Las 10 estafas criptográficas más grandes de la historia

Has oído hablar de todas las grandes estafas con criptomonedas que existen, pero ¿cómo se comparan entre sí y qué podemos aprender todos de ellas? Siga leyendo mientras discutimos las 10 estafas criptográficas más grandes de la historia.

El delito cibernético está en aumento y esto incluye diferentes tamaños de estafas criptográficas que ocurren cada año. Si bien hay innumerables incidentes hasta la fecha, aquí analizamos las 10 principales estafas criptográficas.

Además de los robos y los robos, las estafas son el siguiente peligro más alto al tratar con criptomonedas. Si bien hubo un total de $ 4.26 millones perdidos en 2019, esa cifra aumentó a $ 14 mil millones perdidos en 2021. Por lo tanto, todos deben tener más cuidado.

Esta publicación enumera las 10 principales estafas criptográficas de la historia. Echa un vistazo a cómo y por qué sucedieron, para que usted también pueda volverse un poco más sabio sobre el inframundo criptográfico y aprender a mantenerse a salvo.

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Las 10 estafas criptográficas más grandes

RangoNombre CompletoCantidadTipo de PropiedadAño
1.Onecoin4 millones de dólaresPonzi2014
2.Bitconnect3.5 millones de dólaresPonzi2016
3.PlusToken3 millones de dólaresPonzi2019
4.thodex2.2 millones de dólaresSalir de estafa2021
5.Pincoin600 millones de dólaresSalir de estafa/Ponzi2018
6.GainBitcoin300 millones de dólaresPonzi2017
7.hermanos gigi100 millones de dólaresPhishing/piratería2019
8.ACChain60 millones de dólaresSalir de estafa2018
9.Savedroid50 millones de dólaresEstafa de salida falsa2018
10.Plexcoin8 millones de dólaresSalir de estafa2017

1. Una moneda

Cantidad de estafa: $ 4 mil millones +

Año : 2014

Fundada por la cripto-reina búlgara Ruja Ignatova, Onecoin fue un esquema Ponzi que mostró cuán tontos pueden ser los seres humanos. Estaba destinado a ser una moneda criptográfica capaz de minar, pero no había Blockchain.

Onecoin ni siquiera estaba descentralizado. Más bien, los fundadores mantuvieron la moneda centralizada en servidores privados y mintieron al mundo. El sistema era un esquema piramidal, un tipo de negocio en el que muchos de sus miembros principales tenían experiencia.

Los miembros podían comprar paquetes educativos, que incluían libros y fichas que luego podían invertir en la extracción de nuevas Onecoins para hacer una fortuna. El intercambio de monedas a otras monedas solo fue posible a través de otro mercado interno, xcoinx Onecoin Exchange.

La mayoría de los fundadores han desaparecido desde entonces o están en prisión, pero no hay señales de la fundadora, Ruja Ignatova. ¡Sin embargo, hay una próxima película sobre Onecoin y se llama Fake! En él, Ignatova será interpretada por Kate Winslet.

Aquí hay algunas cosas que puede aprender de esta estafa. 1.) Si no está descentralizado, entonces no es un sistema Blockchain. 2.) Si no está seguro de cómo funciona, déjelo en paz.

2. Conexión de bits

Cantidad de estafa: 3.5 millones de dólares

Año : 2016

Bitconnect era una criptomoneda de código abierto, lo cual está bien. Sin embargo, estaba conectado a un HYIP (Programa de inversión de alto rendimiento) llamado bitconnect.co.

El objetivo era permitir que los usuarios de la criptomoneda prestaran fondos a cambio del pago de intereses. Sin embargo, tendría que cambiar sus Bitcoins por los tokens de Bitconnect.

Curiosamente, el interés de la moneda era del 1% diario y se podía capitalizar. Esto atrajo a muchos inversores, pero también despertó las sospechas de varias autoridades, lo que provocó investigaciones sobre Bitconnect en 2017.

En enero de 2018, el programa de ganancias se cerró y los usuarios recibieron el reembolso en tokens BCC (Bitconnect) y no en Bitcoins. Esto llevó a una pérdida de confianza en la moneda y rápidamente se liquidó desde su máximo de casi $ 500 a solo $ 0.40 un año después.

La lección aquí es que los HYIP son casi siempre una estafa. Aunque hay excepciones. Pero no siempre.

3. PlusToken

Cantidad de estafa: 3 millones de dólares

Año : 2018

Fundado por Chen Bo en 2018, PlusToken fue otro esquema Ponzi de criptomonedas. Se dirigió a usuarios en China y Corea del Sur, pero su método de operación siguió siendo el mismo.

Los usuarios recibieron un pago de intereses mensual por usar la billetera PlusToken y comprar la moneda criptográfica PLUS usando Bitcoin o Ethereum. En realidad, los pagos de intereses de los usuarios provenían de los depósitos de nuevos usuarios.

PlusToken fue ideado por 27 personas, más otras 55 para hacer un total de 82 personas. Aunque los estafadores desaparecieron en Camboya cuando salió a la luz la estafa, la mayoría de ellos han sido arrestados y encarcelados.

4. Thodex

Cantidad de estafa: 2.2 dólares. mil millones

Año : 2021

La primera estafa de salida en esta lista y la más reciente también. Thodex era un intercambio de criptomonedas turco, que inicialmente tenía volúmenes de negociación de miles de millones de dólares antes de su abrupta salida.

Thodex anunció en abril de 2021 que suspendería el comercio y que no estaría disponible durante unos días, mientras que los procedimientos de inversión de una sociedad estaban en curso para la empresa.

Como miles de usuarios no pudieron acceder a sus cuentas y dieron la voz de alarma, las autoridades entraron en acción e iniciaron investigaciones.

Al final, más de 300 2 usuarios perdieron más de XNUMX XNUMX millones a través de la plataforma. Las autoridades arrestaron y procesaron a algunos de los estafadores, pero el fundador, Faruk Fatih Özer, ya había abandonado el país.

5. Pincoin

Cantidad de estafa: 600 millones de dólares

Año : 2018

Alrededor de 2018, la empresa vietnamita Modern Tech desarrolló una criptomoneda y la lanzó a través de una ICO. La campaña de Pincoin tuvo éxito y la empresa recaudó más de 600 millones de dólares de unos 32,000 XNUMX inversores.

Se suponía que Pincoin proporcionaría rendimientos constantes a sus inversores. La promesa era más del 40 % de rendimiento mensual, más un 8 % de comisiones por cada nuevo miembro que introdujeras.

Modern Tech pagó inicialmente estas devoluciones en efectivo. Sin embargo, la compañía luego cambió a pagar a los inversores con un token completamente nuevo que habían creado, llamado iFan. Y cuando surgieron problemas, el equipo desapareció.

Nuevamente, la lección de esta estafa es que los programas de inversión de alto rendimiento a menudo son estafas. Este era un esquema piramidal/Ponzi clásico. Y la alta comisión del 8% significaba que los inversores a menudo traían a sus amigos y familiares para que los desollaran juntos.

En segundo lugar, cualquier persona con un conocimiento fundamental de tecnología o finanzas habría sabido mantenerse alejado del proyecto PIN. Seguramente, algunos emprendimientos comerciales pueden devolver hasta un 40% por mes. Pero si los fundamentos no tienen sentido para usted, entonces manténgase alejado.

6. Gane Bitcoin

Cantidad de estafa: $ 300 millones +

Año : 2017

Prometiendo a los inversionistas un retorno mensual del 10% sobre su capital, la estafa de GainBitcoin recaudó más de $300 millones de inversionistas indios desprevenidos.

Fundada por Amit Bhardwaj, la estafa vendió la historia de la minería de Bitcoin a sus inversores. Al comprar el token Gainbitcoin, un inversionista contribuye a las operaciones de minería en la nube de la empresa y recibiría ganancias mensuales.

El único problema fue que la mayor parte del dinero se usó para pagar intereses falsos y no para comprar equipos de minería.

Bhardwaj fue arrestado en marzo de 2018, pero se le concedió la libertad bajo fianza un año después. Murió en enero de 2022 a la edad de 38 años, de un paro cardíaco y problemas renales.

7. Hermanos Gigi

Cantidad de estafa: 100 millones de dólares

Año : 2019

Los hermanos Gigi son el israelí Eli de 31 años y Assaf de 21 años. Estos hermanos estaban conectados con varios delitos criptográficos y en línea, incluido el phishing y el pirateo de Bitfinex.

Su estafa de phishing es así. 1.) Atraerían a inversores potenciales de sitios sociales o foros como Telegram y Reddit a intercambios criptográficos falsos. 2.) Cuando los inversores potenciales intenten iniciar sesión, los hermanos robarán su información. 3.) Luego usarán los detalles para iniciar sesión en las cuentas reales de las víctimas y transferir sus criptomonedas.

Otros trucos que posiblemente usaron incluyen la promoción de enlaces a software de administración de billeteras. Y cuando se descargaba, este software les permitía borrar la cuenta del usuario. 

Eli, el mayor de los dos, es un ex experto informático y hacker de las FDI. El hackeo de Bitfinex involucró 119,000 Bitcoins robados, aunque no se conoce bien el nivel de su participación. Ambos hermanos fueron acusados ​​de robar más de $100 millones en criptomonedas durante muchos años.

8. Cadena AC

Cantidad de estafa: 60 millones de dólares

Año : 2018

ACChain es una plataforma de tokenización de activos descentralizada fundada en Shenzhen, China, alrededor de 2017. Su objetivo era proporcionar liquidez criptográfica mediante la tokenización de activos físicos.

La tokenización de activos tiene muchos potenciales futuros, por lo que invertir en una startup de este tipo tiene mucho sentido desde el punto de vista financiero. Muchos inversionistas también encontraron a ACChain muy prometedor, y la compañía logró recaudar más de $60 millones.

Sin embargo, un usuario de Reddit publicó una foto de una oficina de ACChain vacía en 2018, diciendo que el equipo simplemente dejó sus computadoras y desapareció. Y la oficina también fue allanada unos días después.

Debería ser obvio que esto no es como otras estafas. Si bien el proyecto ACChain tiene mucho sentido, los fundadores no se dedicaron. Más bien, se dispusieron a defraudar, ya que también estaban implicados en otros esquemas de fraude como la moneda Puyin y BioLifeChain.

9. Guardadoroide

Cantidad de estafa: 50 millones de dólares

Año : 2018

Savedroid es una empresa de software alemana con la criptomoneda SVD. La firma con sede en Frankfurt fue fundada por Yassin Hankir, quien tuiteó: “¡Gracias chicos! Cambio y fuera…” el 18 de abril de 2018. Luego, el sitio web y los canales de la empresa quedaron inactivos, y la página de inicio mostraba el mensaje “Aannd It's Gone”.

Se informó que recaudaron más de $ 50 millones, los inversores de Savedroid estaban furiosos por la supuesta estafa de salida. Sin embargo, más tarde se supo que todo era un truco publicitario, diseñado para concienciar a la gente sobre las estafas de ICO.

La mayoría de los estafadores no se jactan de sus estafas con publicaciones ridículas en línea. Entonces, es posible que la estafa de salida de Savedroid fuera solo un truco, y no que el Dr. Hankir inicialmente robara los fondos, pero luego se asustó y revirtió. De todos modos, perdió la confianza de muchos seguidores.

10. Plexcoin

Cantidad de estafa: $8

Año : 2017

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que regula los mercados financieros estadounidenses, utilizó una congelación de activos de emergencia para detener una posible estafa de ICO en diciembre de 2017.

Plexcoin prometió a los inversores hasta 13 veces más ganancias en un mes. Fue respaldado por tres personas, todas de Canadá. También transfirieron todos los fondos recaudados a sus cuentas privadas y los usaron para gastos personales.

Dominic Lacroix es una de las personas detrás de Plexcorp. Tenía antecedentes de defraudar a los inversores en una empresa de micropréstamos, por lo que se le prohibió negociar con valores. Se le ordenó devolver $3 millones en Bitcoin dentro de las 24 horas y las autoridades tuvieron que llevar su computadora incautada a la sala del tribunal, donde realizó la transferencia.

Lacroix y los otros dos fundadores de Plexcorp, Sabrina Parais-Royer y Yan Ouellet, fueron acusados ​​formalmente por un gran jurado de EE. UU. en julio de 2020 por fraude electrónico y de valores.

Conclusión

Hemos llegado al final de esta lista de las 10 estafas criptográficas más grandes de la historia y ha visto lo que todas tienen en común: la codicia humana y la poca investigación.

Las estafas siempre serán parte de la vida humana, pero depende de usted protegerse, manteniéndose siempre sensato e investigando antes de invertir.

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke es un entusiasta de la informática al que le encanta leer una gran variedad de libros. Tiene preferencia por Linux sobre Windows/Mac y ha estado usando
Ubuntu desde sus inicios. Puedes atraparlo en twitter a través de bongotrax

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