sonuna geldik ve hepsinin ortak yanını gördünüz – insan açgözlülüğü ve az araştırma.

Dolandırıcılık her zaman insan yaşamının bir parçası olacaktır, ancak kendinizi korumak her zaman sağduyulu kalarak ve yatırım yapmadan önce araştırma yaparak size kalmış.