これまでで最大の暗号詐欺トップ10-TargetTrend

サイバー犯罪は増加傾向にあり、これにはさまざまな規模の犯罪が含まれます。クリプト毎年起こる詐欺。これまでに数え切れないほどの事件が発生していますが、ここではこれまでの暗号通貨詐欺のトップ 10 を見ていきます。

ハッキングや盗難に加えて、詐欺は暗号通貨を扱う上で次に高い危険です。 4.26年には合計2019億ドルの損失がありましたが、その数字は14年に報告された2021億ドルにまで上昇しました。したがって、誰もがもっと注意する必要があります。

この投稿には、これまでの暗号詐欺のトップ10がリストされています。それはそれらがどのようにそしてなぜ起こったのかを見るので、あなたも暗号の地下世界について少し賢くなり、安全を保つことを学ぶことができます。

目次隠す

10の最大の暗号詐欺

ランク	お名前	単位	種類	年
1.	オネコイン	4億ドル	ポンジー	2014
2.	Bitconnect	3.5億ドル	ポンジー	2016
3.	プラストークン	3億ドル	ポンジー	2019
4.	トーデックス	2.2億ドル	詐欺を終了します	2021
5.	ピンコイン	600万ドル	詐欺/ポンジーを終了します	2018
6.	GainBitcoin	300万ドル	ポンジー	2017
7.	ジジブラザーズ	100万ドル	フィッシング/ハッキング	2019
8.	ACChain	60万ドル	詐欺を終了します	2018
9.	Savedroid	50万ドル	偽の出口詐欺	2018
10.	プレキシコイン	8万ドル	詐欺を終了します	2017

1.ワンコイン

詐欺の金額： 4億ドル以上

年：００７

ブルガリアの仮想通貨女王ルジャ・イグナトワによって設立されたワンコインは、人間がいかに愚かであるかを示すネズミ講でした。これはマイニング可能な暗号コインであることを意図していましたが、マイニング可能な暗号コインはありませんでした。ブロックチェーン.

ワンコインは分散化さえされていませんでした。むしろ、創設者は通貨をプライベートサーバーに集中させ、世界に嘘をついた。このシステムはネズミ講であり、コアメンバーの多くが経験したビジネスタイプでした。

メンバーは、本やトークンを含む教育パッケージを購入して、新しいワンコインの採掘に投資して大金を稼ぐことができます。コインを他の通貨に交換することは、別の内部市場であるxcoinxOnecoinExchangeを介してのみ可能でした。

創設者のほとんどはその後姿を消したか刑務所に入れられていますが、創設者のルジャ・イグナトワの兆候はありません。ワンコインについての今後の映画がありますが、それはフェイクと呼ばれています！その中で、イグナトヴァはケイト・ウィンスレットによって演じられます。

この詐欺から学ぶべきことがいくつかあります。 1.）分散化されていない場合は、ブロックチェーンシステムではありません。 2.）それがどのように機能するかわからない場合は、そのままにしておきます。

2.ビットコネクト

詐欺の金額： 3.5億ドル

年：００７

ビットコネクトはオープンソースの暗号通貨、それは大丈夫です。ただし、HYIP（ハイイールド）に接続されていました。投資 bitconnect.co と呼ばれるプログラム）。

目標は、暗号コインのユーザーが利息の支払いと引き換えに資金を貸し出すことができるようにすることでした。ただし、ビットコインをビットコネクトトークンと交換する必要があります。

興味深いことに、コインの利息は1日2017％で、それを合成することができました。これは多くの投資家を引き付けましたが、いくつかの当局の疑いも引き起こし、XNUMX年までにBitconnectの調査を促しました。

2018年500月までに、収益プログラムは終了し、ユーザーはビットコインではなくBCC（Bitconnect）トークンで払い戻されました。これはコインへの信頼の喪失につながり、それはすぐにそのほぼ0.40ドルの高値からXNUMX年後にわずかXNUMXドルに売りに出されました。

ここでの教訓は、HYIPはほとんどの場合詐欺であるということです。ただし、例外があります。しかしいつもではない。

3.PlusToken

詐欺の金額： 3億ドル

年：００７

2018年にChenBoによって設立されたPlusTokenは、もうXNUMXつの暗号通貨ポンジースキームでした。中国と韓国のユーザーを対象としましたが、操作方法は変わりませんでした。

ユーザーは、PlusTokenウォレットを使用し、ビットコインまたはイーサリアムを使用してPLUS暗号コインを購入することで毎月の利息を受け取りました。実際には、ユーザーの利息の支払いは、新しいユーザーの預金から来ていました。

PlusTokenは27人の首謀者であり、さらに55人が合計82人を構成しました。詐欺師は、詐欺が発覚したときにカンボジアに姿を消しましたが、ほとんどの人が逮捕され、投獄されています。

4. ソデックス

詐欺の金額： 2.2ドル。十億

年：００７

このリストの最初の出口詐欺と最新のものも同様です。 Thodexはトルコの暗号通貨取引所であり、突然の撤退前に当初は数十億ドルの取引量がありました。

Thodexは、2021年XNUMX月に取引を一時停止し、数日間利用できなくなると発表しました。その間、同社のパートナーシップ投資手続きが進行中でした。

何千人ものユーザーが自分のアカウントにアクセスできず、警告を発したため、当局は行動に移し、調査を開始しました。

最終的に、300万人を超えるユーザーがプラットフォームを通じて2億人以上を失いました。当局は詐欺師の何人かを逮捕して起訴しましたが、創設者のファルク・ファティ・オゼルはその後国を去りました。

5.ピンコイン

詐欺の金額： 600万ドル

年：００７

2018年頃、ベトナムの企業であるModern Techは暗号通貨を開発し、ICOを通じてそれを立ち上げました。ピンコインキャンペーンは成功し、同社は約600人の投資家から32,000億ドル以上を調達しました。

ピンコインは投資家に一定の利益をもたらすはずでした。約束は、毎月40％以上の収益に加えて、紹介したすべての新規メンバーに対して8％のコミッションでした。

Modern Techは当初、これらの収益を現金で支払いました。しかし、同社はその後、iFanと呼ばれるまったく新しいトークンを投資家に支払うことに切り替えました。そしてトラブルが発生すると、チームは姿を消しました。

繰り返しになりますが、この詐欺からの教訓は、高利回りの投資プログラムはしばしば詐欺であるということです。これは古典的なピラミッド/ポンジースキームでした。そして、8％の高い手数料は、投資家がしばしば彼らの友人や親戚を連れてきて一緒に皮を剥ぐことを意味しました。

第二に、テクノロジーに関する基本的な知識を持っている人、またはファイナンス PINを避けるべきだと分かっていただろうプロジェクト。確かに、一部のベンチャー企業は月あたり最大 40% の利益を得ることができます。しかし、基本的なことが理解できない場合は、近づかないでください。

6.GainBitcoin

詐欺の金額： 300万ドル以上

年：００７

有望な投資家は毎月10％の資本収益を上げており、GainBitcoin詐欺は、疑いを持たないインドの投資家から300億ドル以上を集めました。

Amit Bhardwajによって設立されたこの詐欺は、ビットコインマイニングストーリーを投資家に売りました。投資家はGainbitcoinトークンを購入することで、会社のクラウドマイニング業務に貢献し、毎月の収益を受け取ります。

唯一の問題は、お金の大部分がマイニングギアの購入ではなく、偽の利益の支払いに使われたことでした。

Bhardwajは2018年2022月に逮捕されましたが、38年後に保釈されました。彼はXNUMX年XNUMX月に心停止と腎臓の問題でXNUMX歳で亡くなりました。

7.ジジブラザーズ

詐欺の金額： 100万ドル

年：００７

ジジ兄弟はイスラエルの31歳のエリと21歳のアサフです。これらの兄弟は、フィッシングやビットフィネックスのハッキングなど、さまざまなオンライン犯罪や暗号犯罪に関係していました。

彼らのフィッシング詐欺はこのようになります。 1.）彼らは潜在的な投資家をTelegramやRedditのようなソーシャルサイトやフォーラムから偽の暗号交換に誘い込みます。 2.）潜在的な投資家がログインしようとすると、兄弟は彼らの情報を盗みます。 3.）次に、詳細を使用して被害者の実際のアカウントにログインし、暗号コインを転送します。

彼らが使用した可能性のある他のトリックには、ウォレット管理ソフトウェアへのリンクの宣伝が含まれます。そして、ダウンロードすると、これらのソフトウェアにより、ユーザーのアカウントをクリアすることができました。

119,000人のうちの年長のEliは、元IDFコンピューターの専門家でありハッカーです。ビットフィネックスのハッキングには、100の盗まれたビットコインが含まれていましたが、それらの関与のレベルはよくわかっていません。両方の兄弟は、長年にわたってXNUMX億ドル以上の暗号通貨を盗んだ罪で起訴されました。

8.ACChain

詐欺の金額： 60万ドル

年：００７

ACChainは、2017年頃に中国の深センで設立された分散型資産トークン化プラットフォームです。その目標は、物理的資産をトークン化することによって暗号流動性を提供することでした。

資産のトークン化には多くの将来性があるため、そのようなものへの投資はスタートアップ経済的に非常に合理的です。多くの投資家も ACChain が非常に有望であると考え、同社は 60 万ドル以上を調達することに成功しました。

しかし、Redditユーザーは2018年に空のACChainオフィスの写真を投稿し、チームはコンピューターを離れて消えたと述べました。そして、オフィスは数日後にさらに襲撃されました。

これが他の詐欺とは異なることは明らかです。 ACChainプロジェクトは完全に理にかなっていますが、創設者は献身的ではありませんでした。むしろ、PuyinコインやBioLifeChainのような他の詐欺計画にも関与していたため、彼らは詐欺に着手しました。

9. セーブドロイド

詐欺の金額： 50万ドル

年：００７

Savedroidは、SVD暗号通貨を使用するドイツのソフトウェア会社です。フランクフルトに本拠を置くこの会社は、YassinHankirによって設立されました。 18年2018月XNUMX日に「何度も…」と言いました。その後、会社のWebサイトとチャネルが機能しなくなり、ホームページに「AanndIt'sGone」というメッセージが表示されました。

Savedroidの投資家は、50万ドル以上を調達したと報告されており、想定される出口詐欺に激怒していました。しかし、後になって、それはすべて、ICO詐欺に対する人々の意識を高めることを目的とした宣伝スタントであることが明らかになりました。

ほとんどの詐欺師は、ばかげたオンライン投稿で自分の詐欺についてうろたえません。したがって、Savedroidの出口詐欺は単なるスタントであり、Hankir博士が最初に資金を盗んだが、その後怖がって元に戻ったということではない可能性があります。それでも、彼は多くの支持者の信頼を失いました。

10.プレクスコイン

詐欺の金額： $8

年：００７

アメリカの金融市場を規制する米国証券取引委員会は、2017年XNUMX月に潜在的なICO詐欺を阻止するために緊急資産凍結を使用しました。

Plexcoinは、投資家に13か月以内に最大XNUMX倍の利益をもたらすことを約束しました。それはすべてカナダからのXNUMX人の個人によって支えられました。また、集めた資金はすべて個人口座に送金し、個人的な経費として使用しました。

Dominic Lacroix は、Plexcorp の背後にいる人物の 1 人です。彼には、マイクロファンドで投資家をだまし取った前科があった。ローンベンチャー企業であるため、有価証券の取引が禁止されました。彼は3時間以内に24万ドルをビットコインで返済するよう命じられ、当局は押収したコンピューターを法廷に持ち込まなければならず、そこで送金を行った。

LacroixとPlexcorpの他の2020人の創設者、Sabrina Parais-Royer、およびYan Ouelletは、XNUMX年XNUMX月に米国の大陪審によって証券および電信詐欺で起訴されました。