Cybercriminaliteit neemt toe en dit omvat verschillende soorten crypto-zwendel die elk jaar plaatsvinden. Hoewel er tot nu toe talloze incidenten zijn, kijken we hier naar de top 10 ooit crypto-zwendel.
Afgezien van hacks en diefstallen, is oplichting het op een na grootste gevaar bij het omgaan met cryptocurrencies. Hoewel er in 4.26 in totaal $ 2019 miljard verloren ging, steeg dat cijfer naar een gerapporteerd verlies van $ 14 miljard in 2021. Iedereen moet dus voorzichtiger zijn.
Dit bericht bevat de top 10 crypto-zwendel ooit. Er wordt gekeken naar hoe en waarom ze zijn gebeurd, zodat ook jij een beetje wijzer kunt worden over de crypto-onderwereld en leert veilig te blijven.
Zie ook: Crypto-zwendel: hoe u ze kunt identificeren en vermijden?
De 10 grootste crypto-zwendel
| Rang | Naam | Hoeveelheid | Type | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Onecoin | $ 4 miljard | Ponzi | 2014 |
| 2. | Bitconnect | $ 3.5 miljard | Ponzi | 2016 |
| 3. | de plustok | $ 3 miljard | Ponzi | 2019 |
| 4. | thodex | $ 2.2 miljard | Oplichting afsluiten | 2021 |
| 5. | Pincoin | $ 600 miljoen | Sluit zwendel/Ponzi . af | 2018 |
| 6. | WinBitcoin | $ 300 miljoen | Ponzi | 2017 |
| 7. | Gigi broers | $ 100 miljoen | Phishing/hacken | 2019 |
| 8. | ACCchain | $ 60 miljoen | Oplichting afsluiten | 2018 |
| 9. | Savedroid | $ 50 miljoen | Valse exit-zwendel | 2018 |
| 10. | Plexcoin | $ 8 miljoen | Oplichting afsluiten | 2017 |
1. Een munt
Bedrag oplichting: $ 4 miljard +
Jaar: 2014
Onecoin, opgericht door de Bulgaarse crypto-koningin Ruja Ignatova, was een Ponzi-schema dat liet zien hoe dom mensen kunnen zijn. Het was bedoeld als een cryptomunt die kan worden ontgonnen, maar er was geen Blockchain.
Onecoin was niet eens gedecentraliseerd. Integendeel, de oprichters hielden de valuta gecentraliseerd in privéservers en logen tegen de wereld. Het systeem was een piramidespel, een bedrijfstype waar veel van zijn kernleden ervaring mee hadden.
Leden konden educatieve pakketten kopen, inclusief boeken en tokens, die ze vervolgens konden investeren in het delven van nieuwe Onecoins om een fortuin te verdienen. Het inwisselen van de munten in andere valuta's was alleen mogelijk via een andere interne markt, de xcoinx Onecoin Exchange.
De meeste oprichters zijn sindsdien verdwenen of zitten in de gevangenis, maar er is geen spoor van de oprichter, Ruja Ignatova. Er is echter een aankomende film over Onecoin en deze heet Fake! Daarin wordt Ignatova gespeeld door Kate Winslet.
Hier zijn een paar dingen om van deze zwendel te leren. 1.) Als het niet gedecentraliseerd is, is het geen Blockchain-systeem. 2.) Als je niet zeker weet hoe het werkt, laat het dan met rust.
2. Bitconnect
Bedrag oplichting: $ 3.5 miljard
Jaar: 2016
Bitconnect was een open-source cryptocurrency, en dat is oké. Het was echter verbonden met een HYIP (High Yield Investment Program) genaamd bitconnect.co.
Het doel was om gebruikers van de cryptomunt in staat te stellen geld uit te lenen in ruil voor rentebetalingen. Je zou wel je Bitcoins moeten inruilen voor de Bitconnect-tokens.
Interessant is dat de rente op de munt dagelijks 1% was en dat je deze kon verhogen. Dit trok veel investeerders aan, maar wekte ook de argwaan van verschillende autoriteiten, wat leidde tot onderzoeken naar Bitconnect tegen 2017.
In januari 2018 werd het verdienprogramma gesloten en kregen gebruikers hun geld terug in BCC (Bitconnect)-tokens en niet in Bitcoins. Dit leidde tot een verlies van vertrouwen in de munt en het ging snel in een uitverkoop van zijn bijna $ 500 high naar slechts $ 0.40 een jaar later.
De les hier is dat HYIP's bijna altijd oplichterij zijn. Er zijn wel uitzonderingen. Maar niet altijd.
3. PlusToken
Bedrag oplichting: $ 3 miljard
Jaar: 2018
PlusToken, opgericht door Chen Bo in 2018, was een ander cryptocurrency Ponzi-schema. Het was gericht op gebruikers in China en Zuid-Korea, maar de bedieningsmethode bleef hetzelfde.
Gebruikers ontvingen een maandelijkse rentebetaling voor het gebruik van de PlusToken-portemonnee en het kopen van de PLUS-cryptomunt met Bitcoin of Ethereum. In werkelijkheid waren de rentebetalingen van de gebruikers afkomstig van de deposito's van nieuwere gebruikers.
PlusToken werd bedacht door 27 personen, plus 55 anderen om in totaal 82 personen te vormen. Hoewel de oplichters naar Cambodja verdwenen toen de zwendel aan het licht kwam, zijn de meesten gearresteerd en gevangen gezet.
4. Thodex
Bedrag oplichting: $2.2. miljard
Jaar: 2021
De eerste exit-zwendel op deze lijst en ook de meest recente. Thodex was een Turkse cryptocurrency-uitwisseling, die aanvankelijk handelsvolumes in de miljarden dollars had voordat het abrupt werd verlaten.
Thodex kondigde in april 2021 aan dat het de handel staakt en een paar dagen niet beschikbaar zou zijn, terwijl er een investeringsprocedure voor het partnerschap gaande was voor het bedrijf.
Omdat duizenden gebruikers geen toegang hadden tot hun accounts en alarm sloegen, kwamen de autoriteiten in actie en startten onderzoeken.
Uiteindelijk verloren meer dan 300 gebruikers 2 miljard+ via het platform. De autoriteiten arresteerden en vervolgden enkele oplichters, maar de oprichter, Faruk Fatih Özer, had het land inmiddels verlaten.
5. Pincode
Bedrag oplichting: $ 600 miljoen
Jaar: 2018
Rond 2018 ontwikkelde het Vietnamese bedrijf Modern Tech een cryptocurrency en lanceerde deze via een ICO. De Pincoin-campagne was succesvol en het bedrijf haalde meer dan $ 600 miljoen op van ongeveer 32,000 investeerders.
Pincoin moest zijn investeerders constant rendement bieden. De belofte was meer dan 40% maandelijks rendement, plus 8% commissie voor elk nieuw lid dat je introduceerde.
Modern Tech betaalde deze rendementen aanvankelijk contant. Het bedrijf stapte vervolgens echter over op het betalen van investeerders met een geheel nieuwe token die ze hadden gemaakt, iFan genaamd. En toen er problemen ontstonden, verdween het team.
Nogmaals, de les van deze zwendel is dat investeringsprogramma's met hoog rendement vaak oplichting zijn. Dit was een klassiek piramide/Ponzi-schema. En de hoge commissie van 8% betekende dat de investeerders vaak hun vrienden en familieleden binnenhaalden om samen gevild te worden.
Ten tweede zou iedereen met een fundamentele kennis van technologie of financiën geweten hebben om het PIN-project uit de weg te gaan. Zeker, sommige zakelijke ondernemingen kunnen tot 40% per maand opleveren. Maar als de grondbeginselen voor u geen zin hebben, blijf dan weg.
6. WinBitcoin
Bedrag oplichting: $300 miljoen+
Jaar: 2017
De GainBitcoin-zwendel beloofde investeerders een maandelijks rendement van 10% op hun kapitaal en haalde meer dan $ 300 miljoen op van nietsvermoedende Indiase investeerders.
Opgericht door Amit Bhardwaj, verkocht de zwendel het Bitcoin-mijnverhaal aan zijn investeerders. Door het Gainbitcoin-token te kopen, draagt een belegger bij aan de cloud-mining-activiteiten van het bedrijf en zou hij maandelijks rendement ontvangen.
Het enige probleem was dat het meeste geld werd gebruikt voor het betalen van valse rente en niet voor het kopen van mijnuitrusting.
Bhardwaj werd in maart 2018 gearresteerd, maar werd een jaar later op borgtocht vrijgelaten. Hij stierf in januari 2022 op 38-jarige leeftijd aan een hartstilstand en nierproblemen.
7. Gigi-broers
Bedrag oplichting: $ 100 miljoen
Jaar: 2019
De gebroeders Gigi zijn de Israëlische 31-jarige Eli en de 21-jarige Assaf. Deze broers waren in verband gebracht met verschillende online- en crypto-misdrijven, waaronder phishing en de Bitfinex-hack.
Hun phishing-zwendel gaat als volgt. 1.) Ze zouden potentiële investeerders van sociale sites of forums zoals Telegram en Reddit lokken om crypto-uitwisselingen te vervalsen. 2.) Wanneer de potentiële investeerders proberen in te loggen, stelen de broers hun informatie. 3.) Vervolgens gebruiken ze de gegevens om in te loggen op de echte accounts van de slachtoffers en hun cryptomunten over te dragen.
Andere trucs die ze mogelijk gebruikten, zijn onder meer het promoten van links naar software voor portemonneebeheer. En toen ze werden gedownload, konden ze met deze software het account van de gebruiker wissen.
Eli, de oudste van de twee, is een voormalig IDF-computerexpert en hacker. Bij de Bitfinex-hack waren 119,000 gestolen Bitcoins betrokken, hoewel de mate van betrokkenheid niet goed bekend is. Beide broers werden beschuldigd van het gedurende vele jaren stelen van meer dan $ 100 miljoen aan cryptocurrencies.
8. ACCchain
Bedrag oplichting: $ 60 miljoen
Jaar: 2018
ACChain is een gedecentraliseerd platform voor het tokeniseren van activa, opgericht in Shenzhen, China rond 2017. Het doel was het verstrekken van crypto-liquiditeit door fysieke activa te tokeniseren.
Tokenisatie van activa heeft veel toekomstpotentieel, dus investeren in zo'n startup is financieel zeer verstandig. Veel investeerders vonden ACChain ook veelbelovend en het bedrijf slaagde erin meer dan $ 60 miljoen op te halen.
Een Reddit-gebruiker plaatste echter een foto van een leeg ACChain-kantoor in 2018 en zei dat het team net hun computers had verlaten en was verdwenen. En het kantoor werd ook enkele dagen later overvallen.
Het moet duidelijk zijn dat dit niet is zoals andere oplichting. Hoewel het ACChain-project volkomen logisch is, waren de oprichters niet toegewijd. In plaats daarvan wilden ze oplichten, omdat ze ook betrokken waren bij andere frauderegelingen zoals Puyin-munt en BioLifeChain.
9. Saveroid
Bedrag oplichting: $ 50 miljoen
Jaar: 2018
Savedroid is een Duits softwarebedrijf met de SVD-cryptocurrency. Het in Frankfurt gevestigde bedrijf is opgericht door Yassin Hankir, die tweette: "Bedankt jongens! Over en uit ..." op 18 april 2018. Toen gingen de bedrijfswebsite en -kanalen dood, met op de startpagina het bericht "Aannd It's Gone".
Naar verluidt hebben Savedroid-investeerders meer dan $ 50 miljoen opgehaald en waren woedend over de vermeende exit-zwendel. Later bleek echter dat het allemaal een publiciteitsstunt was, bedoeld om de mensen bewust te maken van ICO-zwendel.
De meeste oplichters glunderen niet over hun oplichting met belachelijke online berichten. Het is dus mogelijk dat de Savedroid exit-zwendel slechts een stunt was, en niet dat Dr. Hankir aanvankelijk het geld stal, maar toen bang werd en terugkwam. Toch verloor hij het vertrouwen van veel supporters.
10. Plexcoin
Bedrag oplichting: $8
Jaar: 2017
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission, die de Amerikaanse financiële markten reguleert, gebruikte in december 2017 een noodbevriezing van tegoeden om een mogelijke ICO-zwendel een halt toe te roepen.
Plexcoin beloofde investeerders binnen een maand tot 13 keer winst in winst. Het werd gesteund door drie personen, allemaal uit Canada. Ze maakten ook al het ingezamelde geld over naar hun privérekeningen en gebruikten ze voor persoonlijke uitgaven.
Dominic Lacroix is een van de personen achter Plexcorp. Hij had een staat van dienst met het oplichten van investeerders in een microleningonderneming en mocht daarom niet in effecten handelen. Hij kreeg de opdracht om binnen 3 uur $ 24 miljoen in Bitcoin terug te betalen en de autoriteiten moesten zijn in beslag genomen computer naar de rechtszaal brengen, waar hij de overdracht deed.
Lacroix en de andere twee oprichters van Plexcorp, Sabrina Parais-Royer en Yan Ouellet, werden in juli 2020 door een Amerikaanse grand jury aangeklaagd voor fraude met effecten en bankoverschrijvingen.
Conclusie
We zijn aan het einde gekomen van deze lijst van de 10 grootste crypto-zwendel ooit en je hebt gezien wat ze allemaal gemeen hebben: menselijke hebzucht en weinig onderzoek.
Oplichting zal altijd deel uitmaken van het menselijk leven, maar het is aan jou om jezelf te beschermen - door altijd nuchter te blijven en je onderzoek te doen voordat je investeert.
