Oszustwa związane z kryptowalutami: jak je rozpoznać i uniknąć

Oszustwa związane z kryptowalutami to wszelkie oszukańcze działania związane z cryptocurrencies. Zazwyczaj są one skierowane do nowych użytkowników kryptowalut, chociaż ofiarami padają także osoby bardziej doświadczone.

Rozwój Internetu spowodował ekspansję przestępczości w Internecie. Tak więc, chociaż oszustwa nie są niczym nowym, sieć WWW stwarza dla oszustów nowe możliwości handlu.

Chainalysis donosi na przykład, że nielegalne transakcje kryptograficzne w 2021 r. osiągnęły kwotę 14 miliardów dolarów, co stanowi równie nowy rekord wpływów z przestępstw internetowych. Jedynym problemem związanym z kryptowalutami jest to, że masz ograniczone możliwości odzyskania swojej straty.

Tobie zatem pozostaje poznać najpopularniejsze oszustwa związane z kryptowalutami i dowiedzieć się, jak ich unikać. Ten post pomoże Ci w tym, wymieniając najlepsze dostępne metody.

Wskazówki dotyczące unikania oszustw związanych z kryptowalutami

Chociaż różne oszustwa związane z kryptowalutami wymagają różnych rozwiązań lub podejść, aby ich uniknąć, istnieje kilka podstawowych trików, które każdy powinien znać, aby nie paść ofiarą oszustwa. Oto krótka lista:

• Nigdy nie powinieneś udostępniać nikomu swoich kluczy prywatnych ani żadnego kodu, który ma być prywatny. Chyba, że ​​przyłożą ci pistolet do głowy. W przeciwnym razie każdy, kto prosi Cię o jakiekolwiek informacje lub kod, jest prawdopodobnie złodziejem.
• Nie wysyłaj także żadnych kryptowalut nikomu, kto obiecuje pracę, wygrane, darmowe pieniądze lub podaje się za przedstawiciela rządu.
• Zawsze sprawdzaj, czy się łączysz https:// i uwaga http:// Dla własnego bezpieczeństwo
• Zawsze sprawdzaj, czy w adresie strony internetowej nie ma błędów ortograficznych.
• Zawsze włączaj uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla swoich kont, aby zapobiec kradzieży.
• Unikaj stron internetowych, które mają złą gramatykę, w jakikolwiek sposób sygnalizują czerwoną flagę lub które po prostu Ci się nie podobają.
• Za każdym razem, gdy masz zamiar dokonać płatności kryptograficznej pod presją. Zatrzymaj się i zastanów, czy możesz później żałować swoich działań.

Najpopularniejsze oszustwa związane z kryptowalutami

Oto najpopularniejsze rodzaje oszustw związanych z kryptowalutami w Internecie:

1. Fałszywe ICO

ICO, czyli początkowa oferta monet, to jedna z najnowszych koncepcji, która pojawiła się w świecie kryptowalut i finansów. I stworzyło wielu nowych milionerów, a nawet miliarderów. Istnieje więc dobry powód, dla którego wszyscy chcą wziąć udział w akcji.

Problem polega jednak na tym, że oszuści są również świadomi pragnień zwykłych ludzi, aby zostać kryptomilionerami i tak to się wszystko zaczyna.

Fałszywe oszustwo ICO zwykle ogłasza nadchodzące ICO za pośrednictwem Media społecznościowe i nalegam, abyście działali tak szybko, jak to możliwe, ponieważ jest to kolejna wielka rzecz od czasu Cardano. Mogą także stwierdzać fakty, ale wszystkie ich liczby są zazwyczaj bzdurami i nie trzymają się kupy.

Wykrycie fałszywego ICO jest proste; sprawdź przeszłość monety lub zapytaj eksperta ds. kryptowalut.

2. Fałszywe aplikacje i strony internetowe

Niektórzy oszuści podają się za giełdy kryptowalut oferujące wiele kuszących nagród. Inni mogą zaoferować pomoc w inwestowaniu monet w celu uzyskania przepysznych zwrotów lub po prostu sprawić, że uwierzysz, że korzystasz z renomowanej usługi.

Istnieją również fałszywe witryny internetowe, które zbierają dane logowania, co jest metodą znaną również jako phishing. Po zalogowaniu się na fałszywą stronę internetową oszust ma wszystkie Twoje dane i może je wykorzystać do przejęcia Twojego konta.

Celem giełd i innych usług jest jak najszybsze rozstanie się ze środkami. A gdy już to zrobisz, będzie już za późno.

Aby wykryć i uniknąć fałszywych aplikacji i stron internetowych, musisz zwracać uwagę na nazwę usługi i mieć pewność, że nie jest to fałszywa kopia prawdziwej firmy. Przed zarejestrowaniem się w jakiejkolwiek nowej usłudze lub pobraniem aplikacji przeprowadź rozeznanie. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak korzystanie z uznanych marek.

3. Tradycyjne oszustwa

Przypominają one tradycyjne oszustwa internetowe, ale z kryptograficznym akcentem, dzięki czemu wszystko jest nowe i interesujące. Obejmują one różne rodzaje oszustw romantycznych, platformy handlowe, phishing, zatrudnienie i programy Ponzi.

Oto podsumowanie każdego typu:

• Romans – Jesteś singlem, więc wchodzisz do Internetu i poznajesz bardzo interesującego nowego kochanka. Zarabia mnóstwo pieniędzy na rynkach finansowych i żyje dobrze. Często będzie mówił o tej nowej monecie, która z pewnością sprawi, że oboje będziecie bazzilionare. Na koniec albo oferuje Ci pomoc w inwestowaniu, albo sam decydujesz się przekazać mu swoje oszczędności.
  
• Marketplace – Tradycyjnie kupujesz coś w Internecie i otrzymujesz instrukcje dotyczące płatności. Tyle, że sprzedawca znika po otrzymaniu Twojej płatności. Podobnie jest z oszustwami związanymi z kryptowalutami, z tą różnicą, że płacisz kryptowalutą.
  
• Zatrudnienie – To kolejny staruszek. Jeśli potrafisz czytać od A do Z i liczyć od 1 do 20, masz kwalifikacje do tej nowej pracy, w której możesz zarobić do 5 milionów dolarów miesięcznie. Spójrz tylko na Andrew, on zarabia nawet więcej i żyje życiem internetowym. Wszystko, co musisz zrobić, to kupić „ten pakiet” za 399 USD i jesteś na najlepszej drodze do zostania internetowym milionerem. Zdobyć?
  
• phishing – W tym przypadku oszust próbuje uzyskać Twoje prywatne informacje. Na przykład dostęp do portfela, kluczy i tak dalej. Wyłudzanie informacji może przybierać różne formy, od wykorzystywania fałszywych witryn internetowych do przechwytywania informacji, po wysyłanie fałszywych wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i inne sposoby zdobywania informacji. Jest to rozległa dziedzina, a nauka nazywa się inżynierią społeczną.
  
• Ponzi – Nazwany na cześć włoskiego oszusta Charlesa Ponziego, program Ponzi pozwala inwestować pieniądze w rzekomo dochodowy biznes. Problem jednak w tym, że nie ma biznesu. Po pierwsze, menedżer programu użyje Twojego inwestycja aby płacić starszym inwestorom i wykorzystywać inwestycje nowszych inwestorów, aby płacić Tobie. Oczywiście przez cały ten czas będą się utrzymywać z dochodów, ale ostatecznie program się załamie. Dlatego zawsze najpierw wykonaj badania.

4. Pompuj i zrzucaj

Kurs Oszustwo Pump & Dump ma swoje korzenie na rynkach finansowych i jest zakazany przez wiele giełd. Jego mechanika jest prosta – grupa nieuczciwych spekulantów koncentruje się na konkretnym papierze wartościowym i agresywnie go kupuje przez pewien okres.

Efektem jest stały wzrost ceny tego papieru wartościowego, który zauważają inni spekulanci i decydują się dołączyć do tej akcji. To wtedy dochodzi do oszustwa, ponieważ pierwotni spekulanci sprzedają wszystko, co kupili. Innymi słowy, zrzucają papiery wartościowe na nowe podmioty.

Pump & Dump działa w ten sam sposób z kryptowalutami. Banda oszustów celuje w monetę o słabych wynikach i powoli wywołuje wokół niej szał zakupów. A kiedy pełen nadziei inwestor zobaczy monetę na liście „modnych monet”, automatycznie spieszy się z zakupem.

Unikanie oszustw typu Pump & Dump jest proste; inwestuj wyłącznie w sposób, który rozumiesz. Jeśli nie wiesz, dlaczego kryptowaluta rośnie, nie będziesz także wiedział, dlaczego spada. Dlatego zawsze wykonuj badania.

5. Ciągnięcie dywanu

Wyciąganie kryptograficznego dywanika jest dokładnie takie, jak sugeruje nazwa – twórcy kryptowalut nagle porzucają projekt i znikają wraz ze środkami inwestorów. To oszustwo zdarza się często na zdecentralizowanych giełdach lub DeFi (zdecentralizowanym finansować) ekosystem.

Głównym powodem ściągania kryptowalut jest to, że zdecentralizowane giełdy umożliwiają użytkownikom wystawianie tokenów bez odpowiedniego procesu audytu. Wyjście może nastąpić albo za pomocą backdoora w inteligentnej umowie, albo przez szybkie zrzucenie przez dewelopera swoich aktywów.

Giełdy kryptowalut są albo scentralizowane Binance i Coinbaselub mogą być zdecentralizowane jak Exodus. Każde podejście ma swoje zalety i wady. Aby jednak zapewnić lepsze regulacje i uniknąć oszustw typu Rug Pulls, lepiej będzie, jeśli skorzystasz ze scentralizowanej wymiany.

6. Złośliwe NFT

To oszustwo opiera się na włamanie platform kryptowalutowych, a ostatnio został wykonany w systemie OpenSea NFT. OpenSea to największa platforma NFT, odnotowująca miesięczny wolumen obrotu o wartości do 3.5 miliarda dolarów.

Jedna z luk w systemie pozwoliła ostatnio oszustom kupić popularne Bored Apes NFT za jedyne 0.77 eteru (1,760 USD) i szybko odsprzedać je za 84.2 eteru (192,000 XNUMX USD).

Inna odkryta luka w systemie umożliwiłaby atakującemu wyczyszczenie portfela użytkownika po prostu poprzez zrzut NFT i nakłonienie użytkownika do kliknięcia.

7. Tokeny, których nie można odsprzedawać

A co powiesz na zakup kryptowaluty, a później uświadomienie sobie, że nie można jej odsprzedać? Oszustwo to wykorzystuje również inteligentne kontrakty. Oszust dodaje w kodzie klauzulę mówiącą, że nie można odsprzedać tokena.

Zatem gang oszustów zaczyna kupować ich monety, a ich cena zaczyna rosnąć. Ty i wiele innych osób możecie wtedy zauważyć tę nową, pojawiającą się monetę, więc kupujecie jej część. Problem polega na tym, że nikt poza oszustami nie może odsprzedać raz kupionej monety. To sprawia, że ​​jego cena stale rośnie.

Unikanie takiego oszustwa może być trudne, jeśli zawsze szukasz nowych monet. Najlepszym sposobem na uniknięcie tego jest trzymanie się z daleka od nowo wprowadzonych kryptowalut. Inną opcją jest zakup małej kwoty na początku i próba odsprzedaży, aby zobaczyć, jak wszystko pójdzie.

8. Oszustwa związane z rozdawaniem gwiazdek

Gwiazdy często organizują prezenty w mediach społecznościowych. Ale jeśli celebrytka poprosi Cię o niewielki depozyt, abyś mógł zakwalifikować się do darmowych pieniędzy, które rozdaje, to czas uciekać.

To oszustwo działa w następujący sposób: Najpierw oszuści włamują się na popularne konto. Na Twitterze może to być nawet jedno z tych kont z niebieskimi odznakami zweryfikowanymi. Po drugie, zmieniają nazwę i zdjęcia na koncie, aby odzwierciedlały nazwę znanej gwiazdy. Następnie uruchamiają kampanie.

Aby zidentyfikować takie oszustwa, zawsze sprawdzaj adres profilu celebryty, aby potwierdzić go z oryginałem. Po drugie, bądź mądry – nie musisz najpierw płacić komuś, kto chce ci zapłacić.

9. Oszustwa związane ze złośliwym oprogramowaniem

Złośliwe oprogramowanie obejmuje wszystkie typy szkodliwych aplikacji działających na komputerze lub smartfonie. Koncepcja przestępstwa związanego z złośliwym oprogramowaniem nie jest nowa, ale zamiast atakować dane karty kredytowej, krypto-malware atakuje Twoje portfele kryptograficzne.

Niektóre będą monitorować Twój schowek pod kątem adresów kryptograficznych, podczas gdy inne mogą być jeszcze bardziej podstępne. W końcu albo ukradną Twoje klucze, albo wymienią adresy płatności kryptograficznych z adresami oszusta.

Inną metodą, o której warto wspomnieć, choć nie jest to wyłącznie oszustwo, jest ransomware. Blokują one Twoje urządzenie i żądają zapłaty okupu w kryptowalutach.

Podsumowanie

Dotarliśmy do końca tego posta na temat identyfikowania i unikania oszustw związanych z kryptowalutami. Poznałeś różne dostępne metody i najlepsze podejścia do unikania stania się ofiarą.

Należy zauważyć, że sukces inwestycyjny jest mało prawdopodobny bez pewnego ryzyka. Tak więc, chociaż Twój kapitał będzie zawsze zagrożony w tej czy innej formie, możesz przynajmniej pozbyć się oszustw.