Crypto-zwendel: hoe u ze kunt identificeren en vermijden

Crypto-oplichting is elke frauduleuze activiteit die ermee gepaard gaat cryptocurrencies. Ze zijn meestal gericht op nieuwe cryptogebruikers, hoewel ook meer ervaren mensen het slachtoffer worden.

De uitbreiding van het internet bracht de uitbreiding van de misdaad online. Dus hoewel oplichting niets nieuws is, creëert het World Wide Web nieuwe mogelijkheden voor oplichters om hun vak uit te oefenen.

Chainalysis meldt bijvoorbeeld dat illegale cryptotransacties in 2021 $ 14 miljard bereikten, wat ook een nieuw record is voor de opbrengsten van online misdaad. Het enige probleem met crypto is dat je beperkte middelen hebt om je verlies te recupereren.

Het wordt daarom aan u overgelaten om de meest populaire crypto-zwendel te leren kennen en ook te leren hoe u ze kunt vermijden. Dit bericht helpt je daarbij door de beste methoden op te sommen die er zijn.

Tips voor het vermijden van crypto-zwendel

Hoewel verschillende crypto-zwendel verschillende oplossingen of benaderingen vereisen om ze te vermijden, zijn er een paar basiskennis die iedereen zou moeten kennen om te voorkomen dat hij het slachtoffer wordt van oplichting. Hier is een snelle lijst:

U mag uw privésleutels of een code die bedoeld is om privé te zijn, nooit met iemand delen. Tenzij ze een pistool tegen je hoofd hebben. Anders is iedereen die informatie of code van u vraagt waarschijnlijk een dief.
Stuur ook geen cryptomunten naar iemand met beloften van werk, winst, gratis geld of die beweert van de overheid te zijn.
Controleer altijd of u verbinding maakt via https:// en niet http:// voor jouw veiligheid
Controleer altijd of er geen spelfouten op het websiteadres staan.
Schakel altijd multi-factor authenticatie in voor uw accounts om diefstal te voorkomen.
Ren weg van websites die een slechte grammatica hebben, op wat voor manier dan ook een rode vlag heffen of die je gewoon niet leuk vindt.
Elke keer dat u onder druk een cryptobetaling gaat doen. Stop en overweeg of u later misschien spijt krijgt van uw acties.

Meest populaire crypto-zwendel

Dit zijn de meest voorkomende soorten crypto-zwendel op internet:

1. Valse ICO's

De ICO of Initial Coin Offering is een van de nieuwste concepten om de crypto- en financiële wereld te raken. En het heeft veel nieuwe miljonairs en zelfs miljardairs geslagen. Er is dus een goede reden waarom iedereen mee wil doen.

Het probleem is echter dat oplichters zich ook bewust zijn van de verlangens van gewone mensen om cryptomiljonair te worden, en zo begint het allemaal.

Een nep-ICO-zwendel kondigt doorgaans een aanstaande ICO aan via social media en ik verzoek u dringend zo snel mogelijk tot actie over te gaan, want dit is het volgende grote ding sinds Cardano. Ze kunnen ook feiten vermelden, maar al hun cijfers zijn meestal onzin en houden geen stand.

Het spotten van een nep-ICO is eenvoudig; voer een achtergrondcontrole uit op de munt of vraag een crypto-expert.

2. Valse apps en websites

Sommige oplichters doen zich voor als cryptocurrency-uitwisselingen die veel verleidelijke beloningen bieden. Anderen kunnen aanbieden om u te helpen uw munten te beleggen voor verrukkelijke rendementen, of u gewoon laten geloven dat u een gerenommeerde service gebruikt.

Valse websites zijn er ook om uw inloggegevens te verzamelen, een methode die ook wel phishing wordt genoemd. Zodra u inlogt op de nepwebsite, heeft de oplichter al uw gegevens en kan deze gebruiken om uw account over te nemen.

Bij beurzen en andere diensten is het doel om u zo snel mogelijk van uw geld te laten scheiden. Als je dat eenmaal doet, wordt het te laat.

Om nep-apps en websites te herkennen en te vermijden, moet je de naam van de dienst in de gaten houden om er zeker van te zijn dat het geen nepkopie is van een echt bedrijf. Doe ook wat onderzoek voordat u zich aanmeldt voor een nieuwe service of hun app downloadt. De beste maatregel is echter om voor gevestigde merken te gaan.

3. Traditionele oplichting

Dit zijn als traditionele internetzwendel, maar met een crypto-twist om het allemaal nieuw en interessant te maken. Ze variëren van romantiekzwendel tot marktplaats-, phishing-, werkgelegenheids- en Ponzi-schema's.

Hier is een overzicht van elk type:

Romance – Je bent single, dus je gaat online en ontmoet een zeer interessante nieuwe minnaar. Hij verdient veel geld op de financiële markten en leeft goed. Hij zal vaak praten over deze nieuwe munt die jullie zeker beide bazzilionares zal maken. Ten slotte biedt hij of u aan om u te helpen beleggen of u besluit hem zelf uw spaargeld te geven.
Marktplaats – Traditioneel koop je iets op internet en krijg je betalingsinstructies. Alleen dat de verkoper verdwijnt na ontvangst van je betaling. Het is hetzelfde met crypto-zwendel, behalve dat je betaalt met cryptocurrency.
werk - Dit is weer een oudje. Als je van A tot Z kunt lezen en van 1 tot 20 kunt tellen, dan ben je gekwalificeerd voor deze nieuwe baan die je elke maand tot $ 5 miljoen kan opleveren. Kijk maar eens naar Andrew, hij verdient zelfs meer dan dat en leeft het internetleven. Het enige dat u hoeft te doen, is "dit pakket" kopen voor $ 399 en u bent op weg om internetmiljonair te worden. Snap je?
Phishing – Hier probeert de oplichter uw privégegevens te bemachtigen. Bijvoorbeeld toegang tot uw portemonnee, uw sleutels, enzovoort. Phishing kan verschillende vormen aannemen, van het gebruik van valse websites om uw informatie vast te leggen, tot het sturen van valse e-mails, via telefoongesprekken en andere manieren om de informatie te verkrijgen. Dit is een enorm veld en de wetenschap wordt social engineering genoemd.
Ponzi – Vernoemd naar de Italiaanse oplichter Charles Ponzi, kun je met een Ponzi-plan geld investeren in een zogenaamd lucratieve onderneming. Maar het probleem is dat er geen zaken zijn. Eerst zal de beheerder van het schema uw investering om oudere investeerders te betalen en de investeringen van nieuwere investeerders te gebruiken om u te betalen. Natuurlijk zullen ze de hele tijd rijk moeten leven van de opbrengst, maar het plan loopt uiteindelijk vast. Doe dus altijd eerst je onderzoek.

4. Pomp & Dump

De Pump & Dump oplichting vindt zijn oorsprong in de financiële markten en is door veel beurzen verboden. De mechanica is eenvoudig: een groep frauduleuze speculanten concentreert zich op een bepaald effect en blijft het gedurende een bepaalde periode agressief kopen.

Het resultaat is een constante stijging van de prijs van die beveiliging die andere speculanten opmerken en besluiten om mee te doen. Dit is het moment waarop de fraude plaatsvindt, aangezien de oorspronkelijke speculanten alles verkopen wat ze kochten. Met andere woorden, ze dumpen de effecten op de nieuwkomers.

Pump & Dump werkt op dezelfde manier met cryptocurrencies. Een stel boeven richten zich op een slecht presterende munt en creëren er langzaam een koopwoede omheen. En zodra een hoopvolle belegger de munt op de lijst met 'trending munten' ziet, haasten ze zich automatisch om te kopen.

Het vermijden van Pump & Dump-zwendel is eenvoudig; doe alleen investeringen die u begrijpt. Als je niet weet waarom een cryptomunt stijgt, dan weet je ook niet waarom hij daalt. Doe dus altijd je research.

5. De trekkracht van het tapijt

Een crypto-rug pull is precies zoals de naam doet vermoeden: crypto-ontwikkelaars verlaten plotseling een project en verdwijnen met het geld van investeerders. Deze zwendel komt vaak voor op gedecentraliseerde uitwisselingen of op de DeFi (gedecentraliseerd financiën) ecosysteem.

De belangrijkste reden achter crypto-rugtrekkingen is dat gedecentraliseerde uitwisselingen gebruikers in staat stellen tokens te vermelden zonder een goed auditproces. En de exit kan plaatsvinden via een achterdeur in het slimme contract of door de ontwikkelaar snel zijn activa te dumpen.

Crypto-uitwisselingen zijn ofwel gecentraliseerd zoals Binance en Coinbase, of ze kunnen worden gedecentraliseerd zoals Exodus. Elke aanpak heeft zijn voor- en nadelen. Maar voor betere regelgeving en om oplichting zoals Rug Pulls te voorkomen, bent u beter af met een gecentraliseerde uitwisseling.

6. Schadelijke NFT's

Deze oplichting is gebaseerd op hacking crypto-platforms en is onlangs uitgevoerd op het OpenSea NFT-systeem. OpenSea is de grootste NFT-marktplaats, met een maandelijks handelsvolume van maximaal $3.5 miljard.

Een van zijn systeemkwetsbaarheden stelde oplichters onlangs in staat om de populaire Bored Apes NFT te kopen voor slechts 0.77 ether ($ 1,760), en ze snel door te verkopen voor 84.2 ether ($ 192,000).

Een andere ontdekte systeemfout zou een aanvaller zelfs in staat hebben gesteld de portemonnee van een gebruiker leeg te maken door simpelweg te airdroppen NFT's en ervoor zorgen dat de gebruiker erop klikt.

7. Tokens die u niet kunt doorverkopen

Hoe zit het met het kopen van een cryptomunt en later beseffen dat je het niet kunt doorverkopen? Deze zwendel maakt ook gebruik van slimme contracten. De oplichter voegt een clausule toe aan de code dat je de token niet kunt doorverkopen.

Dus de zwendelbende begint hun munten te kopen en de prijs begint te stijgen. U en vele anderen kunnen dan deze nieuwe opkomende munt opmerken, dus u koopt er een deel van. Het probleem is dat niemand behalve de oplichters een eenmaal gekochte munt kan doorverkopen. Dus dit zorgt ervoor dat de prijs blijft stijgen.

Het vermijden van een dergelijke zwendel kan lastig zijn als u altijd op zoek bent naar nieuwe munten. De beste manier om dit te vermijden, is door weg te blijven van nieuw gelanceerde cryptocurrencies. Een andere optie is om eerst een beetje te kopen en te proberen het door te verkopen om te zien hoe het gaat.

8. Oplichting met weggeefacties door beroemdheden

Beroemdheden doen vaak mee aan weggeefacties op sociale media. Maar als de beroemdheid om een kleine aanbetaling van je vraagt, zodat je in aanmerking komt voor het gratis geld dat ze weggeven, dan is het tijd om te rennen.

Deze zwendel werkt als volgt: ten eerste hacken de oplichters een populair account. Op Twitter kan dit zelfs een van die accounts zijn met blauwe geverifieerde badges. Ten tweede veranderen ze de naam en afbeeldingen op het account om die van een bekende beroemdheid weer te geven. Vervolgens lanceren ze de campagnes.

Om dergelijke oplichting te identificeren, moet u altijd het profieladres van de beroemdheid controleren om dit te bevestigen met het origineel. Ten tweede, wees slim - het is niet nodig om eerst iemand te betalen die jou wil betalen.

9. Malware oplichting

Malware omvat alle soorten schadelijke toepassingen die op uw computer of smartphone worden uitgevoerd. Het concept van malwarecriminaliteit is niet nieuw, maar in plaats van zich te richten op uw creditcardgegevens, richt cryptomalware zich op uw cryptowallets.

Sommige zullen uw klembord controleren op crypto-adressen, terwijl andere zelfs nog verraderlijker kunnen zijn. Uiteindelijk zullen ze ofwel je sleutels stelen of crypto-betaaladressen uitwisselen met die van de oplichter.

Een andere methode die het vermelden waard is, hoewel het niet puur oplichterij is, is ransomware. Deze vergrendelen uw apparaat en eisen losgeld in cryptomunten.

Conclusie

We zijn aan het einde gekomen van dit bericht over het identificeren en vermijden van crypto-zwendel. En je hebt de verschillende methoden gezien die er zijn en de beste benaderingen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt.

Het is belangrijk op te merken dat het succes van een investering zonder enig risico hoogst onwaarschijnlijk is. Dus hoewel uw kapitaal in de een of andere vorm altijd in gevaar zal zijn, kunt u op zijn minst van de oplichting afkomen.